律图审稿专业委员会3轮严审

网赌提现多少会被管控

3.1w浏览 匿名 2024-05-03 广西北海
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    解析:
    在任何情况下,不论提取现金金额数值大小,其都存在着遭受到审查的可能性。例如,若银行监控系统发现该交易行为存在不寻常之处,便会对此展开详细分析研判,结合历史交易数据进行对比核实,以鉴定此项交易是否构成可疑交易之列。倘若银行方面认定该交易为重大可疑交易,便会将相关信息上报至中国人民银行反洗钱中心进行进一步处理。
    法律依据:
    《中华人民共和国治安管理处罚法》第十一条
    办理治安案件所查获的毒品、淫秽物品等违禁品,赌具、赌资,吸食、注射毒品的用具以及直接用于实施违反治安管理行为的本人所有的工具,应当收缴,按照规定处理。违反治安管理所得的财物,追缴退还被侵害人;没有被侵害人的,登记造册,公开拍卖或者按照国家有关规定处理,所得款项上缴国库。
    全文
    2 05-03
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前5983位律师在线平均3分钟响应99%好评
网赌提现多少会被管控
一键咨询
  • 贺州用户1分钟前提交了咨询
    156****1414用户4分钟前提交了咨询
    171****0141用户1分钟前提交了咨询
    来宾用户3分钟前提交了咨询
    北海用户2分钟前提交了咨询
    168****8364用户3分钟前提交了咨询
    171****2314用户3分钟前提交了咨询
    北海用户2分钟前提交了咨询
    南宁用户2分钟前提交了咨询
    南宁用户3分钟前提交了咨询
    来宾用户2分钟前提交了咨询
    141****7503用户2分钟前提交了咨询
    157****2813用户2分钟前提交了咨询
    136****2825用户4分钟前提交了咨询
    钦州用户4分钟前提交了咨询
  • 防城港用户3分钟前提交了咨询
    154****2162用户4分钟前提交了咨询
    150****2562用户2分钟前提交了咨询
    157****4533用户1分钟前提交了咨询
    150****5177用户3分钟前提交了咨询
    防城港用户2分钟前提交了咨询
    136****1686用户3分钟前提交了咨询
    百色用户1分钟前提交了咨询
    154****5786用户3分钟前提交了咨询
    173****4526用户1分钟前提交了咨询
    176****3017用户3分钟前提交了咨询
    河池用户4分钟前提交了咨询
    145****8461用户4分钟前提交了咨询
    150****4732用户4分钟前提交了咨询
    玉林用户3分钟前提交了咨询
    贵港用户1分钟前提交了咨询
    贺州用户4分钟前提交了咨询
    北海用户1分钟前提交了咨询
    138****5612用户3分钟前提交了咨询
    玉林用户1分钟前提交了咨询
    钦州用户2分钟前提交了咨询
    贺州用户3分钟前提交了咨询
    132****4673用户4分钟前提交了咨询
    136****7036用户1分钟前提交了咨询
    柳州用户2分钟前提交了咨询
    155****0802用户2分钟前提交了咨询
    141****7457用户2分钟前提交了咨询
    173****4423用户3分钟前提交了咨询
    130****8831用户4分钟前提交了咨询
    138****0513用户2分钟前提交了咨询
    146****4175用户4分钟前提交了咨询
    北海用户3分钟前提交了咨询
    171****5844用户3分钟前提交了咨询
    135****1770用户4分钟前提交了咨询
    贵港用户3分钟前提交了咨询
    贺州用户4分钟前提交了咨询
    136****7818用户4分钟前提交了咨询
    142****6527用户3分钟前提交了咨询
    贵港用户4分钟前提交了咨询
    142****0641用户3分钟前提交了咨询
    梧州用户1分钟前提交了咨询
    162****3675用户4分钟前提交了咨询
    贺州用户2分钟前提交了咨询
    148****0118用户1分钟前提交了咨询
    钦州用户1分钟前提交了咨询
    158****3526用户1分钟前提交了咨询
    北海用户2分钟前提交了咨询
    南宁用户3分钟前提交了咨询
    138****5688用户1分钟前提交了咨询
    桂林用户2分钟前提交了咨询
    来宾用户3分钟前提交了咨询
    河池用户1分钟前提交了咨询
    162****3012用户1分钟前提交了咨询
    133****1007用户3分钟前提交了咨询
    桂林用户2分钟前提交了咨询
    桂林用户4分钟前提交了咨询
    贺州用户1分钟前提交了咨询
    138****8458用户2分钟前提交了咨询
    桂林用户4分钟前提交了咨询
    钦州用户2分钟前提交了咨询
    梧州用户4分钟前提交了咨询
    南宁用户3分钟前提交了咨询
    河池用户2分钟前提交了咨询
    140****3864用户2分钟前提交了咨询
    150****6463用户4分钟前提交了咨询
    178****7858用户1分钟前提交了咨询
    167****6541用户3分钟前提交了咨询
    贺州用户2分钟前提交了咨询
    防城港用户4分钟前提交了咨询
    142****6587用户2分钟前提交了咨询
    151****6361用户4分钟前提交了咨询
    钦州用户4分钟前提交了咨询
    防城港用户1分钟前提交了咨询
    贵港用户1分钟前提交了咨询
    梧州用户4分钟前提交了咨询
    153****4712用户3分钟前提交了咨询
    173****7345用户4分钟前提交了咨询
    131****1477用户4分钟前提交了咨询
    来宾用户2分钟前提交了咨询
    167****0725用户1分钟前提交了咨询
    153****4412用户3分钟前提交了咨询
    梧州用户3分钟前提交了咨询
    玉林用户3分钟前提交了咨询
    178****0346用户4分钟前提交了咨询
    河池用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
南通188****7757用户1分钟前已获取解答
无锡152****6634用户3分钟前已获取解答
宿迁178****9163用户3分钟前已获取解答
网赌提现算不算帮信罪?
算帮信罪。犯罪嫌疑人明知犯罪分子利用网络实施诈骗活动,还提供网络技术帮助构成帮信罪,根据涉案的数额来判定相应的刑期。遇到 网赌提现算不算帮信罪的问题可以参考本文的内容。
10w+浏览
刑事辩护
提前流程还贷是否涉及法律责任
[律师回复] 解析:
1、根据贷款合同中的具体约定,提前偿还贷款将会引发违约金的产生。
按照现有按揭合同的相关条款来看,提前偿还贷款实际上已经构成了对该合同的违约行为。
2、一部分银行机构为了在某种程度上对提前偿还贷款进行限制,甚至提出了一种名为"实质性提前还款"的特殊概念,其通常被定义为在过去的12个月之内,借款人若是提前偿还的贷款金额超出了贷款本金余额的20%,那么便可以视作是实质性的提前还款行为。
3、然而,值得注意的是,并非所有银行都采用相同的标准来界定实质性提前还款。
一般来说,关于提前偿还贷款以及违约金的相关事宜,都会在合同中有详细的规定。
以中国银行为例,他们规定在1年内提前偿还贷款的情况下,银行将收取相当于三个月利息的违约金;
而对于1-2年内提前偿还贷款的情况,银行则会收取两个月利息的违约金;
至于2-3年内提前偿还贷款的情况,银行只会收取一个月利息的违约金;
而当贷款期限达到3年以上时,则需参考抵押合同中的相关规定。
4、另一方面,建设银行也有自己的规定:
如果在1年内提前偿还贷款,银行将收取提前偿还金额的3%作为违约金;
若在1-2年内提前偿还贷款,银行将收取提前偿还金额的2%作为违约金;
若在2-3年内提前偿还贷款,银行将收取提前偿还金额的1%作为违约金;
而在贷款期限达到3年之后,则无需缴纳任何违约金。
法律依据:
《民法典》第五百八十五条
【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
网赌去哪里报警管用
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对网赌去哪里报警管用进行了解答,希望能解答您的问题。
10w+浏览
诉讼仲裁
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
网络麻将赌博现金,算不算违法赌博
对于有些亲戚朋友、邻居之间偶尔赌博也有输赢,但输赢不大;有些经常聚赌,但涉赌数额很小,参赌者并不以赌博所得为其生活或者挥霍的主要来源的,属于违法行为,可视情节给予批评教育,其中情节严重的,可按《治安管理处罚法》有关规定处理 但如果赌资数额较大构成赌博罪。
10w+浏览
诉讼仲裁
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
网上麻将赌博没人管吗?
?随着现在社会不断的发展,网格科技也越来越发达,特别是对于现在的网络麻将真的是太多太多了,有些人也损失的特别惨重,那么对于网上麻将赌博没人管吗?如果涉及到赌博是有人管的,可以打电话举报的,那下面就来听听小编的看法。
10w+浏览
诉讼仲裁
问题紧急?在线问律师 >
4086 位律师在线,高效解决问题
董事会管控子公司怎么管控才有效?
母公司的董事会加强对子公司的管控需要完善企业的治理结构,同时合理的划分企业的职责,拓宽子公司与母公司或者是其他业务的信息渠道,并且建设子公司与母公司统一的企业文化等。
10w+浏览
公司经营
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应