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合法收入通过钱庄转入国内是否违法

3.2w浏览 匿名 2024-05-14 福建宁德
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律师解答 共1条
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    解析:
    这一行为显然非法且需要承担刑事责任。
    涉及通过地下钱庄转移外汇的情况,将依据具体案情的严重程度,追究相应的刑事责任。
    若情节严重者,将面临五年至十年不等的有期徒刑等严厉惩罚,同时还需承担洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
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