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非法集资受害者怎么办?

帮助5人 3.7w浏览 匿名 2022-07-04 湖北荆州
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律师解答 共1条
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    一、被集资人应该放下自己特有的判断立场,提高警惕,及时主动向公安机关报案。比如在全国影响极大的四川芝元投资有限公司和张蓉蓉等19人集资诈骗案,案件是公安机关在工作中发现大量资金异动进而介入并侦破,因侦查时集资人尚能拆东墙补西墙,初尝甜头的被集资人对侦查行为产生抵触情绪,甚至用上访等形式对侦查机关施压,影响证据的收集、赃款赃物的扣押、查封等工作的开展,最终导致被集资人损失的进一步扩大。
    二、要相信办案机关和政府,并积极予以配合。有的被集资人出于让集资人继续经营以返还本利的美好愿望,明确要求办案机关对集资人不以犯罪论处,出现办案与被集资人认识不统一的情形,增加案件处理上的社会干扰与复杂性。
    三、要将被集资的相关证据保存完好,包括借款合同、银行转账凭证等。非法集资案件,涉案金额的认定往往是一个让公检法部门都头疼的环节。书证往往表现为欠条、借条形式,但常常书证记载金额与实际金额不一。集资人几乎没有健全的财务制度甚至有的在事发之后销毁账簿,导致办案人员很难准确查清涉案金额。在大量的案件中甚至存在被集资人根据集资人的要求通过自己账户或下线账户直接将款项转账到集资人指定的其他被集资人账户的情形,在帮助集资人实现拆东墙补西墙的犯罪环节的同时,这种杂乱的资金往来直接导致在案件办理过程中很难收集相关证据证明自身的出资额,从而影响办案质量,妨碍对非法集资犯罪的有效打击。因此,集资人要注意保存并提供完整的集资凭证等资料,配合公安机关尽快查明非法集资的相关案情,最大程度保护自身权益,减小损失。
    全文
    11 2022-07-04
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非法集资受害者怎么办?
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何为非法集资的受害者?
一旦社会公众参与非法集资,参与者的利益不受法律保护,经人民法院执行、集资者仍不能清退集资款的,应由参与人自行承担损失,而不能要求有关部门代偿。
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刑事辩护
还不出来钱别人不让走算非法拘禁吗
[律师回复] 解析:
此举属非法行为。
欠款逾期未偿还,并不意味着可以无偿地占据他人房产进行索债,这种做法实际上触犯了相关法律法规并构成非法侵入他人住宅罪。
依照中国现行的法律规定和权威性的司法解释,若未经住宅主人明确同意,擅自闯入他人住所,或者虽然得到了主人的许可,但是在被要求离开时却拒绝执行,坚持滞留在他人住宅内,那么这种行为便构成了非法侵入他人住宅罪。
因此,此类行为将面临相应的法律制裁。
对于受债权人委托,代表其与债务人进行交涉以催促还款的人士来说,合法的催收方式是可以接受的。
然而,他们必须遵守法律规定,不得采取任何违法手段。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百四十五条
非法搜查他人身体、住宅,或者非法侵入他人住宅的,处三年以下有期徒刑或者拘役。
司法工作人员滥用职权,犯前款罪的,从重处罚。
《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十六条
人民法院受理申请后,经审查债权人提供的事实、证据,对债权债务关系明确、合法的,应当在受理之日起十五日内向债务人发出支付令;
申请不成立的,裁定予以驳回。
债务人应当自收到支付令之日起十五日内清偿债务,或者向人民法院提出书面异议。
债务人在前款规定的期间不提出异议又不履行支付令的,债权人可以向人民法院申请执行。
故意伤害罪开庭时会调解吗
[律师回复] 解析:
如若涉及到民事调解,而又涉嫌故意伤害罪,那么当事双方是完全有机会进行和解处理的。
根据我国的《刑事诉讼法》,第二百七十七条明文规定了几种公诉案件类型,在这些情况下,只要犯罪嫌疑人和被告诚挚地认识到自己的过错,通过向受害人赔偿经济损失、表达歉意等途径赢得对方的原谅,并且受害人也愿意与当事人和解,那么双方就得以达成和解协议。
具体来说,这包括但不仅限于由于民间纠纷引发的犯罪案件,这类案件可能会被归类于《刑法分则》第四章、第五章所规定的犯罪行为,且可能会被判处三年以下有期徒刑的刑罚;
以及除了渎职犯罪之外的其他可能会被判处七年以下有期徒刑的过失犯罪案件。
然而,需要注意的是,如果犯罪嫌疑人或被告在过去五年内曾有故意犯罪行为,那么他们将无法享受本章规定的和解程序。
法律依据:
《刑事诉讼法》第二百七十七
下列公诉案件,犯罪嫌疑人、被告人真诚悔罪,通过向被害人赔偿损失、赔礼道歉等方式获得被害人谅解,被害人自愿和解的,双方当事人可以和解:
(一)因民间纠纷引起,涉嫌刑法分则第四章、第五章规定的犯罪案件,可能判处三年有期徒刑以下刑罚的;
(二)除渎职犯罪以外的可能判处七年有期徒刑以下刑罚的过失犯罪案件。
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非法集资受害者违法吗?
参加非法集资,如不是非法集资活动的主管人员及其他直接责任人员,纯属受害者,没有法律责任。但根据国务院第247号令规定,“因参与非法金融业务活动受到的损失,由参与者自行承担”。就是参与非法集资“责任自负、风险自担”。
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刑事辩护
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非法集资受害者该怎样办
一、被集资人应该放下自己特有的判断立场,提高警惕,及时主动向公安机关报案;二、要相信办案机关和政府,并积极予以配合;三、要将被集资的相关证据保存完好,包括借款合同、银行转账凭证等。
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刑事辩护
行政案件证据收集有哪些要求
[律师回复] 解析:
(一)当需要提供书证的原始证据时,无论是原件本身,还是其完整或部分版本,都应视为书证的原件。
若由于某些特殊原因导致无法为您提供原件,根据相关规定,您还可以选择提交经过正式验证并与原件一致的复印本、拍摄照片、摘录摘要等替代品;
(二)针对由相关部门妥善保管的书证原始文件的复制件、传真件或者手写抄录本,我们会详细注明引用来源,在得到相应部门核实确认无误之后,加盖他们的官方公章以示有效性;
(三)对于源于报表、设计图样、财务账簿、专业技术资料以及科技文献等形式的书证,我们将同时附上详细说明性的材料作为佐证,以便于对事实作出准确的判断;
(四)对于被告方提供的被诉具体行政行为所依据的询问、陈述、谈话类笔录,我们要求必须有行政执法人员、被询问者、陈述者、谈话者的亲笔签字或者盖章,以确保记录的真实性和权威性。
法律依据:
《民事诉讼法》第六十六条
证据包括:
(一)当事人的陈述;
(二)书证;
(三)物证;
(四)视听资料;
(五)电子数据;
(六)证人证言;
(七)鉴定意见;
(八)勘验笔录。
证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。
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非国家职务侵占罪量刑标准如何确定
[律师回复] 解析:
关于本罪的量刑准则如下:
凡在公司、企业或其他事业单位供职的职员,如果借用其任职之便利条件,非法侵吞本单位资产据为己有且金额达到一定程度者,应判处三年以下有期徒刑或拘役,同时需缴纳罚金;
倘若涉案金额大幅攀升,则应被处以三年以上十年以下有期徒刑,并且还须承担相应的罚金责任;
至于犯罪嫌疑人非法侵吞的财物如若总额极为庞大,那么他将会面临被判处十年以上有期徒刑或者甚至无期徒刑的严重后果,同样也需要支付罚金。
而对于那些受雇于国有公司、企业或其他国有单位并担任公职的人员以及从这些国有单位派遣至非国有公司、企业或者其他单位担任公职的个体而言,他们如有上述违规行径,应当根据相关法律法规进行惩处。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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非法集资受害者报案去哪里
非法集资的受害者报案的话就是向案发所在地的公安机关报案,有些非法集资的受害者可能也是上当受骗以后脑子一片空白,对于刑事案件居然直接选择到检察机关或者人民法院报案,刑事案件的管辖地就是公安机关。也不要管犯罪嫌疑人身在何处,直接到案发所在地报案就行了。
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刑事辩护
帮信罪参与者获利三千元会怎样
[律师回复] 解析:
1、若行为人因帮助信息网络活动而获取利润达到了3000元,但并未超过违法所得一万元的标准,那么这并不符合法律中所定义的“情节严重”,因此不能按照帮信罪进行定罪量刑。
2、根据相关法律法规的明确规定,凡明知他人正在利用信息网络实施犯罪行为,仍为其提供诸如互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等方面的技术支持服务,或是广告推广、支付结算等这些有助于其实现犯罪目的的帮助行为,只要情节严重者,均应判处三年以下有期徒刑或拘役,并且还需处以罚金或单处罚金。
对于单位犯下此类罪行的情况,则应对该单位施以罚金惩罚,同时也会对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,依据第一款所述的规定进行相应的处罚。
在存在上述两种行为的前提下,如果同时又触犯了其他犯罪行为,则应当依据处罚较重的那项规定来确定最终的罪名与刑罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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故意伤害罪是否要造成结果
[律师回复] 解析:
对于人身伤害行为的司法认定范畴:
首先,所谓的“伤害”这一术语具体是指对他人身体健康造成实质性损害的行为;
其次,这种行为往往表现为侵犯人体组织完整性(例如将他人四肢切断或刺瞎其双眼),亦或是侵害人体器官的正常功能(例如使他人丧失听力、视力或者导致神经系统功能紊乱等)。
然而,值得注意的是,以上所述的所有伤害行为都必须是非法的,若因正当防卫等合法行为而对他人身体造成伤害,则不被视为故意伤害罪。
关于故意伤害罪的法律定义及其构成要素:
故意伤害罪,是指故意实施非法伤害他人身体的行为,且该行为已经达到了一定的严重程度,应当受到刑事法律制裁的犯罪行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十四条
【故意伤害罪】故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的,依照规定。
第二百三十二条
【故意杀人罪】故意杀人的,处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑;
情节较轻的,处三年以上十年以下有期徒刑。
《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十三条
殴打他人的,或者故意伤害他人身体的,处五日以上十日以下拘留,并处二百元以上五百元以下罚款;
情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。
有下列情形之一的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上一千元以下罚款:
(一)结伙殴打、伤害他人的;
(二)殴打、伤害残疾人、孕妇、不满十四周岁的人或者六十周岁以上的人的;
(三)多次殴打、伤害他人或者一次殴打、伤害多人的。
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民间非法集资受害者如何维权
1、受害人务必提早报警。2、第一时间搜集四类证据。3、尽早申请冻结问题平台资产。4、不能轻信“债转股”的解决方案5、还可借助第三方的力量。
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刑事辩护
向非国家工作人员行贿量刑数额多少不合法
[律师回复] 解析:
作为我国刑事法律体系中的重要罪名之一,非国家工作人员受贿罪的立案准则并不完全依赖于涉案金额,而是更加侧重于从主观和客观两个维度进行考量。
首先,必须明确的是,行为人实施行贿行为的目的在于获取不正当利益,这包括但不限于谋求违反相关法律、法规、规章或者政策规定的收益,或是强迫对方违反上述法律、法规的规定来协助或便利其获取特定利益。
根据现行有效的法律条款,若旨在谋求不正当利益为之,向公司、企业等单位的工作人员给予财物,个人的行贿金额达到人民币1万元及以上,单位则需达到人民币20万元及以上的行贿金额方可被追究刑责。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百六十四条
为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
为谋取不正当商业利益,给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物的,依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以减轻处罚或者免除处罚。
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