律图审稿专业委员会3轮严审

查控申请书应如何撰写

4.9w浏览 匿名 2024-05-15 江西萍乡
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律师解答 共2条
  • 律图营口
    律图营口
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    解析:
    (一)根据相关规定,申请人在实施保全措施之前,应先向法院提出全国法院网络执行查控申请。
    (二)就网络执行查控的覆盖范围而言,我们通常会一次性地提供所有必要信息和线索。
    如果需要进一步补充,则需等待同一时间阶段内的其他财产保全案件处理完毕之后,方能进行后续操作。
    (三)在网络查控过程中,若发现有超过3个财产证据或线索与财产的实际情况存在出入,同样需要等到同一时间段内的其他财产保全案件处理完毕之后,才能继续进行。
    (四)对于申请人提出的全国法院网络执行查控系统的查控申请,将由保全案件承办人负责进行严格审查。
    若申请不符合相关要求,应立即通知申请人;
    反之,若申请符合相关条件,则应填写并提交民事财产保全案件全国法院网络查控申请表(详见附件),经过民事财产保全中心主管领导批准后方可实施。
    (五)倘若通过全国法院网络执行查控系统未能搜索到可以用于保全的财产或者所搜索到的财产并不具备保全价值,我们将会以书面形式通知申请人此结果。
    法律依据:
    《中华人民共和国宪法》第八十九条
    国务院行使下列职权:
    (一)根据宪法和法律,规定行政措施,制定行政法规,发布决定和命令;
    (二)向全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会提出议案;
    (三)规定各部和各委员会的任务和职责,统一领导各部和各委员会的工作,并且领导不属于各部和各委员会的全国性的行政工作;
    (四)统一领导全国地方各级国家行政机关的工作,规定中央和省、自治区、直辖市的国家行政机关的职权的具体划分;
    (五)编制和执行国民经济和社会发展计划和国家预算;
    (六)领导和管理经济工作和城乡建设;
    (七)领导和管理教育、科学、文化、卫生、体育和计划生育工作;
    (八)领导和管理民政、公安、司法行政和监察等工作;
    (九)管理对外事务,同外国缔结条
    约和协定;
    (十)领导和管理国防建设事业;
    全文
    4 05-15
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    (一)依照相关规定,申请保全之人原则上都应在正式启动保全程序之前,向全国各法院提交网络执行查控申请。
    (二)至于网络执行查控的工作范围,原则上应一次性全面提供,但若需要补充提交相关线索信息,则需等待同一时间区间内的所有财产保全案件处理完毕之后,方能进一步开展实施行动。
    (三)值得注意的是,倘若在网络查控过程中,发现有超过3件财产证据或线索与其对应财产的实际情况并不相符的情况,也须等待同一时间段内的所有财产保全案件完成处理后方能继续施行。
    (四)对于申请保全之人所提出的通过全国法院网络执行查控系统进行查控的申请,将由保全案件的承办人员负责进行严格审查,若不符合相关要求,应当立刻通知申请者;而如果条件达标,则应该详细填写民事财产保全案件全国法院网络查控申请表(详见附件),并经由民事财产保全中心主管领导审批同意后方能实施相应动作。
    (五)若借助全国法院网络执行查控系统未能找到可供保全之财产或者已经查询到的财产缺乏保全的必要价值,应当以书面形式通知申请者本人。
    全文
    6 05-15
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查控申请书应如何撰写
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控告书样本应该怎么写?
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刑事辩护
警察开设赌场罪一般查几年的流水
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,自商业业务关系终止或一次性交易入账当年开始,金融机构应当至少保存长达五年之久。
此外,对于包括客户个人身份信息以及交易记录在内的复杂情况,如果这些信息与正在进行的反洗钱案件中的可疑交易活动有关联,并且在此期间(即前面所述的最短保留期限之后)反洗钱调查工作尚未完成,那么金融机构必须将这些信息予以妥善保管直至反洗钱调查工作彻底结束为止。银行流水账单,又称为银行卡存取款对账单,亦或是银行账户交易对账单,它详细记录了客户在一定时期内与银行之间发生的所有存取款业务交易明细。银行流水的收入项目通常以贷方形式体现,支出则以借方形式呈现,其中涵盖了多种类型的交易,例如信用卡存款、现金存款、转账收入、工资收入、定期存款、网络转账、贷款收入、劳务费用等等。
法律依据:
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
【组织参与国(境)外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
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该怎么撰写离婚起诉书
1、要写明原告和被告人的姓名、性别、年龄、民族、职业、籍贯、工作单位和住址。2、主要是陈述婚姻状况、离婚理由以及诉讼请求。3、写明起诉时所送交人民法院的名称,原告自己签名或盖章,起诉的时间。
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婚姻家庭
侦查会见律师流程多久结束
[律师回复] 解析:
一般而言,首次会面的时长通常控制在两至三个小时之间,然而针对某些较为简单的案例,我们也可能将其压缩到两个小时内。
此外,对于那些案情极为错综复杂的刑事案件嘛,往往需要进行两天甚至更长时间的连续会面才能完成交流。
值得注意的是,在我国现行的法律体系中,并无明文规定律师与犯罪嫌疑人间每次会面所需的具体时长,仅确立了辩护律师可依法同在押的犯罪嫌疑人、被告人进行会见和通讯的权益。除此之外,其他辩护人员如若得到人民法院或人民检察院的授权,同样享有与在押的犯罪嫌疑人、被告人会见以及进行通讯联络的权利。
法律依据:
《刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可,也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的,看守所应当及时安排会见,至迟不得超过四十八小时。
危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件,在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人,应当经侦查机关许可。上述案件,侦查机关应当事先通知看守所。
辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人,可以了解案件有关情况,提供法律咨询等;自案件移送审查起诉之日起,可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。
辩护律师同被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人会见、通信,适用第一款、第三款、第四款的规定。
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取保候审哪里申请
[律师回复] 解析:
在取保候审方面,申请人必须向相关的公安机关、人民检察院或者人民法院提交书面申请。已经被依法逮捕或拘留的犯罪嫌疑人、被告人以及其法定代理人、近亲属等都享有申请取保候审的权利。
然而,需要注意的是,申请取保候审的方式仅限于书面形式。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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软件著作权登记书样板应当如何撰写?
①作品类别及作品基本信息如实填写即可,原创作品可以不写说明;②权利状况:对于个人原创作品而言,权利取得方式一般是“原始”。③权利拥有状态,如果作品没有授权过给他人使用的话,勾选“全部”;如果作品已经部分授权出去了,就根据实际情况勾选。
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知识产权
抢劫罪可以申请缓刑吗
[律师回复] 解析:
缓刑,即附条件暂免执行原定判决的刑罚,根据我国《刑法》的相关规定,申请缓刑须满足以下两个前提条件:
首先,适用缓刑的受众范围,必须为被判处拘役或3年以下有期徒刑的犯罪分子。此种类型的犯罪分子所涉之罪行相对轻微,若其罪行严重,所判刑罚超过3年,甚至属于累犯者,均无法获得缓刑的机会。
其次,该犯罪分子需具备真诚悔过的表现,且适用缓刑后不会对社会造成进一步的危害。因此,对于抢劫罪而言,最低量刑标准为三至十年有期徒刑,故存在被判处缓刑的可能性。
法律依据:
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
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刑事拘留多久会下逮捕书
[律师回复] 解析:
1、依据我国法律规定,对涉嫌犯有刑事罪行的嫌疑人实施拘役之后,公安机关应于三日之内向检察机关申请批准逮捕;
如若检察机关未能在上述期限内作出决定,则可将审批延长至三十七天内作出最终决定。这里所提到的“批准逮捕”,即是指人民检察院经过审查后,同意公安机关对犯罪嫌疑人进行逮捕的请求。
2、当公安机关在侦查过程中发现有必要对犯罪嫌疑人采取逮捕措施时,应当按照相关程序制作《提请批准逮捕书》,同时附上案件的详细资料以及相关证据,一并提交给人民检察院进行严格的审查与批准。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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如何撰写专利申请说明书
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和如何撰写专利申请说明书相关的法律规定。
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知识产权
重庆取保候审书送到哪里
[律师回复] 解析:
关于取保候审程序的详细步骤如下:
首先,被扣押的犯罪嫌疑人、被告人以及他们的法定代理人、近亲属都需要以书面方式提交取保候审申请。
其次,收到申请后,公安机关、人民检察院及人民法院应在七日之内做出是否批准的决定。紧接着,若决定为犯罪嫌疑人、被告人实施取保候审措施,需将这一决定告知当事人,并要求当事人在取保候审决定书上签名确认。
根据相关法律法规所规定,三大司法机关对于具有以下情况之一的被告人、被告人,可以实施取保候审:
第一种是可能会被判处管制、拘役或独立适用附加刑的;
第二种是可能会被判处有期徒刑以上刑罚,但采取取保候审不会导致社会危害性增加的;
第三种是患有严重疾病、生活无法自理,或是孕妇或正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审也不会导致社会危害性增加的。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十六条
人民法院、人民检察院和公安机关根据案件情况,对犯罪嫌疑人、被告人可以拘传、取保候审或者监视居住。
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月,监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间,不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的,应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住,应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。
律师会见申请取保候审流程有哪些
[律师回复] 解析:
1、提交申请。在押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人和近亲家属具有申请取保候审的权利。如果犯罪嫌疑人已经被捕,那么他们所聘用的律师也有资格代表其申请取保候审。申请取保候审需要采取书面形式进行。
2、审批决定。公安机关、人民检察院以及人民法院在收到取保候审的申请之后,必须在七个工作日内给出是否批准的回复。对于决定对犯罪嫌疑人、被告人实施取保候审的情况,应当上报至县级以上公安机关负责人、检察院检察长或者人民法院院长批准,并签发《取保候审决定书》及《执行取保候审通知书》,同时要求犯罪嫌疑人、被告人提供保证人或者缴纳保证金。若不符合取保候审的条件,则不予批准取保候审。如未获批准,应当告知申请人,并详细解释未予批准的原因。
3、执行程序。取保候审的执行机构是公安机关。公安机关在执行过程中,应当向犯罪嫌疑人、被告人宣读《取保候审决定书》,并要求其签字或盖章,明确告知其在取保候审期间需遵守的相关规定。若犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反刑事诉讼法的规定,取保候审期限届满后,负责执行的公安机关应将保证金归还给犯罪嫌疑人、被告人,并通知保证人解除担保责任。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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如何撰写专利申请说明书
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刑拘期间怎样申请取保候审
[律师回复] 解析:
在进行取保候审的申请过程中,须满足以下条件:
依据我国相关法律法规明文规定,针对存在以下任何一种情况的犯罪嫌疑人和被告,全国各级人民法院、人民检察院以及公安机关都有权决定对其实施取保候审:
(一)涉嫌可能会被判处管制刑罚、拘役或者单处或并处罚金刑者;
(二)涉嫌可能会被判处有期徒刑以上刑罚,且通过取保候审措施不会导致社会公共安全受到威胁者;
(三)患有严重疾病、生活无法自理,或者正处于孕期或哺乳期的女性,通过取保候审措施也不会对社会公共安全造成威胁者;
(四)在羁押期限即将届满时,案件仍未得到妥善处理,需要采取取保候审措施以确保诉讼程序顺利进行者。
在申请取保候审的过程中,申请人需亲自提出申请。犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属以及辩护律师等相关人员均可向公安机关、检察机关及审判机关提出取保候审申请。关于取保候审的执行方式,主要包括两大类:一类是由保证人提供担保,另一类则是缴纳保证金作为保证。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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