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洗钱罪情节严重的情形有什么洗钱罪的违法构成要件有什么

帮助5人 3.1w浏览 #刑事辩护 匿名 2023-04-16 河南新乡
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律师解答 共1条
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    洗钱罪情节严重的情形如下:
    1、洗钱数额在50万元以上的;
    2、多次实施洗钱活动的;
    3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的。
    洗钱罪的违法构成要件如下:
    1、犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人;
    2、主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
    【法律依据】
    《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    全文
    6 2023-04-16
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