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2024年前的职业放贷人有哪些法律限制

3.1w浏览 匿名 2024-05-09 福建宁德
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律师解答 共1条
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    法律咨询顾问
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    解析:
    关于职业放贷人的法律定义及审判标准如下所示:
    首先,个人擅自进行的非法放贷行为,其涉及到的总金额若超过了200万元人民币以上,而单位则要求其累计非法放贷数额必须达到1000万元人民币以上方可定罪;
    其次,对于个人而言,其通过非法放贷行为获取的违法收益总额需累积达到80万元人民币以上,而单位的违法所得总额则需累积在400万元人民币以上才符合定罪标准;
    第三,如果个人所放贷的对象人数累计超过50人,那么单位的非法放贷对象人数也需要累积达到150人以上才能被认定为犯罪;
    最后,如果因为放贷行为导致借款人或其近亲出现自杀、死亡或精神失常等严重后果,那么也将被视为犯罪行为。
    法律依据:
    《中华人民共和国民法典》第六百八十条
    禁止高利放贷,借款的利率不得违反国家有关规定。
    借款合同对支付利息没有约定的,视为没有利息。
    借款合同对支付利息约定不明确,当事人不能达成补充协议的,按照当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等因素确定利息;自然人之间借款的,视为没有利息。
    全文
    6 05-09
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什么叫职业放贷人
职业放贷人实际上就是出借人通过向社会不特定对象提供资金以赚取高额利息,出借行为具有反复性、经常性,借款目的具有营业性,未经批准,擅自从事经常性的贷款业务,这里的出借人就是职业放贷人了。
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债权债务
海南职务侵占罪律师费多少钱
[律师回复] 解析:
一、关于刑事案件的法律服务费用问题,我们会根据各个办案阶段的实际情况,分别按件数制定相应的收费标准。
在侦查阶段,对于每一份案件,我们的收费标准为2000至10000元人民币不等;
而在审查起诉阶段,同样是每一份案件,我们的收费标准也为2000至10000元人民币不等;
至于一审阶段,每一份案件的收费标准则为4000至30000元人民币不等。
值得注意的是,以上所有收费标准均有一定程度的下调空间,并不设上限。
二、对于二审、死刑复核、再审、申诉等案件类型,以及刑事自诉案件,我们将按照一审阶段的收费标准来收取相应的律师服务费用。
如果同一家律师事务所需要代理一个案件的多个阶段,那么从第二阶段开始,我们将会适当降低收费标准。
此外,若被害人选择提起刑事附带民事诉讼案件,我们将按照民事诉讼案件的收费标准来收取律师服务费用。
当犯罪嫌疑人、被告人同时涉及到几个罪名或者数起犯罪事实时,我们可以按照所涉罪名或犯罪事实分别进行计件收费。
三、对于公司、企业或其他单位的员工,如果他们利用职务之便,将本单位的财物非法占为己有,且数额较大者,将面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚;
若数额巨大者,将面临五年以上有期徒刑,并且可能被并处没收财产的严厉惩罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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职业放贷人判刑几年
我国《刑法》第186条明文规定,违法发放贷款数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。
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刑事辩护
职务侵占罪的判决时间规定是怎样的
[律师回复] 解析:
根据现行法律规定,对于成功完成的职务侵占罪,通常情况下会被判处五年以下有期徒刑或拘役;
然而,如果数额巨大,则可能面临五年以上有期徒刑甚至可能处罚金和没收财产等附加刑罚。
在公司、企业或任何其他机关部门中,拥有职务的工作人员若利用自己的地位和便利条件,将本单位的财务非法据为己有,且数额在五千元到一万元之间,应当被视为刑事案件进行立案调查。
关于职务侵占的处理方式,主要包括以下几个方面:
首先,对于公司、企业或其他单位的工作人员,他们若利用职务之便,将本单位的财务非法占为己有,且职务侵占的数额较大,那么该犯罪嫌疑人将会受到人民法院的审判,被判处五年以下有期徒刑或拘役;
其次,如果职务侵占的数额巨大,那么犯罪嫌疑人将会被人民法院判处五年以上有期徒刑,同时还可能被处以罚金和没收财产等附加刑罚。
对于职务侵占罪的定罪量刑标准,具体如下:
如果职务侵占的数额较大,那么犯罪嫌疑人将会被判处五年以下有期徒刑或拘役;
而如果职务侵占的数额巨大,那么犯罪嫌疑人将会被判处五年以上有期徒刑,并且可能被处以罚金和没收财产等附加刑罚。
职务侵占罪,是指公司、企业或其他单位的工作人员,利用其职务上的便利,将本单位的财务非法占为己有,且数额较大的违法行为。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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职业放贷人不犯法,职业放贷人目前不会判刑,我国《刑法》或《治安管理处罚法》暂时没有对其进行惩罚规范,也就是说放高利贷不算是犯罪行为。
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职业放贷人立案标准
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债权债务
盗窃罪强制执行的条件
[律师回复] 解析:
关于盗窃犯罪,根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定,盗窃公私财物数额较大者,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的严厉处罚,并且还需承担相应罚金。
若盗窃金额高达三万元至十万元,则将被处以三年以上十年以下有期徒刑,同时也需要缴纳罚金。
而对于盗窃金额特别巨大的情况,即达到三十万元至五十万元,将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严重惩罚,同时还可能被判处罚金或者没收财产。
值得注意的是,各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院有权根据当地经济发展水平和社会治安状况,参照上述数额标准,制定符合本地实际情况的执行数额标准,并向最高人民法院、最高人民检察院进行备案。
此外,对于盗窃金额较小但仍构成犯罪的情况,也有明确的量刑标准。
例如,盗窃金额在1000元以上不满2500元的,将面临管制、拘役、有期徒刑六个月或单处罚金的处罚;
盗窃金额在2500元以上不满4000元的,将面临有期徒刑六个月至一年的处罚;
盗窃金额在4000元以上不满7000元的,将面临有期徒刑一年至二年的处罚;
盗窃金额在7000元以上不满10000元的,将面临有期徒刑二年至三年的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
快速解决“刑事辩护”问题
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怎么认定职业放贷人?
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与怎么认定职业放贷人相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
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债权债务
职务侵占罪属于刑事案件吗判几年
[律师回复] 解析:
该事件被划定为刑事案件。
依据我国《中华人民共和国刑法》的相关规定,任何公司、企业或者其他单位的雇员,如果利用自身职位所赋予的权利和便利条件非法占有所在单位的财物,并且金额达到法定标准时,就可能会面临三年以下有期徒刑或者拘役,同时还须承担相应罚金的法律制裁;
若其侵占行为的涉案金额属于巨大范畴,将有可能被判定处以三年以上但不超过十年的有期徒刑,附带要求缴纳罚金;
然而,倘若其贪污数额是极为巨大的级别,此类罪犯就可能面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚,同样需要承担罚金的责任。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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已抵押的房屋法院强制执行的流程是什么
[律师回复] 解析:
以下为详细执行步骤:
首先,审查立案环节。
当人民法院接收到申请执行书及其相关法律文件后,要认真核实这一请求的合法性以及妥当性是否得到保障,相关法律文件是否齐全并内容明晰,被执行人是否具备充分的执行能力等因素进行全面考量。
紧接着,通知履行义务。
當人民法院作出决定,要求对义务人实施强制执行时,应当先向其发出通知,告知其在规定期限内自觉履行法定责任,如若不然,将会采取强制执行措施。
然后,做好强制执行的准备工作。
包括填写强制执行证书,制定具体的强制执行计划与方案,对于需要协助执行的事项,应以书面形式通知有义务提供帮助的机构和个人。
最后,实施强制执行。
在执行过程中,应当公开身份,展示执法证件和执行依据;
执行完毕之后,应以书面形式通知申请执行的机关,说明执行情况。
值得注意的是,外地人民法院有权直接前往被申请执行人的居住地、被执行财产所在地的银行、信用合作社进行查询、冻结和划拨存款,无需经过当地人民法院的同意或者办理相关手续。
然而,当地银行、信用合作社必须积极配合,不得以扣收逾期贷款或贷款利息等任何理由拒绝或拖延协助。
如果拒绝协助,人民法院可依法处以罚款,并建议监察机关或其他相关部门对其进行纪律处分。
法律依据:
《关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第二十九条
不动产、有登记的特定动产或者其他财产权拍卖成交或者抵债后,该不动产、特定动产的所有权、其他财产权自拍卖成交或者抵债裁定送达买受人或者承受人时起转移。
盗窃属于职务侵占罪吗
[律师回复] 解析:
相较之下,盗窃犯罪行较之职务侵占更为严重。
盗窃犯罪和职务侵占犯罪之间的本质区别在于,前者的实施者并未利用其职务上所赋予的便利条件,而后者则恰恰相反。
职务侵占罪,是指在公司、企业或其他组织中担任特定职务的人员,利用其职务上的便利,将本应属于该单位所有的财务非法据为己有的行为,且涉案金额达到一定程度。
若在实施职务侵占罪的过程中,还涉及到盗窃等其他犯罪行为,那么将会对这些罪行进行合并审理,并依法予以相应的刑事惩罚。
根据我国现行的相关法律法规,对于犯有职务侵占罪的罪犯,如果涉案金额较大,将面临三年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金的刑罚;
若涉案金额巨大,则将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;
若涉案金额特别巨大,则将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并处以罚金。
至于盗窃罪,根据涉案金额的大小,罪犯可能会被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处以罚金;
若涉案金额巨大或存在其他严重情节,则将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;
若涉案金额特别巨大或存在其他特别严重情节,则将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并处以罚金或没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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