律图审稿专业委员会3轮严审

我有一个哥哥因为一时糊涂,需要一笔资金来做生意,他就从一个途径来非法集资,我想让他认识到这件事的严重性,我想咨询一下非法集资侦查是怎么样的。

帮助10人 10w+浏览 匿名 2017-11-16 广东广州
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律师解答 共2条
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    还有利于摸清犯罪网络及犯罪分子,一举肃清犯罪集团
    非法集资犯罪的整个犯罪过程都是围绕涉案资金进行,犯罪网络依靠资金的连接得以展开,一切犯罪主体和犯罪行为都与资金密切相关。所以结合非法集资犯罪的资金运作特点,可以沿着资金流向,通过资金查控,理顺整个犯罪过程的犯罪脉络,查清所有的犯罪分子及其在犯罪过程中的地位和作用,摸清整个犯罪集团的人员架构,从而一举肃清所有犯罪分子。
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    12 2017-11-16
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    你好,非法集资侦查案件中资金查控的必要性就比如资金运作在非法集资犯罪过程中作用显着,通过对资金运作模式进行资金查控,可以发现、跟踪可疑交易信息,获取犯罪证据,发现犯罪嫌疑人,这使得资金查控在某种程度上影响并决定了非法集资犯罪的侦破。
    (一)有利于发现或核查犯罪线索,确定侦查方向
    国际上执法部门都十分重视通过追踪犯罪资金的使用、转移、交易等来发现犯罪资金背后的刑事犯罪。
    对犯罪嫌疑人和其关系人的资金进行查控,了解犯罪嫌疑人及相关人员的资产情况、交易情况、资金的使用情况、入账情况等,可以查明资金的异常动向、转移途径及其他可疑资金,发现同案犯罪嫌疑人及其他关系人,从中发现新的犯罪线索,进而主动出击,打击犯罪。
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    14 2017-11-16
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非法集资侦查案件中资金查控的必要性
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