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洗钱罪的改变包括哪些方面

3.6w浏览 匿名 2024-05-14 江西九江
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    解析:
    若涉及洗钱罪行,将面临如下法律制裁:
    凡存在下述任一行为者,其非法收益以及这些收益所衍生出来的物质,均会被依法没收。
    此外,参与人还需承担相应刑事责任,即可能被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还要缴纳金额不等的罚金。
    如情节特别严重者,则可能被判处五年以上至十年以下有期徒刑,并且依法承担与洗钱金额相关的罚金。
    具体包括但不限于以下几种情况:
    1.提供资金账户给他人使用;
    2.协助将财产转化为现金或金融票据;
    3.通过转账或其他结算方式协助资金转移;
    4.协助将资金汇往境外;
    5.采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实性质及来源。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有规定行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
    全文
    8 05-14
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