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高利转贷罪立案标准是如何的
最新修订
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2026-03-30
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黄毅律师
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- 擅长领域：刑事辩护 律所：北京市盈科（南宁）律师事务所
- 执业证号：14501202010272379 电话：19195608988
- 律师优势：办过大案,有顾问单位经验,丰富的专业经验;黄毅律师，北京市盈科（南宁）律师事务所高级合伙人律师，硕士学位，2016年取得法律职业资格证（A证），只办理刑事案件，执业后办理多起无罪、取保、二审改判、不起诉案件，办案全流程可视化。微信号同手机号。
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专家导读
高利转贷罪立案标准是：违法所得数额在十万元以上的，或者虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
高利转贷罪立案标准是：违法所得数额在十万元以上的，或者虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
第二十三条
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
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