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高利转贷罪立案标准?

帮助5人 3.5w浏览 匿名 2022-03-27 安徽安庆
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律师解答 共1条
  • 孙绍原律师
    孙绍原律师
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    【法律分析】(1)高利转贷,违法所得数额在10万元以上的;(2)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚2次以上,又高利转贷的。【法律依据】《刑法》第一百七十五条:【高利转贷罪】以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
    全文
    9 2022-03-27
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高利转贷罪立案标准?
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什么是高利转贷罪、高利转贷罪的立案标准是怎样的
高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。这里的违法数额需要区分不同类型的犯罪主体进行讨论,个人的话要求违法所得数额在5万元以上,单位则要求50万元以上。
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刑事辩护
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高利转贷罪案例
如果行为人在获取贷款 之后产生转贷牟利,则一般情况下不认为构成高利转贷罪,而按一般金融违法行为处理。其次,对于何为高利,现行法律尚无明确规定,以高于中国人民银行规定的贷款利率的上限为认定标准比较适宜。
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刑事辩护
网络开设赌场罪获利20万坐牢多少年
[律师回复] 解析:
依据相关法律条款,若涉及金额高达20万元,则已构成数量之巨的犯罪行为。具体而言,如果任何个人或团体通过这种行为谋求经济利益,即被视为“聚众赌博”或将赌博作为主要从业方式的,应判处3年以下的有期徒刑、拘役或者管制,同时还要接受罚金的惩罚。针对那些开设赌场的人,他们将会面临5年以下有期徒刑、拘役或者管制的惩罚,并需承担相应的罚金。而对于那些组织中国公民前往境外参与赌博活动,且涉及金额巨大或者有其他严重情节者,同样会按照上述规定进行处罚。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
以营利为目的,有下列情形之一的,属于刑法第三百零三条的“聚众赌博”:
(一)组织3人以上赌博,抽头渔利数额累计达到5000元以上的;
(二)组织3人以上赌博,赌资数额累计达到5万元以上的;
(三)组织3人以上赌博,参赌人数累计达到20人以上的;
(四)组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博,从中收取回扣、介绍费的。
第二条
以营利为目的,在计算机网络上建立赌博网站,或者为赌博网站担任代理,接受投注的,属于刑法第三百零三条的“开设赌场”。
河南受贿罪的立案标准如何确定
[律师回复] 解析:
依据我国现行相关法律法规,凡涉及国家公职人员利用其职务之便进行非法敛财,且所得金额达到法定量刑标准时,便可按照受贿罪对其展开调查和处罚。
其中,受贿罪的法律明确规定,对于“数额较大”的情节,应当予以立案处理,具体立案标准定位于所受贿赂金额在人民币三万元或以上者。
此外,受贿罪这一罪名的完整犯罪构成要素包括:
第一,犯罪主体必须为身兼公职的国家公务员;
第二,主观故意乃该罪行成立不可或缺的因素;
第三,犯罪客体即侵犯了国家公务人员的职务廉洁性;
最后,客观方面则表现为行为人利用职务上的便利,向他人索要财物,或者非法收取他人财物,以谋求自身或他人利益的行为。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
贪污数额在一万元以上不满三万元,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
受贿数额在一万元以上不满三万元,具有前款第二项至第六项规定的情形之一,或者具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
电信帮信罪立案标准最新
[律师回复] 解析:
在帮信罪的立案标准方面,主要包括以下几个方面的内容:
首先,必须要有实质性的行为存在,即客观上实施了为他人提供互联网接入、或者服务器托管以及通讯传输等多种技术支持服务,或者提供广告推广,甚至是支付结算等各式各样的帮助行为;
其次,在主观心态上,必须具备故意心理,这意味着行为人明确知道他人正在利用信息网络实施犯罪,但依然继续为他人犯罪提供上述这些客观方面的帮助行为。
然而,关于“明知”这一概念的确立,除了行为人能直接坦白承认其确实具有明知之外,还可以通过其他方式进行判断。帮信罪的构成要素主要有以下几点:
第一,从犯罪主体角度来看,本罪的主体属于一般主体范畴,也就是说,只要年满16周岁就符合本罪的主体要求;
第二,在主观心态上,行为人必须是出于故意的心理状态,也就是明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助的行为;
第三,本罪所侵害的客体是国家对于正常信息网络环境的有效管理秩序;
最后,在客观方面,帮信罪主要表现为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等服务,并且情节较为严重的行为。
至于帮信罪的量刑标准,主要包括以下几个方面:
首先,对于帮助信息网络犯罪活动罪的罪犯,通常会判处三年以下有期徒刑或者拘役,同时还要处以罚金;
其次,如果是单位犯下帮信罪行的话,那么将会对该单位施加罚金惩罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,同样也要判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
最后,如果在同一案件中同时涉及到其他犯罪行为的话,则应当按照处罚较重的规定来确定最终的刑事责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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高利转贷罪立案标准是如何的
高利转贷罪立案标准是:违法所得数额在十万元以上的,或者虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。自然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
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刑事辩护
2024浙江省职务侵占罪立案标准
[律师回复] 解析:
依据相关法律规定,公司、企业或其他特定机构内的职员,如果通过职务之便,将本单位的财产非法据为私有,且涉案金额达到三万元及以上,应当作为刑事案件予以立案追诉。关于具体的量刑标准,根据刑法的规定,可以分为以下几个层次:
首先,对于公司、企业或其他单位的工作人员,如果利用职务上的便利,将本单位的财产非法据为己有,且涉案金额较大(即超过三万元),那么将会面临三年以下有期徒刑或者拘役,同时还会被处以罚金;
其次,如果涉案金额巨大(即超过二十万元),则将面临三年以上十年以下有期徒刑,同样也会被处以罚金;
最后,如果涉案金额特别巨大(即超过一百万元),那么将会面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,并且仍然需要承担罚金的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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高利转贷罪立案标准是怎样的
高利转贷罪立案标准是:违法所得数额在十万元以上的,或者虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。自然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
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刑事辩护
取保候审是否属于立案了
[律师回复] 解析:
申请取保候审意味着案件已经被正式立案处理。立案之后,公安机关将正式开始对该案展开侦查工作,同时启动刑事诉讼程序,以此来确保案件能够顺利办理和推进。取保候审这一法律制度,是指在案件调查期间,由侦查机关责令犯罪嫌疑人向警方提供担保人或者支付一定数额的保证金,并且向犯罪嫌疑人开具相应的保证书,以保证他们不会逃避调查或者妨碍司法公正,同时承诺随时接受传唤出庭作证,这是一种常见的强制性司法措施。这种措施主要适用于那些罪行较轻且不需实施拘留或者逮捕等严厉措施,但是仍然需要对其实施一定限制,防止其逃逸的犯罪嫌疑人们。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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盗窃罪立案的金额标准是多少
[律师回复] 解析:
关于盗窃案件的立案标准,按照相关法律法规,若涉案金额在1000元至3000元以上,公安机关将会对其进行立案侦查。具体而言,如果犯罪嫌疑人的行为涉及到盗窃公有或私人财物,且该财物价值达到了人民币1000元至3000元以上的范围,则视为“数额较大”的情况;若涉案财物价值在人民币3万元至10万元以上,则被视为“数额巨大”的状况;而当涉案财物价值达到人民币30万元至50万元以上的水平时,即属于“数额特别巨大”的范畴。
根据这一规定,盗窃金额在1000元至3000元以上、三万元至十万元以上以及三十万元至五十万元以上的,应当分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
对于盗窃公私财物的行为,根据相关法律法规,如果涉案金额较大,或者犯罪嫌疑人存在多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等恶劣行径,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能会被处以罚金;如果涉案金额巨大或者存在其他严重情节,那么犯罪嫌疑人将面临三年以上十年以下有期徒刑,同样也需要接受罚金的处罚;而当涉案金额特别巨大或者存在其他特别严重情节时,犯罪嫌疑人将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并且还需承担罚金或者没收财产的责任。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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高利转贷罪立案标准是怎么的
高利转贷罪立案标准是:违法所得数额在十万元以上的,或者虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。自然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
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刑事辩护
两卡类支付结算型帮信罪立案标准
[律师回复] 解析:
以下是关于帮信罪立案标准中涉及支付结算部分的详细阐释:
首先,若是所涉及的支付结算金额达到二十万元人民币以上者;
其次,若通过投放广告等方式提供资金支持,累计超过五万元人民币者;
再次,如果通过上述手段获得的非法收益累积达到一万元人民币以上者,均有可能被认定为违反帮信罪。除此之外,以下几种情况也将被视为触犯帮信罪:
首先,若行为人对三名及以上的受害对象实施了帮助行为;
其次,若行为人在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且在此之后仍然继续从事此类犯罪活动;
再次,如果行为人所帮助的对象所实施的犯罪行为导致了严重的后果;
最后,如果行为人收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过五张或五个者;或者行为人收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联网卡数量超过二十张者;亦或是其他情节严重的情况,都将被视为违反帮信罪。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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帮信罪初犯获利11万判多少年
[律师回复] 解析:
在协助信息网络犯罪活动的案件中,若涉及到的收益达到十一万元,那么通常会判决被告承担三年以下有期徒刑、拘留或者罚款的法律责任。具体而言,量刑标准主要包括以下几个方面:
1、在协助过程中所涉及的支付结算金额超过二十万元人民币;
2、通过投放广告等方式提供的资金支持超过五万元人民币;
3、所获得的违法所得超过一万元人民币;
4、为三个及以上的对象提供了协助服务;
5、在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且在此之后再次协助信息网络犯罪活动;
6、被协助对象实施的犯罪行为导致了严重的后果;
7、收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书超过五张(个);
8、收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联卡超过二十张;
9、其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
职务侵占罪立案需要多久
[律师回复] 解析:
在我们对职务侵占罪进行举报之后,若该案件符合法定条件,交由司法机关进行调查则必须立即予以立案。
然而,若犯罪事实显而易见且情节轻微,经司法机构评断无需追诉的情况下,是不予立案的。而对于侵占金额较大,足以构成职务侵占罪的行为人,必须按照法律法规予以严格处理,追究其刑事责任。从逮捕嫌疑人到提起公诉,整个过程大约需要耗时三个月左右。
此外,根据相关法律规定,公司、企业或其他单位的工作人员,利用职务之便,将本单位财产非法据为己有的,若涉案金额达到一定标准,将面临三年以下有期徒刑或拘役,同时还需缴纳罚金;若涉案金额巨大,将被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样需缴纳罚金;若涉案金额特别巨大,将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时仍需缴纳罚金。
值得注意的是,国有公司、企业或其他国有单位中的从事公务的人员以及国有公司、企业或其他国有单位委派至非国有公司、企业及其他单位从事公务的人员,如有上述行为,也应按照相关规定进行处罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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