律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱被抓捕,需要找律师么

3.3w浏览 匿名 2024-05-10 江西九江
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律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    解析:
    在涉及洗钱和帮信罪行的法律纠纷中,聘请律师是非常必要的。
    律师可以为当事人争取到更大可能获得取保候审、减轻刑罚以及获得缓刑等有利条件,同时他们能够查阅和复制与案件相关的全部卷宗材料,进而深入理解公安机关对于案情的详细调查进程。
    具体来说:
    1、一般的原则是,对于被判定为犯有帮助信息网络犯罪活动罪的罪犯,通常将面临三年以下有期徒刑、拘役处罚或者缴纳相应的罚款。
    然而,此罪并非以实际犯罪金额作为量刑依据,因此犯罪数额并不直接影响判决结果。
    2、如果在构成帮信罪的同时还涉嫌洗钱罪,那么将按照处罚更为严厉的规定进行定罪量刑。
    根据我国现行刑法,洗钱罪的最高刑期可达十年,并处以洗钱金额5%至20%的罚金。
    情节特别严重者,则将面临五年以上有期徒刑,并处以洗钱金额5%至20%的罚金。
    法律依据:
    《刑法》第二百八十七条
    【之二帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
    第一百九十一条
    【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
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警察怎么抓洗黑钱
可能会采用卧底的形式。情节不同量刑也不一样,具体刑期根据《刑法》规定处罚。
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刑事辩护
洗钱罪多少金额是数额巨大
[律师回复] 解析:
按照我国现行刑法法规之规定,洗钱罪并无明确的数额限制,只需在特定情况下触犯此项法律规定,便可依法追究其刑事责任。
其中,所谓“情节严重”系指如下五种具体行为表现:
第一,主动提供资金账户以供他人进行非法交易;
第二,积极协助或配合他人将贵重资产转化为现金或金融票据,以图逃避追查;
第三,通过转账等多种结算方式协助他人完成资金转移,以隐藏其真实来源;
第四,协助他人将资金汇往境外,以逃避国内司法机关的监管与追责;
第五,采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的性质及来源,以达到逃避法律制裁的目的。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
快速解决“刑事辩护”问题
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洗黑钱是警察抓吗
会,并根据具体的情节处以量刑,需要承担一定的刑事责任。情节严重的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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刑事辩护
侵占罪什么情况下可以逮捕
[律师回复] 解析:
关于职务侵占案件,通常情况下并无必要进行逮捕,然而,若涉案人员具有较大的社会危害性,则可能涉及逮捕问题。对于涉嫌触犯职务侵占罪行的犯罪嫌疑人,公安部门将根据实际情况决定是否执行逮捕手续,关键在于审查其是否满足逮捕所必备的法定条件。若满足该等条件,则可依法采取相应的逮捕措施。
其次,倘若犯罪分子利用职务之便,非法侵吞本单位财产,并且犯罪所得金额超过人民币一万元的“数额较大”起点,那么其量刑起点可在三个月拘役至六个月有期徒刑之间进行初步设定。在此基础之上,每增加人民币一千八百元的犯罪所得,即可增加一个月的刑期,以此作为确定基准刑的依据。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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抢劫罪拘留多久逮捕的
[律师回复] 解析:
对于抢劫罪案情严重者,其被拘留的期限通常在14日以内,最长不得超过37日;而对于一般的刑事犯罪案件,假设刑事拘留期持续大约7个月,那么罪犯可能就将面临法律的制裁并进行定罪量刑。在整个刑事案件的审理过程中,罪犯被刑事拘留的时间长度在侦查阶段最长可达37天,当接到逮捕令之后,侦查和关押的时间则通常需要2个月;随后,检察院在提起公诉之前通常还需要花费1个月的时间作审前准备工作;
最后,当案件进入法定诉讼程序之后,由法院负责审判的时间最长可以有3个月。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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洗钱帮信罪需要请律师吗
帮信罪有请律师的必要,在刑事诉讼中,律师依法可以在侦查、审查起诉、审判、申诉4个阶段接受委托,为犯罪嫌疑人、被告人提供法律帮助、辩护和申诉。关于遇到洗钱帮信罪需要请律师吗时我们可以参考以下内容。
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帮人洗钱拿佣金属于盗窃罪吗
[律师回复] 解析:
协助他人进行洗钱活动并从中获取酬劳,这样的行为是违法的。只要明知是在帮助他人进行洗钱活动,那么就已经构成了刑事犯罪。如果情节较为轻微,可能面临五年以下的有期徒刑并依照洗钱金额的一定比例缴纳罚金;若情节严重,则可能被判处五年以上、十年以下的有期徒刑,同时还要按照洗钱金额的一定比例缴纳罚金。对于构成洗钱罪的行为,将依法没收其参与上游犯罪所获得的犯罪所得及其产生的收益,并处以五年以下有期徒刑或拘役,同时还需处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金;若情节严重者,则将被处以五年以上、十年以下有期徒刑,同时还需处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。
根据相关法律法规,构成洗钱罪的行为,将依法没收其参与上游犯罪所获得的犯罪所得及其产生的收益,并处以五年以下有期徒刑或拘役。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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网络洗钱抓到会怎样
网络犯罪涉及洗钱的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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已经批捕了找律师有用吗?
已经批捕了还是可以找律师作为辩护人帮助自己打官司,辩护来表示可以和在押的犯罪还有被告人会见和通信,辩护律师需要有执业的证书,律师事务所的证明还有委托书或者法律援助公函。
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