已经到底啦~
还有疑问，建议直接问律师
高利转贷罪立案标准是怎么的
最新修订
|
2024-09-08
浏览10w+
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
黄毅律师
执业认证
平台保障
评分5.0分服务：1666人
专家导读
高利转贷罪立案标准是：违法所得数额在十万元以上的，或者虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
高利转贷罪立案标准是：违法所得数额在十万元以上的，或者虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
第二十三条
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
拓展阅读
· 年普法人次15亿+问题没解决? 125200人选择咨询律师
高利转贷罪立案标准是怎么的
一键咨询
徐州有问题找本地律师
刑事犯罪辩护·推荐文章
-
被盗物品的价值是怎么认定的标准被盗物品价值认定通常以实际市场价格为准，新物品按全新市场价格、二手物品按二手市场价格计算。特殊无法确定市场价格的物品，委托专业机构鉴定。认定时要考虑品牌、规格、成色等因素，以案发时为时间节点，案发后价格变动一般不影响认定，需综合多方面确保准确公正。10w+浏览
-
经济纠纷索要哪些赔付材料经济纠纷索要赔付需准备多种材料：证明主体资格的身份证、营业执照等；证明纠纷事实的合同、交易记录、往来信函等；证明损失的财务报表、医疗费用清单等；还有证人证言等其他相关材料。准备充分且真实有效的材料对维护自身权益至关重要，具体材料依纠纷性质和情况针对性收集整理。10w+浏览
-
寻衅滋事损坏车辆定罪标准是多少寻衅滋事损坏车辆定罪标准主要依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条。随意殴打、追逐拦截等多种情形，情节恶劣或严重的可认定寻衅滋事罪。损坏车辆达到数额较大（五千至二万元以上）或有其他严重情节，可能处五年以下有期徒刑等。不过，具体定罪要结合行为方式、情节、后果等实际情况综合判断。10w+浏览
-
非法拘禁未成年是否从重非法拘禁未成年通常会从重处罚。未成年人属弱势群体，非法拘禁既侵犯其人身自由权，又严重伤害身心发展。法律对未成年人特殊保护，加重侵害其权益行为的刑罚，以显关爱与维护公序良俗。如刑法规定，犯非法拘禁罪一般处三年以下刑罚，有殴打等情节及拘禁未成年人等特殊对象，量刑时会依法从重。10w+浏览
-
盗窃价值怎么认定盗窃价值认定原则与方法如下：有有效价格证明的被盗财物，依价格证明认定价值；无有效价格证明或认定数额不合理的，委托估价机构估价；盗窃外币、电力等特殊财物，按专门计算方法认定；多次盗窃一般累计计算数额，特定情形有不同处理。司法实践中由专业机构和司法机关综合判定。10w+浏览
-
口头威胁算什么犯罪口头威胁一般可能构成寻衅滋事罪或恐吓罪。孤立且情节轻的口头威胁，可能违反治安管理处罚法，处以拘留或罚款；多次、严重影响他人生活或以暴力相威胁等情节恶劣的，可能构成寻衅滋事罪，处五年以下有期徒刑等。针对特定对象危及人身安全的，可能构成恐吓罪，有相应量刑。具体认定要综合多因素，不同地区认定标准有别。10w+浏览
为你推荐
高利转贷罪立案标准
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的，我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题，可以通过本篇文章的内容来了解一些和高利转贷罪立案标准相关的法律规定。
10w+浏览
刑事辩护
什么是高利转贷罪、高利转贷罪的立案标准是怎样的
高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。这里的违法数额需要区分不同类型的犯罪主体进行讨论，个人的话要求违法所得数额在5万元以上，单位则要求50万元以上。
10w+浏览
刑事辩护
高利转贷罪案例
如果行为人在获取贷款 之后产生转贷牟利，则一般情况下不认为构成高利转贷罪，而按一般金融违法行为处理。其次，对于何为高利，现行法律尚无明确规定，以高于中国人民银行规定的贷款利率的上限为认定标准比较适宜。
10w+浏览
刑事辩护
浙江省高利转贷罪立案标准
无论我们是在工作、学习还是生活中，我们都可能会遇到各种法律方面的问题，所以我们平常就需要多了解一些法律知识，这样在遇到了法律问题时，就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与浙江省高利转贷罪立案标准相关的法律知识，希望能对您有帮助。
10w+浏览
刑事辩护
高利转贷罪立案标准是如何的
高利转贷罪立案标准是：违法所得数额在十万元以上的，或者虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
仅需1分钟，快速了解自身风险
