律图审稿专业委员会3轮严审

企业需增成本骗取财政资金怎么处理

3.8w浏览 匿名 2024-04-02 新疆塔城
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律师解答 共2条
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    若国有机关及在职公务员在履行职务过程中出现违反财务制度规定,滥用或欺诈获取财政资金的情况,则应勒令其立即整改,对相关会计帐目进行调整处理,追缴并归还所有违法所得。对于违规单位,应施予警告或公开通报批评作为处罚。
    同时,应对直接负责的主管领导以及涉及此事件的其他直接责任人实施计入重大过失的行政处分;情节较为恶劣者,将给予降低级别或撤销职务的处分;而对于情节特别严重者,则需执行开除处分。
    值得注意的是,这些行为包括但不限于:虚报、冒领等欺骗性行动来获取财政资金;截留、挪用公共财款;延迟下拨各种待分配财政资金;违反规定擅自扩大支出范围,以及擅自提高消费标准;以及其他任何违反规定且滥用或欺诈获取财政资金的行为。
    全文
    7 04-02
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    解析:
    为了杜绝并遏制国家机关及公务人员滥用权力胡乱动用、贪污或欺骗性获取财政资金的恶劣行径,必须严格按照相关法律法规,采取强制性的措施加以纠正与清理。具体而言,这些措施包括但不限于以下几种方式:
    1.责令其及时改正这一违法违规行为,重新调整涉及其中的会计账户,务必将已被侵占的财政资金悉数收回;
    2.要求这部分非法所得在指定时间内全额退缴;
    3.对相应的机构,我们将予以公开警示或广而告之的批评;
    4.对于直接负责的领导干部以及其他负有直接责任者,我们将视情节轻重分别给予记大过直至开除的行政处罚;
    5.依据违法程度的大小给予降职或撤销其职务的处理;
    6.如果情节严重到不得不追究刑事责任,那么我们会采取相应的司法程序进行惩处。
    其中,列举了五种典型且常见的违法违规行为,如:
    通过虚假报告营私舞弊、以夸大其词等手段诈骗财政资金;对政府划拔的财政资金进行挪用或截留;故意拖延该下拨的财政资金;擅自扩大开支范围,随意提高相应的开支标准;以及采用其他任何形式进行的违法违规行为。
    法律依据:
    《财政违法行为处罚处分条例》第十四条,企业和个人有下列行为之一的,责令改正,调整有关会计账目,追回违反规定使用、骗取的有关资金,给予警告,没收违法所得,并处被骗取有关资金10%以上50%以下的罚款或者被违规使用有关资金10%以上30%以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3000元以上5万元以下的罚款:
    (一)以虚报、冒领等手段骗取财政资金以及政府承贷或者担保的外国政府贷款、国际金融组织贷款;
    (二)挪用财政资金以及政府承贷或者担保的外国政府贷款、国际金融组织贷款;
    (三)从无偿使用的财政资金以及政府承贷或者担保的外国政府贷款、国际金融组织贷款中非法获益;
    (四)其他违反规定使用、骗取财政资金以及政府承贷或者担保的外国政府贷款、国际金融组织贷款的行为。
    属于政府采购方面的违法行为,依照《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、行政法规的规定处理、处罚。
    全文
    6 04-02
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如何增加企业注册资本金?
想要增加企业的注册资本金就需要先领取变更的申请表再由公司的进行签订、然后再把资金打入到公司的基本账户上面,再进行提交相关的所有材料,这样工商部才能进行处理公司增资的情况,从而保障自己的利益。
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解除取保候审能否提请逮捕
[律师回复] 解析:
根据我国现行有效的法律法规规范,在特定条件下,解除取保候审事宜后的嫌疑人将有可能遭受到逮捕之威胁。《中华人民共和国刑事诉讼法》明确规定,人民法院、人民检察院及公安机关对于犯罪嫌疑人和被告人的取保候审期限至多不超过十二个月,而监视居住的期限则不得超过六个月。在此期间内,对案件的侦查、起诉以及审判工作不得间断。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月,监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间,不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的,应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住,应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。
第八十一条
对有证据证明有犯罪事实,可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人,采取取保候审尚不足以防止发生下列社会危险性的,应当予以逮捕:
(一)可能实施新的犯罪的;
(二)有危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险的;
(三)可能毁灭、伪造证据,干扰证人作证或者串供的;
(四)可能对被害人、举报人、控告人实施打击报复的;
(五)企图自杀或者逃跑的。
批准或者决定逮捕,应当将犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的性质、情节,认罪认罚等情况,作为是否可能发生社会危险性的考虑因素。
对有证据证明有犯罪事实,可能判处十年有期徒刑以上刑罚的,或者有证据证明有犯罪事实,可能判处徒刑以上刑罚,曾经故意犯罪或者身份不明的,应当予以逮捕。
被取保候审、监视居住的犯罪嫌疑人、被告人违反取保候审、监视居住规定,情节严重的,可以予以逮捕。
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企业本身增加注册资本有何规定?
必须经过股东会(股东大会)作出特别决议才能进行。公司增加注册资本是指公司经股东会(股东大会)决议使公司的注册资本在原来的册资本的基础上予以扩大的法律行为。公司为了扩大经营规模或者经营范围,或者为了与公司的实际资产相符,或者为了提高公司的资本信誉,有时需要增加注册资本。
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企业增加注册资本增值税必须缴纳吗
企业决定增加注册资本也不是必须要交增值税的,如果是用企业的土地、专利的评估增值增加注册资本的话,就要交增值税,但假如是用现金或其他外部资金增加注册资本的,就不需要交纳增值税,要不要交增值税取决于企业增资的方式。
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企业增资注册资本需要变么
企业增加注册资本的同时是需要变更营业执照的,除此之外还需要变更税务登记证以及公司相关的资质证书。变更营业执照需要提交相关的资料到企业所处的工商局申请变更,拿到新的营业执照之后,再到当地的税务局进行税务登记证的变更,整个增资的流程还是比较繁琐的。
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企业利润为什么要转增股本
以此增加每个投资者的投入资本。因此,转增股本不是利润分配,它只是公司增加股本的行为,它的来源是上市公司的资本公积。资本公积金转增股本,通俗地讲就是用资本公积金向股东转送股票,每股资本公积金。
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领取取保候审金多久退押金
[律师回复] 解析:
自撤销强制措施以来,用户只需收到退还保证金的通知,便可前往指定银行进行领取。具体程序如下所述:
1.警务单位发布退还保障金的明确命令之后,即可启动返还取保候审保证金的相关流程;
2.若此决定为公安部门依照法律法规严格审核而作出,则通常情况下,需等待三个工作日期限方可完成退款手续;
3.若该决定系由个人主动提出申请,则退款所需时间一般为七个工作日。
法律依据:
《刑事诉讼法》七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
第七十三条
犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第七十一条规定的,取保候审结束的时候,凭解除取保候审的通知或者有关法律文书到银行领取退还的保证金。
快速解决“刑事辩护”问题
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取保候审可以去什么地方
[律师回复] 解析:
取保候审之期间,被取保候审的犯罪嫌疑人或被告人均可前往其他地方,但这须得获得执行机关的批准。这是由于被取保候审者未经执行机关批准不得擅自离开所居住的城市或者乡村,若其地址、工作单位以及联系方式有所变更,应在二十四小时内立即向执行机关汇报。另一方面,取保候审乃是一项强制性措施,其意为侦查机关有权责令犯罪嫌疑人为案件提供担保人或缴纳保证金,同时出具保证书,以此确保其不会逃避或阻碍侦查工作,且能随时接受传唤。作为保证人,需具备固定的居所及稳定的收入来源,有足够的能力履行保证义务,且与此案无任何关联。这种措施通常适用于罪行相对轻微,无需进行拘留或逮捕,但需对其行动自由进行一定程度限制的犯罪嫌疑人。对于被取保候审的犯罪嫌疑人或被告而言,他们应当遵守以下规定:
1.未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
2.如住址、工作单位和联系方式发生变动,应在二十四小时内向执行机关报告;
3.在接到传讯时,应及时到案;
4.不得以任何形式干扰证人作证;
5.不得销毁、篡改证据。
法律依据:
《刑事诉讼法》第五十六条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;在传讯的时候及时到案;不得以任何形式干扰证人作证;不得毁灭、伪造证据或者串供。
《公安机关办理刑事案件程序规定》第八十五条
公安机关在宣布取保候审决定时,应当告知被取保候审人遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
被取保候审期间怎样做工作
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,被取保候审的人员应在规定时间内严格遵守以下各项规定:未经执行机关的许可,不得擅自离开其所居住的市、县范围;若个人住址、工作单位以及联系方式等方面有所变更,必须在二十四小时之内向执行机关进行报告;在接到传讯通知时,务必及时到达指定地点接受询问;不得采取任何形式对证人的作证行为进行干扰;严禁销毁、篡改证据或与他人串通口供。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
取保候审押金有条子吗
[律师回复] 解析:
当然有了,如果您收到的是取保候审单,那么便需要按照规定缴纳一定数额的押金。
同时,该单据将会详细列出检察院未批准逮捕的具体理由。关于这笔取保候审保证金的缴纳过程,必须遵循严格的规定,即要将其汇入由执行机关指定的银行所设立的专用账户中,因此,保证金的缴纳情况是有明确记录可循的;若您不慎遗失了取保候审的押金单据,也不必过于担心,您可以前往负责办理取保候审的决定机关进行查询,他们会为您提供相关的存根信息。当取保候审的期限届满之后,您同样有权要求退还这部分保证金。所谓的取保候审保证金制度,实际上是指公安机关、人民检察院以及人民法院依法责令犯罪嫌疑人、被告人向特定的银行缴纳一定金额的保证金,并出具相应的保证书,以此来确保在取保候审期间,被保证人不会逃避或阻碍侦查、起诉及审判工作的正常进行,且能够随时接受传唤并按时出庭。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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