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帮信罪流水是指出账还是进账

3.6w浏览 匿名 2024-05-15 福建宁德
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律师解答 共2条
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    解析:
    1.协助信息网络犯罪活动罪的流水记录通常是指由执行信息网络犯罪行为所获取的资金,并将其转换为可以消费的信用卡金额;
    2.在对帮信罪进行法律判决时,有一个重要的入罪数额标准,即支付结算达到20万元人民币,而当流水金额也达到20万元人民币之后,就需要对其进行进一步的定性分析;
    3.如果能够证明在流水记录中存在并非用于收款或付款的部分,那么这部分资金应当被允许予以剔除;
    4.如果犯罪分子通过投放广告等方式提供了超过5万元人民币的资金支持;
    5.或者他们的违法所得已经超过了1万元人民币;
    6.那么根据相关法律规定,他们将会面临一般的刑事处罚,包括三年以下有期徒刑或者拘役,同时还可能会被处以罚金。
    法律依据:
    《刑法》第二百八十七条
    【帮助信息网络犯罪活动罪】
    明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
    有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
    全文
    4 05-15
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    法律咨询顾问
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    1. 对于“帮助信息网络犯罪活动罪”的涉案流水,该数值指的是通过从事信息网络犯罪活动而获得的资金转入的信用卡金额。




    2. “帮信罪”的定罪数额标准之一为支付结算金额达到二十万元人民币,而当涉案流水达到此标准时,则需要对其进行进一步的定性处理。




    3. 若能证实其中部分流水并非出于接收或支付性质,则应允许予以排除在外。




    4. 以投放广告等多种形式投入的资金金额超过五万元人民币者。




    5. 违法所得金额在一万元人民币以上者。




    6. 通常情况下,此类案件将被判处三年以下有期徒刑或拘役,同时还需处以罚金或单独罚款。
    全文
    9 05-15
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帮信罪的流水是指进账么?
帮信罪的流水不是指进账,我们国家法律当中所规定的帮助信息网络犯罪活动罪判断是否构成犯罪,应当是从流水以及进账的情况来进行判断的。帮信罪的流水是指进账么,这个问题可以参考本文内容。
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帮信罪流水是算进账流水吗
帮信罪流水既看出账流水也看入账流水,帮信罪不仅要看流水,也是需要看获利的,只要构成犯罪就会处三年以下的有期徒刑,若是依旧不知道帮信罪流水是算进账流水吗可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
转账洗钱罪怎么量刑最高
[律师回复] 解析:
“转账洗钱”这一违法行为于我国《中华人民共和国刑法》中被明确规定为“洗钱罪”,性质恶劣者将面临长达十年以上的剥夺人身自由刑罚及金额高达经济制裁并处没收个人全部或部分财产的严厉惩处。具体量刑标准完全依照犯罪情节轻重而定,其中包括但不限于洗钱行为涉及的金额数量、实施次数、所采用的手法以及对社会造成的不良影响等因素。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
帮信罪性质恶劣最新的量刑标准是多少
[律师回复] 解析:
犯帮信罪者,通常情况下将被处以三年以下的有期徒刑、拘留或者罚金。而关于该罪名量刑规定如下:
第一,涉及到支付结算金额在二十万元人民币以上的;
第二,采用投放广告等方式提供资金在五万元人民币以上的;
第三,违法所得金额达到一万元人民币以上的;
第四,对三个及以上的对象提供了相关协助的;
第五,在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全等行为受到过行政处罚,并且再次参与帮助信息网络犯罪活动的;
第六,被帮助对象所实施的犯罪行为导致了严重后果的;
第七,收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书超过五张(个)的;
第八,收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联卡超过二十张的;
第九,其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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帮信罪流水是算进出账吗?
帮信罪流水不是算进出账,而是按照进入银行账户的流水俩计算涉案金额。法院在确定帮信行为人最终刑事处罚的时候,不仅需要确定案件流水,也需要确定获利金额。依旧不知道帮信罪流水是算进出账吗,可以选择继续查阅此文。
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刑事辩护
帮信罪认罪认罚还能判缓刑吗
[律师回复] 解析:
在涉及到帮助信息犯罪中,若罪犯选择认罪认罚,那么他有可能获得缓刑。
然而,能否通过认罪认罚获得缓刑则需考虑具体案情,若犯罪行为本身并非严重且符合缓刑标准,人民法院将有权判处罪犯缓刑。这里所提到的缓刑主要针对的是判处三年以下有期徒刑的情况。由于罪犯表现出良好的认罪态度以及较低的社会危害性,因此可暂时推迟对其执行监禁,设立一段时间作为考验期。在此期间,罪犯必须遵守法律法规,服从监管,否则将恢复执行实刑。实刑通常被称为劳改实刑,而缓刑则是民间的通俗称呼。一般而言,需要在监狱中实际服刑的刑罚被称为实刑。例如,被判处有期徒刑三年的罪犯,就需要在监狱中度过三年的时光。
根据相关法律规定,认罪认罚从宽制度是指犯罪嫌疑人或被告人自愿、诚实地交代自己的犯罪行为,对于检察机关指控的犯罪事实没有异议,并且同意检察机关提出的量刑建议,同时签署了具结书的案件,可以依法给予从轻处罚。
法律依据:
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
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帮信罪指的流水怎么算?
帮信罪指的流水按照涉案账户的流入资金来计算,公安机关在立案侦查期间,就需要确定帮信案件的流水具体是多少。如果对帮信罪指的流水怎么算依旧并不清楚,那么就可以选择继续查阅此文。
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刑事辩护
帮信罪取保候审后面的流程怎么走
[律师回复] 解析:
涉入帮助信息犯罪并获取了取保候审权利之后,通常情况下接下来的司法程序如下:
首先,公安机构会进一步深入调查此案,在完成全部侦查工作并确认犯罪事实清晰明了后,会将案件移交给检察机关进行审查起诉处理。若在侦查过程中发现此类行为并不符合犯罪定义或者无需受到刑事制裁,那么该案便有可能不必移交给检察机关。
然而,若是检察机关经过严肃、仔细的审查后认为尽管犯罪线索存在,但由于情节较轻且不需要施加刑事惩罚,他们亦有权不对案件启动审判程序。
最后,待检察机关的公诉部门接收来自公安机关的起诉意见书及相关档案材料后,会对涉案人员进行严格的讯问,并针对相关案件细节进行深入探讨。
同时,他们还会向当事人明确告知其在审理起诉阶段所拥有的权力与责任。接下来,由检察院把案件提交给法院进行审判。当然,如果检察院认为情节轻微,他们也可以做出不起诉的决定,但是这种情况发生的概率相对较小,大多数案件最终还是会被移交至法院进行审判。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
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