请教一下什么是非法收购、运输、加工、出售国家重点保护植物、国家重点保护植物制品罪

[律师回复] 解析：
关于职务侵占罪的相关问题处理方式如下：
首先，若您有此方面需求，可以选择直接向法院发起诉讼或向当地公安机关进行报案并请求其展开侦查工作；
其次，如果经过公安机关调查取证后，发现案件已经具备了起诉条件，那么该案将被移交至人民检察院进行进一步的审查起诉。
第三点，当您选择以自诉人的身份提出指控时，必须按照要求提交一份详细完整的《刑事自诉状》；
若同时提出附带民事诉讼请求，则需额外提交一份《刑事附带民事自诉状》。
最后，需要强调的是，对于因个人行为给所在公司带来的经济损失，当事人理应承担相应的赔偿责任，并且可能会面临刑事处罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于职务侵占罪以及盗窃罪之间的刑罚轻重问题，从法理角度来看，应该以盗窃罪更为严厉。
其次，普通侵占罪和盗窃罪都属于侵犯财产类犯罪，它们的犯罪客体都是他人的财产权益，而主观方面也都表现出了对他人财物的非法占有意图。
然而，这两种犯罪在具体构成要件上存在明显差异。
对于公司、企业或其他单位的工作人员来说，如果他们利用自己职务上的便利条件，将本单位的财物非法据为己有，且涉案金额达到一定标准的话，将会面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚；
若涉案金额巨大，则可能被判处五年以上有期徒刑，同时还可能被处以没收财产的附加刑。
至于盗窃罪，根据相关法律规定，如果行为人实施了盗窃公私财物的行为，并且涉案金额达到了一定标准，或者多次进行盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等违法活动，那么他将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚，同时还可能被处以罚金；
如果涉案金额巨大或者存在其他严重情节，那么他将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚，同样也会被处以罚金；
而如果涉案金额特别巨大或者存在其他特别严重情节，那么他将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的刑事处罚，同时还可能被处以罚金或者没收财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
抢劫罪在法律领域普遍视为极度恶劣且严重的犯罪行为，然而并非所有形式的犯罪类型其行为后果都是最为严重的。
依据我国《中华人民共和国刑法》明文规定，对于抢劫罪的惩处力度因犯罪情节的不同而有所差异，其范围涵盖了从三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金的轻罪，至特定情况下的十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑，同时还需附加罚金或没收财产的重罪。
这充分说明，抢劫罪的量刑标准主要取决于犯罪行为的具体情节，例如抢劫的对象、实施犯罪的手段以及最终造成的危害结果等诸多因素。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
在办理取保候审期间，犯罪嫌疑人是无法返回本国的。
根据我国现行的法律法规规定，若中国籍人士被判有罪并处在刑罚执行过程中或作为刑事案件的被告、犯罪嫌疑人身份时，将被禁止出国。
以下是对中国公民禁止出国情况的详细说明：
首先，对于那些未能持有有效出入境证件或者在边防检查过程中故意躲避或者拒绝对其进行检查的人；
其次，对于那些被判有罪且刑罚尚未执行完毕或者作为刑事案件的被告、犯罪嫌疑人的人；
再次，对于那些存在未解决的民事纠纷，并且经由人民法院裁定不得离境的人；
此外，对于那些因为违反国（边）境管理法而遭受刑事处罚或者由于非法出境、非法居留、非法就业等原因被其他国家或者地区遣返，但未达到禁止离境规定年限的人；
最后，对于那些可能会对国家安全和利益造成威胁，且经过国务院有关主管部门决定不得离境的人；
以及，对于那些依据法律、行政法规规定不得离境的其他情况的人。
法律依据：
《中华人民共和国出境入境管理法》第十二条
中国公民有下列情形之一的，不准出境：
（一）未持有效出境入境证件或者拒绝、逃避接受边防检查的；
（二）被判处刑罚尚未执行完毕或者属于刑事案件被告人、犯罪嫌疑人的；
（三）有未了结的民事案件，人民法院决定不准出境的；
（四）因妨害国（边）境管理受到刑事处罚或者因非法出境、非法居留、非法就业被其他国家或者地区遣返，未满不准出境规定年限的；
（五）可能危害国家安全和利益，国务院有关主管部门决定不准出境的；
（六）法律、行政法规规定不准出境的其他情形。

[律师回复] 解析：
对于撤销监护权这一事项，根据我国《民事诉讼法》所确立的特殊程序，应在一个月内完成审理并做出判定。
但如若面临较为严重或复杂的情形，当事人可依法向有管辖权的人民法院提出申请，经人民法院核准后方可适当延长案件处理时限。
另外需要注意的是，此类案件原则上实行一审终结制度。
法律依据：
《民法典》第二十七条
父母是未成年子女的监护人。
未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人：
（一）祖父母、外祖父母；
（二）兄、姐；
（三）其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。

[律师回复] 解析：
审判结果相当严重。
根据相关法律规定，开设赌场这一行为，其最高刑罚可达到十年有期徒刑之多。
而对于那些以营利为主要动机，纠集众人进行赌博活动或将赌博作为自己职业的人来说，将面临三年以下有期徒刑、拘役或是管制等不同程度的惩罚，同时还需承担相应的罚金。
至于那些开设赌场的行为人，根据具体情况，他们可能会被判处五年以下有期徒刑、拘役或管制等不同程度的刑法，同时还需承担罚金；
倘若情节极为严重，那么他们将会面临五年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚，同样也需要承担罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
若某人涉嫌侵犯他人财产，依据我国现行法律规定，他/她同样有权利提出取保候审的请求。
这主要是因为我国现行法律体系并未对取保候审的适用对象做出罪名上的限定。
当犯罪嫌疑人面临着可能被判处有期徒刑以下刑罚、身患严重疾病无法独立生活、正在接受案件审查导致羁押期即将届满或正值怀孕哺乳期间等情况时，他们都有权向司法机关提出取保候审的申请。
而提出申请的主体既可以是犯罪嫌疑人本人，也可以是其近亲家属、法定代理人甚至辩护律师。
法律依据：
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
若双方并未发生肢体冲突，则不应定义为聚众斗殴罪，而仅应视为单纯的聚集行为，倘若其中不存在任何形式的暴力伤害他人之行径，便无法构成刑事犯罪，亦无需承担相应的法律责任。
然而，若此类集结活动已对公共安全与社会稳定产生了极其严重的负面冲击，且产生了相当恶劣的社会反响，那么仍有可能被认定为聚众斗殴罪，并依据相关法律法规进行定罪量刑。
法律依据：
《刑法》第二百九十二条
聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；
有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：
（一）多次聚众斗殴的；
（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；
（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；
（四）持械聚众斗殴的。
聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据相关规定，未使用的商铺原则上应按照既定的标准全额支付物业费用，但经双方当事人另行达成协议并符合规定的情况下则无需缴纳全额物业费。
对于商铺内尚在施工阶段的未完工建筑物，可向物业管理公司提出申请，要求在符合规定的基础上给予物业费的相应折扣，具体优惠幅度为标准金额的15%至30%之间。
此外，若商铺在完成所有权变更登记手续之后仍未正式投入使用，意味着依然处于空置状态，此时与物业服务企业进行书面协商并达成一致意见，便可以参照标准进行减免，以支付70%的标准物业费为准。
法律依据：
《物业服务收费管理办法》第七条
物业服务收费实行政府指导价的，有定价权限的人民政府价格主管部门应当会同房地产行政主管部门根据物业管理服务等级标准等因素，制定相应的基准价及其浮动幅度，并定期公布。具体收费标准由业主与物业管理企业根据规定的基准价和浮动幅度在物业服务合同中约定。实行市场调节价的物业服务收费，由业主与物业管理企业在物业服务合同中约定。

[律师回复] 解析：
1、任何非法砍伐森林或其他林木的行为，其涉及的树木数量较大者，将被判处三年以下的有期徒刑、拘役或是管制，同时还要面临着罚款的处罚；
如果犯罪人所盗伐的树木数量极其庞大，那么他将受到三年以上七年以下的有期徒刑惩罚，并且必须缴纳相应的罚款。
而对于盗伐数量极为惊人的犯罪分子，他们将面对七年以上的有期徒刑和罚款责罚。
2、任何蓄意破坏他人财产的行为，只要涉及的金额较大或者存在其他严重情节，都将被判处三年以下的有期徒刑、拘役或是罚款；
如果犯罪人的行为导致的损失金额巨大或者存在其他特别严重的情节，那么他将被判处三年以上七年以下的有期徒刑。
通常来说，盗窃罪的立案金额设定为一千元人民币，这是由相关法律明确规定的。
根据该规定，盗窃公私财物的价值在一千元至三千元之间、三万元至十万元之间以及三十万元至五十万元之间的，应当分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
需要注意的是，各个省、自治区、直辖市的高级人民法院和人民检察院有权根据本地区的经济发展状况，同时考虑到社会治安的整体情况，在此基础上，在上述规定的金额范围内，确定本地区实际执行的具体金额标准，并上报给最高人民法院和最高人民检察院进行审批。
此外，在跨地区运行的公共交通工具上实施盗窃行为，由于盗窃地点难以查证，因此盗窃数额是否达到了“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应当依据受理案件所在地的省、自治区、直辖市高级人民法院和人民检察院所确定的有关数额标准来进行认定。
最后，如果犯罪人盗窃的是毒品等违禁物品，那么应当按照盗窃罪依法处理，具体量刑应当视情节轻重而定。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
涉案人员参与运输盗窃物品，更涉及窝藏包庇罪等多项罪名。
若明知对方犯罪行为仍为其提供藏身之所或财务支持，协助其逃避法律制裁甚至提供虚假证据进行庇护，则将面临三年以下的有期徒刑、拘役或管制处罚；
情节严重者，将被判处三年以上至十年以下有期徒刑不等刑期。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百一十条
明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。

[律师回复] 解析：
就故意伤害罪这一罪行而言，其合法且明确的刑事法规约束如下：
对于故意伤害他人身心健康者，应处于三年以下有期徒刑、拘役或管制的处罚。
若该行为导致受害者身体遭受重伤，将面临三年以上十年以下有期徒刑的惩治；
若情节更为严重，如致使受害者失去生命或采用极其残酷的手法使其肢体残缺，则可考虑判处十年以上有期徒刑乃至无期徒刑，甚至死刑。
所谓故意伤害罪，即是指行为人蓄意非法损害他人身体健康的违法行为。
然而，若行为人伤害自身身体，则不能被视为故意伤害罪；
但当这种自伤行为侵犯到国家或社会的法律权益并触犯刑法规范时，便有可能构成其他相关的犯罪。
法律依据：
《刑法》第二百三十四条
【故意伤害罪】故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
1.实施抢劫行为导致他人身体遭受损害的，根据我国法律规定，会被认定为抢夺罪，将面临最多长达三年的有期徒刑、拘役或管制，同时可能需承担罚金的惩戒。
2.如果犯罪金额达到巨大范围内或是存在其他严重情节的，将要面对的刑罚是至少三年以上直至十年内的有期徒刑以及罚金的惩罚。
3.然而，若抢夺行为导致受害者身受重伤甚至更严重后果的，便可能构成过失致人重伤罪，将面临最高三年以下的有期徒刑或拘役的刑事责任。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
关于非国家公职人员行贿罪的量刑准则，主要依据其行贿金额与情节而定。
详细规定如下：
第一，如行贿数额较小者，将被处以三年以下有期徒刑或拘役的惩罚，并且需要处罚相应的罚金；
其次，如果行贿数额极大或者存在其他严重情节的话，则需受到三年至十年不等的有期徒刑惩罚，当然也不能忽视罚金的处罚；
最后，倘若行贿数额特别巨大或者还有其他特别严重的情节时，则可能会面临十年甚至无期徒刑的严厉惩罚，同时还必须缴纳相应的罚金。
所谓的“非国家公职人员行贿罪”，是指在公司、企业或者其他单位中担任职务的人员，利用职务上的便利条件，向他人索要财物或者非法收取他人财物，为他人谋求利益，且数额较大的违法犯罪行为。
对于非国家公职人员行贿罪的立案标准，法律规定为六万元人民币以上，换句话说，只要行贿金额达到了六万元人民币以上，就可以视为数额较大；
而当行贿金额超过了一百万元人民币时，便可认定为数额巨大。
法律依据：
《刑法》第一百六十三条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
寻求律师协助调查案情具有至关重要的作用。
委托的律师可以提供全方位的法律咨询服务，包括但不仅限于代理申诉和控诉；
按照相关法律法规的规定，律师在犯罪嫌疑人首次接受讯问或者被实施强制性措施之后，可以在与犯罪嫌疑人会面交谈之际为其提供全面的法律咨询。
鉴于犯罪嫌疑人所处的独特身份以及地位，再加上对法律知识的匮乏，他们往往由于无法理解法律，而不敢勇于争取自身合法权益。
因此，当犯罪嫌疑人遭到逮捕之后，其家人便应急忙为其委任律师。
一旦取得律师的即时咨询，犯罪嫌疑人便能对司法程序胸有成竹。
其次，律师还可代表犯罪嫌疑人提出保释申请，同时代为申请解除或更改强制性措施。
在犯罪嫌疑人被捕之后，审讯人员为了尽快破获案件，可能并未完全遵循法律规定进行审讯，这使得损害犯罪嫌疑人合法权益，甚至严重侵犯其人身权利的情况时有发生。
面对此种状况，犯罪嫌疑人往往束手无策，不知如何应对。
然而，如果有刑事辩护律师的介入，律师便可针对此类行为，代表犯罪嫌疑人进行申诉和控诉。
通过时刻监督办案人员的审讯过程，从而有效地保护犯罪嫌疑人的合法权益。
如遇刑事拘留，在执法人员依法履行公务的基础上，应积极予以配合。
家属若担忧行为人案件进展情况，可委托专业的刑事辩护律师提供援助，会见犯罪嫌疑人，以便能够最及时地收集有利于行为人的证据，确保行为人的合法权益得到充分保障。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十八条
【侦查期间辩护律师的权利】辩护律师在侦查期间可以为犯罪嫌疑人提供法律帮助;代理申诉、控告;申请变更强制措施;向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况，提出意见。

[律师回复] 解析：
根据有关交通肇事罪严重程度的法律定义，其判定标准为：
若导致两人或以上的人员死亡，或者导致五人或以上的人员重伤，且对此次事故负全部或者主要责任者；
或是造成六人或以上的人员死亡，而对此次事故仅承担同等责任者；
此外，还包括对公共财产或他人财产造成直接损失，并且对此次事故负全部或者主要责任，但却无力赔偿金额达到六十万元人民币以上者。
根据相关法律规定，凡违反交通运输管理法规，从而引发重大事故，导致他人重伤、死亡，或者使公私财产遭受重大损失的行为，将被判处三年以下有期徒刑或者拘役；
如果在交通运输肇事后逃逸，或者存在其他特别恶劣情节的情况下，则将被判处三年以上七年以下有期徒刑；
而对于因逃逸行为导致他人死亡的罪犯，将被判处七年以上有期徒刑。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；
因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
若出现此类行为，将会受到严惩。
根据相关法规规定，在未获取驾照、或是在驾照被吊销或者暂时扣除期间驾驶机动车辆的司机将面临高达2,000元人民币以内的惩罚，并可能同时面临15天的行政拘留。
法律依据：
《道路交通安全法》第九十九条第一款第一项
有下列行为之一的，由公安机关交通管理部门处二百元以上二千元以下罚款：
（一）未取得机动车驾驶证、机动车驾驶证被吊销或者机动车驾驶证被暂扣期间驾驶机动车的；

[律师回复] 解析：
涉及到开设赌场罪行中情节严重的情况，法律将依据案情的具体内容进行公正判决。
根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条明确规定，若个人或团体实施了开设赌场犯罪行为，且情节较为严重者，将被判处五年以上、十年以下有期徒刑的严厉惩罚，同时还需缴纳相应的罚款。
而所谓“开设赌场罪”，其核心定义实际上在于是否存在故意吸引众人参与赌博活动、建立赌博场所或者将赌博视为自己唯一事业等违法行为。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于洗钱犯罪行为中情节严重的具体标准，我国法律法规以及司法解释并未作出明确规定。
然而，一般而言，若存在以下任何一种情况，便可被视为情节严重：
第一，洗钱金额达到五十万元人民币或以上；
第二，多次实施洗钱活动；
第三，个人将洗钱作为其主要职业或者单位将洗钱作为其主要业务；
第四，其他符合情节严重程度的特殊情况。
法律依据：
《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；
情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：
（一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；
（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；
（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。

[律师回复] 解析：
首先，我们需要明确的是，若触犯敲诈勒索罪情节严重者，其将面临严厉惩罚，切勿轻视。
其次，针对敲诈勒索罪的量刑，应该基于具体犯罪涉及的金额大小作出相应的评估和判定。
再者，依照我国刑法相关条款规定，敲诈勒索罪属于数额犯范畴，即犯罪者进行所谓的敲诈勒索公私财物行为，必须实实在在地达到“数额较大”的标准，方能构成敲诈勒索罪。
然而，相较于敲诈勒索罪，诈骗罪的判刑力度更为严苛，严重情况下甚至可被判处无期徒刑，而敲诈勒索罪通常仅处以有期徒刑。
敲诈勒索罪的显著特征在于，犯罪者通过即将实施的积极侵害行为，对财物所有人或持有人施加恐吓。
值得注意的是，犯罪者所扬言要危害的对象，既可以是财物的所有人或持有人，亦可以是与其存在利害关系的其他人员。
至于威胁的方式，可谓五花八门，形式多样。
威胁要实施的侵害行为也各式各样，有些可以立即实现，有些则需日后才能实现。
此外，本罪在主观方面表现为直接故意，且必须具备非法强行索取他人财物的目的。
倘若行为人并未怀揣此种目的，或者索取财物的目的并不违法，例如债权人为了追回长期拖欠的债务，而采用带有一定威胁成分的言语，催促债务人尽快还款等，那么便不能认定为敲诈勒索罪。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。