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以他人名义违法套现会不会坐牢

帮助5人 4.1w浏览 匿名 2022-09-26 博尔塔拉
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律师解答 共1条
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    如果违法套现达到肯定的数量,就构成违法经营罪。
    1、限定“违背国家限定,使用销售点终端机具(机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现钱退货等方式向信用卡持卡人直接支付现钱,情节严重的,应当依据刑法第225条的限定,以违法经营罪定罪处罚。
    所谓情节严重,是指套现数额100万元以上,或者导致金融组织资本20万元以上逾期没还,或者导致金融组织经济损失10万元以上。套现数额在500万元以上,或者导致金融组织资本100万元以上逾期没还,或者导致金融组织经济损失50万元以上,应当认定为“情节特别严重”,处5年以上有期徒刑。
    2、法律依据:《刑法》第二百二十五条
    违背国家限定,有下列违法经营做法之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
    (一)未经许可经营法律、行政法规限定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
    (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规限定的经营许可证或者准许文件的;
    (三)未经国家有关主管部门准许违法经营证券、期货、保险业务的,或者违法从事资本支付结算业务的;
    (四)其他严重扰乱市场秩序的违法经营做法。
    全文
    12 2022-09-26
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