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恶意透支信用卡有哪些立案标准

帮助5人 3.7w浏览 匿名 2022-06-22 广西河池
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    1、若行为人恶意透支信用卡的数额在一万元以上的,公安机关就应当予以立案。但如果数额为一至十万元,在公安机关立案前已全部还清,且情节显著轻微的,可以依法不予追责。
    2、法律依据:
    《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条 进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;
    (二)恶意透支,数额在一万元以上的。 本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。 恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。
    全文
    9 2022-06-22
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恶意透支信用卡立案标准
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与恶意透支信用卡立案标准相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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恶意透支信用卡的立案标准
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未成年人敲诈勒索罪如何立案
[律师回复] 解析:
关于未成年犯敲诈勒索罪是否应予立案以及承担刑事责任的问题,法律领域并没有一个统一的规定和判断标准。
需要指出的是,根据中国相关法律法规,若未成年人实施了敲诈勒索这种违法行为,并不属于应当立案侦查并追究其刑事责任的范畴。
值得注意的是,对于满十四周岁却尚未达到十六周岁的青少年,除非他们犯下了故意杀人、故意伤害导致他人重伤乃至死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质等极其严重的罪行,否则都不会被定位为刑事罪犯而被追责。
此外,针对涉及到的敲诈勒索罪,刑事责任年龄设定为已满十六周岁。
也就是说,只有满足了这一条件者才将被视为能够独立承担相应刑事责任的个体。
同时,在实践中处理这类案件时,通常会依据具体情况给予适当的量刑。
例如,对于未成年人所实施的敲诈勒索行为,可能会在三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金的基础上,考虑给予从轻或者减轻处罚。
然而,需要明确的是,敲诈勒索罪的刑事责任年龄为已满十六周岁。
换言之,只有当敲诈勒索的金额达到一定程度或者存在多次敲诈勒索的情形时,才能被认定为犯罪行为。
如果敲诈勒索的金额巨大或者存在其他严重情节,则将被视为本罪的加重情节。
这里所说的“情节严重”,主要包括但不仅限于以下几种情况:
敲诈勒索罪的惯犯;
敲诈勒索罪的连续犯;
对他人的犯罪事实知情不举并乘机进行敲诈勒索的;
乘人之危进行敲诈勒索的;
冒充国家工作人员敲诈勒索的;
敲诈勒索公私财物数额巨大的;
敲诈勒索手段特别恶劣,造成被害人精神失常、自杀或其他严重后果的;
等等。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
快速解决“刑事辩护”问题
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盗窃罪已立案能取保吗
[律师回复] 解析:
在盗窃罪案件已被公安机关立案之后,若符合一定的取保候审条件,当事人即可依法申请并获得批准。
据我国相关法律法规的明文规定,具备以下任意一种情况的犯罪嫌疑人和被告人,均可获得取保候审的批准许可:
其一,犯罪嫌疑人、被告人可能会判处管制、拘役或者独立适用附加刑的情节;
其二,犯罪嫌疑人、被告人可能会被判处有期徒刑以上刑罚,但通过取保候审措施不会对社会产生重大危害的情况;
其三,犯罪嫌疑人、被告人患有严重疾病、生活无法自理,或正处于孕期或哺乳期的妇女,通过取保候审措施也不会对社会产生重大危害的情况;
其四,在羁押期限即将届满之时,案件尚未得到妥善处理,需要采取取保候审措施以确保诉讼程序顺利进行的情况。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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