非法集资人数数额的认定

[律师回复] 比较常见的是：以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以 期货交易 、典当为名进行非法集资。通过认领股份、 入股分红 、委托投资、委托理财进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。

[律师回复] 非法集资数额如何认定可以从法官角度来了解一下：据西安市中院刑二庭庭长张曼慧介绍，依据我国《刑法》相关规定，非法集资刑事案件视其犯罪行为不同，分别以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪定罪处罚。
根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：

（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；

（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；

（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；

（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”，以集资诈骗罪定罪处罚。

（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；

（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；

（三）携带集资款逃匿的；

（四）将集资款用于违法犯罪活动的；

（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；

（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；

（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；

（八）其他可以认定非法占有目的的情形。
量 刑
据张曼慧介绍， 根据《刑法》第一百七十六条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
《刑法》第一百九十二条规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十九条规定：犯本节第一百九十二条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

[律师回复] 非法集资案件，计算集资数额经常是控辩双方的争议焦点，14号文给出了清晰的界限，负责或从事吸收资金行为的犯罪嫌疑人非法吸收公众存款金额，根据其实际参与吸收的全部金额认定。但以下金额不计算在内：
（1）犯罪嫌疑人自身及其近亲属所投资的资金金额；
（2）记录在犯罪嫌疑人名下，但其未实际参与吸收且未从中收取任何形式好处的资金。
而对于集资参与人，也就是投资人而言，集资数额是投资人在每期投资结束后，利用投资账户中的资金（包括每期投资结束后归还的本金、利息）进行反复投资的金额应当累计计算，但对反复投资的数额应当作出说明。就司法实践而言，在返还集资款环节，投资人对于自己的总金额到底是最终金额还是初始投资金额有不同理解，14号文规定了“累计计算”，也就是按照最终金额。但实际办案中，返还投资款的工作复杂，备注为累计的数额，可能会在返还金额不足时，有不同的处理方法，不一定能足额给付。

[律师回复] 1、嫌疑人（被告人）的行为是民事行为，不能混淆经营投资行为和非法吸收公众存款的界限。此种情况又可做如下两种区分：
一是，从民间借贷与非法吸收公众存款罪之间的界定区分。认为行为人的行为性质属于民间借贷，不涉嫌犯罪，进行无罪辩护。
二是，以涉嫌犯罪的行为属于P2P借贷、众筹融资的性质，并且该行为已取得相关部门的依法批准，从而以构成非法吸收公众存款罪的客观方面的法定要求不具备，而进行无罪辩护。

[律师回复] 你好，非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。
立案标准：《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》“第二十八条 [非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响的;
(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

[律师回复] 关于非法吸收公众存款罪涉案数额的认定应与集资诈骗结合起来比较，实务中非法吸收公众存款与集资诈骗罪都属非法集资的范畴，两者之间有很多关联性，在定性上集资诈骗罪核心是以非法占有为目的，吸收公众存款罪则操作不规范，核心点是是否设立资金池。办案机关对涉嫌罪名定性不同辩护律师辩护方向也不同，下面就针对非法吸收公众存款罪涉案数额的认定上做下梳理。
一、关于本金上是否都算犯罪数额
一般来说本金应当认定为犯罪数额，但是实务中对于已经归还的部分是否作为定案数额，从理论上是对于归还部分也算涉案金额，实践中法官也会判定这部分数额为涉案金额。在这点上应当与集资诈骗罪区别开来，集资诈骗是以非法占有为目的，已归还的部分当然不能算犯罪金额，没有主观占有的故意。非法吸收公众存款罪则是行为犯，只要是有吸收公众存款的行为，其对国家金融管理秩序的破坏已经形成，就应认定为犯罪数额。作为辩护律师辩护重点不应在这点上与公诉机关辩驳，辩护律师重点是放在对电子数据的认定上，2p作为网贷公司从投资到结算都在网上进行或有提示或痕迹，由于涉案人数较多，涉案金额大，侦查机关在调取证据中难免千篇一律的作法，如何有效的维护当事人的权益，辩护律师需要找出这些证据上的瑕疵与漏洞，逐个逐个进行比较与核对，提出哪些不能作为定案金额的辩护意见。
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二、关于收取本金后再付利息部分认定
对于2p网贷公司中如果行为人先收取本金，在经过一段时间后才按照约定支付利息，则在这种情况下，支付的利息不应当从犯罪数额中扣除。上面已经讲过非法吸收公众存款罪是行为犯，只要是有吸收公众存款的行为，其对国家金融管理秩序的破坏已经形成，就应认定为犯罪数额。而对于集资诈骗罪来说这点与非法吸收公众存款罪不同，上面讲过，集资诈骗是以非法占有为目的，既然钱已给了，就不能认定为非法占有为目的。对于辩护律师在这点辩护上，也应当对上述数额认可。辩护思路也是在证据上，看是否有模糊不清的地方，找出死角。
三、关于续借部分的数额认定
也就是2p网贷公司从出借人集资款项后合同已到期，前期利息已付清。出借人原来的本金继续放到网贷公司。比如原来本金为十万元利息为二万元，那么涉案金额是二十四万计算还是扣除已还本付息部分即十二万元。作者认为应分两种情况：第一种情况没有从新签订合同又分两种情况，如果只是默认继续原约定的时间支付利息，那么应当认定为原来犯罪行为的延续，在涉案金额上以原来金额为标准。另外一种是本金不变原来归还利息时间上有新变化，那么是否认定新的犯罪行为，作者认为视为签订新的合同，犯罪金额累积计算。第二种情况涉案公司人与出借人合同到期从新签订合同的计算，那么针对这部分是两次行为，两次金额不得累计计算，而是应该分别计算。以上两种情况的计算在集资诈骗罪中有不同的处理方式，刚才讲过集资诈骗以非法占有为目的，因此对于归还部分不管是本金和利息都不易作为犯罪金额。
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四、关于案发前支付的利息部分的认定
实践中有些借款金额与实际借款金额并不一致，比如，出借方出借一万二千元，但实际汇出一万元，二千元在利息扣除，对于这部分不能算作非法吸收公众存款的犯罪数额，应当扣除。这点对于集资诈骗罪中数额的认定是与非法吸收公众存款罪是一样的，都不得认定为犯罪数额。根据《合同法》第200条规定：“借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。”根据这一规定，预先扣除的利息不得计入借款数额，因此在认定行为人的犯罪数额时也应当扣除预先支付的利息，以实际收到的钱款数额来认定。受害人主张以全额计算不予认定。对于这部分辩护律师要查清在总金额有些是这种情况，逐一挑选出来，实践中这种情况并不少见，有的可能全部是这种操作模式，有的是部分这种操作模式。因此在这点上给辩护律师留有部分空间，虽然这类案件案卷多，但对于公诉人讲同样面临这问题，检察机关案子多，一般公诉机关很难做到细微之处，细致决定成败，好的辩护律师除了过硬的专业知识外，细致细微的认真态度是专业辩护律师必不可少的。
以上是对非法集资数额的认定应该如何进行的解答

[律师回复] 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；

[律师回复] 非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；
（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

[律师回复] 关于对非法集资人数数额的认定应该按参与人数或非法集资金额来确定，按刑法处置的标准个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的。

[律师回复] 涉及非法集资的罪名有二个：
1、非法吸收公众存款罪；
2、集资诈骗罪。
量刑要看具体情节。
1、【非法吸收公众存款罪】
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；
（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
【具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”】：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；
（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。
非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。
2、【集资诈骗罪】
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。以上是对非法集资数额的认定标准是什么问题的解答

[律师回复] 在非法集资案件案件中，关于非法集资犯罪数额认定问题，数额不仅是定罪的依据，也是量刑的依据，同时也是判决认定追缴返还的依据，因此犯罪数额必须明确具体。在精细化的辩护中，可以数额之辩作为辩护的重点，即辩方通过降低犯罪数额的方式实现有效辩护。

[律师回复] 非法集资案件，计算集资数额经常是控辩双方的争议焦点，14号文给出了清晰的界限，负责或从事吸收资金行为的犯罪嫌疑人非法吸收公众存款金额，根据其实际参与吸收的全部金额认定。但以下金额不计算在内：
（1）犯罪嫌疑人自身及其近亲属所投资的资金金额；
（2）记录在犯罪嫌疑人名下，但其未实际参与吸收且未从中收取任何形式好处的资金。
而对于集资参与人，也就是投资人而言，非法集资案中集资数额的认定是投资人在每期投资结束后，利用投资账户中的资金（包括每期投资结束后归还的本金、利息）进行反复投资的金额应当累计计算，但对反复投资的数额应当作出说明。就司法实践而言，在返还集资款环节，投资人对于自己的总金额到底是最终金额还是初始投资金额有不同理解，14号文规定了“累计计算”，也就是按照最终金额。但实际办案中，返还投资款的工作复杂，备注为累计的数额，可能会在返还金额不足时，有不同的处理方法，不一定能足额给付。
十、确定吸收金额的证据
作为量刑的重要参考，确定金额，收集其证据至关重要。

[律师回复] 你还，关于非法集资数额认定是怎样的，以下内容你可以看看，首先涉及非法集资的罪名有二个：
1、非法吸收公众存款罪；
2、集资诈骗罪。
量刑要看具体情节。
1、【非法吸收公众存款罪】
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；
（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
【具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”】：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；
（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。
非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。
2、【集资诈骗罪】
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额

[律师回复] 非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。
立案标准：《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》“第二十八条 [非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响的;
(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

[律师回复] 其特点是：
　　
一、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格
　　
二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。
　　
三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。
　　
四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。
　　非法集资主要有哪几种？
　　根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》（银发[1999]289号）的相关规定，“非法集资”归纳起来主要有以下几种：
　　
(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。
　　
(2)对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资；
　　
(3)利用民间会社形式进行非法集资；
　　
(4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资；
　　
(5)以发行或变相发行彩票的形式集资；
　　
(6)利用传销或秘密串联的形式非法集资；
　　
(7)利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。
　　怎样识别非法集资？
　　非法集资的形式多样，隐蔽性和欺骗性越来越强，如何识别和防范非法集资？有关部门建议：
　　
1.要认清非法集资的本质和危害，提高识别能力，自觉抵制各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”，对“高额回报”、“快速致富”的投资项目进行冷静分析，避免上当受骗。
　　
2.要结合非法集资的基本特征，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准；是否承诺回报，非法集资行为一般具有许诺一定比例集资回报的特点。
　　
3.要增强理性投资意识。高投资往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏这巨大风险。
　　
4.要增强参与非法集资风险自担意识。非法集资是违法行为，参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。要认真识别，谨慎投资。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 依据我国相关司法解释的规定，集团诈骗犯罪数额在三千以上的、三万元以上、五十万元以上的，分别是诈骗罪是规定的数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 相关法律规定 《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法 第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 (二)实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚： 1.造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的； 2.冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的； 3.组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的； 4.在境外实施电信网络诈骗的； 5.曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的； 6.诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的； 7.诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的； 8.以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的； 9.利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的； 10.利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。

[律师回复] 对于集团犯罪数额如何认定这个问题，解答如下,
(1)人数较多(三人以上)，重要成员固定或基本固定。
(2)经常纠集一起进行一种或数种严重刑事犯罪活动。
(3)有明显的首要分子。有的首要分子是在纠集过程中形成的，有的首要分子在纠集开始就是组织者和领导者。
(4)有预谋地实施犯罪活动。
(5)不论作案次数多少，对社会造成的危害或其具有的危害性都很严重。
刑事犯罪集团的首要分子，是指在该集团中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子(见刑法第二十三条、第八十六条)。首要分子可以是一名，也可以不只一名。首要分子应对该集团经过预谋、有共同故意的全部罪行负责。集团的其他成员，应按其地位和作用，分别对其参与实施的具体罪行负责。如果某个成员实施了该集团共同故意犯罪范围以外的其他犯罪，则应由他个人负责。

[律师回复] 非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：
　　
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；
　　
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；
　　
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；
　　
（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
　　非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。
以上就是非法集资犯罪数额认定相关规定，希望对你有帮助

[律师回复] 关于收取本金后再付利息部分认定
对于2p网贷公司中如果行为人先收取本金，在经过一段时间后才按照约定支付利息，则在这种情况下，支付的利息不应当从犯罪数额中扣除。上面已经讲过非法吸收公众存款罪是行为犯，只要是有吸收公众存款的行为，其对国家金融管理秩序的破坏已经形成，就应认定为犯罪数额。而对于集资诈骗罪来说这点与非法吸收公众存款罪不同，上面讲过，集资诈骗是以非法占有为目的，既然钱已给了，就不能认定为非法占有为目的。对于辩护律师在这点辩护上，也应当对上述数额认可。辩护思路也是在证据上，看是否有模糊不清的地方，找出死角。
关于续借部分的数额认定
也就是2p网贷公司从出借人集资款项后合同已到期，前期利息已付清。出借人原来的本金继续放到网贷公司。比如原来本金为十万元利息为二万元，那么涉案金额是二十四万计算还是扣除已还本付息部分即十二万元。作者认为应分两种情况：第一种情况没有从新签订合同又分两种情况，如果只是默认继续原约定的时间支付利息，那么应当认定为原来犯罪行为的延续，在涉案金额上以原来金额为标准。另外一种是本金不变原来归还利息时间上有新变化，那么是否认定新的犯罪行为，作者认为视为签订新的合同，犯罪金额累积计算。第二种情况涉案公司人与出借人合同到期从新签订合同的计算，那么针对这部分是两次行为，两次金额不得累计计算，而是应该分别计算。以上两种情况的计算在集资诈骗罪中有不同的处理方式，刚才讲过集资诈骗以非法占有为目的，因此对于归还部分不管是本金和利息都不易作为犯罪金额。

[律师回复] 【法律意见】　　
诈骗罪判刑数额较大标准是3000元至一万元。
　　诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。
【法律依据】
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2011年4月8日起施行）的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。
　　《刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。