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诈骗案结案后退款流程

4.5w浏览 匿名 2024-03-08 广西北海
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律师解答 共1条
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    解析:
    在结束诈骗案件之后,一般的退款流程大致包括如下六个重要环节:
    1.正式报案及给予立案:
    在遭受诈骗行为侵害之时,受害者应当先向当地公安机关进行全面且详细的报案,同时附带提供被骗过程的相关详细信息。
    在此基础上,警方将会依据实际情况决定是否正式立案展开调查工作。
    2.追踪搜集赃款赃物:
    对于涉及到诈骗事件的款项以及财产物品,公安部门会负责组织力量全力进行搜集整理。
    当然,若这些被扣押之物证明确属被害者所有的话,他们有权要求退还原本生之所属。
    3.予以指控以及判刑:
    在公安机关完成初步调查之后,他们会基于事实证据将涉案人员正式送交检察院提起诉讼,经由严格审理以确定其罪行后予以定罪判刑,此外还应追回违法所得。
    倘若涉案人员对于判定结果持有异议,他们可能会面临第二轮上诉审查。
    4.对涉案资金进行清算核实:
    在司法程序结束之际,法院将对犯罪嫌疑人的资产进行全面且精确的清算核实,以保证所有涉案款项均已经全部到位并得到确认。
    5.确立退款分配方案:
    当所有款项均已敦促到位后,法院将根据法律规定的标准,遵循特定的比例制度对相关罹难者予以退款。
    6.实施退款支付:
    最终,这些款项将由法院执行部门进行具体落实,透过适当渠道将款项打入相应受害者事先提供的银行账户内。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第六十四条
    犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;
    对被害人的合法财产,应当及时返还;
    违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。
    没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
    全文
    8 03-08
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