律图审稿专业委员会3轮严审

我老家的一个朋友因为犯了诈骗罪被警察抓走了,所以我想咨询一下各位律师的是,诈骗罪立案材料2017年是什么?

帮助10人 1.4k浏览 匿名 2017-08-17 风顺堂区
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律师解答 共2条
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    (一)对立案材料的接受
    对立案材料的接受,是指公安机关、人民检察院和人民法院对报案、控告、举报和自首材料的受理。它是立案程序的开始。接受立案材料,应当注意以下几点:
    1.公安机关、人民检察院和人民法院对于报案、控告、举报和自首,都应当接受下来,然后依法处理,而不得以任何借口拒绝或推诿。刑事诉讼法第84条第3款规定:公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。这里“紧急措施”是指保护现场、先行拘留嫌疑人、扣押证据等措施。
    2.报案、控告和举报可以用书面或口头形式提出。刑事诉讼法第85条第1款规定:报案、控告、举报可以用书面或口头提出。接受口头报案、控告和举报的工作人员,应当写成笔录,经宣读无误后,由报案人、控告人、举报人签名或者盖章。根据这一规定,报案、控告和举报认识片面或错误造成的控告、举报与事实不符,甚至错误;而诬告则是故意捏造事实,伪造证据,目的在于陷害他人。
    4.公安司法机关应当为报案人、控告人、举报人保密,并保障他们及其近亲属的安全。为了鼓励人民群众积极同犯罪行为做斗争,保障单位和个人行使控告、举报的权利,刑事诉讼法第85条第3款规定,公安机关、人民检察院或者人民法院应当保障报案人、控告人、举报人及其近亲属的安全。即当他们的安全受到威胁时,公安司法机关应当主动采取保护措施或者被要求而采取相应的保护措施。为了防止事后对报案人、控告人、举报人及其近亲属的打击报复,该款还规定,报案人、控告人、举报人如果不愿公开自己的姓名和报案、控告、举报的行为,应当为他们保密。
    (二)对立案材料的审查
    对立案材料的审查,是指公安机关、人民检察院、人民法院对自己发现的或者接受的立案材料进行核对、调查的活动。其任务是正确认定有无犯罪事实发生,依法应否追究行为人的刑事责任,为正确作出立案或者不立案的决定打下基础。对立案材料的审查,是立案程序的中心环节,是能否正确、及时地立案的关键。因为立案或者不立案,取决于公检法三机关对立案材料审查的结果,而审查材料的过程,也就是根据法律所规定的立案条件,确认有无犯罪事实和分析、评断这种犯罪事实是否需要追究刑事责任的过程。因此,对立案材料的审查,是一项十分重要的工作。
    刑事诉讼法第86条规定:人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查。通过审查,应当查明:材料所反映的事件是否属于犯罪行为;如果属于犯罪行为,有无确实可靠的证据材料证明;依法是否需要追究行为人的刑事责任;有无法定不追究刑事责任的情形。
    在司法实践中,公安、检察或者审判机关对立案材料进行审查时,可以要求报案、控告、举报的单位和个人提供补充材料,或者要求他们作补充说明,也可以进行必要的调查。公安司法机关对立案材料的审查,只要求所取得的证据足以证明有犯罪事实发生,并且依法需要追究刑事责任而应当立案时;或者依法不需要追究刑事责任而不应当立案时,立案前的审查工作就完成了。对于应当立案的,并不要求查清全部犯罪事实和查获犯罪嫌疑人。
    对于自诉案件,由于法律要求自诉人在提起自诉时,应当同时提出证明犯罪事实发生的各种证据,因此,人民法院在审查过程中,如果认为自诉人提出的证据不充分,可以要求自诉人提出补充证实有关犯罪事实的材料,但在立案前法院不得进行调查。
    (三)对立案材料的处理
    对立案材料的处理,是指公安机关、人民检察院、人民法院通过对立案材料审查后,分别针对不同情况作出立案或者不立案的决定。这是立案程序的最后结果。
    刑事诉讼法第86条规定,人民法院、人民检察院、公安机关对立案材料审查后,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案。根据这一规定,对立案材料的处理,包括立案决定和不立案决定两种形式。
    1.决定立案及应办的法律手续。公安机关、人民检察院、人民法院经过对立案材料的审查,认为符合立案条件的,即有犯罪事实发生,对行为人依法需要追究刑事责任时,应当作出立案的决定。
    公安机关对立案材料进行审查后,认为需要立案的,由承办人填写《立案报告表》,公安机关主管负责人批准后,交由侦查部门开始侦查。人民检察院对立案材料审查后,认为需要立案的,先由承办人填写《立案请示报告》,经检察长批准或检察委员会决定后,制作《立案决定书》。还应及时将《立案请示报告》和《立案决定书》报卜一级人民检察院备案。上级人民检察院认为不应当立案的,制作《纠正案件错误通知书》,通知下级人民检察院撤销案件。下级人民检察院如有不同意见,可以申请复议?人民法院受理的自诉案件,一般先由控告申诉庭:作人员填写《立案审批表》,经主管负责人审查批准后,移交刑事审判庭审理。
    2.决定不立案及应办的法律手续。接受立案材料的公安司法机关,经审查,如果认为不符合立案条件,即没有犯罪事实发生,或者不需要追究刑事责任时,应当作出不立案的决定。
    决定不予立案的,应当制作《不立案决定书》,写明案件的材料来源,决定不立案的理由和法律依据,决定不立案的机关等。根据刑事诉讼法以及相关规定,公安司法机关决定不立案的,应当将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。对控告人的复议申请,应当及时审核并作出答复。对于那些虽然不具备立案条件,但有严重错误或一般的违法乱纪行为需要其他部门处理的,应当将报案、控告或者举报材料移送有关部门处理。
    全文
    11 2017-08-17
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    您好!针对您关于“诈骗罪立案材料”的问题回答如下:
    诈骗罪受害人或者其他公民可以直接去公安局报案。
    第一百零八条 任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
        被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。
        公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。
        犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的,适用第三款规定。
        第一百零九条
    报案、控告、举报可以用书面或者口头提出。接受口头报案、控告、举报的工作人员,应当写成笔录,经宣读无误后,由报案人、控告人、举报人签名或者盖章。
        接受控告、举报的工作人员,应当向控告人、举报人说明诬告应负的法律责任。但是,只要不是捏造事实,伪造证据,即使控告、举报的事实有出入,甚至是错告的,也要和诬告严格加以区别。
        公安机关、人民检察院或者人民法院应当保障报案人、控告人、举报人及其近亲属的安全。报案人、控告人、举报人如果不愿公开自己的姓名和报案、控告、举报的行为,应当为他保守秘密。
        第一百一十条
    人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。
    全文
    14 2017-08-17
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诈骗立案需要什么材料?
诈骗立案需要的材料是可以证明行为人初步实施了诈骗行为的证据,例如物证书证、证人证言、被害人陈述以及犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解等等,必要的时候侦查机关还可以勘验检查,之后制作笔录,具体的诈骗立案需要什么材料的回答可以参考下文。
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刑事辩护
被骗去注册公司地方给了几千块钱
[律师回复] 解析:
若不幸遭遇他人蛊惑,误入注册公司的骗局,务必立即寻求警方协助。
当察觉已被骗取授权成为公司法人时,可依法向工商行政管理部门提出注销请求;有关具体程序可参照当地政策法规进行了解与操作。
如您本人就是涉事公司法人代表,建议在此基础上先着手召集并举行董事会会议,明确表达辞去职务的意愿。
面对此种状况,个人可考虑实施如下策略:
1.首要任务就是确认自己确实为受骗者且对相关事宜毫不知情。
在解决问题前,务必将相关方虚造事实以及您本人在(受蒙蔽)情况下提供身份证明这两方面的证据设法搜集起来,以便提供真实可靠的依据,避免任何误解和质疑。
2.强烈敦促对方立刻止损、更换法人代表。
3.向公司注册登记管理机构进行投诉举报。
4.向公安机关报案,寻求其协助调查。
5.根据实际情况,向人民法院提起诉讼。
值得一提的是,一旦个人身份信息被恶意利用完成工商登记手续后,倘若那些恶意使用你身份的公司存在非法经营行为或是牵扯进民事诉讼之中,那么您将会面临被强制列为失信被执行人名单,甚至可能导致刑事案件等严重后果的法律风险。
法律依据:
《公司登记管理条例》第六十四条
提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实,取得公司登记的,由公司登记机关责令改正,处以5万元以上50万元以下的罚款;情节严重的,撤销公司登记或者吊销营业执照。
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诈骗罪报案材料范文
应当包括报案人、嫌疑犯的基本信息。涉嫌诈骗罪事实,具体证据。报案人签名,日期。
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刑事辩护
行贿受贿多少钱立案
[律师回复] 解析:
根据我国现行法律规定,对于涉嫌犯有行贿罪的犯罪嫌疑人,当其行贿数额达到二十万元以上而未满一百万元时,公安机关有权启动立案程序;若行贿数额在十万元以上而未满二十万元,但涉及向三名以上人员行贿的情况,亦应受到同等对待。
在此基础上,行贿罪的立案标准进一步延伸至行贿数额在人民币三万元以上、涉及向三个以上人群行贿,或者存在其他特别严重情节的情形,即便行贿数额仅在人民币一万元以上且未满三万元,同样构成犯罪。
至于受贿罪的立案标准,则为受贿数额在人民币五千元以上,或者虽然不足五千元但存在其他严重情节的情况。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条
因行贿谋取不正当利益,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百九十条第一款规定的“情节严重”:
(一)行贿数额在二十万元以上不满一百万元的;
(二)行贿数额在十万元以上不满二十万元,并具有下列情形之一的:
1.向三人以上行贿的;
2.将违法所得用于行贿的;
3.为实施违法犯罪活动,向负有食品、药品、安全生产、环境保护等监督管理职责的国家工作人员行贿,严重危害民生、侵犯公众生命财产安全的;
4.向行政执法机关、司法机关的国家工作人员行贿,影响行政执法和司法公正的;
(三)其他情节严重的情形。
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贷款诈骗罪报案材料有哪些,贷款诈骗罪的立案标准
报案材料:报案人身份证明、合同复印件、发票、收款收据复印件。对于诈骗犯罪,规定诈骗公私财物价值5000元、5万元、50万元的,应当分别认定为刑法第266条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的起点。
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刑事辩护
电信诈骗的钱多长时间能追回
[律师回复] 解析:
关于房地产二次抵押贷款的办理流程如下所述:
首先,当业主提出二次房贷申请之后,授信银行将会派遣专业人员对目标不动产进行估值评估。
此项工作重点在于了解目标房产的增值空间和增长潜力,基于评估成果进而提供一个预期的报价参考;
其次,当业主准备办理二次房地产抵押贷款手续时,必须递交个人身份证件、房产所有权凭证、收入证明及其他本行规定所需的证明文件;
再者,贷款申请人必须携带所有上述材料亲临银行办理面谈签约手续,认真填写并签署二次房贷申请书;
然后,该行将依据房产的实际状况以及贷款申请人的个人资历进行全面细致的审查,同时对可供贷款的额度进行精确计算;
最后,审批程序完成并且获得批准之后,贷款申请人有义务亲自前往银行签署抵押登记协议,等待该行发放贷款资金给您。
法律依据:
《民法典》第三百九十四条
为担保债务的履行,债务人或者第三人不转移财产的占有,将该财产抵押给债权人的,债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形,债权人有权就该财产优先受偿。
前款规定的债务人或者第三人为抵押人,债权人为抵押权人,提供担保的财产为抵押财产。
快速解决“刑事辩护”问题
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掩饰犯罪所得立案标准是怎样的
[律师回复] 解析:
根据我国《人体损伤致残程度分级》标准,依据上颌骨、下颌骨缺失及牙齿脱落的数量,将人体伤害等级分为十级至三级不等。
具体规定如下:
十级伤残:
上颌骨、下颌骨完全或部分缺失,造成牙齿脱落达到4颗或者更多;同时伴有口腔损伤,导致牙齿脱落多达8颗或以上。
九级伤残:
上颌骨、下颌骨部分或完全缺失,引起牙齿脱落达到8颗或者以上;同时伴随着口腔损伤,使牙齿脱落达到16颗或者以上。
八级伤残:
上颌骨、下颌骨部分或完全缺失,导致牙齿脱落达到12颗或者以上;同时伴有口腔损伤,使牙齿脱落达到16颗或者以上。
七级伤残:
上颌骨、下颌骨完全或部分缺失,并造成牙齿脱落达到16颗或者以上;同时伴随着口腔损伤,使牙齿脱落达到20颗或者以上。
五级伤残:
上颌骨、下颌骨高度或深度部分或完全缺失,导致牙齿脱落超过了20颗或者以上。
三级伤残:
上颌骨、下颌骨显著缺失,以至于牙齿脱落超过了24颗或者以上。
法律依据:
《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》
第二条赔偿权利人起诉部分共同侵权人的,人民法院应当追加其他共同侵权人作为共同被告。
赔偿权利人在诉讼中放弃对部分共同侵权人的诉讼请求的,其他共同侵权人对被放弃诉讼请求的被告应当承担的赔偿份额不承担连带责任。
责任范围难以确定的,推定各共同侵权人承担同等责任。
人民法院应当将放弃诉讼请求的法律后果告知赔偿权利人,并将放弃诉讼请求的情况在法律文书中叙明。
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诈骗案报案要写什么材料
诈骗案报案要写以下材料:1、基本情况部分:按表格要求如实填写自己的姓名、性别、年龄、联系方式、住址等。2、发案经过、线索部分:写清相关要素:何时、何地、何人、何事、何果。
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刑事辩护
盗窃未遂立案标准是什么
[律师回复] 解析:
1.离婚可以采取两种途径:
协议离婚和诉讼离婚。
这两种状态下的办理离婚手续所需的具体资料也有所不同;
2.如果夫妻双方均自愿选择协议离婚,当事人需要提供以下必要材料:
彼此之间合法有效的户口本或者户籍证明文件;有效期内的居民身份证或是临时身份证作为身份证明;由婚姻登记部门所出具的代表婚姻关系存在的结婚证书;规定了夫妻双方共同决定离婚,以及如何分配子女监护权、财产所有权以及债务偿还责任等详细约定的书面离婚协议书,且该协议至少应为三分柠檬黄底黑字样式;离婚协议书必须由双方在当场合面签署,并提交两张单人近照照片,尺寸大小要求大一寸,格式为近期半身免冠;
3.如若双方不能就协议离婚之事达成共识,只得寻求法律援助,以诉讼离婚这种形式展开;在此过程中,原告须提交如下正式文件:
双方主体的身份证件、结婚证书;格式化的起诉状书;与儿童的出生证明或户口本有关的资料;相关的财产清单以作为证据,以证明自身权益;这些都是有助于推动法庭审理流程的重要材料。
然而,值得注意的是,这些材料因案件实际情况不同会产生差异性,并需要根据具体情节进行相应补充。
法律依据:
《婚姻登记条例》第十一条
办理离婚登记的内地居民应当出具下列证件和证明材料:
(一)本人的户口簿、身份证;
(二)本人的结婚证;
(三)双方当事人共同签署的离婚协议书。
办理离婚登记的香港居民、澳门居民、台湾居民、华侨、外国人除应当出具前款第(二)项、第(三)项规定的证件、证明材料外,香港居民、澳门居民、台湾居民还应当出具本人的有效通行证、身份证,华侨、外国人还应当出具本人的有效护照或者其他有效国际旅行证件。
离婚协议书应当载明双方当事人自愿离婚的意思表示以及对子女抚养、财产及债务处理等事项协商一致的意见。
快速解决“刑事辩护”问题
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只负责打电话构成诈骗怎么办
[律师回复] 解析:
对于涉及电话诈骗犯罪行为的从犯,我们必须依据其在犯罪过程中所发挥的具体作用以及所涉及到的金额大小来对他们进行相应的法律制裁。
首先,根据我国《中华人民共和国刑法》相关规定,如果此类犯罪涉及到的是诈骗社会公众或者个人的财产权益,且其价值超过了特定数量,那么该罪犯则将面临三年以下的有期徒刑、拘留或者强制管束,并且还需要接受罚款等附加惩罚。
其次,当涉案金额达到巨大水平甚至更严峻的情况下,罪犯所面临的刑罚就会有所升级,可能会被判处三年以上十年以下的有期徒刑,同时仍需承担罚款等附加制裁。
最后,当犯罪分子实施电话诈骗活动时导致的损失金额超出了极大的标准,以至于到达了极其重大乃至更为极端的程度,他们将会面临最高可达十年甚至无期徒刑的刑事处罚,同时也可能被迫缴纳罚金或被没收全部或部分财产。
当然,任何情况的处理都要遵循我国法律法规的规定,作为例外条款存在的其他规定亦需要依照相关法律程序进行执行。
法律依据:
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
诈骗一万元退赃退赔后还会判刑吗
[律师回复] 解析:
对于诈骗金额高达一万元之多者,依照法律规定,其行径已经构成了“数额较大”的法定犯罪标准。
法庭将会依法判处被告人三年以下有期徒刑、拘役或者管制的严厉惩罚,同时还可能面临着罚金的另类惩罚。
然而,如果犯罪分子能够积极地向受害人归还所骗取的财物,并且展现出真诚且积极的忏悔与悔过态度,那么法庭也会酌情考虑在判决时从轻处理,即降低原本应有的刑事处罚幅度。
在符合其他特定条件的情况下,甚至有可能获得缓刑的宽大处理,但具体能否获得缓刑,则需要经过法庭仔细研究和全面评估之后方能最终确定。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。
《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》三、常见量刑情节的适用:
(十)对于退赃、退赔的,综合考虑犯罪性质,退赃、退赔行为对损害结果所能弥补的程度,退赃、退赔的数额及主动程度等情况,可以减少基准刑的30%以下;其中抢劫等严重危害社会治安犯罪的应从严掌握。
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