企业核名需要什么资料

[律师回复] 解析：
根据我国法律，针对民营企业中出现的职务侵占现象，必须满足以下两个条件方能被判定为刑事案件：
首先，犯罪分子必须是在该公司、企业或者其他关联机构中有职务且具有较大职权的工作人员；
其次，此类人员需要借助自身职位所带来的权力和方便，非法占有、盗取或者使用其他不当手段将所在单位的财产据为己有。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
取保候审的申请提交之后，通常情况下，三日内便能得到批准。取保候审是指在刑事诉讼过程中，侦查、起诉以及审判机构针对被依法追究刑事责任但尚未被实际羁押之人，为了防止他们逃避法律的调查、起诉及审判程序，要求他们提供担保人或者缴纳保证金，同时出具相应的保证书，以此确保他们能够随时接受传唤，配合相关工作的一种刑事强制措施。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十七条
犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人有权申请变更强制措施。人民法院、人民检察院和公安机关收到申请后，应当在三日以内作出决定；不同意变更强制措施的，应当告知申请人，并说明不同意的理由。

[律师回复] 解析：
追诉期限自犯罪之日起开始计算；若犯罪行为存在持续或持续状态，则应自该犯罪行为终了之日起予以计算。倘若在追诉期限内再次犯罪，那么前次犯罪所对应的追诉期限将自实施后罪之日起重新计算。
法律依据：
《刑法》第八十七条
【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉：
(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；
(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；
(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；
(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

[律师回复] 解析：
我国《中华人民共和国刑法》所定义的“危险驾驶罪”，主要是指根据第一百三十三条之一的相关条款所确立的几类违法犯罪行为，这其中涵盖了在道路上过量饮酒后驾驶机动车辆上路行驶、恣意竞争及追逐行驶过程中情节特别恶劣的情况、未取得驾驶资格擅自驾车上路行驶的情形、超过核定负荷显著的驾车行为，以及在校车或公共汽车上严重超速行驶的行为等等。这些违法违规行为对公众的生命财产安全构成了实质性威胁，因此可以依法追责应担负相应的刑事责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金
一追逐竞驶，情节恶劣的；
二醉酒驾驶机动车的；
三从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
四违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚

[律师回复] 解析：
例如，需要搜集关于收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户以及具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书的相关证据。
此外，对于“帮信罪”这一刑事案件，需明确知晓他人正在运用信息网络实施犯罪行为，并为之提供互联网接入、服务器托管、网络存储等方面的协助，若情节严重者，便符合立案的标准。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储；通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

[律师回复] 解析：
在申请取保候审时，所需的基本资料主要包括以下几个部分：
首先是一份详细完备的《取保候审申请书》；
其次是作为依据的《拘留或逮捕通知书》；接着，如果系亲属代为提出申请，需要附上本人身份证复印件并同时提供能够证明与犯罪嫌疑人间亲属关系的相关证明文件；而若由律师代理申请，则需提交其所持有的律师执业证书复印件；
此外，如果选择以保证人进行担保，那么还需提交保证人所在工作单位开具的收入证明；
最后，倘若犯罪嫌疑人本身患有疾病，则需提交由医院出具的诊断证明书。所有上述申请材料准备齐全之后，便可直接向负责该案的司法机构提交申请。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
关于第一个问题，需根据实际情况进行判断。在被采取取保候审措施后，一桩案件并不因此而告终，其仍然应遵循法定的司法程序进行推进。对于第二个问题，若检察院认为有必要对该案件提起公诉，那么便会启动起诉、开庭、审理以及宣判等一系列法律程序；反之，若检察院认为无需提起公诉，或者公安机关因事实不清或证据不足而决定撤销案件，那么这起案件将就此画上句号，不会再涉及到任何审理环节。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
关于民营企业涉及受贿犯罪之量刑准则如下所示：
第一种情况是公司、企业内部工作人员凭借职务便利，对他人实施索取财产或非法收纳他人财物等不当行为，为他人谋求经济利益时，应判处五年以下有期徒刑或拘役，若涉及金额较大者，则可能面临五年以上有期徒刑及没收财产的刑事责任；
第二种情形乃行为人违反国家相关法律法规，以各种名目收取回扣、手续费并将其占为己有的，同样适用上述第一款规定进行处罚；
最后一种情况是国有公司、从事公务的人员以及国有公司、企业委派至非国有公司从事公务的人员，如有前述两种违法行为，则依据相应规定进行定罪处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十五条
国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

[律师回复] 解析：
依据相关法律法规，在解除羁押状态的前提下，取保候审人员在司法程序的特定阶段是允许与家人进行会面交流的。
首先，对于被取保候审的犯罪嫌疑人以及被告人而言，在获得此种特殊保护措施的同时，理应严格遵守相关规定，未经司法机关的书面许可，严禁擅自离境或者离开所居住的城市县级行政区域范围。
其次，如若被取保候审人员的居住地址、工作单位或相关联的通讯方式有所变更，须在第一时间内将此事报告给行使职权的司法机关，并在二十四小时内完成相关手续。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：
（一）不得进入特定的场所；
（二）不得与特定的人员会见或者通信；
（三）不得从事特定的活动；
（四）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的，没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。

[律师回复] 解析：
涉及到合同诈骗罪行的确立，我们需要搜集并整理以下关键性证据：
（1）详细且正式的书面报案材料，若是单位进行报案，还需加盖公章以示权威与有效性；
（2）受害者以及经手人员的书面陈述材料，这些材料将有助于我们更全面地了解案件情况；
（3）报案单位的工商营业执照以及经营许可证的复印件，这是我们确认报案主体身份的重要依据；
（4）犯罪嫌疑人在实施犯罪过程中留下的相关证明材料，如指纹、DNA等；
（5）涉案合同以及担保方文件的原件和复印件，这些都是我们判断案件性质的关键证据；
（6）担保、抵押、支付等环节所使用的票据、收付款单据或者其他相关证据，这些都能为我们提供有力的证据支持；
（7）如果有实物样品的话，也请提供给我们，以便我们进行进一步的分析和鉴定；
（8）受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件，这些都是我们了解受害单位财务状况的重要依据；
（9）其他可以提供的相关证明材料，这些材料可能会对我们的调查工作产生积极影响。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

[律师回复] 解析：
洗钱行为的调查与审查主要由公安机关经济侦查大队承担。在实际操作中，刑事案件均由犯罪行为发生地点的公安机关进行统一管辖并展开深入细致的立案侦查工作。任何组织或者个体，一旦发现存在可能涉及洗钱活动的情况，均享有权利向相应的反洗钱行政主管部门、公安机关以及各类金融机构进行如实举报。
然而需要注意的是，在我国现行法律制度下，中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，负责对全国范围内的反洗钱监管工作进行全面领导与管理。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 解析：
开设赌场罪，乃是指当事人以开设实体赌馆或在计算机网络环境中创立赌博网站，抑或是充当此类网站的代理人，有接收投注行为的刑事犯罪行为。对那些被判定犯下这一罪行的人士，应当依法判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需处以罚金；若情节严重者，则将面临五年以上十年以下有期徒刑的惩罚，同样需要缴纳罚金。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
针对涉及国家公务人员利用职权之便，以借贷之名向他人非法索取财务或以不正当手段收取财物，意图为他人谋取利益的现象，我们应坚决将其视为违法受贿行为。在对这类问题进行深入研究与详尽评估时，决不能仅仅依据是否存在书面借款凭据这一单一标准作出判断，而是需要全面考虑以下几个关键要素：
（1）借款行为是否能够证实确属公正、合理的需求；
（2）所借得款项的实际使用方向；
（3）涉事双方的日常互动及经济往来状况；
（4）是否伴随着国家公务人员滥用职权为特定受益者谋求私利的情况；
（5）在接受借款后，借款人是否展现出偿还债务的诚意并采取相应的措施；
（6）该国家公务人员是否具备偿还债务所需的经济实力；
（7）未能按时归还借款的理由是否具有合理性等等。
法律依据：
《刑法》第三百八十五条
【受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

[律师回复] 解析：
1、这取决于具体情况。取保候审仅代表对现有强制措施进行了调整和改变。
然而，倘若出现违反相关法律法规行为，有可能会导致被重新逮捕。
至于最终的刑事责任及服刑状况，仍需由法院在审理案件后依法作出裁决。
2、取保候审并不等同于最终无法判处实际刑罚或无需入狱服刑。
然而，取保候审的确存在一定的适用条件，通常针对情节较轻且社会危害性相对较小的犯罪嫌疑人方可实施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
职务侵占罪，其主要行为人的范畴为在合伙制企业中具有特定职责的从业者，它包括了所有的合伙人和管理者，如经理、董事会成员和监事等人，同时也涵盖了被该合伙制企业雇佣或委任以就管理、经营合伙财产方面进行工作的其他专业人员。这些职业人士凭借着他们在职务岗位中所掌握的资源和优势，非法夺取并占据了合伙制企业的财产，且数额达到了一定的规模，那么这种行为便有可能被认定为职务侵占罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金

[律师回复] 解析：
在中国，申请取保候审所需的最短时间通常为七个自然日。
然而，这并非绝对标准，实际情况可能因案件复杂程度和地区差异而有所不同。具体流程如下所述：
首先，当事人需向县级以上的公安机关提出书面申请，阐明取保候审的原因以及相关信息；
其次，公安局会对申请人的情况进行审查，并由其负责人做出是否批准的决定；
最后，若审批通过，则可进入实际执行阶段。需要注意的是，中国法律中并未明确规定办理取保候审的时限。但实践操作中，通常在收到申请后的七个工作日期限内能够得到回复。综上，尽管取保候审的具体流程和时间可能存在一定的不确定性，但总体而言，中国政府对于保障公民权利和维护社会稳定方面的努力是值得肯定的。
法律依据：
《公安机关办理刑事案件程序规定》第八十三条
需要对犯罪嫌疑人取保候审的，应当制作呈请取保候审报告书，说明取保候审的理由、采取的保证方式以及应当遵守
经县级以上公安机关负责人批准，制作取保候审决定书。
取保候审决定书应当向犯罪嫌疑人宣读，由犯罪嫌疑人签名、捺指印。
第八十四条
公安机关决定对犯罪嫌疑人取保候审的，应当责令犯罪嫌疑人提出保证人或者交纳保证金。
对同一犯罪嫌疑人，不得同时责令其提出保证人和交纳保证金。
对未成年人取保候审，应当优先适用保证人保证。

[律师回复] 解析：
按照相关法律法规的规定，职务侵占罪的犯罪主体仅限于公司、企业或其下属机构中的特定工作人群体，而并非一般的普通公民或组织。这里所称的企业通常是具备独立法人资格的大型机构，而对于缺乏法人资质的合伙企业则无法以职务侵占罪对其进行定罪处罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
1.帮助信息网络犯罪活动罪（简称“帮信罪”）是一种典型的刑事犯罪类别。
2.“帮信罪”明确指代那些在知情的情况下，为他人实施的信息网络犯罪活动提供技术支持或其他协助的个人或组织，这些行为主要包括互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持以及广告推广和支付结算服务等。若此类行为情节严重，则将被定性为帮信罪。
3.“帮信罪”的犯罪构成要素如下：
首先，犯罪主体必须是一般的自然人或法人，且年龄需达到法定成年标准；
其次，主观上必须存在故意，即明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪活动提供帮助；
再次，该罪行侵害了国家对于正常信息网络环境的管理秩序；
最后，客观方面表现为为信息网络犯罪活动提供互联网接入、服务器托管等技术支持，且情节严重者。
4.根据相关法律法规，“帮信罪”的客观方面具体指的是，行为人明知他人正在利用信息网络实施犯罪活动，却仍然为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等协助的行为。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
故意伤害罪乃是侵害我国公民人身权益之典型犯罪类型。所谓故意伤害罪，乃指故意实施非法伤害他人身体健康，且情节达到一定严重程度，应当受到《中华人民共和国刑法》制裁之违法犯罪行为。对于此类犯罪分子，将依法予以三年以下有期徒刑、拘役或管制等严厉惩罚；若导致他人重伤后果者，则将面临三年以上十年以下有期徒刑的法律严惩；而对于致人死亡或以极其残忍手段致使他人重伤并造成严重残疾者，则将被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑乃至死刑的极刑。
法律依据：
《刑法》第二百三十四条
【故意伤害罪】故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
1.请您向我们提供贵公司、企业或其他单位的合法营业执照以及上级主管部门的审批文件等有效证明，以确保您单位已经正式建立并运营。
2.请您为涉嫌人员准备一份能明确显示其单位员工身份的证明资料，例如个人聘用书、劳动合同、委任状、职务证书、工资支付明细记录、员工个人简历以及养老保险金与住房公积金缴纳凭证等。
3.请您提供涉嫌人员侵吞单位资产，挪用单位资金的具体事实依据以及金额认定的相关佐证材料。此部分包括了所有涉及案件的原始发票、单据、银行取款凭证以及转账收据，同时也包括财务账册中记载有关内容的相关账目页面的原件及其复印件。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。