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帮助网络信息犯罪,跟洗黑钱是不是一样的吗

3.7w浏览 匿名 2021-12-25 云南保山
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洗黑钱跟诈骗哪个罪大?
诈骗行为所受的处罚更为严重,犯罪行为会构成诈骗罪,最严重的处罚是十年以上有期徒刑,无期徒刑;洗黑钱的行为涉嫌洗钱罪,最严重的处罚是五年以上十年以下有期徒刑,因此诈骗行为的处罚比洗黑钱更严重。
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刑事辩护
洗钱罪判七年怎么判刑
[律师回复] 解析:
对于已涉嫌洗钱罪行者,将被依法剥夺其通过上述行为所获得的所有非法财产及由此衍生出来的经济利益,同时还需面临最高为五年以下的有期徒刑或拘役惩罚,并且需要按照洗钱额度的5%至20%的比例缴纳相应的罚款;如果情节特别严重的话,则要接受高达五年以上、最低限为十年以内的有期徒刑处罚,同样需要按照洗钱额度的5%至20%的比例缴纳罚款。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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洗钱罪6百万判多久
[律师回复] 解析:
对于触犯洗钱罪者,将会被处以六百万元的罚款,并可能面临五年以上至十年以下的有期徒刑或拘役惩罚。
此外,还需缴纳洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金,或者单以洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金进行处罚。若情节特别严重,则可能被判处五年以上至十年以下有期徒刑,同时需要缴纳罚金,罚金数额在百分之五以上、百分之二十以下之间。而对于单位犯罪的情况,将对该单位施加罚款,并对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,处以五年以上有期徒刑或拘役的严厉惩罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
深圳洗钱罪量刑标准有哪些
[律师回复] 解析:
倘若构成了犯罪行为,那么法院将会没收在上游犯罪中所获得的所有收益及其所衍生出的效益,同时会对被告人施以五年以下的有期徒刑或拘役,并且可能判处相应的罚金。若情节更为严重者,将面临五年以上至十年以下的有期徒刑,并附加处罚金。对于单位犯罪的情况,法院将对该单位处以罚金,同时也会对其直接负责的主管人员以及直接责任人进行惩罚,具体刑罚为五年以下的有期徒刑或拘役,同样可能被判处罚金;而如果情节严重的话,则可能被判处五年以上至十年以下的有期徒刑,并附加处罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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帮人家洗黑钱犯法吗
帮人洗黑钱几千万处五年以上十年以下有期徒刑。第一百九十一条洗钱罪,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。
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刑事辩护
帮信罪现在能取保吗
[律师回复] 解析:
涉及到被指控犯有“帮信罪”的人士,他们在整个诉讼过程中均可申请取保候审,只要满足了相关法律规定的取保候审条件即可提出申请。若被告者积极主动地退回违法所得,积极配合司法机关展开调查,那么成功取得保释的可能性会大大提高。通常情况下,在“帮信罪”的诉讼过程中,无论是到了检察官审查起诉阶段还是法官判决前的环节,取保候审都是普遍适用的强制措施。如果您因涉嫌涉案而被指控为“帮助信息网络犯罪活动罪”,只要符合相关法律规定的条件,便有权申请办理取保候审。
根据我国《刑事诉讼法》的规定,人民法院、人民检察院以及公安机关对于具有以下几种情形的犯罪嫌疑人或被告人,可以考虑给予取保候审:
(1)可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(2)可能被判处有期徒刑以上刑罚,但采取取保候审不会导致社会危害性增加的;
(3)患有严重疾病、生活无法自理,或者正处于孕期或哺乳期的女性,采取取保候审不会导致社会危害性增加的;
(4)在羁押期已满,案件仍未审理完毕,需要采取取保候审措施的。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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帮助境外洗钱能定帮信罪吗?
帮助境外洗钱不能定帮信罪,我们国家法律当中明确的规定,帮助信息网络犯罪活动罪和洗钱罪是两种完全不同的犯罪行为,应当根据犯罪构成要件来判断构成哪一种犯罪行为的。帮助境外洗钱能定帮信罪吗,这个问题可以参考本文内容。
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刑事辩护
帮信罪获利四百块钱怎么判
[律师回复] 解析:
关于帮信罪的涉案人,倘若其获利仅有400元,尚未达到违法所得超过一万元的严重程度,那么便无法判定他已经构成帮信罪。
然而,若其确实构成了帮信罪,法院通常会根据相关法律法规对此类案件进行判决。一般情况下,此类罪犯将面临三年以下的有期徒刑,或者拘役,并可能需要缴纳罚金。
如若涉及到单位犯罪,则对单位进行罚款处理,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,也将面临三年以下的有期徒刑,或者拘役,并可能需要缴纳罚金。在这种情况下,如果还存在其他犯罪行为,则应按照处罚较重的规定来确定罪行。
在帮信罪的认定过程中,主要包括以下几个关键要素:
首先,犯罪主体方面要求为一般主体,即任何人都可以成为帮信罪的犯罪嫌疑人或被告人。
其次,主观方面要求为故意,即明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助。
再次,犯罪所侵害的客体为国家对于正常信息网络环境的管理秩序。
最后,客观方面表现为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等服务,且情节较为严重。
至于何谓“情节严重”,具体标准如下:
1.为三个及以上对象提供帮助;
2.支付结算金额高达二十万元以上;
3.通过投放广告等方式提供资金达五万元以上;
4.违法所得超过一万元;
5.两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后又再次帮助信息网络犯罪活动;
6.被帮助对象实施的犯罪行为导致严重后果;
7.其他情节严重的情形。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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洗钱罪金额1千万判多少年
[律师回复] 解析:
若涉及的洗钱金额高达1000万元人民币,那么这将被认定为情节严重的情况,犯罪嫌疑人将面临着由人民法院进行裁定的五年以上、但不超过十年的有期徒刑的严厉惩罚,同时还需缴纳相应的罚金。倘若罪行是由单位集体实施的,那么该单位将会面临到罚款的惩罚,并且对该事件的直接负责人以及其他直接责任人,也将根据具体情节进行相应的处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
帮信罪团伙严重吗
[律师回复] 解析:
涉案情势严重的帮信罪,通常会被判处三年以下有期徒刑或拘役,以及相应罚金。在涉及到单位犯罪的情况下,应对该单位处以罚金刑罚,且对于该单位中负有主要责任的主管人员及其他直接责任人,也应处以三年以下有期徒刑或者拘役,同时可附加罚金刑罚。若同时触犯了其他罪名,则应依据较重的刑罚标准进行定罪量刑。关于帮信罪的认定要素,主要包括以下几个方面:
首先,犯罪主体方面要求为一般自然人;
其次,主观方面需为故意,即明确知晓自身所从事的行为是为他人实施的信息网络犯罪提供协助;
再次,犯罪客体为国家对正常信息网络环境的有效管理秩序;
最后,客观方面表现为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等服务,且情节较为严重者。关于情节严重的具体认定标准如下:
1.为三个以上对象提供帮助的;
2.支付结算金额达到二十万元以上的;
3.通过投放广告等方式提供资金五万元以上的;
4.违法所得超过一万元的;
5.两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后又再次参与此类犯罪活动的;
6.被帮助对象实施的犯罪行为导致严重后果的;
7.其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
江苏省洗钱罪立案标准最新
[律师回复] 解析:
对于洗钱犯罪行为,其立案审查准则通常包括以下五个方面:
首先,协助犯罪分子将非法获取的资金流向境外的行为;
其次,协助将上游犯罪所获财产转化为现金、金融票据或有价证券等形式的行为;
第三,协助他人通过转账或其他结算方式实现资金转移的行为;
第四,提供资金账户给他人使用的行为;
最后,采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源及性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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帮洗钱被黑可以报警吗?
帮洗钱被黑是可以报警的,但对于洗钱本身就是属于犯罪的行为,只要构成洗钱罪不仅帮助洗钱者是会承担刑事责任,一般构成犯罪者就会处五年以下的有期徒刑,情节严重者就会处五年以上十年以下的有期徒刑。
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刑事辩护
帮信罪涉案数额怎么算判刑
[律师回复] 解析:
在涉及帮信罪的刑事司法程序中,涉案金额所对应的量刑裁定主要取决于当事人的实际犯罪金额或违反纪律金额,同时结合检控方对于当事人罪行性质和违纪性质的认定来进行量刑。通常情况下,此类犯罪行为会被处以三年以下有期徒刑、拘役或者罚金的惩罚。关于帮信罪的具体金额量刑标准,可参考以下内容:
1.支付结算金额达到二十万元人民币以上者;
2.通过投放广告等方式提供资金支持,其金额达到了五万元人民币以上者;
3.违法所得金额超过一万元人民币以上者;
4.为三名以上对象提供了相关帮助者;
5.在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且在此之后再次协助信息网络犯罪活动者;
6.被协助对象实施的犯罪行为导致了严重后果者;
7.收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过五张(个)以上者;
8.收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联网卡数量超过二十张以上者;
9.其他情节严重的情形。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
洗钱罪的侦查方式有哪些
[律师回复] 解析:
洗钱罪的侦查途径主要包括以下八项具体工作:施行对犯罪嫌疑人的审讯任务,以了解事实真相;对证人和受害者进行深入的询问,以便获取更多的线索;对相关现场进行细致的勘验与检查,确保没有遗漏任何细节;进行有效的搜查行动,以发现并收缴涉案物品;对各类物证及书证进行严格的扣押,防止其被销毁或篡改;进行科学严谨的鉴定工作,以确定涉案物品的性质和价值;组织辨认活动,以确认涉案人员的身份;发布通缉令,以追捕逃犯。侦查行为是指在刑事诉讼程序中,侦查机构为了揭示案件的真实情况,搜集犯罪证据材料,证明犯罪嫌疑人的犯罪事实,以及将其逮捕归案,从而追究其刑事责任,所采取的一系列专门性的调查手段和强制性的法律措施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第一百一十九条
对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问,但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。对在现场发现的犯罪嫌疑人,经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在讯问笔录中注明。传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时;案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。传唤、拘传犯罪嫌疑人,应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间。
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那帮别人洗黑钱坐牢吗?
帮别人洗黑钱是违法行为,若是洗钱情节比较轻的话,一般判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处以相应的罚金,若是情况比较严重的情况下,处五年以上十年以下有期徒刑,并处以相应的罚金。
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婚姻家庭
卡主判帮信罪能退赔吗
[律师回复] 解析:
1、关于退赔事项并无严格的条款要求,因此,涉案者随时都可着手进行退赔事宜。在帮信罪案件当中,法院通常会依据该罪行所涉及到的非法收益来衡量退赃额度的大小。
2、对于涉及到帮信罪的案件,倘若能够积极退还所获取的赃款,这无疑将有助于减轻相关刑罚。只要犯罪性质尚未达到极度恶劣的地步,最高甚至可得以豁免刑事制裁。就帮信罪本身而言,法定量刑幅度通常在三年以下的有期徒刑、拘役或罚金之间。
然而,若能及时退赃,便有可能在这个基础上进一步减轻刑罚乃至完全免除处罚。帮信罪是指明知他人正在利用信息网络实施犯罪活动,却依然为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等方面的协助,且情节严重的情况下,将面临三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的惩罚。如果是单位触犯了上述罪名,则应对单位处以罚金,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员,按照法律规定进行相应的处罚。在存在前述两种行为的前提下,如同时还构成了其他犯罪,则应按照处罚较重的规定定罪处罚。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
网络诈骗算帮信罪吗
[律师回复] 解析:
在这里,我需要明确指出的是,帮助信息网络犯罪活动罪并非诈骗罪。事实上,帮信罪全称为“帮助信息网络犯罪活动罪”,其指的是行为人在明知对方正在利用信息网络从事犯罪活动的情况下,仍为其实施犯罪而为之提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等方面的协助,且情节严重者将被认定为帮信罪。这两种犯罪在行为对象、行为主体、行为方式以及主观内容上均存在显著差异。
具体来说,帮助信息网络犯罪活动罪不仅可以由个人实施,也可由单位实施;
然而,诈骗罪则仅能由自然人构成。
此外,帮信罪的行为方式更为多样化,而诈骗罪则相对较为单一。
最后,从主观内容来看,帮信罪强调的是行为人对于他人利用信息网络实施犯罪的“明知”,而诈骗罪则更加强调行为人的欺诈意图。
根据相关法律法规,如果行为人明知他人正在利用信息网络实施犯罪,却仍然为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等方面的协助,且情节严重者,将面临三年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金。若单位触犯上述条款,将被判处相应罚金,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人进行依法惩处。
值得注意的是,若行为人同时涉及到其他犯罪行为,应按照处罚较重的规定进行定罪量刑。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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