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立遗嘱的相关流程立遗嘱人是重病患者,头脑清晰,说话有点吐字不清

4.9w浏览 匿名 2024-02-06 内蒙古通辽
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洗钱罪是怎么成立的
[律师回复] 解析:
针对洗钱罪的确立,我们可结合其构成要件展开探讨。
洗钱罪的构成要件共有四个主要方面,具体包括以下几点。
首先,该罪在客体层面上,不仅侵害了金融市场的正常秩序,同时也破坏了社会经济管理秩序,甚至还触犯了国家关于金融管理和外汇管理的相关法律法规。
其次,犯罪主体主要是一般的自然人,但值得注意的是,单位亦有可能成为本罪的实施者。
最后,行为人必须具有主观上的故意。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
同一个罪名被两个公安局立案怎么处理
[律师回复] 解析:
关于几个公安机关均有依法管辖权的刑事案件,应优先交由最先接获该案的公安机关进行审理及调查。
若情况需要,主要犯罪发生所在地的公安机关亦可参与其中。
只要符合相关规定的条件,公安机关即可在其自身职权范围内对多个案件予以合并侦查。
法律依据:
《公安机关办理刑事案件程序规定》第十八条
几个公安机关都有权管辖的刑事案件,由最初受理的公安机关管辖。
必要时,可以由主要犯罪地的公安机关管辖。
具有下列情形之一的,公安机关可以在职责范围内并案侦查:
(一)一人犯数罪的;
(二)共同犯罪的;
(三)共同犯罪的犯罪嫌疑人还实施其他犯罪的;
(四)多个犯罪嫌疑人实施的犯罪存在关联,并案处理有利于查明犯罪事实的。
第十九条
对管辖不明确或者有争议的刑事案件,可以由有关公安机关协商。
协商不成的,由共同的上级公安机关指定管辖。
对情况特殊的刑事案件,可以由共同的上级公安机关指定管辖。
第二十条
上级公安机关指定管辖的,应当将指定管辖决定书分别送达被指定管辖的公安机关和其他有关的公安机关。
原受理案件的公安机关,在收到上级公安机关指定其他公安机关管辖的决定书后,不再行使管辖权,同时应当将案卷材料移送被指定管辖的公安机关。
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立遗嘱人怎么立合法遗嘱?
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说不清话病人怎么立遗嘱?
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洗钱罪立案标准是多少钱
[律师回复] 解析:
洗钱犯罪的立案门槛乃犯罪实施者明确知晓其所涉及的犯罪行为属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等范畴,且在明知这些犯罪所得及其产生的收益的情况下,仍为其实施掩饰、隐瞒其来源及性质的相关行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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