律图审稿专业委员会3轮严审

我朋友上星期被骗了几万块钱,对方以只要投资就有好利润回报骗了她,请问非法集资诱骗手段都有哪些,具体是怎么样的,谢谢

帮助10人 1.5w浏览 匿名 2017-11-09 云南昆明
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律师解答 共2条
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    一是承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”、“一夜暴富”的神话,暴利引诱是所有非法集资行为的首要手段;二是虚假宣传,装点门面,用合法的外衣或名人效应骗取群众的信任;三是利用精神、人身强制或亲情诱骗,不断扩大受害群体;四是利用传销手段,高比例回扣招揽业务;五是编造虚假投资项目或者经贸项目,诱骗群众签订相关合同,以合法经营形式掩盖非法集资目的;六是利用一般群众投资理财知识面窄的弱点,玩弄各种新名词,使群众在眼花缭乱的投资理财工具面前失去判断能力;七是利用网络,通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击。
    全文
    13 2017-11-09
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    一是承诺高额回报,为吸引群众上当受骗,编造各种“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话,通过暴利引诱许诺投资者高额回报;
      二是编造虚假项目,大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号,经营项目由传统的种植、养殖行业发展到高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租等内容,以订立合同为幌子,编造虚假项目,承诺高额固定收益,骗取社会公众投资;
      三是以虚假宣传造势,为了骗取社会公众信任,在宣传上往往一掷千金,采取聘请明星代言、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式,加大宣传力度,制造虚假声势,骗取社会公众投资;
      四是利用亲情诱骗,往往利用亲戚、朋友、同乡等关系,用高额回报诱惑社会公众参与投资。
    以上就是非法集资诱骗手段都有哪些的解答,你可以参考一下。
    全文
    11 2017-11-09
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非法集资诱骗手段都有哪些,具体是怎么样的
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非法集资诱骗手段有哪些?
非法集资诱骗手段有.承诺高额回报、编造虚假项目及通过发展会员传销等。非法集资目的是以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。
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刑事辩护
非法拘禁罪法定刑升格条件是哪些
[律师回复] 解析:
根据我国刑法相关条款之规定,非法拘禁罪的法定刑升格情形主要包含四种情况:
第一,若行为人实施了非法拘禁行为,且所涉犯罪情节较轻,则应判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利;
倘若此举同时具备殴打、侮辱等恶劣情节,则需依法从重惩处。
第二,如果非法拘禁导致被害人受到重伤的严重后果,则应当判处三年以上十年以下有期徒刑。
第三,若非法拘禁行为造成了被害人死亡的严重后果,那么,被告人便应该面临至少十年以上的有期徒刑处分。
第四,在实施非法拘禁过程中,若采用暴力手段致使他人伤残甚至死亡,或者是国家机关工作人员利用职务便利实施此类犯罪行为,均应依法从重惩处。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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非法吸存洗钱罪立案标准是什么
[律师回复] 解析:
洗钱罪的立案标准如下所述:
首先,涉及非法活动者为他人提供可进行金钱交易的账户;
其次,协助犯或同伙协助将某项财物转化为可以自由流通的现金形式或者金融票据;
再者,在所有转账以及其他合法结算方式中,如果行为人明知道其中包含涉嫌犯罪的资金,却仍然协助其进行转移;
此外,协助将资金汇往境外也是洗钱罪的重要表现之一;
最后,任何以其他手段掩盖、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为都可能构成洗钱罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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集资诈骗罪的手段具体有哪些?
1、承诺高额回报。2、编造虚假项目或订立陷阱合同,一步步将群众骗入泥潭。3、混淆投资理财概念,让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。4、装点门面,用合法的外衣或名人效应骗取群众信任。5、利用网络,通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击。6、利用精神、人身强制或亲情诱骗。
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刑事辩护
吴江区集资诈骗罪构成要件是怎样的
[律师回复] 解析:
(一)关于犯罪客体。
本罪所侵害的客体乃是一个复合性的客体,既包括了公共和私人财产的所有权,同时也涉及到了国家金融管理制度的稳定。
由此可见,本罪具有多重属性,具有严厉打击金融违法犯罪活动、保护人民合法权益的重要意义。
(二)关于犯罪客观方面。
本罪在行为方式上必须体现出实施者运用欺骗手法进行非法集资,并且该集资的数额已经达到了法律规定的较大标准。
这一点要求明确了非法集资行为在犯罪构成中的核心要素,即必须具备非法性、公开性以及社会性等特征。
(三)关于犯罪主体。
本罪的犯罪主体是一般的自然人或者法人组织,甚至于单位也有可能成为本罪的犯罪主体。
这一规定充分考虑到现代经济生活中各种形式的经济组织形态,为司法实践提供了更为全面的法律依据。
(四)关于犯罪主观方面。
本罪在主观心态上必须是出于故意,并且其目的在于通过非法手段获取他人财产,从而实现自己的不法利益。
这种故意心理显然是其主客观方面紧密结合的体现,更体现出台阶刑法对犯罪构成理论的深入研究和理解。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规
使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。
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非法集资诈骗罪如何处理
[律师回复] 解析:
犯罪嫌疑人若于犯罪过程中表现出主观上非法占有的意图,通过非法手段进行金融集资活动,并且所涉金额达到了较大规模的标准,那么便会被判定为集资诈骗罪。
这种情况下,相关法律通常规定要处以三年以上七年以下的有期徒刑,同时还需另外处以罚金。
然而,如果被告人在实施诈骗过程中所涉及的数额巨大或者呈现出其他严重情节,那么他将面临更为严厉的惩罚,即七年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需要缴纳罚金或者被没收全部财产。
对于那些单位组织实施了集资诈骗罪行的案件,法律也有明确规定,应对该单位施加罚款的处罚,同时还要对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人进行相应的刑事处罚,具体的量刑标准参照前述条款执行。
值得注意的是,如果犯罪嫌疑人以非法占有为目的,采用诈骗手法进行非法集资,并且所涉金额达到十万元以上,那么就应当被立案追究刑事责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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安徽非法集资意见都有哪些具体内容?
现今社会,全国上下对非法集资都采取了一定的措施,那么今天我们介绍一下安徽非法集资意见都有哪些具体内容?根据安徽省最新的相关规定,有关部门应该充分发挥资源统筹调动、靠近基层一线优势,做好本行政区工作。下面将具体解释它的内容。
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刑事辩护
侵占集体土地算侵占罪吗
[律师回复] 解析:
1.对于非法占有集体土地行为,我们必须明确认识到这已经触犯了法律底线并构成犯罪行为。
2.在讨论土地征收补偿标准之时,我们需要明确其主要由以下四个部分组成:
土地补偿费、安置补助费、附着物补偿费以及青苗补偿费。
这些补偿费用的具体数额和标准,都将由所在地市、县级政府严格按照相关法律法规进行审批核准后,设立的具体征地补偿安置方案中作出明确规定。
3.在核算被征收土地前三年平均年产值时(此项涉及到土地补偿费及安置补助费的计算),应以当地统计部门审定的最基本单位数据为基础,同时结合物价部门认可的单价作为参考依据。
如果根据相关规定支付的土地补偿费和安置补助费尚不足以维持必需安置的农民原有生活水平,可以适度地提高安置补助费的比例。
4.土地补偿费是指用地单位依照法律规定,对被征用的农村集体经济组织因其土地被征用而遭受的经济损失给予的一种经济补偿。
青苗补偿费则是指用地单位对被征用土地上的青苗因征地而遭受毁损,向种植该青苗的单位或个人支付的一种补偿费用。
附着物补偿费则是指用地单位对被征用土地上的附着物,例如房屋、其他设施等,因征地而遭受毁损,向该附着物所有者支付的一种补偿费用。
最后,安置补助费则是指用地单位对被征地单位安置因征地而产生的剩余劳动力而支付的补偿费用。
法律依据:
《中华人民共和国土地管理法》第四十八条
征收土地应当给予公平、合理的补偿,保障被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。
征收土地应当依法及时足额支付土地补偿费、安置补助费以及农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的补偿费用,并安排被征地农民的社会保障费用。
快速解决“刑事辩护”问题
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如何认定非法集资?都有哪些具体的规定?
具备下列条件的应当认定为非法集资1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
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刑事辩护
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侵占罪主体具体都有哪些?
任何已经满16周岁、且故意实施了侵占他人价值较大财产行为的公民都有可能是侵占罪的犯罪主体,由于《刑法》之中明确规定了侵占罪属于告诉才会被处理的刑事案件,故此财物被侵占罪,若是想要实施侵占行为的人被量刑,可以自行向法院提出自诉请求。
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刑事辩护
犯非法拘禁罪具有哪些情节
[律师回复] 解析:
此行为乃以拘留、禁锢等各种强制方式,公然非法剥夺他人之人身自由。
非法拘禁罪所侵害的直接客体乃是他人的人身自由权益,其中所谓“人身自由”,主要包括身体活动与举止不受非法干涉在内的人格权,也即是说,公民在法律许可的范围之内,有权依据自我意愿自主支配自身躯体行动的权益。
相关法规明确规定,对于非法拘禁他人或以其他任何手段非法剥夺他人人身自由者,应判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利。
若存在殴打、侮辱等恶劣情节,则应从重惩处。
对于犯有前述罪行,导致他人重伤者,应处以三年以上十年以下有期徒刑;
而对于致人死亡者,则应处以十年以上有期徒刑。
如犯罪分子使用暴力致使他人伤残甚至死亡,则应依照相关法律规定进行处罚。
此外,为追讨债务而非法扣押、拘禁他人者,同样应依照前两款规定予以处罚。
值得注意的是,国家机关工作人员若利用职务便利触犯上述三款罪行,将依照前述规定从重处罚。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
非法拘禁罪的时间标准有哪些
[律师回复] 解析:
确立非法拘禁犯罪的标准如下所示:
首先,非法拘禁的持续时间必须要超过24个小时才符合该犯罪的要求;
其次,针对同一对象的非法拘禁行为已经出现了三次或以上,或者在一次的非法拘禁中涉及到的人数达到了三人及以上;
再次,在非法拘禁的过程中,还需要附加诸如捆绑、殴打以及侮辱等人身侵犯的行为;
此外,如果非法拘禁他人的结果导致出现了人身伤害、死亡或者精神错乱等情况的话也将被视为非法拘禁;
至于最后一种情况,即为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人,只要存在上述任一情况均可构成非法拘禁犯罪;
值得强调的是,司法工作人员对于明知道对方没有任何犯罪行为却依然进行非法拘禁的话,同样可以依法追究其刑事责任。
在确定是否构成非法拘禁罪的时候,我们需要特别注意的是:
如果仅仅是短暂且瞬间性的剥夺他人人身自由的行为,那么就很难被认定为正式意义上的非法拘禁罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
犯非法拘禁罪多少立案
[律师回复] 解析:
非法拘禁罪的刑事立案标准如下所示:
首先,非法拘禁必须持续超过总计24个小时的时长;
其次,若存在多次非法拘禁他人的情况,累计次数达到了三次及以上,或者在任一次的非法拘禁行动中,被拘禁者达到了三人或以上,那么便符合了刑事立案标准;
再次,如果行为人在非法拘禁期间对受害者采取了诸如捆绑、殴打、侮辱等暴力手段,则应按照此标准进行刑事立案;
最后,如果非法拘禁导致受害者出现残疾、死亡、精神失常等严重后果,亦应按照此标准进行刑事立案。
此外,对于那些为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人的案件,只要满足上述任何一种情况,都应当按照此标准进行刑事立案侦查。
同样地,对于司法工作人员在明知受害者无辜的前提下仍然实施非法拘禁的案件,也应按照此标准进行刑事立案侦查。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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