律图审稿专业委员会3轮严审

我一个同事的朋友非法集资,这件事还没有被捅出来,比较好奇了,咨询下非法集资利息追缴

帮助10人 2.1w浏览 匿名 2017-11-08 河南新乡
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律师解答 共3条
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    非法集资是未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格,承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式;向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人;以合法形式掩盖其非法集资的实质。
    全文
    12 2017-11-08
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    (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
    (二)通过媒体、推介会等途径向社会公开宣传;
    (三)承诺在一定期限内还本付息;
    (四)向社会不特定对象吸收资金——个人向30人以上吸收存款;单位向150人以上吸收存款。
    非法集资利息追缴 的相关内容可以参考上述的回答。
    全文
    7 2017-11-08
  • 法律咨询顾问
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    非法集资案件中的犯罪嫌疑人为了能给集资参与人支付高额利息,往往将吸收的资金以更高的利息借贷给他人或企业使用,从中赚取利差。对于这些通过合法借贷手续流入到社会上的个人或企业的资金,如何进行追缴,尤其是在属于明显的善意所得的情况下,司法机关能否对相关个人或单位资产、账户进行查封、冻结、处置?工作中,我们曾经尝试过,由犯罪嫌疑人作为民事诉讼主体,委托代理人对借款人或单位以及借款担保人提起民事诉讼,由法院在刑事案件侦办期间同时开庭审理此类民事诉讼,但是,在案件的审理过程中,被告方及其律师均提出,按照刑事优于民事的原则,此类案件法院无权在公安机关侦办期间就受案并开庭审理,这一做法也未能得到上级法院的支持,而被上级法院叫停。对于这些借款合同中的担保人,公安机关更无法采取查封、冻结、扣押等措施,因为公安机关已经对犯罪嫌疑人立案作犯罪处理,相关担保合同就因此无效,担保人则可以免除担保责任,这部分资产财物无法追缴,也给集资参与人造成不应有的损失。如果等待刑事诉讼结束,再由犯罪嫌疑人进行此类诉讼,犯罪嫌疑人因为缺乏对其的相应制约,极有可能不配合司法机关去提起民事诉讼。在犯罪嫌疑人放弃提起民事诉讼的情况下,如何利用法律去追赃挽损,这也是我们在办理非法集资案件过程中遇到的一个难题。
    全文
    4 2020-12-09 09:04:43
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我一个同事的朋友非法集资,咨询下非法集资利息追缴
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朋友圈内集资到底是不是非法集资?
“向社会公众即社会不特定对象吸收资金”,是认定非法集资的必要条件。有的人员没有向社会公开宣传,而是在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金。这种情形之下,由于集资对象具有特定性,限定于亲友圈或者单位内部人员等有限范围之内,不是“社会公众”,因此不符合非法集资的社会性特征。
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刑事辩护
帮信罪获利1万9千咋判
[律师回复] 解析:
关于帮信罪所获得之收益达到了一万九千元的情况下,通常会面临三年以下的有期徒刑、拘役或者罚款的严厉处罚。
关于其具体的量刑标准则主要包括:
1.在支付结算过程中涉及到相当于二十万元人民币以上的金额;
2.通过投放广告等方式提供了超过五万元人民币以上的资金支持;
3.违法所得达到一万元人民币以上;
4.为三个及以上的对象提供了相关的帮助行为;
5.在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且在此之后再次参与了协助信息网络犯罪活动;
6.被协助对象所实施的犯罪行为给社会带来了严重的后果;
7.收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书超过五张(个)以上;
8.收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联网卡超过二十张以上;
9.其他情节较为严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第三百一十二条
【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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父母非法拘禁罪立案标准怎么规定
[律师回复] 解析:
关于非法拘禁罪的立案标准有以下几点:
首先,若非法拘禁行为持续时间超出了二十四个小时;
其次,如果涉及到三次及以上的非法拘禁他人行为,或者仅在一次行为中就非法拘禁了三名及以上的受害者;
再次,若存在非法拘禁他人并伴随捆绑、殴打、侮辱等人身伤害行为;
第四,若非法拘禁导致被害人伤残、死亡或精神失常等严重后果;
第五,如果为了索取债务而非法扣押、拘禁他人,并且符合上述任何一种情况;
最后,如果司法工作人员明知某人是无辜的却仍然非法拘禁,都应按照此标准进行立案侦查。
对于一般主体的非法拘禁行为,同样可参照上述标准进行立案调查。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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朋友圈内集资到底是不是非法集资?
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于朋友圈内集资到底是不是非法集资?的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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刑事辩护
帮信罪获利2000会罚款多少
[律师回复] 解析:
针对“帮信罪”(即帮助信息网络犯罪)获得收益仅为两千元的情况,根据相关法律规定,不应视为情节严重的行为,因此并不构成“帮信罪”。
然而需要注意的是,在处理此类案件时,通常需要依据案件具体情况及被告人的历史背景进行综合判断。
对于“帮信罪”的量刑标准,一般为情节严重者将面临三年以下有期徒刑或拘役,并可能伴随罚金的处罚。
而对于涉及单位的“帮信罪”案件,则需向涉案单位追缴罚金,并对其主要负责人及其其他直接责任人判处相应的刑法,适用的原则与个人犯罪相同。
假如上述行为涉及到其他形式的犯罪行为,通常会由法院按照处罚较重的规定来判定罪行。
在认定“帮信罪”的过程中,需要考虑以下几个关键因素:
首先,犯罪主体应为一般的自然人或法人组织;
其次,主观上必须存在故意,即明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供协助;
再次,该犯罪行为侵犯了国家对正常信息网络环境的管理秩序;
最后,客观上表现为通过互联网接入、服务器托管等方式,为信息网络犯罪提供支持,且情节较为严重。
关于“情节严重”的认定标准,主要包括以下几种情况:
1.为三个以上对象提供帮助;
2.支付结算金额达到二十万元以上;
3.以投放广告等方式提供资金五万元以上;
4.违法所得超过一万元;
5.两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受到过行政处罚,之后又继续从事类似活动;
6.被帮助对象实施的犯罪行为导致严重后果;
7.其他情节严重的情况。
法律依据:
《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:
(一)为三个以上对象提供帮助的;
(二)支付结算金额二十万元以上的;
(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;
(四)违法所得一万元以上的;
(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;
(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;
(七)其他情节严重的情形。
实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。
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非法吸收公众存款罪无期能判吗
[律师回复] 解析:
在中国的《刑法》中,对于非法吸收公众存款这一违法犯罪行为并未设置无期徒刑的刑罚。
具体来说,非法吸收公众存款罪是指在违反《中华人民共和国银行法》等金融管理法规的前提下,通过非法手段吸纳和变相吸取社会各界人士的资金,扰乱金融市场正常秩序的行为。
依据《中华人民共和国刑法》的相关规定,任何涉及非法吸收公众存款或变相吸收公众存款、扰乱金融秩序的行为,必将面临法律的严惩。
按照情节轻重程度的不同,可能会被判处三年以下有期徒刑或者拘役,同时还需承担罚金的处罚;
而如果情节较为严重,例如涉案金额巨大或者存在其他严重情节,则将会被判处三年以上十年以下有期徒刑,并附带罚金的处罚;
至于情节更为恶劣的情况,比如涉案金额特别巨大或者存在其他特别严重情节,那么就会被判处十年以上有期徒刑,并且同样需要承担罚金的处罚。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
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在亲戚朋友内属于非法集资吗
帮亲戚朋友理财一般不算非法集资。非法集资,是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
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刑事辩护
集资诈骗罪属于哪种罪行
[律师回复] 解析:
集资诈骗罪根据刑法属性被归类为特殊诈骗犯罪之列。
其具体含义是指行为人具有非法占有的目的,采用欺骗手段进行非法集资的活动。
依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,对于存在非法占有的目的、利用欺骗性手法实施非法集资行为、集资金额达到一定程度者,轻则处以五年以下有期徒刑或拘役,同时需缴纳二万元至二十万元不等的罚金;
若集资金额巨大或存在其他严重情节,将面临五年以上十年以下有期徒刑,并处以五万元至五十万元不等的罚金;
而对于集资金额特别巨大或存在其他特别严重情节者,将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需缴纳五万元至五十万元不等的罚金或没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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朋友涉嫌非法集资罪的判几年
如果是个人犯非法集资罪的话,集资金额在10万以上,30万以下的话,那么个人是会被判5年以下的有期徒刑。但是如果是单位犯罪的话,集资金额在50万以上,150万以下的,直接负责的主管人员是会被判5年以下的有期徒刑。
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刑事辩护
福建省非法拘禁罪立案标准如何确定
[律师回复] 解析:
关于非法拘禁罪的构成要件及立案标准如下所述:
首先是在期限上,犯人必须违背自然人的意愿、扣留或限制不得自由离开的时长超过24个小时;
其次,对于受害者而言,其必须遭受过3次或以上连续性、相同性质的非法拘禁行为,或者一次性地被非法拘禁人数达到3人或以上;
再次,在拘禁过程中,犯罪分子可能会采取捆绑、殴打、侮辱等手段对受害者进行虐待;
最后,如果在非法拘禁期间,导致受害者身体受到伤害、死亡、精神失常等严重后果,也将构成此罪。
此外,若犯罪分子为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人,也属于本罪的范畴。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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借亲朋好友的钱是不是非法集资
一般不算非法集资。非法集资,是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
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刑事辩护
未成年人被非法搜身恐吓立即报警吗
[律师回复] 解析:
根据我们国家相关法律法规的明确规定,任何公民只要遭受到了来自他人的威胁,便可随时向当地公安局报案处理,而如果公安机关在审查过程中认定存在违法事实,将会依法立案展开调查。
同时,对于以下任何一种行为,应处以五日以下拘留或五百元以下罚款;
若情节较为严重者,则将被处以五日以上十日以下拘留,并且还可附加五百元以下罚款:
第一,通过书写恐吓信件或采用其它手段对他人人身安全造成威胁;
第二,公然侮辱他人或捏造事实诽谤他人;
第三,捏造事实诬告陷害他人,意图导致其受到刑事追责或者给予治安管理处罚;
第四,对证人及其近亲属实施威胁、侮辱、殴打或打击报复等行为;
第五,多次发送淫秽、侮辱、恐吓或其他性质的信息,对他人正常生活产生干扰;
第六,采取偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私等方式侵犯他人权益。
法律依据:
《治安管理处罚法》第四十二条
有下列行为之一的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;
情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款:
(一)写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的;
(二)公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的;
(三)捏造事实诬告陷害他人,企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的;
(四)对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复的;
(五)多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息,干扰他人正常生活的;
(六)偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。
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