律图审稿专业委员会3轮严审
热门问答·刑事辩护
有刑事辩护问题·找本地律师
问题没解决?125200人选择咨询律师
2024年洗钱罪怎么判刑
一键咨询
为您推荐
帮忙洗黑钱1000万要判刑几年，参与洗钱判几年？
五年以上十年以下有期徒刑。洗黑钱1000万属于情节严重的，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，应判处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护多少钱被认定为洗钱罪
[律师回复] 解析：
在我国，对于洗钱罪的判定并无明确的金额限制。也就是说，只要满足了洗钱罪的犯罪构成要件，即可被视为洗钱罪，并会根据洗钱罪的具体情况进行定罪量刑。洗钱罪，即是指明知该资金或财产来自于诸如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法犯罪活动，却为了掩盖、隐瞒其真实来源及性质而实施洗涤、转换等行为的犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
在我国，对于洗钱罪的判定并无明确的金额限制。也就是说，只要满足了洗钱罪的犯罪构成要件，即可被视为洗钱罪，并会根据洗钱罪的具体情况进行定罪量刑。洗钱罪，即是指明知该资金或财产来自于诸如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法犯罪活动，却为了掩盖、隐瞒其真实来源及性质而实施洗涤、转换等行为的犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
3.7w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
洗钱罪可以争取不起诉吗
[律师回复] 解析：
在此前提下，倘若该当事人所涉及的帮信罪与洗钱罪的情节均属轻微，即便已构成犯罪，亦有可能争取到免予起诉甚至无罪释放的待遇。
首先，关于帮信罪的量刑方面，通常会处以三年以下有期徒刑、拘役或者罚金的处罚。此种犯罪并非属于传统意义上的金额犯，因此犯罪数额在量刑过程中的角色并不突出。
然而，如果这位当事人还与其它犯罪行为有所牵连，则应按照处罚更为严厉的相关规定进行定罪处罚。
其次，当帮信罪与洗钱罪同时成立时，同样应按照处罚较为严厉的相关规定进行定罪处罚。具体而言，洗钱罪的量刑标准为五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；而情节严重者，则将面临五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金的惩罚。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
在此前提下，倘若该当事人所涉及的帮信罪与洗钱罪的情节均属轻微，即便已构成犯罪，亦有可能争取到免予起诉甚至无罪释放的待遇。
首先，关于帮信罪的量刑方面，通常会处以三年以下有期徒刑、拘役或者罚金的处罚。此种犯罪并非属于传统意义上的金额犯，因此犯罪数额在量刑过程中的角色并不突出。
然而，如果这位当事人还与其它犯罪行为有所牵连，则应按照处罚更为严厉的相关规定进行定罪处罚。
其次，当帮信罪与洗钱罪同时成立时，同样应按照处罚较为严厉的相关规定进行定罪处罚。具体而言，洗钱罪的量刑标准为五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；而情节严重者，则将面临五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金的惩罚。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
3.7w浏览
洗钱罪金额多少
[律师回复] 解析：
洗钱罪属于典型的行为犯，并非结果犯。这意味着，只要行为人有进行洗钱活动的行为表现，便必须为此承担相应的刑事法律责任。
然而，若情节严重，其数额标准则设定在洗钱金额达到或超过50万元人民币时。在此情况下，行为人将面临五年以上、十年以下有期徒刑的严厉处罚，同时还需缴纳洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱罪属于典型的行为犯，并非结果犯。这意味着，只要行为人有进行洗钱活动的行为表现，便必须为此承担相应的刑事法律责任。
然而，若情节严重，其数额标准则设定在洗钱金额达到或超过50万元人民币时。在此情况下，行为人将面临五年以上、十年以下有期徒刑的严厉处罚，同时还需缴纳洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
4.3w浏览
怎么才能涉及洗钱罪判几年
[律师回复] 解析：
洗钱罪，即为掩盖、隐匿毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的违法收入及其所产生的利益所得等来源与性质而进行的多种行为中的任何一种均可构成该罪名。此类犯罪行为主要包括但不限于以下几类：
（一）提供或索取资金账号这些手段；
（二）协助将可得的财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式；
（三）通过转账或者其他结算方式来协助资金的流动与转移；
（四）协助将资金汇往境外等行为；
（五）采用其他各种方法来掩饰、隐匿犯罪所得及其利益所得的来源与性质。
对于洗钱罪的量刑标准，根据相关法律法规，可以分为以下几个层次：
首先，若构成洗钱罪，则应没收实施上述各类犯罪行为所获得的利益及其所产生的利益所得，同时判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
其次，如果情节较为严重，则应判处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
最后，如果涉及到单位犯罪，则应对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重者，则应判处五年以上十年以下有期徒刑。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱罪，即为掩盖、隐匿毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的违法收入及其所产生的利益所得等来源与性质而进行的多种行为中的任何一种均可构成该罪名。此类犯罪行为主要包括但不限于以下几类：
（一）提供或索取资金账号这些手段；
（二）协助将可得的财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式；
（三）通过转账或者其他结算方式来协助资金的流动与转移；
（四）协助将资金汇往境外等行为；
（五）采用其他各种方法来掩饰、隐匿犯罪所得及其利益所得的来源与性质。
对于洗钱罪的量刑标准，根据相关法律法规，可以分为以下几个层次：
首先，若构成洗钱罪，则应没收实施上述各类犯罪行为所获得的利益及其所产生的利益所得，同时判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
其次，如果情节较为严重，则应判处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
最后，如果涉及到单位犯罪，则应对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重者，则应判处五年以上十年以下有期徒刑。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
3.1w浏览
问题没解决？试试问律师吧~
精选本地好评律师，为您提供1对1专业解答
立即问律师
犯了洗钱罪判几年刑
自然人犯洗钱罪的处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护行贿罪2024最新标准包括什么
[律师回复] 解析：
（一）在涉及行贿行为的法律规定中，行贿金额达到人民币3万元及以上者被视为“数额较大”，而行贿金额在人民币1万元以上但未达3万元者，若存在以下任何一种情况，均应予以立案调查，并处以五年以下有期徒刑或拘役，同时还需缴纳罚金：
1.向超过3名以上的人士进行行贿；
2.将违法所得用于行贿行为；
3.通过行贿手段谋求职务升迁或岗位调动；
4.向负责食品、药品、安全生产以及环境保护等领域监督管理工作的国家公职人员行贿，以实现非法目的；
5.向司法工作人员行贿，从而对司法公正产生不良影响；
6.导致经济损失金额在人民币50万元以上但未满100万元。
（二）对于行贿行为，如果存在以下任何一种情况，则可视为“情节严重”，将面临五年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金：
1.行贿金额在人民币100万元以上但未满500万元；
2.行贿金额在人民币50万元以上但未满100万元，且同时具备上述第一项至第五项所述的任意一种情况；
3.其他严重的情节。
此外，为了谋取不当利益，向国家公职人员行贿，导致经济损失金额在人民币100万元以上但未满500万元的，也被视为“使国家利益遭受重大损失”。
（三）在行贿案件中，如果存在以下任何一种情况，则可视为“情节特别严重”，将面临十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处以罚金或没收财产：
1.行贿金额在人民币500万元以上；
2.行贿金额在人民币250万元以上但未满500万元，且同时具备上述第一项至第五项所述的任意一种情况；
3.其他特别严重的情节。
至于为了谋取不当利益，向国家公职人员行贿，导致经济损失金额在人民币500万元以上的，更是被视为“使国家利益遭受特别重大损失”。
法律依据：
《刑法》第三百九十条
【行贿罪的处罚规定】对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
（一）在涉及行贿行为的法律规定中，行贿金额达到人民币3万元及以上者被视为“数额较大”，而行贿金额在人民币1万元以上但未达3万元者，若存在以下任何一种情况，均应予以立案调查，并处以五年以下有期徒刑或拘役，同时还需缴纳罚金：
1.向超过3名以上的人士进行行贿；
2.将违法所得用于行贿行为；
3.通过行贿手段谋求职务升迁或岗位调动；
4.向负责食品、药品、安全生产以及环境保护等领域监督管理工作的国家公职人员行贿，以实现非法目的；
5.向司法工作人员行贿，从而对司法公正产生不良影响；
6.导致经济损失金额在人民币50万元以上但未满100万元。
（二）对于行贿行为，如果存在以下任何一种情况，则可视为“情节严重”，将面临五年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金：
1.行贿金额在人民币100万元以上但未满500万元；
2.行贿金额在人民币50万元以上但未满100万元，且同时具备上述第一项至第五项所述的任意一种情况；
3.其他严重的情节。
此外，为了谋取不当利益，向国家公职人员行贿，导致经济损失金额在人民币100万元以上但未满500万元的，也被视为“使国家利益遭受重大损失”。
（三）在行贿案件中，如果存在以下任何一种情况，则可视为“情节特别严重”，将面临十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处以罚金或没收财产：
1.行贿金额在人民币500万元以上；
2.行贿金额在人民币250万元以上但未满500万元，且同时具备上述第一项至第五项所述的任意一种情况；
3.其他特别严重的情节。
至于为了谋取不当利益，向国家公职人员行贿，导致经济损失金额在人民币500万元以上的，更是被视为“使国家利益遭受特别重大损失”。
法律依据：
《刑法》第三百九十条
【行贿罪的处罚规定】对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
4.2w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
民间洗钱罪量刑多少钱
[律师回复] 解析：
1.对于违背良心与道德，实施了洗钱行为的自然人，应依法予以严厉惩处。涉案人需被没收其在毒品犯罪活动、黑社会性质的组织犯罪及走私犯罪中所获取的非法收益及其衍生收益，同时需面临五年以下有期徒刑或拘役的刑罚，此外还将根据所清洗的资金数额，处以洗钱额百分之五至百分之二十以下的罚金。情节严重者，刑期可重至五年以上直至十年以下，并处洗钱数额的百分之五至百分之二十以下的罚金。
2.对于涉及洗钱行为的单位组织，法律亦有明确规定。相关的单位将被处以罚金的惩罚，而对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人，则会面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事制裁。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
1.对于违背良心与道德，实施了洗钱行为的自然人，应依法予以严厉惩处。涉案人需被没收其在毒品犯罪活动、黑社会性质的组织犯罪及走私犯罪中所获取的非法收益及其衍生收益，同时需面临五年以下有期徒刑或拘役的刑罚，此外还将根据所清洗的资金数额，处以洗钱额百分之五至百分之二十以下的罚金。情节严重者，刑期可重至五年以上直至十年以下，并处洗钱数额的百分之五至百分之二十以下的罚金。
2.对于涉及洗钱行为的单位组织，法律亦有明确规定。相关的单位将被处以罚金的惩罚，而对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人，则会面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事制裁。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
3.9w浏览
洗钱罪庭审直击案件怎么判
[律师回复] 解析：
当行为人实施洗钱行为且罪行已圆满完成时，依据法律通常会予以没收其通过洗钱犯罪所获得的非法所得及收益，并依照相关规定被处以最低为五年以下有期徒刑或拘役，同时还可能面临罚金的处罚。若犯罪情节较为严重，那么其将有可能被判处五年以上但不超过十年的有期徒刑，并且在这个基础上仍然需要承担罚金的处罚。当单位作为主体参与到该罪行中来时，法律将采取双重惩罚制度，即对单位进行罚款处理，而对于直接负责的人员也将按照本罪的个人犯罪情况给予相应的刑事处罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
当行为人实施洗钱行为且罪行已圆满完成时，依据法律通常会予以没收其通过洗钱犯罪所获得的非法所得及收益，并依照相关规定被处以最低为五年以下有期徒刑或拘役，同时还可能面临罚金的处罚。若犯罪情节较为严重，那么其将有可能被判处五年以上但不超过十年的有期徒刑，并且在这个基础上仍然需要承担罚金的处罚。当单位作为主体参与到该罪行中来时，法律将采取双重惩罚制度，即对单位进行罚款处理，而对于直接负责的人员也将按照本罪的个人犯罪情况给予相应的刑事处罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
3.4w浏览
洗钱罪追刑标准是多少
[律师回复] 解析：
洗钱犯罪属于行为犯，而非结果犯。这意味着，只要行为人实施了洗钱行为，便需承担相应的刑事法律责任。
其中，对于情节较为严重的情况，数额标准设定为洗钱金额在50万元人民币以上。在这种情况下，行为者将会面临五年以上、十年以下的有期徒刑惩罚，同时还将按照其洗钱金额的百分之五至百分之二十之间进行罚款。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱犯罪属于行为犯，而非结果犯。这意味着，只要行为人实施了洗钱行为，便需承担相应的刑事法律责任。
其中，对于情节较为严重的情况，数额标准设定为洗钱金额在50万元人民币以上。在这种情况下，行为者将会面临五年以上、十年以下的有期徒刑惩罚，同时还将按照其洗钱金额的百分之五至百分之二十之间进行罚款。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
4.9w浏览
问题未解决？即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
洗钱100万要判刑多少年？
洗钱100万可能会被判处年以下有期徒刑、或者一到六个月的拘役，并处罚金。若是法院经过审理，认定洗钱行为人实施的洗钱行为造成的后果严重，则可能会判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
10w+浏览
刑事辩护洗钱150万取保候审会判多久
[律师回复] 解析：
取保候审这一强制性措施仅代表对案件的初步审理和处理，而非正式的法律惩罚。此过程的关键在于取保候审期限结束之后，由审判机关依据事实证据做出判断，确定嫌疑人是否构成犯罪，以及其罪行的严重程度。依照相应法规，犯罪行为一旦被证实，嫌疑人必将面临刑事处罚；但具体刑期则需要根据案件情节而定。通常情况下，能够成功申请到取保候审的被告，反映出案件情节相对较轻微，因而其刑期可能在三年以下，甚至有机会获得缓刑的宽大处理。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的；
没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。
?
对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
取保候审这一强制性措施仅代表对案件的初步审理和处理，而非正式的法律惩罚。此过程的关键在于取保候审期限结束之后，由审判机关依据事实证据做出判断，确定嫌疑人是否构成犯罪，以及其罪行的严重程度。依照相应法规，犯罪行为一旦被证实，嫌疑人必将面临刑事处罚；但具体刑期则需要根据案件情节而定。通常情况下，能够成功申请到取保候审的被告，反映出案件情节相对较轻微，因而其刑期可能在三年以下，甚至有机会获得缓刑的宽大处理。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的；
没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。
?
对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
3.6w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
洗钱罪量刑标准2024年多少
[律师回复] 解析：
若有涉及洗钱罪行者，将面临五年以下有期徒刑或拘役，同时被要求支付洗钱金额的百分之五至百分之二十的罚款，具体罚款额度根据案件情节轻重而定。特别严重的情况下，将会受到五年到十年不等的有期徒刑处罚，同时要求缴纳与洗钱金额相当的百分之五至百分之二十的罚金。所谓洗钱罪，意即明确知晓一切包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪及走私犯罪等的违法所得及其所带来的收益，却仍以提供资金账户、协助将财产转化为现金或金融票据、通过转账结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他各种手段来掩盖、隐瞒这些犯罪所得及其收益的真实性质和来源的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
若有涉及洗钱罪行者，将面临五年以下有期徒刑或拘役，同时被要求支付洗钱金额的百分之五至百分之二十的罚款，具体罚款额度根据案件情节轻重而定。特别严重的情况下，将会受到五年到十年不等的有期徒刑处罚，同时要求缴纳与洗钱金额相当的百分之五至百分之二十的罚金。所谓洗钱罪，意即明确知晓一切包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪及走私犯罪等的违法所得及其所带来的收益，却仍以提供资金账户、协助将财产转化为现金或金融票据、通过转账结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他各种手段来掩盖、隐瞒这些犯罪所得及其收益的真实性质和来源的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
4.2w浏览
犯洗钱罪可以做无罪辩护吗
[律师回复] 解析：
若公安机关认定拘留的人员具有逮捕之必要，则应在拘留之日起的三日内，向人民检察院提交批准申请。在特殊情形之下，提交审查要求的期限可相应延长为一日至四日。对于那些流窜作案、多次作案或者结伙作案的重大嫌疑人，其提交审查要求的期限更可适度延长至三十日。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。
若公安机关认定拘留的人员具有逮捕之必要，则应在拘留之日起的三日内，向人民检察院提交批准申请。在特殊情形之下，提交审查要求的期限可相应延长为一日至四日。对于那些流窜作案、多次作案或者结伙作案的重大嫌疑人，其提交审查要求的期限更可适度延长至三十日。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。
3.1w浏览
什么是用卡洗钱罪怎么判
[律师回复] 解析：
利用银行卡进行非法资金流转的行为，将被判定为洗钱犯罪。
其中，洗钱罪的认定标准在于，行为人应当清楚地知道他们所为之事涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等重大违法犯罪活动所得及其产生的收益。为了掩盖或隐瞒这些非法收入的来源及性质，行为人通过提供银行卡进行洗钱的行为，就会被视为构成了洗钱罪。对于此类犯罪行为，司法机关将会依法没收实施上述犯罪行为所获得的全部收益，同时对行为人处以五年以下有期徒刑或拘役，并根据洗钱金额的大小，处以相应比例的罚金。若情节严重者，则可能面临五年以上至十年以下有期徒刑的处罚，并且同样需要按照洗钱金额的大小，处以相应比例的罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
利用银行卡进行非法资金流转的行为，将被判定为洗钱犯罪。
其中，洗钱罪的认定标准在于，行为人应当清楚地知道他们所为之事涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等重大违法犯罪活动所得及其产生的收益。为了掩盖或隐瞒这些非法收入的来源及性质，行为人通过提供银行卡进行洗钱的行为，就会被视为构成了洗钱罪。对于此类犯罪行为，司法机关将会依法没收实施上述犯罪行为所获得的全部收益，同时对行为人处以五年以下有期徒刑或拘役，并根据洗钱金额的大小，处以相应比例的罚金。若情节严重者，则可能面临五年以上至十年以下有期徒刑的处罚，并且同样需要按照洗钱金额的大小，处以相应比例的罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
4.5w浏览
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
洗钱170w会判几年，帮忙洗钱怎么判
依据我国相关法律的规定，帮他人洗钱会构成洗钱罪，而洗钱罪会判刑多少年，要依据犯罪情节而定，一般是处五年以下有期徒刑或者拘役，但数额达到3000万就是5年以上10年以下有期徒刑。
10w+浏览
刑事辩护男子犯洗钱罪判多少年
[律师回复] 解析：
关于刑法中针对涉嫌洗钱行为的惩戒措施：
根据《中华人民共和国刑法》规定，对于涉及洗钱犯罪的行为人，将被依法追究刑事责任。
其中，对于情节较轻者，将处以五年以下有期徒刑或拘留以及单项罚款；
然而若情节严重的话，则将面临五年以上、十年以下有期徒刑，同时还需承担相应的罚金。洗钱罪，即指行为人在明知所涉及的资金属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等违法所得及其产生的收益的情况下，仍然为这些非法资金提供掩护、隐藏其来源及性质的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
关于刑法中针对涉嫌洗钱行为的惩戒措施：
根据《中华人民共和国刑法》规定，对于涉及洗钱犯罪的行为人，将被依法追究刑事责任。
其中，对于情节较轻者，将处以五年以下有期徒刑或拘留以及单项罚款；
然而若情节严重的话，则将面临五年以上、十年以下有期徒刑，同时还需承担相应的罚金。洗钱罪，即指行为人在明知所涉及的资金属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等违法所得及其产生的收益的情况下，仍然为这些非法资金提供掩护、隐藏其来源及性质的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
5w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
逃汇罪与洗钱罪哪个严重
[律师回复] 解析：
犯有逃汇或洗钱等犯罪行为的，依法可处以五年以下的有期徒刑或者拘役，并且还需依照相关法规，分别就其逃汇与洗钱两个犯罪行为单独进行罚金判定。对于情节特别严重的，则会被处以五年以上的有期徒刑乃至更重的十年以下有期徒刑，同时仍然需要根据两种罪行的法律规定另行予以罚金的惩罚。无论其犯罪动机是出于走私还是从事其他非法活动，均应依据相关法规对其定罪量刑。
法律依据：
《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段向外汇指定银行骗购外汇的，应当分别按照走私罪、逃汇罪、洗钱罪定罪处罚。
犯有逃汇或洗钱等犯罪行为的，依法可处以五年以下的有期徒刑或者拘役，并且还需依照相关法规，分别就其逃汇与洗钱两个犯罪行为单独进行罚金判定。对于情节特别严重的，则会被处以五年以上的有期徒刑乃至更重的十年以下有期徒刑，同时仍然需要根据两种罪行的法律规定另行予以罚金的惩罚。无论其犯罪动机是出于走私还是从事其他非法活动，均应依据相关法规对其定罪量刑。
法律依据：
《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段向外汇指定银行骗购外汇的，应当分别按照走私罪、逃汇罪、洗钱罪定罪处罚。
3.3w浏览
东莞洗钱罪量刑能缓刑吗
[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规的规定，洗钱罪在符合特定条件下是可以考虑适用缓刑的。具体而言，针对那些因触犯拘役或三年以下有期徒刑而被判罚的犯罪分子，如果同时满足以下四个条件，那么便可被宣告缓刑：
首先，其犯罪情节必须相对轻微；
其次，他们需要具备真诚的悔过之意；
再次，他们不能存在再次犯罪的风险；
最后，宣告缓刑不会给其所在社区带来严重的负面影响。特别值得注意的是，对于年龄未满十八岁的未成年人、处于孕期的女性以及年满七十五周岁的老年人，应当优先考虑宣告缓刑。
法律依据：
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
根据我国相关法律法规的规定，洗钱罪在符合特定条件下是可以考虑适用缓刑的。具体而言，针对那些因触犯拘役或三年以下有期徒刑而被判罚的犯罪分子，如果同时满足以下四个条件，那么便可被宣告缓刑：
首先，其犯罪情节必须相对轻微；
其次，他们需要具备真诚的悔过之意；
再次，他们不能存在再次犯罪的风险；
最后，宣告缓刑不会给其所在社区带来严重的负面影响。特别值得注意的是，对于年龄未满十八岁的未成年人、处于孕期的女性以及年满七十五周岁的老年人，应当优先考虑宣告缓刑。
法律依据：
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
3.3w浏览
洗钱罪必须追究刑事责任判几年
[律师回复] 解析：
针对涉嫌犯下洗钱罪行的被告，法院将依法予以追究的刑事法律责任包括但不限于：判处被告人五年以下有期徒刑或拘役之刑罚，同时处以罚金之惩处。洗钱罪，即明确知晓涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪等非法所得及其所产生的收益，却故意为之掩盖、隐瞒其真实来源及性质的违法行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
针对涉嫌犯下洗钱罪行的被告，法院将依法予以追究的刑事法律责任包括但不限于：判处被告人五年以下有期徒刑或拘役之刑罚，同时处以罚金之惩处。洗钱罪，即明确知晓涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪等非法所得及其所产生的收益，却故意为之掩盖、隐瞒其真实来源及性质的违法行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
3.4w浏览
问题紧急？在线问律师 >
5441 位律师在线，高效解决问题
洗钱罪怎么处罚 洗钱罪判几年
犯本罪的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护洗钱罪金额怎么量刑
[律师回复] 解析：
对于洗钱犯罪而言，其核心要素在于行为本身而非行为所产生的后果，换言之，只要行为人实际实施了洗钱行动，便应当承担相应的法律责任。而关于具体处罚的严重程度，则主要取决于洗钱金额的大小。当洗钱数额达到或超过50万元时，行为人将面临五年以上、十年以下有期徒刑的严厉惩罚，同时还需缴纳洗钱数额的百分之五至百分之二十作为罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
对于洗钱犯罪而言，其核心要素在于行为本身而非行为所产生的后果，换言之，只要行为人实际实施了洗钱行动，便应当承担相应的法律责任。而关于具体处罚的严重程度，则主要取决于洗钱金额的大小。当洗钱数额达到或超过50万元时，行为人将面临五年以上、十年以下有期徒刑的严厉惩罚，同时还需缴纳洗钱数额的百分之五至百分之二十作为罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
4.5w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
洗钱罪的处刑标准是怎么定的
[律师回复] 解析：
为了使毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪与金融诈骗犯罪等案件中所涉及到的违法收益及其来源与性质难以被查证和发现，若有人违反法律规定，采取下列任何一种或多种行为来掩饰、隐藏此类犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的，那么将会面临法律严厉制裁：
首先是要没收实施上述犯罪行为所获得的所得及其产生的所有收益，其次还需接受五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚，同时还可能需要额外负担罚金的处罚；对于情节更为严重者，则面临着五年以上直至十年以下有期徒刑的惩罚，并且同样需要承担罚金的处罚。具体而言，这些行为包括但不限于以下几种情况：
（1）提供资金账户给他人使用的；
（2）将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式的；
（3）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（4）跨越国界进行资产转移的；
（5）采用其他各种手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。如果是单位犯下了上述罪行，那么不仅会对该单位施加罚款的处罚，而且还会对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按照上述规定进行相应的处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
为了使毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪与金融诈骗犯罪等案件中所涉及到的违法收益及其来源与性质难以被查证和发现，若有人违反法律规定，采取下列任何一种或多种行为来掩饰、隐藏此类犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的，那么将会面临法律严厉制裁：
首先是要没收实施上述犯罪行为所获得的所得及其产生的所有收益，其次还需接受五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚，同时还可能需要额外负担罚金的处罚；对于情节更为严重者，则面临着五年以上直至十年以下有期徒刑的惩罚，并且同样需要承担罚金的处罚。具体而言，这些行为包括但不限于以下几种情况：
（1）提供资金账户给他人使用的；
（2）将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式的；
（3）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（4）跨越国界进行资产转移的；
（5）采用其他各种手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。如果是单位犯下了上述罪行，那么不仅会对该单位施加罚款的处罚，而且还会对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按照上述规定进行相应的处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
3.3w浏览
彩票是否属于洗钱罪类型
[律师回复] 解析：
是的，根据我国相关法律法规的规定，洗钱罪乃是指将由犯罪或者其他不法行为所得的非法收入，经过种种方式进行掩盖、隐匿以及转化等处理过程，以期使这些非法资金在形式上实现合法化的行为。因此，对于利用彩票实施洗钱活动的行为，无论涉及金额大小均应被认定为犯罪，一般的刑事指控罪名为“洗钱罪”。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
是的，根据我国相关法律法规的规定，洗钱罪乃是指将由犯罪或者其他不法行为所得的非法收入，经过种种方式进行掩盖、隐匿以及转化等处理过程，以期使这些非法资金在形式上实现合法化的行为。因此，对于利用彩票实施洗钱活动的行为，无论涉及金额大小均应被认定为犯罪，一般的刑事指控罪名为“洗钱罪”。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
3.7w浏览
怎么才被认定洗钱罪
[律师回复] 解析：
对于洗钱罪这一概念，其具体的认定标准可以归纳如下几点：
首先，犯罪嫌疑人需要是普通自然人或者法人等一般主体；
其次，行为针对的对象应为涉及到毒品犯罪、具有黑社会性质的组织犯罪、恐怖分子从事的恐怖活动犯罪以及走私犯罪、贪污受贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所产生的非法所得及其收益；
再次，侵害的直接客体是多元化的，包括了国家的经济安全和社会稳定；
最后，在主观方面，犯罪嫌疑人必须是出于故意的心态实施相关行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
对于洗钱罪这一概念，其具体的认定标准可以归纳如下几点：
首先，犯罪嫌疑人需要是普通自然人或者法人等一般主体；
其次，行为针对的对象应为涉及到毒品犯罪、具有黑社会性质的组织犯罪、恐怖分子从事的恐怖活动犯罪以及走私犯罪、贪污受贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所产生的非法所得及其收益；
再次，侵害的直接客体是多元化的，包括了国家的经济安全和社会稳定；
最后，在主观方面，犯罪嫌疑人必须是出于故意的心态实施相关行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
3.5w浏览
问题未解决？即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
