律图审稿专业委员会3轮严审

我们现在学习法律,明天我们要学习非法集资的内容,所以我想知道非法集资主要两大罪名包括什么呢?

帮助10人 9.7k浏览 匿名 2017-11-17 云南丽江
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律师解答 共2条
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    【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    8 2017-11-17
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    【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。这是对非法集资主要两大罪名的回答。
    全文
    14 2017-11-17
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非法集资主要两大罪名是什么?
两大主要罪名:非法集资涉及的两大主要罪名按照刑法规定,从事非法集资可能构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。
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刑事辩护
盗窃罪是主犯怎么量刑的
[律师回复] 解析:
身为盗窃罪主要责任人的被告,他们必须为其行为承担相应的法律责任,根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的相关规定,可能面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制等刑罚处置;而如果所涉情节严重者则将遭受更为严厉的处罚,即被判处三年以上十年以下有期徒刑。
另据法律明文规定,从犯的犯罪情节相对轻微,因此在量刑方面应给予从轻、减轻甚至是免除刑罚的宽大处理,而非以主犯的刑罚标准进行衡量。
然而,对于那些存在小偷小摸行为的人、因自然灾害导致生活困苦而偶然实施盗窃的人,或者是受到威胁被迫参与盗窃活动且未分得任何赃物或仅分得少量赃物的人,可以考虑不对其以盗窃罪进行定罪,但必要时,相关部门仍有权对其进行适当的处罚。
此外,我们还需将偷窃自己家人或近亲财物的行为与社会上的盗窃犯罪行为区分开来。
根据相关法律法规,对于此类案件,通常情况下可不视为犯罪处理;但如确实有必要追究其刑事责任,在处理过程中亦应对其与社会上作案者进行区分对待。
最后,根据相关法律规定,即使盗窃公私财物已经达到了“数额较大”的起点,但只要情节轻微,并且符合下列任一条件,便可不作为犯罪处理:
1、年龄在16周岁至18周岁之间的未成年人作案;
2、能够全额退还赃款和赔偿损失;
3、主动向司法机关自首;
4、被胁迫参与盗窃活动,未分得任何赃物或仅分得少量赃物;
5、其他情节轻微、危害程度较小的情况。
法律依据:
《刑法》第二十六条
组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
非吸怎么才能改成诈骗罪
[律师回复] 解析:
非法占用公众财产的行为。若以虚假陈述或欺骗手段聚集众多投资者的资产,将之占为已有,即被认定为集资诈骗罪。
此外,若以经营活动为目的,未经合法许可证就引入大规模的不确定性投资资金,且无法按期偿还本金及利息收入,则会被视为非法吸收公众存款,仅根据其目的来进行定性判断。非法吸收公众存款,是指未经相关部门批准,通过民间借贷、投资理财、私募基金、P2P网络借贷平台、信托机构、投资入股等途径,向社会上的非特定人群吸收资金,并开具相应的凭证,承诺在一定时间内归还本金和支付利息的行为。非法吸收公众存款的形式多种多样,难以一概而论,但只要符合未经批准向社会上的非特定人群吸收资金,并承诺在一定时间内归还本金和支付利息这两个条件,即可判定为非法吸收公众存款。对于以非法占有为目的,采用欺诈手段进行非法集资,且涉案金额达到一定程度的,将面临三年以上七年以下有期徒刑,并处以罚金;若涉及金额巨大或存在其他严重情节,将被判处七年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时处以罚金或没收财产。对于单位实施上述犯罪行为的,将对该单位处以罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照前述规定进行处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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非法集资两大主要罪名是什么?
非法集资涉及的两大主要罪名按照刑法规定,从事非法集资可能构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。非法吸收公众存款与集资诈骗都有非法吸收公众资金的行为,从表面上看有一定的相似性,但非法吸收公众存款的行为人不具有非法占有他人财物的目的,而集资诈骗的行为人主观上则具有非法占有所募集的资金的目的。
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刑事辩护
集资诈骗罪可以立案吗判几年
[律师回复] 解析:
根据我国刑法明确规定,对犯有集资诈骗罪者,可处以五年以下有期徒刑或拘役的处罚,同时还需处以两万元至二十万元之间的罚金;若犯罪情节较为恶劣,则处以五年以上十年以下有期徒刑,同样还要处以五万元至五十万元之间的罚金。对于情节达到特别严重程度的集资诈骗被告人,将面临十年乃至无期徒刑的重罚,并处以五万元至五十万元的罚金或者法院依法判决没收其个人财产。而对于那些在集资诈骗中涉及金额特别巨大且给国家及人民带来了特别重大损失的罪犯,将被判处无期徒刑甚至死刑,同时还会被法院判决没收其全部财产。
值得注意的是,上述提到的“情节严重”与“情节特别严重”,实际上是指涉案金额巨大或者存在其他严重情节,以及涉案金额特别巨大或者存在其他特别严重情节。换言之,非法集资诈骗的具体金额并非本罪量刑的唯一标准。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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非法拘禁罪是涉黑吗
[律师回复] 解析:
1.涉黑并非单独的罪名范畴,需要依据具体案情加以考量,即是否涉及持有武器或管制器具等方面,根据实际情况来进行判断。倘若仅属于一般社会人士以拘留、监禁或是其它强制手段,对他人的人身自由实施了非法限制,此类情形便不能归类于黑恶势力。
2.对于非法拘禁他人,以及采取其他方式非法剥夺他人人身自由的行为,可判处三年以下有期徒刑、拘役、管制,乃至剥夺政治权利的严厉惩罚。对于存在暴力殴打、侮辱情节的肇事者,应从严加重其刑责。非法拘禁罪的构成要素主要包括:非法拘禁他人,或以其他非法手法剥夺他人人身自由。该种侵犯人身自由的行为必须是非法性的,务必排除任何合法的辩护理由。认定责任时,应当以故意作为基本原则。行为人应当明确知晓自身行为可能导致他人身体自由权受到侵害,并且希望或放任这一结果的发生。目前,因追讨债务而非法扣押、拘禁他人的案例较为突出,对此类事件应严格依照法律规定进行处理。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
洗钱罪侦查方向有哪些内容
[律师回复] 解析:
在我国现行刑法典中,对于洗钱罪有着明确且详细的法律规定。其具体内容包括:为了掩盖或隐匿毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源及性质,实施了以下任何一种行为者,将会被没收其获得上列犯罪所得以及由这些不法所得所产生的收益,同时,还将对其实施以上各类犯罪行为的人给予五年以下有期徒刑或是拘役的严厉惩罚,并且根据情节严重程度,可能会被处以罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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非法集资涉及的两大主要罪名包括哪些
非法集资涉及的两大主要罪名按照《刑法》规定,从事非法集资可能构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。非法吸收公众存款与集资诈骗都有非法吸收公众资金的行为,从表面上看有一定的相似性,但非法吸收公众存款的行为人不具有非法占有他人财物的目的,而集资诈骗的行为人主观上则具有非法占有所募集的资金的目的。
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刑事辩护
法律中非法拘禁罪包括哪些
[律师回复] 解析:
非法拘禁罪,是指通过拘役、禁锢或采用其他严厉的强制性手段,非法剥夺他人人身自由的严重犯罪行为。
首先,我们需要明确的是,该罪行的主要侵犯对象是他人的人身自由权利,也就是人们有权按照自身意愿自由地支配和使用自己身体的权利。
其次,非法拘禁罪所针对的对象,是所有依法享有此项人身权利的自然人。
在客观方面,非法拘禁罪的表现形式为行为人必须实施了以拘役或其他强制性手段,非法剥夺他人人身自由的行为。在主体方面,该罪行的实施者既可能是国家公职人员,也可能是普通公民。
最后,从主观层面来看,非法拘禁罪的行为人必须是出于故意,并且其行为的目的是为了剥夺他人的人身自由。
值得注意的是,过失并不构成非法拘禁罪。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
怎样才能构成非法侵占罪
[律师回复] 解析:
1.犯罪客体要素:本罪侵犯的是他人对财产权利的所有权。其犯罪的直接对象为他人委托自己妥善保管的财物、被遗忘的物品以及掩埋于地下的物件。
2.犯罪客观要素:本罪在实际情况中表现为将他人交付给自己保管的财物、被遗忘的物品或者掩埋于地下的物件非法据为己有,且数额较大,并且拒绝归还给原所有人。
3.犯罪主体要素:本罪的犯罪主体为一般的自然人,只要年满16岁并具备刑事责任能力的人都可以成为本罪的犯罪嫌疑人。
4.犯罪主观要素:本罪在主观上必须是故意为之,即明确知道这些财物、遗忘物或者掩埋物是他人托付给自己保管的,但仍然非法占为己有。过失行为无法构成此罪。
此外,构成此罪还需要有非法占有他人财物的意图。仅仅只是故意而没有非法占有他人财物的意图,例如故意损坏所代管的他人财物、遗忘物或者掩埋物,或者要求他人偿还因代管等产生的费用而延迟归还的,或者因为疏忽大意导致财物损坏或遗失的等等,都不能以此罪来定罪量刑。
法律依据:
《刑法》第二百七十条侵占罪
将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。本条罪,告诉的才处理。
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非法集资的两大罪名是什么?
非法集资涉及到的罪名都会涉及到诈骗,非法集资团伙以集资名义进行诈骗,两大主要罪名按照刑法规定,从事非法集资可能构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。
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刑事辩护
帮助洗钱罪是什么罪名类型
[律师回复] 解析:
为了掩盖和隐匿涉及毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序罪以及金融诈骗犯罪等各个方面的违法收入及其产生的经济效益的来源与性质,国家将依法没收涉及上述犯罪行为所获得的违法收入及其产生的相应经济效益,并对涉案人员判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还可以罚款作为附加刑罚;若情节极其恶劣者,则可判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以罚款。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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房主名下有两套房过户费用包括哪些呢
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房产纠纷
非法拘禁罪是治安还是刑事
[律师回复] 解析:
关于非法拘禁罪的法律规定如下:该犯罪行为属于刑事案件之列。
根据相关法律条文,如行为人实施非法拘禁他人或采取其他方式非法剥夺他人人身自由,将被判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利等相应刑罚。若行为人在拘禁过程中还存在殴打、侮辱被害人情节恶劣者,应当对此类行为予以严厉打击,从严进行量刑。对于那些已经构成非法拘禁罪并导致他人重伤的罪犯,将面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚;而对于那些造成他人死亡严重后果的罪犯,则应处以十年以上有期徒刑的严厉制裁。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
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公安在多少天内办取保候审手续
[律师回复] 解析:
1.根据现行法规,自犯罪嫌疑人被拘留之日起至检察院批准逮捕之前,均可提出取保候审的申请;
2.按照相关法律规定,对于辩护律师或者其他诉讼代理人递交的取保候审申请书,办案部门有责任在收到该申请后的三个工作日内给出是否予以批准的回复。若办案部门批准申请,警局将会依法履行相关职责,如将犯罪嫌疑人家属已提供保证人等方式变更其强制性措施,由拘留状态过渡为取保候审状态;
3.针对批捕之后的取保候审问题,目前我国法律尚未设置明确的时限要求。若犯罪嫌疑人已经遭受到刑事拘留的惩处,必须达到一定标准方可启动取保候审的程序。当犯罪嫌疑人在刑事拘留期间提出取保候审申请,且已找到合适的保证人或缴纳足额的保证金后,办案部门通常会予以批准。
然而,对于取保候审的具体操作流程,我国法律也做出了相应的规定。若需对犯罪嫌疑人实施取保候审,应先制作一份详尽的取保候审报告书,详细阐述取保候审的原因、所采用的保证方式及应遵循的各项规定,然后经过县级以上公安机关负责人的批准,最终制作出取保候审决定书。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十七条
犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人有权申请变更强制措施。
人民法院、人民检察院和公安机关收到申请后,应当在三日以内作出决定;
不同意变更强制措施的,应当告知申请人,并说明不同意的理由。
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月。
在人民法院二审期间,犯罪嫌疑人羁押期已经超过一审法院所判处的有期徒刑的,也适用取保候审。
犯罪嫌疑人、其法定代理人、近亲属也可以为其申请取保候审。
非法洗钱罪20万以下怎么定罪
[律师回复] 解析:
依据我国相关法律法规,对涉及洗钱的数额达到二十万元人民币的行为,应当判处五年以下有期徒刑或拘役,同时附加或单独处罚罚金。若为隐藏、遮盖或篡改任何与毒品犯罪、黑恶性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融稳定秩序犯罪、金融诈骗犯罪有关的所得及收益之来源和性质的行为,将被依法没收其所有犯罪所得及收益。如果情节严重,则应判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以相应罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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