律图审稿专业委员会3轮严审

帮信罪多少流水入刑

4.9w浏览 匿名 2024-05-15 江西萍乡
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律师解答 共2条
  • 律图珠海
    律图珠海
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    解析:
    关于协助网络犯罪的立案标准,主要包含以下几个方面:
    首先,若涉及到支付结算金额达到了二十万元人民币以上的案件,即可被定义为具有涉嫌协助网络犯罪行为;
    其次,如以投放广告等方式向违法者提供的资金额度高达五万元人民币以上,同样可以视为对协助网络犯罪行为的认定;
    第三,若行为人因涉嫌参与网络犯罪活动而获得的违法所得超过了一万元人民币,那么这也将被视为协助网络犯罪行为的一部分;
    最后,根据相关法律法规的规定,还有以下四种情况需要进行立案并给予相应的处罚:
    其一,如果行为人曾经在两年内因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动或者危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且在此之后再次参与此类犯罪活动,那么这种情况也将被视为协助网络犯罪行为;
    其二,如果行为人在协助网络犯罪过程中,涉及到的网络信息犯罪人员数量超过了三名,那么这种情况也将被视为协助网络犯罪行为;
    其三,如果行为人协助的网络信息犯罪人员所实施的犯罪行为已经造成了严重的后果,那么这种情况也将被视为协助网络犯罪行为;
    其四,除上述情况外,法律规定的其他情形也需要进行立案处理。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
    【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
    有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
    《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条
    明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二
    第一款规定的“情节严重”:
    (一)为三个以上对象提供帮助的;
    (二)支付结算金额二十万元以上的;
    (三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;
    (四)违法所得一万元以上的;
    (五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;
    (六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;
    (七)其他情节严重的情形。
    实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。
    第十一条
    为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助,具有下列情形之一的,可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,但是有相反证据的除外:
    (一)
    经监管部门告知后仍然实施有关行为的;
    (二)
    接到举报后不履行法定管理职责的;
    (三)
    交易价格或者方式明显异常的;
    (四)
    提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的;
    (五)
    频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份,逃避监管或者规避调查的;
    (六)
    为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的;
    (七)
    其他足以认定行为人明知的情形。
    全文
    8 05-15
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    关于“帮信”案件的立案标准,标准数额如下:


    1. 若涉及到支付结算金额超过20万元人民币,则该行为被视为构成犯罪。也就是说,行为人为违法者进行支付结算的资金总额达到了20万元人民币以上;


    2. 如果是以提供资金投放广告的方式来协助违法行为,那么其提供的资金总额需达到5万元人民币以上;


    3. 如果行为人通过协助他人违法活动而获得的违法所得超过了1万元人民币,那么这也将被视为构成犯罪;


    4. 根据相关法律法规,还有四种情况需要立案并进行相应的处罚:
    (1)如果行为人协助的对象超过三人,那么这种情况也将被视为构成犯罪;
    (2)如果行为人在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动或者危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且在此之后再次协助信息网络犯罪活动,那么这种情况也将被视为构成犯罪;
    (3)如果行为人协助的网络信息犯罪人所实施的犯罪行为导致了严重的后果,那么这种情况也将被视为构成犯罪;
    (4)除此之外,法律规定的其他情况也需要按照相关程序进行立案处理。
    全文
    5 05-15
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帮信罪流水多少会判刑?
帮信罪流水达到了20万元会判刑,因为帮助信息网络犯罪活动罪,必须要达到情节严重的程度,才能够对此进行一定的处罚,而情节严重指的就是支付结算的金额流水达到了20万元以上,或者是违法所得达到了10,000亿元以上。
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刑事辩护
如何认定帮信罪的涉诈金额标准
[律师回复] 解析:
对于帮助信息网络犯罪活动所涉及到的具体金额认定标准,主要包括以下几个方面:
首先,上游犯罪的流水资金若未能达到20万元人民币;
其次,如果犯罪分子通过投放广告等方式为其提供资金支持,且该笔资金达到了5万元人民币;
最后,若上游犯罪活动所产生的违法所得超过了1万元人民币。
然而,在进行涉案金额的认定过程中,必须要对上游犯罪或涉案流水资金的性质进行明确的调查和确认,只有当这些资金被确认为犯罪资金后,才能够作为认定帮助信息网络犯罪活动的重要依据。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储;通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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帮信罪认罪认罚还能判缓刑吗
[律师回复] 解析:
在涉及到帮助信息犯罪中,若罪犯选择认罪认罚,那么他有可能获得缓刑。
然而,能否通过认罪认罚获得缓刑则需考虑具体案情,若犯罪行为本身并非严重且符合缓刑标准,人民法院将有权判处罪犯缓刑。这里所提到的缓刑主要针对的是判处三年以下有期徒刑的情况。由于罪犯表现出良好的认罪态度以及较低的社会危害性,因此可暂时推迟对其执行监禁,设立一段时间作为考验期。在此期间,罪犯必须遵守法律法规,服从监管,否则将恢复执行实刑。实刑通常被称为劳改实刑,而缓刑则是民间的通俗称呼。一般而言,需要在监狱中实际服刑的刑罚被称为实刑。例如,被判处有期徒刑三年的罪犯,就需要在监狱中度过三年的时光。
根据相关法律规定,认罪认罚从宽制度是指犯罪嫌疑人或被告人自愿、诚实地交代自己的犯罪行为,对于检察机关指控的犯罪事实没有异议,并且同意检察机关提出的量刑建议,同时签署了具结书的案件,可以依法给予从轻处罚。
法律依据:
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
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帮信罪多少流水就能判刑
犯帮信罪如果有流水五十万的话,应该认定为《刑法》中帮信罪犯罪情节严重的,应该被判处三年以下有期徒刑或者是拘役,单处或者是并处罚金。根据帮信罪相关的司法解释,只要支付结算金额达到二十万元以上的,就应当认定为帮信罪情节严重。
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刑事辩护
帮信罪取保候审后面的流程怎么走
[律师回复] 解析:
涉入帮助信息犯罪并获取了取保候审权利之后,通常情况下接下来的司法程序如下:
首先,公安机构会进一步深入调查此案,在完成全部侦查工作并确认犯罪事实清晰明了后,会将案件移交给检察机关进行审查起诉处理。若在侦查过程中发现此类行为并不符合犯罪定义或者无需受到刑事制裁,那么该案便有可能不必移交给检察机关。
然而,若是检察机关经过严肃、仔细的审查后认为尽管犯罪线索存在,但由于情节较轻且不需要施加刑事惩罚,他们亦有权不对案件启动审判程序。
最后,待检察机关的公诉部门接收来自公安机关的起诉意见书及相关档案材料后,会对涉案人员进行严格的讯问,并针对相关案件细节进行深入探讨。
同时,他们还会向当事人明确告知其在审理起诉阶段所拥有的权力与责任。接下来,由检察院把案件提交给法院进行审判。当然,如果检察院认为情节轻微,他们也可以做出不起诉的决定,但是这种情况发生的概率相对较小,大多数案件最终还是会被移交至法院进行审判。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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入室盗窃罪已归还怎么处理
[律师回复] 解析:
关于入室盗窃案件的处理方式,一般都会涉及到刑事诉讼程序。倘若涉案嫌犯能够将所盗财物如数返还给受害者,那么这无疑将会对其量刑产生积极的影响,法院在做出最终判决时,也有可能会充分考虑到嫌犯的悔过之意以及其所采取的赔偿措施。
然而,是否应当给予嫌犯从轻处罚,还需要根据具体的案件情况、犯罪情节的轻重程度、以及嫌犯自身的人身危险性等多方面因素进行综合考量。
根据我国《中华人民共和国刑法》第六十七条规定,对于那些能够如实供述自己罪行的犯罪嫌疑人,可以依法予以从轻处罚;而若因犯罪嫌疑人如实供述自己的罪行,从而成功避免了特别严重后果的发生,则可进一步减轻其应受的处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第六十七条
犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。
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帮信罪指的流水是入账吗
帮信罪的流水不是指进账,我们国家法律当中所规定的帮助信息网络犯罪活动罪判断是否构成犯罪,应当是从流水以及进账的情况来进行判断的。若是依旧不知道帮信罪指的流水是入账吗可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
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帮信罪流水达到多少够判刑
帮信罪流水达到20万元是可以判刑的。帮信罪只有是在情节严重的时候才可以构成是刑事犯罪,一般犯了此罪,就会被判3年以下的有期徒刑。更多与帮信罪流水达到多少够判刑的问题,大家可以从下方文章中进行了解。
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刑事辩护
帮信罪初犯可以取保候审吗
[律师回复] 解析:
若对帮助信息犯罪的初犯采取取保候审,则需满足特定法定条件。在我国,《刑事诉讼法》明文规定,对于具有以下情形之一的犯罪嫌疑人或被告,人民法院、人民检察院以及公安机关有权决定予以取保候审:
(一)若其涉嫌的犯罪可能被判处管制、拘役或是实行独立附加刑;
(二)倘若他所参与的犯罪行为可能会导致判处有期徒刑以上刑罚,并且经过评估后认为采取取保候审措施不会对社会造成实质性威胁;
(三)如果犯罪嫌疑人患有严重疾病、无法自行料理生活起居,或者是孕妇或正在哺乳期的母亲,同样可以考虑采取取保候审措施,前提是这样做并不会对社会产生危害;
(四)当犯罪嫌疑人的羁押期限已经届满,但案件仍未审理完毕,此时也可考虑采取取保候审。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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帮信罪要多少流水会被刑拘
根据我国相关法律规定帮信罪流水达到20万就会被刑拘,一般情况下判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。若是依旧不知道帮信罪要多少流水会被刑拘可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
信用卡诈骗罪受理流程是什么
[律师回复] 解析:
兹述信用卡诈骗罪立案过程遵循以下步骤:
1.依法接收立案材料,无论是公安机关、人民检察院或人民法院接到的报案、控诉、举报以及自首等关于犯罪行为的举报,无论其是否属于自身管辖范围内的事项,均须及时接受并依法处理。
2.对接收的立案材料进行严格审查,包含公安机关、人民检察院或人民法院对已经接收到的材料进行核实、查证、取证等必要的调查活动。
3.对于确需立案侦查的案件,按照法定程序进行立案;而对于无需立案的情况,则由相关工作人员制作《不予立案通知书》,经有关负责人批准后,向控告人说明不予立案的具体原因。若控告人对此持有异议,可依法申请复议。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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帮信罪和诈骗未遂一样吗
[律师回复] 解析:
针对帮信罪与诈骗罪的异同问题进行分析,可以发现两者虽然具有类似之处,但在本质上仍有显著差别。
首先,从侵犯的法益角度来看,诈骗罪属于典型的侵财型犯罪,主要侵犯的是公私财产所有权;而帮信罪则属于扰乱社会公共秩序的犯罪类型。因此,当行为人提供“两卡”的行为对特定法益造成实际损害时,可能会被判定同时触犯上述两种罪行;
然而,若所造成的法益侵害呈现出抽象性、概括性的特点,那么将该行为归入诈骗罪共犯的范畴就显得不太适宜。
其次,从客观方面来看,对于一般的帮助行为,例如提供场所、资金支持等,通常会被认定为诈骗犯罪。
然而,帮信罪的帮助行为则被严格限制在信息网络犯罪活动领域内。在此范围内,确实存在着两罪之间的竞合关系。
最后,从主观故意的一致性判断来看,如果帮助行为人和诈骗行为人并未存在主观上的共同谋划,那么便有可能构成帮信罪。反之,若犯意联络无法查证或者行为人仅表现出间接故意的情况下,也有可能构成帮信罪。
然而,如果帮助行为人和诈骗行为人在事前或事中已经达成共识,那么他们的行为便可能构成诈骗罪,而在事后提供帮助的情况下,则可能涉及到掩饰、隐瞒犯罪所得或包庇等其他罪名的认定。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
帮信罪涉诈骗5万判几年
[律师回复] 解析:
关于帮信罪涉及诈欺金额高达5万元这一问题,倘若在这个过程中获取了5万元的收益,便已然达到了法定的帮信罪立案标准之一即违法所得超过1万元的范畴,因而事实上已经触犯了帮信罪行。
根据相关法律法规,通常情况下会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。
然而,若在构成帮信罪的同时还涉嫌诈骗罪,则将依据处罚较重的规定进行定罪量刑。诈骗罪的量刑范围从三年以下有期徒刑至十年以上有期徒刑不等,并且可能伴随罚金或没收财产的附加刑罚。
至于最终的判决结果,仍需视案件的具体情节而定。
在量刑标准方面,主要包括但不限于以下几个方面:
1.支付结算金额超过20万元的;
2.通过投放广告等方式提供资金支持超过5万元的;
3.违法所得超过1万元的;
4.为三个及以上对象提供帮助的;
5.两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受到过行政处罚,之后再次参与此类犯罪活动的;
6.被帮助对象所实施的犯罪行为导致严重后果的;
7.收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过5张(个)的;
8.收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过20张的。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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