涉嫌洗钱罪的有哪些人

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上海市律师会见犯罪嫌疑人的相关规定严格参照了《中华人民共和国刑事诉讼法》的条款要求。
根据此法规，在案件侦查阶段中，律师有权利为犯罪嫌疑人提供专业的法律咨询服务，协助其提起上诉、陈情控诉以及申请取保候审。
然而，在首次会见时，需事先获得侦查部门的批准才能够展开，但是在此后的情况下，律师通常可以在没有限制的情况下定期安排与嫌疑人的会面。
值得注意的是，在律师会见过程中，除非涉及到危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪等特殊情况，否则侦查机关不得对会谈进行任何形式的监听。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的，看守所应当及时安排会见，至迟不得超过四十八小时。
危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件，在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人，应当经侦查机关许可。上述案件，侦查机关应当事先通知看守所。
辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人，可以了解案件有关情况，提供法律咨询等；自案件移送审查起诉之日起，可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听

[律师回复] 解析：
在洗钱罪的法律体系中，所谓“上游犯罪”一般泛指为洗钱活动提供肮脏资金来源的非法犯罪行为。这类犯罪涵盖了众多领域，如毒品犯罪、具有黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、严重扰乱金融管理秩序的犯罪以及金融诈骗犯罪等。
根据现行法律规定，任何涉及洗钱活动的人员都将被视为洗钱罪的罪犯，无论他们是否直接参与了上游犯罪。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
关于洗钱罪是否有机会获得取保候审这一问题，答案取决于特定案件的实际情况以及犯罪嫌疑人的违法行为。
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条之规定，若该犯罪嫌疑人有可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑，或者面临被判以有期徒刑以上的刑罚，假设采取取保候审措施并不会导致其产生社会危害性，同时也并非累犯的话，那么他就具备了申请取保候审的资格。
然而，鉴于洗钱罪往往涉及到严重的经济犯罪，法院在审理过程中会充分考虑其对金融秩序所带来的潜在影响，因此，能否成功取得取保候审，还需结合具体案例进行深入分析。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
洗钱罪的源头犯罪即其所涉及到的所有产生犯罪所得以及相关权益的犯罪活动，这些犯罪所得是上游犯罪行为直接造成的非法货币及物资收益，这些收益主要包括非法资金、非法物品以及其他非法收入等。在此基础上，洗钱罪的上游犯罪具体涵盖了七类犯罪行为，包括：
（1）毒品犯罪；
（2）黑社会性质的组织犯罪；
（3）恐怖活动犯罪；
（4）走私犯罪；
（5）贪污贿赂犯罪；
（6）破坏金融管理秩序犯罪；
（7）金融诈骗犯罪等。洗钱罪则是指那些明知是上述七类犯罪行为所导致的违法所得及其收益，却为了掩盖或隐藏这些收益的来源和性质，通过将这些非法收入存入金融机构、进行投资或在市场上流通等方式，以实现其合法化的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
洗钱行为被认为是属于情节严重的范畴，一般的刑罚标准为5年至10年的有期徒刑，同时，还会额外附加一定额度的罚金作为惩罚。具体而言，洗钱罪指的是通过各种手段，掩饰、隐瞒犯罪分子通过实施毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪获得的非法所得及其产生的收益的真实来源和性质的行为。
根据相关法律法规，对于此类犯罪行为，应处以5年以下有期徒刑或拘役，并可处以罚款或是单独罚款。
其中，若情节较为严重者，则须承担5年以上10年以下有期徒刑的刑事责任，并且还需缴纳洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
关于涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪的被告人能否被判处缓刑的问题，这是一个复杂并且需要综合考虑众多因素的过程，其中主要的考量点包括了犯罪行为的严重程度、对法律的认识和悔过表现以及可能造成的社会危害等等。如果在案件中，犯罪情节相对轻微，且被告人无任何不良记录，同时还能主动采取措施如退回赃款并且积极配合相关部门进行调查工作的话，那么法院在审理案件时就有可能会考虑给予其缓刑的处罚。
然而，最终的判决结果仍然由法院来做出。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

[律师回复] 解析：
洗钱罪的涉案范围主要涵盖以下几种行为领域：
首先是犯罪所得以及由其衍生而来的各类收益，这其中不仅包含了诸如贩卖毒品、黑社会性质的恶势力组织以及走私犯罪、贪污受贿在内的重罪案件所产生的违法收益；
其次是对上述各类犯罪收益的来源、真实性质、藏匿地点、归属权、掌控权乃至交易状况进行隐藏或掩盖的行为；
最后则是为以上各类行为提供资金账户、协助转换财产形态、协助将资金或资产转移至境外等一系列辅助性活动。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
对于在不知情情况下协助或参与洗钱活动的人，并不视为构成犯罪，因此无需接受刑事处罚。
然而，如果行为人明知故犯，则构成洗钱罪行。在这种情况下，通常会被判处五年以下有期徒刑或者拘役，同时需依法缴纳罚金。若情节更为严重者，其相应的刑罚标准将进一步提升至五年以上、十年以下有期徒刑，并且仍需承担罚金的处罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
在我国现行法律法规中，如果有亲属被依法应予逮捕或者进行刑事拘留后，一般的规则是亲属很难直接接触到被拘禁的亲人。例如根据《中华人民共和国刑事诉讼法》所规定的原则，在嫌疑人被拘留期间，仅能由其聘请的辩护律师方有权进行探望。而家属如果希望对相关情况有所了解，普遍需要通过向负责案件的司法机构进行咨询或者耐心等待官方发布的正式通知。因此，对于涉及到贩卖毒品罪名并已被刑事拘留的丈夫，家属无法直接与其进行面对面的交流和沟通。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。

[律师回复] 解析：
关于涉及协助信息网络犯罪活动罪（简称“帮信罪”）的刑罚期限，主要是基于行为人犯罪情节的严重性作出判断与确定。
根据我国《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的明确规定，对于此类犯罪行为，通常情况下将被判处三年以下有期徒刑或拘役，同时还需承担罚金的刑事责任；
然而，若情节特别严重者，则可能面临三年以上、七年以下有期徒刑的严厉惩罚，同样需要缴纳相应的罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在关于从犯参与洗钱活动的法律责任问题上，关键在于该从犯是否知情以及其对犯罪事实所了解的深度和广度。一般来说，如果能够证实从犯确实毫不知情而且也没有主观故意去参与洗钱活动，那么他们可能会因为这种情况而获得减轻或者完全免于刑事处罚。
然而，如果不能够证明从犯的无知或者被判定为应该知道相关情况，那么他们仍然有可能因为疏忽或者过失而触犯法律。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
强奸罪一般的刑罚为三至十年的有期徒刑，因此其追诉时效即为十年；若涉及更为严重的犯罪情节，则将被判处十年以上有期徒刑乃至无期徒刑或死刑，此时追诉时效则延长至二十年。若在二十年后仍需追诉，则必须经由最高人民检察院批准核准方可进行。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的;
(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的;
(三)在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的;
(四)二人以上轮奸的;
(五)奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的;
(六)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
在某些特定情境下，若干人之间的冲突并不构成寻衅滋事的违法行为，但这并不意味着参与者无需承担任何法律责任。若这些当事人出于报复或争夺势力范围等非正常原因组织群体进行互相攻击的活动，那么他们很可能触犯了聚众斗殴罪。该种犯罪行为的具体定义及相应法律责任需根据具体情况加以判断和确定。聚众斗殴罪，其本质上是指一些人为实现对他人的报复、称霸某一地区或达成其他不正当目标，召集众多人员形成团伙，相互间进行暴力斗殴，从而严重扰乱社会公共秩序的行为。
法律依据：
《刑法》第二百九十二条
聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：
（一）多次聚众斗殴的；
（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；
（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；
（四）持械聚众斗殴的。
聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在涉及到洗钱罪的情况下，其具体的量刑标准取决于犯罪行为的严重程度和犯罪情节，通常情况下，罪犯将面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚；
然而，如果其所涉及到金额达到了三千万元人民币以上，那么这就已经构成了重大犯罪，罪犯将会受到五年以上、十年以下有期徒刑的严厉惩罚。关于量刑的具体年限，这属于法律实践中的关键问题之一。在进行量刑判决时，法官必须依据相关法律法规，全面考虑犯罪嫌疑人是否构成犯罪、犯罪动机、主观恶性、社会危害性、累犯、自首、立功等各种可能影响量刑的因素，同时也要充分考虑犯罪嫌疑人的犯罪态度等因素。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
确实如此，任何涉及到强奸犯罪嫌疑的个体都有可能在承担严重刑事责任之外，还需履行相应的民事赔偿义务。
根据我国现行的《中华人民共和国刑法》及《中华人民共和国民法典》规定，当受害人因其犯罪行为而受到的人身伤害以及心理创伤等各类损失时，其有权依据这些法律规范，向犯罪者提出民事诉讼，并要求其进行相应的经济赔偿。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第一千零九条
自然人的人身自由、人格尊严受法律保护。
任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权。
任何组织或者个人需要获取他人个人信息的，应当依法取得并确保信息安全，不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规之规定，犯罪嫌疑人自其首次接受侦查机关询问或是受到强制性措施之时开始，便享有聘请律师担任辩护人的权力。为了与当事人进行会面交流，律师们通常需要提前向关押场所或者负责案件处理的侦查机关提出书面请求。在接到相关申请之后，侦查机关有责任和义务在合理范围内尽早作出安排，避免出现任何形式的非法限制律师会见权利的行为。关于会见的具体时间安排可能会由于实际情况的复杂多变而有所差异，但是，相关法律却明确规定了不得无故拖沓的原则。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的，看守所应当及时安排会见，至迟不得超过四十八小时。危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件，在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人，应当经侦查机关许可。上述案件，侦查机关应当事先通知看守所。辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人，可以了解案件有关情况，提供法律咨询等；自案件移送审查起诉之日起，可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。

[律师回复] 解析：
首先，根据相关法律法规规定，帮信罪的刑罚标准通常为三年以下有期徒刑或拘役，同时需附加或者单独罚款。
然而，对于具体量刑的判决，我们需要考虑到各种因素，包括自首与坦白情节、违法所得情况等等。在某些情况下，犯罪嫌疑人可能并未获得多少利润，或者其银行卡仅进行了一次非法交易，这样的话，他有可能被判无罪或者较轻的刑罚。
此外，关于被告人的身份问题，一些案件中的被告人可能只起到从属和协助的作用，这在司法实践中被视为从犯行为。针对这些情况，从犯应受到从轻、减轻甚至是免于刑事处罚的待遇。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。