律图审稿专业委员会3轮严审

我们这儿有一个农村资金互助社,这两天在发传单,说是,在他们那儿存钱,利息比较高,回报也高,可以随时取走,就是金额比较大,想问一下这算是非法集资吗?如何判断非法集资?

帮助5人 10w+浏览 匿名 2017-11-16 江西九江
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律师解答 共1条
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    依据我国《刑法》相关规定,非法集资刑事案件视其犯罪行为不同,分别以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪定罪处罚。
      根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
      
    (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
      
    (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
      
    (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
      
    (四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
      使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”,以集资诈骗罪定罪处罚。
      
    (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
      
    (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
      
    (三)携带集资款逃匿的;
      
    (四)将集资款用于违法犯罪活动的;
      
    (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
      
    (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
      
    (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
      
    (八)其他可以认定非法占有目的的情形。
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    11 2017-11-16
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农村资金互助社发传单集资,是非法吗?如何判断非法集资?
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如何断定非法集资众筹?
所谓非法集资在刑法上并不是一个独立的罪名。通常说的非法集资实际上是指非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪,擅自发行股票、公司、企业债券罪定罪。
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刑事辩护
集资诈骗罪成立多少年
[律师回复] 解析:
首先,这两种犯罪在犯罪客体上有着显著的区别。前者的犯罪客体会直接侵犯国家金融管理制度以及公共及私人财产的所有权,这种恶劣的罪行不仅极大地伤害了社会大众的整体利益,特别是对广大投资者的自身权益造成了无法弥补的损失,同时,更重要的是,它还严重打乱了国家正常的金融秩序,从而给整个社会的稳定性带来了直接威胁。而后者,则主要针对的是公共及私人财产的所有权以及市场秩序进行侵犯,这种犯罪行为在对他人财产权益构成侵害的同时,也对经济合同的管理秩序产生了破坏,从而扰乱了我国市场经济的正常运行秩序。
其次,从犯罪的对象来看,两者之间也存在着明显的差异。前者所涉及的是行为人通过欺诈手段非法向社会公众筹集资金的行为,其侵害的对象是广泛而不确定的群体,这种行为对社会公众的利益造成了极其严重的伤害,尤其是对广大投资者的自身权益造成了无法挽回的损失。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
集资诈骗罪属于诈骗罪吗
[律师回复] 解析:
集资活动,在符合相关法律法规以及规定的前提下进行,属于合法范畴。
然而,若将此类行为利用于金融诈骗,则是在法律边缘试探的非法行径。所谓集资诈骗,即是指行为人以非法占有为主要动机,采取虚构集资用途、提供虚假证明文件等手段,以高额回报为诱惑,从而诱导公众参与集资,最终骗取大量集资款项的行为。这种行为,在刑法中被归类为特殊诈骗罪中的一种。
具体来说,集资诈骗罪是指行为人以非法占有为目的,采用欺骗性的手段进行非法集资,并导致集资款项无法返还或无法全部返还的情况。常见的几种情形包括:
(1)携带着集资所得款项逃逸;
(2)肆意挥霍集资款项,使得集资款项无法偿还;
(3)将集资款项用于违法犯罪活动,导致集资款项无法偿还;
(4)存在其他欺诈行为,拒绝返还集资款项,或者导致集资款项无法全数偿还。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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如何判断非法集资犯罪
对照银行贷款利率和普通金融产品的回报率,多数情况下,明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。通过查询工商登记资料,查明相关企业是否是经过法定注册的合法企业,是否办理了税务登记等。如果主体身份不合法、不真实,则有欺诈嫌疑。
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刑事辩护
盗窃罪多久传唤出来判刑
[律师回复] 解析:
通常情况下,在刑事拘留阶段约7个月左右会作出判决。
然而,值得注意的是,由于存在诸多因素,并无固定时间规范从拘留至判决的整个过程。实际的拘留期限取决于公安机构与人民检察院的调查进度以及案件本身的复杂程度。若公安机关认为有必要进行逮捕,应在拘留后的3日内提交人民检察院进行审查批准。在特殊情况下,申请审查批准的时间可延长至4天。对于流窜作案、多次作案或结伙作案的重大嫌疑人,申请审查批准的时间则可延长至30天。人民检察院应在收到公安机关提交的批准逮捕申请书后的7日内,做出批准逮捕或不予批准逮捕的决定。如人民检察院未批准逮捕,公安机关应在接获通知后立即释放相关人员,同时将执行情况及时告知人民检察院。对于需要进一步侦查且符合取保候审、监视居住条件的,应依法采取相应措施。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
取保候审信息会上传吗
[律师回复] 解析:
在公安网络系统中,无法查询到关于当事人的取保候审相关信息。城步候审并不记入其个人档案内,成为所谓“案底”。公安机关所掌握的,仅限于因涉嫌刑事案件而被法院判定为有罪并处以刑罚或者受到治安处罚等负面记录。
然而,需注意的是,取保候审本身并非刑事前科的表现形式。取保候审,是指公安机关在处理刑事案件过程中,要求犯罪嫌疑人提供担保人或者缴纳保证金,并向其发出保证书,确保其不会逃避侦查或者阻碍调查工作,同时承诺随时接受传唤并按时出庭的一种强制性措施。这种措施主要适用于犯罪情节相对轻微,无需进行拘留或者逮捕,但需要对其行动自由进行一定程度限制的犯罪嫌疑人。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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如何判断民间非法集资?
以民间借贷的名义非法集资组织者很多,辨别非法集资的主要一点就是一个高回报投资。民间借贷是一种直接融资渠道和投资渠道,是民间金融的一种形式。非法集资是指以非法占有为目的,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,或其他骗取集资款的手段,向社会公众大量募集资金的行为。
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刑事辩护
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如何定性帮助非法集资?
使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的(三)携带集资款逃匿的。
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刑事辩护
犯非法拘禁罪认罪有几年
[律师回复] 解析:
若犯下此罪行,将受到三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利的惩罚。若存在殴打、侮辱等恶劣情形,将从重处理。倘若由于此罪行导致受害者重伤,该罪犯将面临三年以上至十年以下有期徒刑的刑罚;若致人死亡,则将面临十年以上有期徒刑的严厉制裁。在非法拘禁事件发生之后,如果行为人能够积极进行赔偿,并获得受害者或其家属的谅解或者达成和解协议,那么人民法院亦可酌情予以从轻处罚。此外,我们还需关注到,精神病患者或盲聋哑人士若是实施非法拘禁行为,根据法律规定,司法机关应当给予从轻处罚。同样值得我们加以警惕的是,针对未成年人群体,他们同样是法定的从轻考虑因素之一,尤其是那些曾经遭受过严重家庭暴力等外部因素影响的未成年人,更是应当得到人民法院的从宽对待。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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集资诈骗罪还有吗,如何判断非法集资?
这类罪名一直都存在。要看是否使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的。2、肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的。3、携带集资款逃匿的。4、其他。
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刑事辩护
不批捕取保候审会传唤吗
[律师回复] 解析:
的确如此。当处于取保候审阶段时,虽然未收到正式的传唤通知书,但如果采用口头传唤方式也同样具有法律效力。这是由于取保候审作为一种刑事强制措施,被取保候审者负有随时应传并立即到达指定地点的义务。对于那些无需逮捕或拘留的犯罪嫌疑人,可以将其传唤至犯罪嫌疑人所在城市、县城内的特定场所,或者直接前往其居住地进行询问,但在此过程中必须出示由公安机关出具的相关证明文件。传唤通知书则是公安机关为了查清案件事实真相,依法传唤无需逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,要求他们在规定的时间和地点到案接受讯问所使用的书面文书。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
危险驾驶罪有补助吗
[律师回复] 解析:
因醉酒驾驶而被所在公司解雇者,不得获得任何形式的经济补偿。醉驾属于刑法范围内的违法行为,涉案人员需承担拘役以及罚金等相应法律责任,基于此种情形,用人单位有权依法单方面终止与劳动者之间的劳动合同关系。关于这一点,在用人单位与劳动者签署的相关协议或合同中,通常会予以明确规定。醉酒驾驶在刑法范畴内属于严重违法行为,必须判处拘役并处以罚金。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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