非法集资受害者认定

一、非法集资受害者认定

1、非法集资罪的受害者人数和来源的司法认定

非法集资中，关于“社会公众”的认定问题

《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》规定：

下列情形不属于《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定的“针对特定对象吸收资金”的行为，应当认定为向社会公众吸收资金：

(一)在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中，明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的；

(二)以吸收资金为目的，将社会人员吸收为单位内部人员，并向其吸收资金的。

2、以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

（一）个人集资诈骗，数额在10万元以上的；

（二）单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、非法集资受害人不去报案有啥后果吗

非法集资所引发的法律问题中包括：

1、非法吸收公众存款罪：这一犯罪行为是出于对国家金融规章制度的违抗以及对社会金融环境的破坏而实施的。罪行的具体特征表现为非法募集公众资金或利用变相手法进行公众资金的募集，从而扰乱了国家的金融秩序。犯非法吸收公众存款罪者将面临三至十年不等的监禁惩罚，同时还需承担高达二十万元以下的罚金费用。如果涉及到巨额资金或存在更为严重的情节，则可能被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下的罚金。

2、集资诈骗罪：该罪名主要针对以非法占有所得为目的，通过虚构事实等方式进行集资的行为。这种不当融资方式，如果情节较为严重，将会被判处五年以下有期徒刑或拘役，同时须承担二万元以上二十万元以下的罚款金。若涉案金额巨大，或有其他严重情节时，罪犯将面临五年以上十年以下必不可少的徒刑，同时亦须承担五万元以上五十万元以下的罚金刑罚。情节极为恶劣者，甚至会被判处长达十年以上有期徒刑乃至无期徒刑，并同时遭受五万元以上五十万元以下的罚款处罚，抑或涉及没收财产的严厉措施。

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

如下所述，凭借非法占有之意图，实施诈骗手段或方法进行非法集资活动，只要该行为涉及以下任何一种情况，都应当进行全力追究起诉：首先是个人非法集资行为，其涉及资金总额已达到10万元人民币以上的；其次是单位违法集资行为, 如涉及资金金额超过了50万元人民币以上。