律图审稿专业委员会3轮严审

身边有人在非法集资,我想知道非法集资有人数上限吗,如果有人数上限是多少呀,要承担法律责任吗

帮助10人 1.8w浏览 匿名 2017-11-13 福建漳州
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律师解答 共2条
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    非法集资的双方必定集资方为一个单位或者个人,被集资方为一般百姓或者单位,原则上应当人数众多,数额巨大,至于是否一定以29人作为标准,这只不过是一个参考。如果一个非法集资项目所涉人数不多,但数额巨大的,仍可能构成非法集资,其同样会产生严重的社会、经济后果。所以,认定标准主要应当看是否人数众多、所涉金额巨大、危害后果严重等。
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    13 2017-11-13
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    非法集资是指单位或者个人未依照法定的程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人还本付息给予回报的行为。非法集资往往表现出下列特点:一是未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资。二是承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。三是向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。四是以合法形式掩盖其非法集资的实质,以上是对非法集资有人数上限吗的回答
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    12 2017-11-13
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在我国非法集资数额如何确认?
个人进行集资诈骗数额在20万元以上的,属于数额巨大;数额在100万元以上的,属于数额特别巨大。单位进行集资诈骗数额在50万元以上的,属于数额巨大;数额在250万元以上的,属于数额特别巨大。
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刑事辩护
非法拘禁罪有哪些标准要求
[律师回复] 解析:
构成本罪所需满足的条件如下所示:
(一)客体要件本罪所侵害的客体乃他人的人身自由权益,即以不受非法干涉为核心内容的人格权益,这就是我们常说的,在法定范围内,依据个人意愿决定自身身体活动的自由权利。每一位公民都应当享有这种自由,因为它是保障公民能够进行正常的工作、生产、生活以及学习的基础,一旦失去了身体的自由,就无法开展各种正常的活动。
值得注意的是,本罪所涉及的犯罪对象是所有依照法规律享受有人身权利的自然人。
(二)客观要件本罪的客观形式主要体现为非法剥夺他人身体自由的行为。
(三)主体要件本罪的实施者既包括国家公职人员,也涵盖普通公民。
(四)主观要件本罪在主观层面上表现为故意,且其目的在于剥夺他人的人身自由。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
未成年人非法拘禁罪判几年
[律师回复] 解析:
若行为人的违法行为构成明确的非法拘禁犯罪,根据相关法律法规,将面临三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利等惩戒措施;如涉及到虐待、侮辱等恶劣情节,将会依法从重论罚。而对导致他人受伤严重者,量刑标准上升至三年以上十年以下有期徒刑。在这里需要特别指出的是,如果涉及的犯案人员是16周岁以下的未成年人,由于他们尚未达到负刑事责任的法定年龄,因此不需承担相应的刑事处罚责任。若涉案者为已满16周岁的未成年人,在其触犯非法拘禁罪行时,有可能被判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利等严厉惩罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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非法集资人数下限是否有明确规定?
在刑事法的规定中非法集资是没有硬性规定具体人数限制的,非法集资的主要是行为人在主观上具有非法将公众的财产占为己有,含有诈骗性质并且恶意为之变为非法集资诈骗。根据刑法的规定,行为人一般处五年以下的有期徒刑,严重的将判为五年以上或者无期和死刑。
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刑事辩护
非法放贷涉及洗钱罪吗
[律师回复] 解析:
首先,关于“违法发放贷款罪”的刑事责任尺度,根据我国现行刑法的规定,可以概括出如下要点:
1.对于银行或其他金融机构的从业人员来说,如果他们在开展放贷业务过程中违反了国家政策规定,且因此导致发放贷款的金额达到了重大标准,那么这些责任人员将面临五年以下有期徒刑或拘役惩罚,此外还需支付至少一万元至十万元不等的罚金。
2.如果其造成的损失金额更加严重,责任人员可能会被判处五年以上有期徒刑,同时还需要承担至少二万元至上二十万元之间的罚金处罚。
3.针对银行或其他金融机构的员工如果有违规向自己的亲朋好友发放贷款的情况,按照相关法律规定,将会受到更严厉的制裁。
4.对于涉及此类犯罪的企事业单位来说,它们也将面临罚金处罚,并且对其直接负责的主要职务人员和其他参与者,也将依据相关法律规定进行相应的惩处。
其次,我们来探讨一下“违法发放贷款罪”的构成要素。
首先,该罪行所侵害的客体,是国家的金融管理秩序,尤其是其中的贷款管理制度。
其次,在客观层面上,该罪行表现为违反了法律、行政法规的规定,在履行职责时疏忽大意或者滥用权力,向与自己存在利益关联的人之外的其他人发放贷款,从而给社会带来了重大损失的行为。
再次,该罪行的实施主体,是具有特定性的,仅限于在中国境内设立的中资商业银行、信托投资公司、企业集团服务公司、金融租赁公司、城乡信用合作社等从事贷款业务的金融机构及其工作人员。
最后,在主观方面,该罪行的责任人通常是出于过失而实施的。
法律依据:
《刑法》第一百八十六条
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;
数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的,依照前款的规定从重处罚。
单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前两款的规定处罚。
关系人的范围,依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。
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非法拘禁罪宣判标准是多少
[律师回复] 解析:
若行为人通过拘留、封闭或其他强制方式非法剥夺他人人身自由,将构成本无可争议之非法拘禁罪。
依据中华人民共和国《刑法》中之相关明确规定,非法拘禁罪涉及之量刑幅度主要包括如下几点:
首先,该罪行的基准刑为三年以下有期徒刑、拘役、管制或是剥夺政治权利;若同时存在殴打、侮辱等情节,需予以更严重的惩罚;
其次,若非法拘禁行为导致被害者重伤,则应依法判定其三年以上十年以下有期徒刑;而若造成受害者死亡,则应依法判定其十年以上有期徒刑;
再次,若行为人在拘禁过程中使用暴力致使受害者伤残甚至死亡,则应按照故意杀人罪和故意伤害罪的相关规定进行定罪处罚;
最后,若行为人为追讨债务而非法扣押、拘禁他人,也应按照本罪的规定进行处罚;
另外,若国家机关工作人员利用职务便利实施非法拘禁行为,则应给予更严厉的惩罚。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
非法拘禁罪
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
内部集资如何认定诈骗罪
[律师回复] 解析:
关于集资诈骗罪的定性问题,主要涉及以下四个维度:
首先,从客体要件上来看,该罪行侵略的客体并非单一客体,而是复杂的多元客体,既包括公民、法人或其他组织的公私财产所有权权益,同时也直接侵害了国家对金融市场的有效监管与调控。
其次,在客观要件方面,集资诈骗罪的实施者必须通过采用欺骗乃至欺诈性的手段来非法集资,并且所涉金额必须达到一定程度的大小。
再者,犯罪的主体人群相对较为广泛,凡是达到法定刑事责任年龄并具有相应法律责任能力的自然人都可能涉嫌犯集资诈骗罪,而根据相关司法解释,公司、企业等单位同样可以成为集资诈骗罪的主体。
最后,从主观要件上看,集资诈骗罪的成立需要行为人在主观上存在故意,并且其目的是为了非法占有他人财产。这意味着,犯罪行为人在主观上具有将非法筹集到的资金占为己有的意图。这种意图既包括将非法募集的资金置于个人控制之下,也包括将这些资金置于本单位的控制之下。在大多数情况下,这种意图会具体体现为将非法募集的资金的所有权转移至自身名下,或者任意挥霍这些资金,甚至在占有资金之后选择携款潜逃等方式。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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非法集资人数数额的认定
1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。
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刑事辩护
盗窃罪不需要数额较大能减刑吗
[律师回复] 解析:
关于盗窃案罪犯能否获得减刑的问题,我们须要明确,他们必须同时符合以下几个必要条件:
首先是在刑罚执行期间,必须严格遵守监狱的各项规定和制度,积极投身于思想教育与劳动改造活动,并真正表现出悔过自新的决心;
其次是要有立功表现。对于动乱严重的情况,如果罪犯被判定从事管制、拘役或有期徒刑等刑罚,那么他们在减刑后实际执行的时间不得低于原判决刑期的二分之一。但若是涉及到判处无期徒刑这样的重罪,那么他们在减刑后实际执行的期限则不得短于十三年。
何谓盗窃罪呢?意即任何企图非法获取他人财物且数额较大,或者实施了多次盗窃、入室盗窃、携带武器盗窃以及扒窃等行为者,都将被视为盗窃罪的罪犯。
然而,值得注意的是,盗窃罪只能由故意构成。换言之,只有当行为人意识到自己正在窃取的是他人拥有的财物时,才能构成盗窃罪。如果行为人误以为某物品属于自己所有,从而将其取回,这并不构成盗窃罪。
然而,我们不能简单地认为,只要行为人误以为某物品是他人遗失的,就没有盗窃的意图。因为他人的“占有”是一个规范性的概念,只要行为人认识到被法官判定为他人占有的前提事实,就应该认为他已经具备了盗窃罪的认知内容。举例来说,即便行为人误以为高尔夫球场内水池里的高尔夫球是他人遗失的,然后将其取走,也应当认定他具有盗窃罪的故意。
另外,即使某物品原本属于行为人所有,但如果行为人明知该物品正处于他人合法占有之下,仍然试图将其窃回,那么这种行为同样构成盗窃罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;有下列重大立功表现之一的,应当减刑:
(一)阻止他人重大犯罪活动的;
(二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;
(三)有发明创造或者重大技术革新的;
(四)在日常生产、生活中舍己救人的;
(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;
(六)对国家和社会有其他重大贡献的。
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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在我国法律上非法集资拉下线什么罪?
如果是构成共同犯罪的,应该按照非法集资罪的共犯论处。根据《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金。
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刑事辩护
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非法集资下线怎么判
要根据涉嫌的具体罪名和具体的案情确定。非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。
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刑事辩护
非吸和集资诈骗哪个罪大
[律师回复] 解析:
在中国现行法律制度中,集资诈骗罪及非法吸收公众存款罪均被归类为经济犯罪类别。
然而,这两类罪行并无严格意义上孰轻孰重的区分标准,而应基于其具体犯罪情节予以判定。事实上,明确区分非法吸收公众存款罪与诈骗罪的关键在于,从事相关行为的当事人是否存在非法占有他人财产的主观意图。若行为人以非法占有为目的进行集资活动,则无疑构成了诈骗罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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非吸和帮信罪哪个更严重
[律师回复] 解析:
根据我国法律规定,非法吸收公众存款或变相吸收公众存款行为更为严重。在扰乱金融市场秩序的情况下,将被处以三年以下有期徒刑或拘役,同时还需处以罚金;若涉及金额巨大或存在其他严重情节,则将面临三年以上、十年以下有期徒刑,以及相应的罚金处罚。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
侵占罪的数额巨大标准如何认定
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侵占罪,是一种以非法侵占为手段,把原本属于他人的并由其本人交付给自己保管的财物、被遗忘的物品或隐藏的物品等,无理据地强行霸占到自己名下,且占用金额达到一定标准,并且拒绝归还的违法行为。该罪行的实施主体通常为普通公民,只要其年龄超过16岁,具备承担刑事责任的能力,便可以成为该罪的嫌疑人。在犯罪情状上,本罪必须表现出明确的故意性,即明知这些财物是他人委托自己保管的,却仍然非法地将其占为己有。犯罪所针对的对象仅限于以下三类财物:
第一,是他人委托自己保管的财物;
第二,是他人遗落的物品,但需要注意的是,遗落物并不等同于遗失物,同时也不能混淆于遗弃物;
第三,是他人隐藏的物品。在我国刑法中,大部分涉及财产的犯罪都属于数额犯罪,也就是说,定罪的依据是一定的财产数额。这是因为,犯罪数额能够直观地反映出经济犯罪行为的规模以及对社会造成的危害程度,它不仅是区分违法和犯罪、重罪和轻罪的关键标准,也是决定刑罚轻重的重要客观衡量尺度。关于本罪的立案标准,一个是占用金额达到一定数量,另一个则是存在其他严重情节。
根据相关法律法规,侵占罪的侵占金额在2万元以上但不足20万元时,属于“数额较大”的起点标准;当侵占金额达到20万元及以上时,则属于“数额巨大”的起点标准。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。本条罪,告诉的才处理。
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