律图审稿专业委员会3轮严审

逃汇罪立案标准是怎样的

帮助5人 4w浏览 匿名 2022-09-11 云南大理
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律师解答 共1条
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    一、逃汇罪立案标准之犯罪构成:
    1、本罪侵犯的客体是国家的外汇管理制度
    2、本罪在客观方面的表现为违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移至境外,情节严重的行为,所谓逃汇,是指国家机关、企事业单位、团体或者个人,违反国家外汇管理规定,将应售给国家的外汇,私自转移、转让、买卖、存放境外,以及将外汇私自携带、托带或者邮寄出境等。
    3、本罪的主体是特殊主体,即只有公司、企业或其他单位才能构成本罪。本条规定逃汇罪的主体为国有单位,但《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》将本条已作了相应修改,其中对主体范围作了扩充。
    4、本罪在主观方面只能由故意构成。过失不构成本罪。本罪是故意犯罪,要求行为人对本罪的构成要件事实有认识,包括对犯罪对象、行为性质、客体要件、因果关系等的认识。也就是说,行为人必须认识到自己的行为是在逃汇。当然,这种认识并不需要行为人了解关于逃汇的具体法规,只要行为人知道自己的行为是违法即可,本罪虽然是故意犯罪,但并不以牟利为目的。
    全文
    12 2022-09-11
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逃汇罪立案标准是怎样的
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什么标准下逃汇罪才立案
根据规定,公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的,应予立案追诉。
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刑事辩护
洗钱罪立案怎么判刑的
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪的量刑法条如下所示:
首先,对于个人犯下此种罪行者,应判处五年以下有期徒刑或拘役,并可能附加予以罚金的惩罚。
其次,若罪行较为严重,则可能面临五年以上十年以下有期徒刑,并按照法律规定同时严惩罚金。
そして,当法人单位涉及此种罪行时,不仅要对单位进行罚金的处罚,还应对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员,按照上述规定进行相应的处罚。
洗钱罪,即指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪的违法所得及其收益,却为了掩盖、隐瞒这些非法收入的来源和性质,而提供资金账户,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采取其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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逃汇罪立案标准是怎样规定的
在危害税收征管类的犯罪当中,逃税罪可以说是其中很常见的一种了。而在经过认定之后,确定构成此罪的话,之后也就会按照《刑法》中的规定来进行处罚。而在认定的时候就要考虑到法律中关于此罪的立案标准规定。那究竟认定构成逃汇罪需要达到怎样的标准呢?我们一起在下文中进行了解。
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刑事辩护
法律规定洗钱罪立案标准如何确定
[律师回复] 解析:
洗钱罪的立案标准如下:
在实施过程中,犯罪嫌疑人须明确知晓属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的违法所得及这些所得所衍生出的收益,然而还是故意实施掩盖、隐藏其真实来源及具体性质的相关行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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秦皇岛2024年帮信罪立案标准如何判定
[律师回复] 解析:
涉及违法助人为手段之“帮信”罪行的立案基准主要涵盖三大方面:
即支付结算金额须达人民币二十万元之上、或者涉案违法所得必须达到人民币一万元以上、亦或是通过发布广告等方式向犯罪行为人提供的资金筹集高达人民币五万元以上.依据现行的司法法规所述,对于知晓他人正在借助于信息网络从事犯罪活动,却依然为其犯罪计划提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等关键技术支持的行为,以及提供广告推广、支付结算等各项协助服务的人士,只要情节严重的,应依法处以三年以下的有期徒刑或者拘役刑罚,并有可能伴随着罚金的刑罚。
同样地,如果犯罪主体是单位的情况下,仍需对该单位施加罚金的处罚,并且对其直接负责人和其他应对责任人员,也将受到三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的惩罚。
在这种情况下,若行为人还牵连到其他罪行的,根据处罚较重的相关规定来进行定罪量刑。
然而,判定情节严重的标准主要包括以下七点:
1、为三个及以上对象提供帮助的;
2、支付结算金额超过人民币二十万元的;
3、通过发布广告等方式向犯罪行为人提供的资金筹集达到人民币五万元以上的;
4、涉案违法所得超过人民币一万元的;
5、在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后再次参与此类犯罪活动的;
6、被帮助对象实施的犯罪行为导致了严重后果的;
7、其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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刑法中逃汇罪是以什么标准立案的?
单笔将二百万美元以上的外汇存放境外的行为就满足了逃汇罪的立案标准,此外,累计将五百万美元以上境内的外汇非法转移到境外的行为,也满足了此罪名的立案标准。公安机关在立案之后,需要近一步的确定涉案外汇的实际数额等的事项。
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刑事辩护
抢劫罪不予立案标准是多少
[律师回复] 解析:
倘若实施了抢劫行为,但情节较轻、对社会危害程度较小且未被视为犯罪,那么人民检察院有权做出不起诉的决定。
抢劫罪作为侵犯财产类犯罪中的一种,其危害性极大,性质极为恶劣。
通常来说,只要是以非法占有为目的,采用暴力、威胁或其他手段,强行夺取他人公私财物的行为,便符合了抢劫罪的基本特征,构成了抢劫罪。
然而,在立法层面并无关于抢劫数额及情节的具体限制性规定。
然而,根据相关法律法规,对于情节显著轻微、社会危害程度较小的行为,不应认定为抢劫罪。
例如,青少年可能会出于恶作剧心理而实施抢劫行为,但他们的行为往往具有一定的节制性,涉及的金额也非常有限,比如仅仅是强行索要少量财物,或是抢食少量食品等。
这些行为虽然情节显著轻微,但由于社会危害程度较小,因此只能被视为一般的违法行为,尚未达到构成抢劫罪的标准。
法律依据:
《刑事诉讼法》第十六条
有下列情形之一的,不追究刑事责任,已经追究的,应当撤销案件,或者不起诉,或者终止审理,或者宣告无罪:
(一)情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;
(二)犯罪已过追诉时效期限的;
(三)经特赦令免除刑罚的;
(四)依照刑法告诉才处理的犯罪,没有告诉或者撤回告诉的;
(五)犯罪嫌疑人、被告人死亡的;
(六)其他法律规定免予追究刑事责任的。
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诽谤罪公安立案后怎么处理
[律师回复] 解析:
首先,若有人故意编造虚假事实并肆意中伤他人,其行为不仅会对受害人造成伤害,更重要的是可能损害到整个国家或公共社会的整体利益,当此类行为达到一定严重程度时,即可被判定为诽谤罪。
对于这类事件,公民可以向警方报案,由公安机关依法进行处理。
其次,若某人仅仅是出于个人恩怨或其他私人目的而捏造事实诽谤他人,但并未对国家和社会公共利益产生实质性影响,那么这种行为就构成了民事侵权,属于自诉案件范畴,不需要通过公安机关介入,通常情况下,受害者需自行前往法院提起诉讼,由法院进行立案审理。
最后,如果诽谤行为尚未达到刑事犯罪的标准,那么公安机关也可根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定,对涉事人员处以五日以下拘留或五百元以下罚款的行政处罚。
法律依据:
《刑法》第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机关提供协助《治安管理处罚法》第四十二条
有下列行为之一的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;
情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款:
(一)写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的;
(二)公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的;
(三)捏造事实诬告陷害他人,企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的;
(四)对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复的;
(五)多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息,干扰他人正常生活的;
(六)偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。
职侵占罪立案标准是怎样的
[律师回复] 解析:
根据中华人民共和国刑法之规定,对于数额重大者,可处以五年以上有期徒刑,同时可以附加没收个人全部财产。
然而,要使行为构成职务侵占罪,必须满足一定的数额要求。
根据最高人民检察院与公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,公司、企业或其他单位的员工,如果利用职务上的便利条件,将本单位的财物非法据为己有,且数额在人民币伍仟元至壹万元以上的,应当予以追究刑事责任。
在此所指的“数额”,应当按照累计计算的方式进行。
值得注意的是,最高人民检察院和公安部对职务侵占罪的立案标准设定了一个幅度,即非法占有数额在人民币伍仟元至壹万元之间的,应当依法予以追诉。
此外,若保险公司的工作人员利用职务上的便利,故意捏造从未实际发生过的保险事故,进行虚假理赔,从而骗取保险金归为己有,则应依据相关法律法规进行惩处。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
受贿罪河北省立案标准是什么
[律师回复] 解析:
对于受贿罪的立案标准,主要涉及两个方面的内容:
首先是受贿金额的限定,即如果个人所接受的贿赂金额达到五千元或以上的话,即可视为符合受贿罪的立案标准;
其次,即使个人所接受的贿赂金额未达到五千元的标准,但是在实际情况中若出现了以下任何一种情况,也将被认定为满足受贿罪的立案要求:
其一,由于当事人接受贿赂的行为给国家或社会带来了重大经济损失;
其二,故意为难、威胁相关政府部门或个人,从而对社会产生了极其恶劣的影响;
其三,采取强制手段向他人索要财物。
关于受贿罪的处罚措施,根据涉案金额以及其他相关情节的轻重程度,可以分为以下几个层次进行处理:
首先,如果涉案金额相对较小或者存在其他较为轻微的情节,那么通常会判处被告人三年以下有期徒刑或者拘役,同时还需缴纳相应的罚款;
其次,如果涉案金额较大或者存在其他较为严重的情节,那么将会被判处三年以上七年以下有期徒刑,同样需要缴纳罚款;
最后,如果涉案金额极为庞大或者存在其他特别严重的情节,那么将会被判处七年以上有期徒刑,并且还可能面临罚款或者没收受贿人全部财产的处罚。
法律依据:
《刑法》第三百八十五条
【受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿论处。
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刑法中逃汇罪是以什么标准立案的
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与刑法中逃汇罪是以什么标准立案的相关的法律方面知识。
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刑事辩护
强奸罪立案后可以撤诉吗
[律师回复] 解析:
很遗憾地告诉您,这种做法并不可行。
涉及到强奸犯罪的案件归类为公诉案件,这意味着受害者无法独自决定是否起诉。
然而,受害人如果能够提供充分证据证明事件发生时并非出于强制性的性行为,那么最终可能会被判定为非犯罪行为。
根据刑事案件的两种不同类型——公诉案件与自诉案件——我们知道公诉案件通常不能够撤诉,除非在特定情况下才有可能撤销案件。
而自诉案件则允许撤诉。
然而,对于公诉案件而言,只有在以下几种情况下才能撤诉:
首先,如果没有犯罪事实存在;
其次,如果情节显著轻微且对社会危害程度较小,不被视为犯罪;
再次,如果犯罪已经超过了法律规定的追诉时效期限;
此外,如果罪犯已经获得特赦令从而免除了刑罚;
最后,如果犯罪嫌疑人已经死亡,或者由于其他原因依法不再需要承担刑事责任。
至于自诉案件,它是指被害人或其法定代理人,为了追究被告人的刑事责任,依法直接向人民法院提起诉讼的刑事案件。
因此,根据意思自治的原则,被害人有权选择撤诉。
然而,需要注意的是,强奸妇女、奸淫幼女的行为,若存在以下任何一种情况,都将面临严厉的惩罚,包括但不限于:
(1)情节恶劣的强奸妇女、奸淫幼女行为;
(2)涉及多名受害者的强奸妇女、奸淫幼女行为;
(3)在公共场合公开进行的强奸妇女行为;
(4)两人及以上共同实施的轮奸行为;
以及(5)导致受害者重伤、死亡或者造成其他严重后果的行为。
法律依据:
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女,有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑:
(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的。
(三)在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
(四)二人以上轮奸的。
(五)奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
(六)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
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根据规定,公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的,应予立案追诉。
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