合同诈骗主要类型是哪些

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针对您提到的帮信罪，我们必须明确指出，如果一个人的不当行为导致获利仅有200元，但是在此过程中生成的流水却达到了4000元，那么他们将会面临被判处五天以下拘留的严厉惩罚，此外，罚金也会定在5万元到50万元之间不等。
根据有关法律条文的规定，帮信罪其实就是指帮助信息网络犯罪活动罪这一罪名。
想要确定这项罪名是否成立，我们需要从两个方面来进行分析：
首先，我们需要确定的是该行为是否确实构成了对网络犯罪活动的实际帮助；
其次，该行为人本身是否在主观上就已经明知自己正在参与的是网络犯罪活动并且仍选择为其提供协助。
除此之外，该罪行还需要在实际操作层面上，满足情节严重的条件，才能够予以认定和追究相应的刑事责任。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
第三百一十二条
【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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关于集资诈骗犯罪，我们需要明确的是其立案标准如下：
若个人实施了集资诈骗行为且数额达到人民币十万元及以上者，或者是单位实施了集资诈骗行为且数额达到了人民币五十万元及以上者，均应予以刑事立案侦查。
其次，对于单位实施的集资诈骗行为，依法规定当涉案金额在人民币五十万元及以上时，可被判定为“数额较大”；
而当涉案金额在人民币一百五十万元及以上时，则应被判定为“数额巨大”；
最后，当涉案金额在人民币五百万元及以上时，将被判定为“数额特别巨大”。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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洗钱罪并非金融诈骗罪所涵盖的范畴。
在我国刑法体系中，洗钱罪与金融诈骗罪分属两个独立的罪名，洗钱罪特指那些明知非法资金来源于诸如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、贪污贿赂犯罪等非法活动，仍然协助掩盖其原始来源及性质，通过各种金融手段如存款、投资、证券市场交易等将其“合法”化的行为。
而金融诈骗罪则指向以采取虚假陈述或者故意隐瞒真实真相为手段，诈骗数额较大的公私财产的犯罪行为。
这两类犯罪在犯罪构成，以及其主观意图和具体实施方式上均存在显著差异。
法律依据：
《刑法》第一百九十四条
有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;
(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;
(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;
(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的;
(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。

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对于涉嫌开设赌场犯罪行为者，将根据其罪行轻重给予相应的刑事惩罚。
其中，主要犯罪者将被判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需承担罚金的刑事责任。
若情节严重，则面临五年以上十年以下的有期徒刑以及对应额度的罚金处罚。
而对于那些以营利为目的，或长期从事此种非法活动人员，则会被判以三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同样需要承担相应的罚金责任。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
电信诈骗并非严格意义上的金融犯罪，在法律范畴内归为侵犯财产权益的刑事案件。
电信诈骗特指利用现代通讯工具如电话、互联网以及短信等手段，虚构事实、设立圈套，以远距离接触或者非直接接触的方式欺骗受害者进行资金转移。
此类行为者如若成功达到诈骗公私财物的目的并且所涉金额达到一定数额标准，则将被追究刑事责任，依据相关规定判处相应刑罚，包括但不限于三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还可能面临罚金的处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，涉及集资诈骗案件的涉案金额达到了惊人的一亿元，其性质已经属于数额特别巨大的范畴。
对于此类情况，根据法律规定应判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需对犯罪嫌疑人处以五万元以上至五十万元以下的罚金或没收其财产。
值得一提的是，集资诈骗罪是指存在着非法占有的主观故意，且违反了有关金融法律、法规的规定，采用欺骗手段进行非法集资活动，扰乱了国家正常的金融秩序，侵害了社会公私财产权益，而且涉案金额重大的违法行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在确定盗窃罪故意方面须注重以下几点要素：
首先，行为者应当清晰地认识到自己所实施的盗窃行为针对的是他人所有或者占有之下的财产；
其次，行为者应对盗窃行为可能带来的后果有较为准确的预见性；
最后，倘若行为人已经开始执行其盗窃计划，但由于自身意志以外的因素导致未能造成任何公共或私人财物的损失，这种情况便被视为盗窃未遂。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
被告人尽管实施了威逼、恫吓等形式的敲诈行为，然而其行为本身意在索回欠款、解决纷争，并无非法侵占他人财物之意图，故此并不足以认定其构成犯罪。
敲诈勒索罪在主观方面体现为直接故意的心理状态，而且必须具备以非法强行索取他人财物作为目的的明确意愿。
仅当行为人明知某项财产并非自身所有，却仍故意采用法律所禁止的手段将该财物据为己有时，方可判定其具有非法占有之目的。
若在刑事案件中，被害人（即民事行为中的侵权方）对被告人（即民事行为中的受害者）的权益造成了损害，导致被告人遭受经济损失，那么被告人完全有权通过合法、公正的途径进行索赔。
即使被告人在处理争议过程中采取了威胁、恐吓等形式的敲诈行为，只要其并非出于非法占有之目的，便无法构成犯罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
通常来说，盗窃罪比其他类似性质的罪行更为严重，原因在于在相同犯罪金额的情况下，盗窃罪所面临的惩罚通常较重。
根据相关法律规定，盗窃罪涉案金额达到1000元以上即可被视为刑事案件进行立案处理。
然而，诈骗罪的立案标准则相对较高，通常需要涉案金额达到2000元以上才会启动刑事程序。
此外，盗窃罪中存在死刑这一严厉的刑罚，但诈骗罪却并无死刑之说。
诈骗罪是指以非法占有他人财产为目的，通过虚构事实或隐瞒真相等手段，骗取数额较大的公私财物的违法行为。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，若接到涉嫌敲诈勒索的举报或其他信息时，公安机关将有望在七个工作日内给出是否立案的明确答复。
当相关人士向当地公安机关进行报案申请后，公安机关将会在三个工作日内对所接报案件进行初步审查，以确定其是否符合立案标准。
然而，如果案件本身存在着明显的犯罪线索需要进一步查证核实，那么公安机关的立案审查期限则可相应地延长至七个工作日。
对于那些涉及重大、疑难、复杂情况的案件，如需得到县级以上公安机关负责人的批准，那么立案审查的期限还可能被进一步延长至三十个工作日。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
根据我国法律法规，构成非法集资诈骗罪通常需要满足以下四个条件：
首先，犯罪的主体应为具有一般资格的人或组织，既包括自然人，也包括各类法人、非法人组织等。
其次，犯罪的主观状态必须是明确知道其非法集资行为将会对社会产生危害，并且期待或者放任这一结果的发生。
第三，犯罪行为所侵犯的客体必须是国家的金融管理秩序。
最后，在犯罪的客观方面，必须存在未经法定程序并经过相关部门批准的集资行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
需根据实际情况进行评估判断。
若满足下列各项取保候审的必备条件，即可依法提出取保候审的申请：
（一）可能被判处管制、拘役或独立适用附加刑的；
（二）在可能被判处有期徒刑以上刑罚的情境下，若采取取保候审措施，并不会对社会造成明显的危害和风险。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
关于合同诈骗罪的构成要素主要包含以下几个方面：
首先，从犯罪主体层面来看，此种罪行的实施者必须是一般主体。
其次，在主观心态上，此种犯罪必须存在着直接故意的心理状态，同时还应当具有非法侵吞他人财产的目的。
再次，在犯罪客体上，此类犯罪主要侵害了我国对于经济合同的严格监管制度以及公共财产与私人财产的合法权益。
最后，在犯罪客观方面，这种犯罪行为通常表现为在签署或履行合同的过程中，通过虚构事实或者掩盖真相等手段，从而骗取对方当事人的财物，并且其涉案金额往往较大。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

[律师回复] 解析：
公司、企事业单位及其他组织中的工作人员，倘若凭借职务之便擅自挪动其机构的资金据为己用或者借予他人，具体表现为数额较大者且未能在三个月内偿还，又或是逾期未满三个月但其所挪用的金额数目较大同时涉及商业营利活动或非法行为的，均将受到法律严厉制裁，处以三年以下有期徒刑或者拘役；
然而，对于那些擅自挪用本单位大量资金的工作人员，则须面临更为严重的后果——被判处三年以上七年以下有期徒刑；
而对于那些情节极其恶劣，挪用金额特别庞大的，将被处以七年以上有期徒刑。
值得注意的是，国有公司、企事业单位及其他国有组织中的公务人员，以及由这些国有单位派遣至非国有公司、企事业单位及其他组织担任公务的人员，如果存在上述违法行为，也将按照本法第三百八十四条的相关规定进行定罪量刑。
若有上述违法行为，并在提起公诉之前能够及时将挪用的资金全数归还，那么他们将有可能获得从轻或者减轻处罚的机会。
在此情况下，如果犯罪情节相对轻微，甚至有可能减轻或者免除处罚。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条
挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任;数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：
(一)挪用公款数额在一百万元以上的;
(二)挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在五十万元以上不满一百万元的;
(三)挪用公款不退还，数额在五十万元以上不满一百万元的;
(四)其他严重的情节。
第六条
挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”;数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：
(一)挪用公款数额在二百万元以上的;
(二)挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的;
(三)挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的;
(四)其他严重的情节。

[律师回复] 解析：
根据我囯赋有的相应法律条文，针对发生在境外的欺骗行为，假如已经被逮捕，那么将依据其所涉及的诈骗金额来量刑。
具体而言，如果诈骗金额达到较大标准，则应予以三年以下的有期徒刑、拘役或管制，同时附加罚款；
若以巨大金额或存在其他严重情节为前提，则需判处三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金；
而当诈骗金额达到特别巨大或存在其他特别严重情节时，则需判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需缴纳罚金或没收全部财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
当主合同及担保合同存在纠纷时，依据主合同明确的管辖权确立案件的审理地。
然而，若债权方选择直接向负有连带责任的担保人提起诉讼，此时便应当适用担保人所在地区的司法机关进行管辖。
关于主合同与担保合同之间的效力关系，主要体现在以下几个方面：
担保合同的成立基础源于主合同。
若主合同被判定为无效合同，那么相应的担保合同亦将失去其合法性。
但是，在某些特定情况下，相关法律法规可能对这一问题做出了不同的规定，因此需要以具体的法律条款为准。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第三百八十八条
设立担保物权，应当依照本法和其他法律的规定订立担保合同。担保合同包括抵押合同、质押合同和其他具有担保功能的合同。担保合同是主债权债务合同的从合同。主债权债务合同无效的，担保合同无效，但是法律另有规定的除外。担保合同被确认无效后，债务人、担保人、债权人有过错的，应当根据其过错各自承担相应的民事责任。

[律师回复] 解析：
1.根据我国《刑法》的相关规定，诈骗金额达到人民币三千元至一万元之间，即可视为犯罪行为，对其进行立案侦查。
这是由于在现行法律框架下，诈骗罪的最低立案门槛即为"数额较大"。
2.此外，对于诈骗公私财物价值在人民币三千元至一万元以上、三万元至十万元以上以及五十万元以上的情况，应分别被认定为"数额较大"、"数额巨大"和"数额特别巨大"。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
第一款内容为，实施敲诈勒索行为，取得公私财产数额达到法定起点金额的，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
若犯罪数额达到巨大或者具有其他严重情节者，则将面临三年以上十年以下有期徒刑的处罚。
第二款明确了敲诈勒索行为中不同数额对应的量刑标准，即公私财产价值在两千元至五千元之间、三万元至十万元之间以及三十万元至五十万元之间的，应分别被视为“数额较大”、“数额巨大”及“数额特别巨大”。
第三款则授权各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可根据本地实际情况，如经济发展水平与社会治安状况等因素，在前述规定的数额范围内，共同商议并确定具体的执行数额标准，然后上报最高人民法院、最高人民检察院审批通过。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
首先请允许我为您详述有关信用卡欺诈性犯罪所涉及到金额标准的相关事宜，具体如下：
如果信用卡诈骗行为所导致的损失或损害，其数额在人民币伍仟元及以上，但小于五万元整的情况下，则应被视为“数额较大”的范畴；
若数额在人民币伍万元及以上，然而小于五十万元整的范围内，那么这就属于“数额巨大”的范畴了；
而当数额达到人民币五十万元及以上时，便可被认定为“数额特别巨大”。
其次，对于恶意透支行为，同样有相应的金额标准进行衡量。
具体来说，如果恶意透支行为所造成的损失或损害，其数额在人民币五万元及以上，但小于五十万元整的情况下，则应被视为“数额较大”的范畴；
若数额在人民币五十万元及以上，然而小于五百万元整的范围内，那么这就属于“数额巨大”的范畴了；
而当数额达到人民币五百万元及以上时，便可被认定为“数额特别巨大”。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于修改的决定》第五条
使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；
数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；
数额在五十万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
第八条
恶意透支，数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；
数额在五十万元以上不满五百万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；
数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。

[律师回复] 解析：
关于敲诈勒索罪的诉讼请求将无法得到认可，但您仍然有权力向法院提起诉讼，请求撤销先前签署的赔偿协议。
请务必牢记，撤销权（即通过诉讼撤销协议的权利）的行使期限仅为一年。
若一方或第三方采用胁迫手段，致使另一方在违背其真实意愿的情况下签订了相关的民事法律行为，那么被胁迫的一方有权请求人民法院或仲裁机构对该行为进行撤销。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。