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游戏公司借银行卡转账算违法行为吗

4.3w浏览 匿名 2024-05-15 福建宁德
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律师解答 共2条
  • 律图咸宁
    律图咸宁
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    解析:
    依据我国相关法律法规,将个人银行卡借予他人进行转账操作属于非法行为。
    所有类型的信用卡以及借记卡均应由其合法持有者本人使用,若因将自身卡片借予他人而导致的任何不良后果,均需由该名持有人自行承担相应责任。
    如涉及到严重的犯罪活动,如贩卖毒品、洗钱、走私、欺诈等,或与他人发生经济纠纷时,公安部门将会根据身份证及银行卡信息对持卡人进行追责。
    值得注意的是,凡在中华人民共和国境内的金融机构开设基本存款账户的单位,必须凭中国人民银行颁发的开户许可证申请领取单位卡。
    同时,银行卡及其账户仅能供经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得擅自出租或转借。
    法律依据:
    《银行卡业务管理办法》第二十八条
    个人申领银行卡(储值卡除外),应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户;
    凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的单位,应当凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位卡;
    银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。
    全文
    9 05-15
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    将个人的银行卡外借进行转账操作属于违法行为。无论对于信用卡还是对借记卡来说,其使用资格仅限于其持有者,如若将自身所拥有的卡片转借予他人,从而引发的各种问题均需由当事人自行承担相应的法律责任。若涉及到非法活动,诸如贩卖毒品、洗钱、走私及诈骗等恶劣行径,抑或是与他人产生经济纠纷,公安部门将会依据身份证信息以及银行卡资料来追查相关责任人。任何在中华人民共和国境内依法设立并在金融机构开设了基本存款账户的企业或组织,必须凭中国人民银行颁发的开户许可证方可申请领取单位卡。银行卡及其账户的使用权仅限经发卡银行批准的持卡人本人,不得擅自出租或转借。
    全文
    5 05-15
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游戏账号可以继承吗
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刑事拘留一般多久会转执行
[律师回复] 解析:
根据相关法律规定,对于被依法采取刑事拘留措施的人员,其合法的拘留时长应控制在三十七日之内;而在针对犯罪嫌疑人进行逮捕后的侦查羁押期方面,亦须遵守不得超出两个月的限制。
其次,对于某些情况较为复杂且期限已至仍无法完成侦查工作的案件,有关部门应依法提交提请批准延长侦查羁押期限意向书,经由县级以上公安机关负责人员认真审批并同意后,需于期限届满的七日前将该文件提交至同级人民检察机构,再由其替上级人民检察院代为申请延长一个月。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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非吸案件中提供银行卡是什么罪
[律师回复] 解析:
在涉及到非法吸收公众存款的相关案件处理过程中,有初衷的人向其他人提供其个人银行账户的行为,很有可能会导致触犯相应的相关法律法规,例如涉嫌洗钱犯罪或协助信息网络犯罪活动等罪行。之所以出现这种情况,是由于这类行动可能会被不法分子或者其他违反道德伦理规范的人利用,将其作为非法所得的转移工具,甚至是作为非法活动的资金流转路径。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
转账洗钱罪怎么判刑多少年
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪的刑罚裁定,其具体标准如下所述:
首先,对于初次实施此类犯罪且情节轻微者,可判处五年以下有期徒刑或拘役,同时处以罚金或单处罚金。
其次,若犯罪情节较为严重,则应被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金。
最后,如果涉及到单位犯罪,那么不仅要对单位进行罚款,还要对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,按照上述规定进行相应的处罚。洗钱罪,即指明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪活动产生的非法所得及其收益,却为了掩盖、隐瞒这些收益的真实来源和性质,而采取各种手段提供资金账户,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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如若违反此项规定,银行将有可能面临来自法院的严肃处理。关于冻结存款的期限,最长可达六个月之久;如果需要延长冻结期,法院需在冻结期限届满之前,向银行、信用合作社等金融机构办理相应的延期冻结手续。否则,逾期未办理者,将被视为自动解除冻结。取保候审是指相关司法部门对犯罪嫌疑人所采取的一种暂时不予羁押的处理方式,这并不会影响到案件审理的正常流程,对于应该判处刑罚的罪犯,仍然会依法作出判决。取保候审的具体执行工作由公安机关负责实施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
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