律图审稿专业委员会3轮严审

现在的民间借贷比较流行,我朋友在四处向别人筹集资金说是做生意,请问多少户才算非法集资?如何界定?

帮助10人 10w+浏览 匿名 2017-11-10 江西南昌
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    1、仅仅是借钱,并无非法占有目的的,无论向多少个人借钱,都属于正常合法的民间借贷纠纷,不构成非法集资;
    2、使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
      
    (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
      
    (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
      
    (三)携带集资款逃匿的;
      
    (四)将集资款用于违法犯罪活动的;
      
    (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
      
    (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
      
    (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
      
    (八)其他可以认定非法占有目的的情形。
    集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
    个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
      单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
      集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
    全文
    7 2017-11-10
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    非法集资是未经有关部门依法批准,承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式;向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人;以合法形式掩盖其非法集资的实质。好像不是已多少户才算非法集资的标准的。
    全文
    9 2017-11-10
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多少户才算非法集资?如何界定?
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多少户才算非法集资
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的。(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。
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刑事辩护
非法拘禁罪是结果加重犯吗
[律师回复] 解析:
对于非法拘禁罪来说,它属于一种严重的犯罪行为,也可以称之为“结果加重犯”。
具体而言,尽管在《中华人民共和国刑法》等相关法规中所规定的,当非法拘禁行为导致他人重伤乃至死亡等更加严重后果的时候,我们仍将其作为非法拘禁罪来进行起诉和判罚,只不过此时会相应地提高定刑标准。
需要注意的是,这种更加严重的后果,仅仅限于由非法拘禁行为引发、与之存在直接关联性的结果,也就是说,若该结果并非源于非法拘禁行为本身,那么我们就不能简单地一味依据上述法规回以非法拘禁罪。
比如,行为人在实施非法拘禁的过程中,由于使用了暴力手段,最终导致被害人伤残甚至死亡,即便他并无杀害对方的意图,我们也应当视其为故意伤害罪或者故意杀人罪。
再者,如果非法拘禁行为间接导致被害人自杀身亡,并且行为人对此事前并未预料到,主观上并无任何故意,那么我们只能按照普通的非法拘禁罪来进行处理。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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绑架罪包括非法拘禁吗
[律师回复] 解析:
在主观要件层面上:
非法拘禁行为并不必然包含非法动机或目的,然而对于绑架罪行而言,其犯罪意图必须明确表现为勒索财务或实现其他非法需求。
在客观行为方面:
非法拘禁行为通常涉及到非法限制他人人身自由,例如未经授权的逮捕、拘留、监禁、扣押等手段,这些方式既可能直接对被拘禁者的身体施加强制力,也可能通过间接手段达到相同效果,使得被拘禁者无法或显著地难以离开或逃脱。
相比之下,绑架罪行则需要采用暴力、威胁或麻醉等手段来劫持或实际控制他人,且这种绑架行为必须具有强制性特征。
在法定刑罚方面:
若非法拘禁行为导致被拘禁者死亡,则应判处十年以上有期徒刑,但不得适用死刑。
然而,如果绑架行为导致被绑架者重伤或死亡,则可适用死刑。
在司法实践中的认定标准:
当行为人为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人时,仅构成非法拘禁罪,而非绑架罪。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
非法侵占罪800元判几年
[律师回复] 解析:
根据我国《中华人民共和国刑法》的相关规定,非法侵占罪,是指行为人出于非法占有之目的,将原本属于他人保管的财物、遗忘物或埋藏物擅自据为己有,且涉案金额达到一定标准,同时拒绝归还给原所有者的犯罪行为。
具体而言,如果行为人将他人委托其保管的财物非法占为己有,且涉案金额达到了法定的“数额较大”标准,并且在被要求返还时仍拒不归还,那么将会面临二年以下有期徒刑、拘役或者罚金的刑事处罚;
若涉案金额巨大或者存在其他严重情节,则可能会被判处二年以上五年以下有期徒刑,并处相应罚金。
此外,对于他人遗失物或埋藏物的非法占有行为,同样需要满足上述条件才能构成犯罪,否则仅需承担民事责任。
值得注意的是,本罪名原则上由受害方提起诉讼,法院方可进行审理和判决。
因此,非法侵占800元的行为尚未达到非法侵占罪的立案标准,故不能认定为非法侵占罪。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
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参与多少户才算非法集资?
那就是个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上。
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刑事辩护
帮信罪怎么收集证据
[律师回复] 解析:
针对涉及帮信罪行的案例,公安部门在收集证据的过程中有权对相关涉案人员进行强制性的审问调查。
在这些审问当中,众多犯罪嫌疑人通常会辩解他们在实行协助行为之前并未知晓其实际协助的对象正在借助互联网平台实施诈骗活动。
然而,面对这种情况,公安部门仍有权利通过访问知情人士以及其他当时在场人员来获取更准确的证据。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第三百一十二条
【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
非法拘禁罪的量刑依据有哪些
[律师回复] 解析:
1、根据相关法律法规,非法拘禁他人或以任何方式非法剥夺他人自由者,将面临至少三年至最高十年不等的刑期、拘留、管制或者剥夺政治权利等严厉惩罚。
若在拘禁过程中存在殴打、侮辱等恶劣行为,则会被加重处罚。
2、如果非法拘禁导致受害人重伤,那么犯罪嫌疑人将面临三年以上十年以下的有期徒刑;
而如果非法拘禁导致受害人死亡,那么犯罪嫌疑人将面临十年以上的有期徒刑。
此外,如果犯罪嫌疑人在拘禁过程中使用暴力手段致使受害人伤残甚至死亡,那么他们将会按照故意伤害罪或者故意杀人罪进行定罪量刑。
3、值得注意的是,如果国家机关工作人员利用其职务之便触犯上述条款,将面临更加严重的惩处。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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怎么才算非法集资
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与怎么才算非法集资相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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刑事辩护
商业受贿罪认定的标准怎么界定
[律师回复] 解析:
在我国现行《中华人民共和国刑法》中,商业受贿罪应当被归纳为“非国家工作人员受贿罪”这一章节。
在此类犯罪行为的判定过程中,要求其必须同时满足以下四个构成要件:
首先,此种行为所侵害的客体必须是公司、企业或其他单位的正常经营管理秩序;
其次,从客观层面来看,此类行为具体表现为行使职务之便,向他人索取财物或者非法收取他人财物,并为他人谋求利益,且涉案金额达到一定标准;
再次,犯罪主体必须是公司、企业或其他单位的在职员工;
最后,从主观角度分析,此类行为必须是行为人明知故犯,具有直接故意的心理状态。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百六十三条
公司、企业的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。
公司、企业的工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照前款的规定处罚。国有公司、企业中从事公务的人员和国有公司、企业委派到非国有公司、企业从事公务的人员有前两款行为的,依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。
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多少金额才算非法集资?
1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。
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刑事辩护
盗窃罪取保候审多久才能判
[律师回复] 解析:
依照我过现行法律法规之规定,对于盗窃罪这一类公诉案件,采取取保候审措施之后通常会在两个月之内得到判决结果。
需要注意的是,此期间并不视为已经服完相应刑罚期限,因之而得以实现取保候审的目的。
然而需认识到,此类案件由人民法院负责审理,因此一般情况下,在公安机关已将相关材料提交至人民法院并经其接受之日起的两个月以内,便应针对已采取取保候审措施的嫌疑人和被告做出最终判决裁决。
但如果出现了法律法规所规定的特殊情况,则可以适当延长审判期限。
法律依据:
《刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。
对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件,以及有本法第一百五十八条规定情形之一的,经上一级人民法院批准,可以延长三个月;
因特殊情况还需要延长的,报请最高人民法院批准。
第一百五十八条
下列案件在本法第一百五十六条规定的期限届满不能侦查终结的,经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定,可以延长二个月:
(一)交通十分不便的边远地区的重大复杂案件;
(二)重大的犯罪集团案件;
(三)流窜作案的重大复杂案件;
(四)犯罪涉及面广,取证困难的重大复杂案件。
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怎么才不算非法集资,如何识别非法集资?
看公司集资行为是否构成非法集资,就要从非法集资的特性做出分析。如果公司未经许可对外筹集资金、并且承诺高额回报、面向不特定对象,以合法形式掩盖非法目的的,则构成非法集资。公司构成非法集资的,直接负责人要承担刑事责任。
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刑事辩护
非吸罪被害人如何救济
[律师回复] 解析:
在遭受此类侵害时,受害者应立即采取报警措施,若涉及到非法吸收公众存款的刑事案件,这是一种由公共检察机构提出诉讼的罪行。
即便受害者未主动报告案件情况,但公安部门有权依照法定程序对相关责任人展开调查,并按照法律规定追究其相应法律责任。
此外,人民法院亦可依据证据与法律对相关责任人予以定罪和量刑。
一旦罪名成立,可判处三年以下有期徒刑或拘役,同时还需处罚金,金额为二万元以上至二十万元以下。
如涉案金额巨大或是存在其他严重违法行为,那么将被判处三年以上十年以下有期徒刑,同时还需处罚金,金额为五万元以上至五十万元以下。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
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非吸罪中直接责任人标准怎么界定
[律师回复] 解析:
身为单位犯罪过程中,直接责任的主管以及其他直接责任人,其首要条件在于他们必须属于该单位的员工。
倘若行为并非由犯罪单位的职员所为,即便其行为与单位犯罪存在着关联性,亦无法将之视作直接责任的主管或其他直接责任者,仅仅能够归类为单位犯罪的共同参与者。
其次,这些人员在单位犯罪中扮演着至关重要的角色,或者在整个单位犯罪计划中起到了决策、组织乃至领导作用,或者逐一实施了各个详细的犯罪行为。
那些没有实际参与单位犯罪活动的犯罪单位成员,是无法成为直接责任的主管或其他直接责任者的。
在此之中,所谓的“直接责任的主管”,是指在单位实施的犯罪中,起到决策、批准、授意、纵容指挥等关键作用的人员,通常情况下,他们都是单位的主要负责人,包括但不限于法定代表人。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
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