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网络诈骗案立案后谁负责侦查

帮助5人 3.9w浏览 匿名 2022-09-14 青海西宁
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    1、实施网络诈骗,公安机关立案后会采取技术侦查措施。公安机关在立案后,根据侦查犯罪的需要,可以对下列严重危害社会的犯罪案件采取技术侦查措施:利用电信、计算机网络、寄递渠道等实施的重大犯罪案件,以及针对计算机网络实施的重大犯罪案件。
    2、《刑事诉讼法》第一百一十五条,公安机关对已经立案的刑事案件,应当进行侦查,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留,对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人,应当依法逮捕。
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    11 2022-09-14
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网络诈骗案立案后谁负责侦查
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网络诈骗案立案后谁负责侦查
实施网络诈骗,公安机关立案后会采取技术侦查措施。公安机关在立案后,根据侦查犯罪的需要,可以对下列严重危害社会的犯罪案件采取技术侦查措施:利用电信、计算机网络、寄递渠道等实施的重大犯罪案件,以及针对计算机网络实施的重大犯罪案件。
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刑事辩护
盗窃罪不成立可以反告诬陷吗
[律师回复] 解析:
通常情况下,这种情况并不会出现。
然而,若不幸遭遇此状况,务必尽力澄清自身立场,第一时间向警方报案。
倘若因此遭受了诸如名誉受损或经济损失等实质性损害,您有权通过法律途径追究对方的相关责任。
其次,捏造事实诬告陷害他人,意图使他人面临刑事追责或受到治安管理处罚的行为,属于违反治安管理规定的违法行为。
对此类诬告者,公安机关有权依法给予治安处罚。
诬告陷害罪则是指捏造犯罪事实,进行虚假告发,意图使他人受到刑事追究,且情节严重的行为。
其中,“捏造”意为无中生有,虚构犯罪事实,意图使被诬告者陷入错误的侦查、起诉和审判等环节。
而“虚假告发”则是指行为人将捏造的犯罪事实向有关单位进行告发。
告发的方式多种多样,既可以是书面形式,也可以是口头表述;
既可以署名举报,也可以匿名揭露。
诬告陷害罪在主观上必须是故意为之,具有陷害他人,意图使他人受到刑事追究的明确目的。
因此,该行为不仅侵犯了公民的合法权益,同时也破坏了司法机关的正常运作秩序。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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对刑事案件的侦查拘留由谁负责
刑事案件的侦查拘留由公安机关进行,公安机关办案人员认为需要拘留犯罪嫌疑人时,应填写《呈请拘留报告书》,注明有关犯罪嫌疑人的情况和拘留的理由,呈报公安机关负责人审查批准,签发拘留证,关于遇到对刑事案件的侦查拘留由谁负责时我们可以参考以下内容。一、对刑事案件的侦查拘留由谁负责
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刑事辩护
洗钱罪浙江立案标准是多少
[律师回复] 解析:
洗钱罪之立案标准具体如下所述:
首先,若行为人实施了提供资金账户的行为;
其次,倘若其提供帮助,使他人得以将财产转化为现金、金融票据或有价证券;
再次,如果该人士以转账或其它结算形式来协助资金进行非法的转移;
此外,协助他人将资金汇往境外的行为也是被法律所禁止的;
最后,任何意图以各种手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益之来源及性质的行为均属于洗钱罪的范畴。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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抢夺罪一般按什么标准立案
[律师回复] 解析:
关于抢劫罪的立案准则,依据我国相关法律法规的具体规定,可分为以下几点:
首先,若抢夺金额达到了人民币一千元至三千元以上的程度,即可被认定为数额较大;
其次,如果当事人所抢夺的公私财物价值达到人民币三万元至八万元以上的地步,那么将视为数额巨大;
最后,倘若抢夺的公私财物价值高达人民币二十万元至四十万元以上,则可以被判定为数额特别巨大。
根据这些法律规定,对于抢夺公私财物的行为,如果涉及到数额较大的情况,将会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能会被处以罚金;
而当数额巨大或存在其他严重情节时,刑罚将升格为三年以上十年以下有期徒刑,同样也需要承担罚金;
至于数额特别巨大或者有其他特别严重情节者,则需接受十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的惩罚,并且还可能被处以罚金或者没收财产。
值得注意的是,如果犯罪分子在实施抢夺过程中携带了凶器,那么将按照相关规定进行更严厉的惩处。
法律依据:
《刑法》第二百六十七条
抢夺公私财物,数额较大的,或者多次抢夺的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
携带凶器抢夺的,依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。
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取保检察院退回侦查案件由谁负责?
取保检察院退回侦查案件由原办案机关负责,检察院审查起诉阶段,应当将案件退回,如果不予逮捕,可以采取取保候审手段控制嫌疑人。这个案件应该是原公安机关负责办理,继续对案件进行调查,补充犯罪证据材料。
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刑事辩护
合同诈骗罪立案标准和构成要件是哪些
[律师回复] 解析:
依据相关法律法规规定,若因存在非法占有目的,而在签订以及履行各类合同的整个过程中,通过欺诈手段向对方当事人索取财物,一旦涉及以下任何一种情况,均将面临法律的追责:
首先,个人实施此类行为,其所骗取的公私财物金额需达到五千元至两万元以上;
其次,如果是单位的直接负责人及其下属员工以单位的名义进行诈骗活动,且诈骗所得最终归属单位所有,那么诈骗金额则需要达到五万元至二十万元以上。
关于此罪行的构成要素如下:
第一,本罪侵犯的客体主要是国家对于经济合同的有效管理秩序以及公私财产的所有权;
第二,无论是个人还是单位,只要满足特定条件都有可能成为本罪的犯罪主体;
第三,从客观角度来看,本罪主要表现为在签订、履行各类合同的全过程中,通过虚构事实或者隐瞒真相等手法,骗取对方当事人的财物,且涉案金额必须达到一定标准;
最后,从主观层面上看,本罪的行为人必须具备直接故意的心理状态,同时还必须怀揣着非法占有对方当事人财物的明确意图。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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盗窃罪立案的标准是多少钱
[律师回复] 解析:
关于普通盗窃案件的立案准则,通常规定在1000元至3000元及以上的金额范围内。
具体而言,个人盗窃公私财物的价值若在人民币1000元至3000元之间,则视为“数额较大”的情况;
若在人民币3万元至10万元之间,则属于“数额巨大”的范畴;
而当其价值达到人民币30万元至50万元时,便可被认定为“数额特别巨大”。
对于盗窃公私财物价值在人民币1000元至3000元之间、人民币3万元至10万元之间以及人民币30万元至50万元之间的情形,应分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
根据相关法律法规,盗窃公私财物且数额较大者,或多次实施盗窃行为、入户进行盗窃、携带凶器进行盗窃、扒窃等行为者,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚,同时还可能被处以罚金;
如果盗窃数额巨大或者存在其他严重情节,那么将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚,同样需要承担罚金;
而对于盗窃数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的犯罪分子,将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚,并且可能会被处以罚金或者没收财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
帮信罪现金交易查得出来吗
[律师回复] 解析:
针对涉及帮信罪是否获得利润之调查方法,关键在于审查交易流水。
在实践中,若行为者涉嫌收购、贩卖或租借信用卡,或银行账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书等,亦或是他人手机号码、流量卡、物联网卡等等,都将成为重要的评判依据,同时还需结合行为人自身的认识程度进行综合考量。
倘若某个人面临涉嫌非法使用帮信罪的指控,却矢口否认,那么我们便可通过搜集各类证据来证实其罪行。
这些证据可能包括相关人员的证言、通话记录、短信、电子邮件、社交媒体账号等,以及可能掌握的相关记录和文件等。
在处理帮信罪案件时,公安机关的取证工作主要围绕以下几个方面展开:
首先,需要证明行为人明确知晓被帮助对象正在利用信息网络从事犯罪活动;
其次,需要证明行为人确实提供了实质性的帮助行为;
最后,需要证明行为人的行为属于情节严重的范畴,即为三个及以上对象提供帮助,且支付结算金额达到二十万元以上,或者以投放广告等方式提供资金达五万元以上。
在调查过程中,所获取的证据必须经过严格的认证、物证核实,确保其真实性和有效性,方能作为定罪依据。
如遇此类情况,应将案件退回公安机关进行补充侦查。
所谓“对公账户流水”,是指银行客户、公司客户开设的基本对公账户,其在一段时间内与银行之间发生的存取款业务清单。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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刑侦立案侦查谁去抓人?
刑侦立案侦查公安机关去抓人,但是在抓人之前必须要先获得逮捕证或者是居留证,若是公民被无故限制了人身自由,那么抓人的司法机关的职员是会受到处罚的,并且在抓捕之后,若是长时间没有获得检察院的逮捕令,此时就必须要释放已经被抓捕的犯罪主体。
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刑事辩护
行贿罪立案金额要达到多少
[律师回复] 解析:
对于行贿罪的立案金额,一般来说是三万块钱起步。
但是,如果行贿的具体金额在一万元以上但不足三万元时,只要满足以下条件中的任何一项,也应该按照行贿罪进行法律追责:
(1)行贿对象人数超过三人以上;
(2)行贿资金来源于违法所得;
(3)通过行贿手段来获取职位升迁或者岗位调动;
(4)向负责食品、药品、安全生产以及环境保护等方面监督管理的国家公职人员行贿,并实施了非法活动;
(5)向司法机关工作人员行贿,对司法公正产生了不良影响;
(6)给社会带来的经济损失达到五十万元以上但未满一百万元。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条
为谋取不正当利益,向国家工作人员行贿,数额在三万元以上的,应当依照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任。
行贿数额在一万元以上不满三万元,具有下列情形之一的,应当依照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任:
(一)向三人以上行贿的;
(二)将违法所得用于行贿的;
(三)通过行贿谋取职务提拔、调整的;
(四)向负有食品、药品、安全生产、环境保护等监督管理职责的国家工作人员行贿,实施非法活动的;
(五)向司法工作人员行贿,影响司法公正的;
(六)造成经济损失数额在五十万元以上不满一百万元的。
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非法拘禁罪从犯的立案标准是什么
[律师回复] 解析:
关于非法拘禁罪的立案准则如下:
首先,在非法拘禁行为上,其持续时长必须达到或超过24小时才可构成此犯罪;
其次,若一个人多次非法拘禁他人,或者一次性非法拘禁多达三个及以上的受害者,那么也必然触犯了该罪行;
再者,非法拘禁受害人的同时,实施捆绑、殴打、侮辱等人身侵犯行为的,同样符合犯罪条件;
最后,当非法拘禁行为导致受害人身心受损,如伤残、死亡、精神失常等严重后果时,亦将被视为犯罪行为。
此外,如果为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人,并且满足上述任何一种情况,都将被认定为非法拘禁罪。
最后,司法工作人员在明知受害人为无辜的前提下,仍然进行非法拘禁的,同样构成犯罪。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
立功对开设赌场罪帮助大吗
[律师回复] 解析:
对于涉嫌非法开设赌场的犯罪者而言,其普遍会被判处五年以下的有期徒刑。
然而,若在案件审理过程中存在立功表现,根据相关法律法规,犯罪者应当得到相应的减刑。
关于这类刑事判决的详细内容将详述如下:
首先,我们要了解开设赌场罪的定义和构成要件。
此类犯罪是指行为人为实现聚众赌博、开设赌场以及以赌博为主要职业等行为,而在客观上实施了这些行为,进而触犯了刑法规定,构成了犯罪。
在此情况下,行为人可能会面临五年以下有期徒刑、拘役或管制的严厉惩罚,同时还需承担罚金的民事责任。
其次,如果行为人的行为涉及到更为严重的情节,那么他们将会受到五年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚,并且同样需要承担罚金的民事责任。
法律依据:
《刑法》第七十八条
【减刑的适用条件与限度】被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;
有下列重大立功表现之一的,应当减刑:
(一)阻止他人重大犯罪活动的;
(二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;
(三)有发明创造或者重大技术革新的;
(四)在日常生产、生活中舍己救人的;
(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;
(六)对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限:
(一)判处管制、拘役、有期徒刑的,不能少于原判刑期的二分之一;
(二)判处无期徒刑的,不能少于十三年;
(三)人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子,缓期执行期满后依法减为无期徒刑的,不能少于二十五年,缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的,不能少于二十年。
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对刑事案件的侦查拘留逮捕由谁负责?
对刑事案件的侦查拘留逮捕由公安机关负责。根据我国《刑事诉讼法》第3条,当中明确的规定,对刑事案件的侦查,拘留还有执行逮捕等相关的措施,都是由公安机关来负责的,当然了,检察机关直接的受理的刑事案件的侦查提起公诉是由检察机关来负责的。
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刑事辩护
贵州侵占罪立案数额标准怎么界定
[律师回复] 解析:
关于职务侵占罪,其涉及到的刑罚等级主要分为以下四个层次:
1、涉案金额如达到六万元及其之上,将属于数额较大范畴,也就是我们俗称的最低刑事立案标准;
而超过这一范畴的即可被称为数额巨大,这个底线是一百万元,但不得大于一百五十万元。
如果您的涉案金额达到了数额巨大的标准,那么您将会面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚,同时还需要缴纳罚金;
2、如果您的涉案金额超过了数额巨大的标准,那就可以被认定为数额特别巨大,此时您将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的刑罚,同样需要缴纳罚金。
为了证明您的犯罪事实,我们需要调取相关的证据材料,包括被害单位的企业注册登记资料以及劳动合同,这些都是用来证实您的职务以及身份的重要依据。
此外,我们还需要调取财物账目等与犯罪对象和数额相关的证据,并由司法会计审计部门出具审计鉴定报告等权威文件。
值得注意的是,即使您已经全额退还了职务侵占所得,仍有可能面临法律制裁。
因为职务侵占是一种行为犯,且属于公诉案件,一旦实施了侵占行为,其危害后果已经产生,因此无论您是否退回财产,都必须承担相应的法律责任。
至于量刑标准,则取决于您的具体涉案金额。
若涉嫌侵占罪数额较大,您将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑罚。
然而,如果您能够积极退赃、退赔,并且综合考虑犯罪性质、退赃、退赔行为对损害结果所能弥补的程度、退赃、退赔的数额以及主动程度等因素,我们可以根据具体情节酌情从轻减轻处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;
数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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强制猥亵罪多久立案
[律师回复] 解析:
关于猥亵罪的具体立案标准如下所述:
当犯罪嫌疑人采取暴力、威胁或其他不当手段,无视妇女或儿童的个人意愿,强行实施猥亵行为或侮辱性言语,且情节恶劣者将依法追究其刑事责任。
强制猥亵罪主要侵害的是妇女的人身自由权、隐私权以及名誉权等基本权利。
所谓人身自由权,是指妇女的行动自由和静止自主不受到非法干涉的人格尊严权。
依据相关法律法规,如果犯罪嫌疑人在对儿童实施猥亵行为时,采用了暴力、胁迫或其他不当方式,由于儿童对于性的认知和辨识能力相对较弱,因此法律并未对此类情况作出严格要求。
无论儿童是否自愿接受,亦或是是否进行了抵抗,只要犯罪嫌疑人对儿童实施了猥亵行为,便构成了本罪名,应立即启动立案调查程序。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十七条
以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的,处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的,或者有其他恶劣情节的,处五年以上有期徒刑。
猥亵儿童的,处五年以下有期徒刑;有下列情形之一的,处五年以上有期徒刑:
(一)猥亵儿童多人或者多次的;
(二)聚众猥亵儿童的,或者在公共场所当众猥亵儿童,情节恶劣的;
(三)造成儿童伤害或者其他严重后果的;
(四)猥亵手段恶劣或者有其他恶劣情节的。【强制猥亵、侮辱罪】以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的,处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的,或者有其他恶劣情节的,处五年以上有期徒刑。猥亵儿童罪】猥亵儿童的,处五年以下有期徒刑;
有下列情形之一的,处五年以上有期徒刑:
(一)猥亵儿童多人或者多次的;
(二)聚众猥亵儿童的,或者在公共场所当众猥亵儿童,情节恶劣的;
(三)造成儿童伤害或者其他严重后果的;
(四)猥亵手段恶劣或者有其他恶劣情节的。
办理退休的手续及步骤在哪里查询
[律师回复] 解析:
办理退休手续的具体操作方法如下:
首先,当作为工作者的您,是否正好达到了国家所规定的法定退休年龄,如到达了该年龄阶段,便可前往社保部门提出正式的申请,且需在所在区域的社保部门递交相应的表格文件及证书复印本,包括“企业职工退休申请表”以及“社保缴费基本情况确认表”,同时附上个人身份证的复印件以及照片;
其次,社保局的相关工作人员将仔细审核您所提交的所有材料,一旦审核通过,则会知会您所在的公司提供您的人事档案;
再次,经过工作人员的进一步核实确认之后,您便可以携带退休证进行最终的确认。
对于退休的相关要求条件,首先需要满足男性年满六十岁,女性年满五十岁的条件,并且需连续工龄至少十年以上;
其次,如果是从事井下、高空、高温、特别繁重体力劳动或者其他有害身体健康的工作,那么男性年满五十五岁,女性年满四十五岁,并且连续工龄也必须达到十年以上;
最后,如果男性年满五十岁,女性年满四十五岁,并且连续工龄同样达到十年以上,但需要有医院出具的证明,并经过劳动鉴定委员会的确认,才能确定为完全丧失劳动能力。
法律依据:
《国务院关于工人退休、退职的暂行办法》第三条
患二、三期矽肺病离职休养的工人,如果本人自愿,也可以退休。
退休费按本人标准工资的百分之九十发给,并享受原单位矽肺病人在离职休养期间的待遇。
患二、三期矽肺病离职休养的干部,也可以按照本条的办法执行。
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