律图审稿专业委员会3轮严审
热门问答·刑事辩护
有刑事辩护问题·找本地律师
问题没解决?125200人选择咨询律师
洗钱罪只有我自己被抓了会怎么样
一键咨询
为您推荐
房子自己只有居住权,自己可以出租吗居住权
很多时候我们会发现，其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中，都是离不开法律知识的，我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与房子自己只有居住权,自己可以出租吗居住权,房子出租人有哪些相关的问题而无法解决的话，那么可以从本文内容中来寻找答案。
10w+浏览
房产纠纷怎么鉴定是洗钱罪
[律师回复] 解析：
若能满足以下所有构成要素，便可被认定犯有洗钱罪：
首先，作为犯罪主体，本罪适用于任何年龄段且已成年且具备刑事责任能力的自然人，包括自然人个体以及各类合法设立的单位机构；
其次，犯罪客体层面上，本罪所侵害的主体系多重复杂之态，既包含了金融市场秩序的稳定，又损害了社会整体经济管理秩序，同时还触犯了国家在金融管理以及外汇监管等领域的法定制度与规则；再者，从主观角度分析，本罪犯罪人对于所实施的犯罪行为通常采取主动故意的态度；
最后，在客观层面上看，本罪主要表现为行为人明明知晓系毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、扰乱金融市场秩序犯罪、金融欺诈犯罪等各种违法行为所产生的非法所得及其收益，却为掩盖、隐藏这些非法收入的真实来源与性质，而自愿提供资金账户、协助将货币或资产转化为现金、金融票据、有价证券，或者通过转账或其他结算方式协助资金流动，甚至协助将资金汇往境外，或者采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
若能满足以下所有构成要素，便可被认定犯有洗钱罪：
首先，作为犯罪主体，本罪适用于任何年龄段且已成年且具备刑事责任能力的自然人，包括自然人个体以及各类合法设立的单位机构；
其次，犯罪客体层面上，本罪所侵害的主体系多重复杂之态，既包含了金融市场秩序的稳定，又损害了社会整体经济管理秩序，同时还触犯了国家在金融管理以及外汇监管等领域的法定制度与规则；再者，从主观角度分析，本罪犯罪人对于所实施的犯罪行为通常采取主动故意的态度；
最后，在客观层面上看，本罪主要表现为行为人明明知晓系毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、扰乱金融市场秩序犯罪、金融欺诈犯罪等各种违法行为所产生的非法所得及其收益，却为掩盖、隐藏这些非法收入的真实来源与性质，而自愿提供资金账户、协助将货币或资产转化为现金、金融票据、有价证券，或者通过转账或其他结算方式协助资金流动，甚至协助将资金汇往境外，或者采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
4.8w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
涉嫌洗钱罪的有多少
[律师回复] 解析：
根据我国现行法律法规，行为人一旦涉嫌进行任何形式的洗钱行为，皆会被视为触犯洗钱罪名，而并未对其涉及的金额设定明确的起点限制。
然而，对于情节严重程度的判定标准则有以下三个方面：
首先，若洗钱数额达到或超过五十万元人民币，即可被视为情节严重；
其次，如果行为人多次实施洗钱活动，亦可被视为情节严重；
最后，若个人将洗钱作为其主要职业，或者单位将洗钱作为其核心业务，同样也可被视为情节严重。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
根据我国现行法律法规，行为人一旦涉嫌进行任何形式的洗钱行为，皆会被视为触犯洗钱罪名，而并未对其涉及的金额设定明确的起点限制。
然而，对于情节严重程度的判定标准则有以下三个方面：
首先，若洗钱数额达到或超过五十万元人民币，即可被视为情节严重；
其次，如果行为人多次实施洗钱活动，亦可被视为情节严重；
最后，若个人将洗钱作为其主要职业，或者单位将洗钱作为其核心业务，同样也可被视为情节严重。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
3.2w浏览
帮信罪自首不抓我是啥情况
[律师回复] 解析：
在涉及到帮信罪的情况下，自首行为对犯罪嫌疑人是否会被拘留并没有直接影响，然而其对定罪量刑却具有深远意义。根据我国现行法律法规的具体规定，当犯罪行为发生后，犯罪嫌疑人能够主动、自觉地向司法机关投案自首，并如实地交代自己所犯下的全部罪行，这便构成了自首行为。对于主动自首的犯罪分子，根据其犯罪情节的轻重，可以给予适当的从轻或减轻惩罚，对于犯罪情节轻微且社会危害性微弱的案件，甚至有可能被依法免除刑事处罚。
因此，对于涉嫌帮信罪的犯罪嫌疑人都应该积极配合司法机关展开调查取证工作，争取早日获得从轻或减轻处罚的机会，甚至有可能因自首行为而避免遭受刑事追究。
法律依据：
《刑法》第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。
其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；
因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
在涉及到帮信罪的情况下，自首行为对犯罪嫌疑人是否会被拘留并没有直接影响，然而其对定罪量刑却具有深远意义。根据我国现行法律法规的具体规定，当犯罪行为发生后，犯罪嫌疑人能够主动、自觉地向司法机关投案自首，并如实地交代自己所犯下的全部罪行，这便构成了自首行为。对于主动自首的犯罪分子，根据其犯罪情节的轻重，可以给予适当的从轻或减轻惩罚，对于犯罪情节轻微且社会危害性微弱的案件，甚至有可能被依法免除刑事处罚。
因此，对于涉嫌帮信罪的犯罪嫌疑人都应该积极配合司法机关展开调查取证工作，争取早日获得从轻或减轻处罚的机会，甚至有可能因自首行为而避免遭受刑事追究。
法律依据：
《刑法》第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。
其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；
因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
3.9w浏览
我国什么法最先规定了洗钱罪
[律师回复] 解析：
在我国，洗钱罪这一概念最早由国家于1997年正式确立并予以施行。随着时间的推移和社会的发展，洗钱行为已从个体行为逐渐演化为具有高度专业化和行业化特征的集体性活动，部分犯罪团伙甚至设立了专门负责洗钱业务的分支机构，而另有一些则将其作为主要业务来加以推广，这项活动吸引了众多注册会计师、执业律师以及金融从业人士纷纷投身其中。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
在我国，洗钱罪这一概念最早由国家于1997年正式确立并予以施行。随着时间的推移和社会的发展，洗钱行为已从个体行为逐渐演化为具有高度专业化和行业化特征的集体性活动，部分犯罪团伙甚至设立了专门负责洗钱业务的分支机构，而另有一些则将其作为主要业务来加以推广，这项活动吸引了众多注册会计师、执业律师以及金融从业人士纷纷投身其中。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
3.4w浏览
问题没解决？试试问律师吧~
精选本地好评律师，为您提供1对1专业解答
立即问律师
婚后自己买房子可以只写自己一个人名字吗
在面对自己的合法权益被侵害的时候，我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害，那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益，希望能够对您遇到关于婚后自己买房子可以只写自己一个人名字吗问题带来帮助。
10w+浏览
婚姻家庭猥亵罪要当场抓获吗
[律师回复] 解析：
针对涉及猥亵行为的案件类型，我们的法律并未明文规定必须在何时限内报告此类事件。当有关当事人手握充足的证据去证明自己受到了不法侵犯，他们便可随时主动前往当地公安机关进行报案。但是，为了确保能深度挖掘案件事实、成功逮捕涉案人员，我们认为有必要尽可能多地收集和锁定潜在的嫌疑人信息。就一般性的刑事案件而言，公安机关通常会在接获报案后的24小时之内对被拘留者展开审讯工作，并且将相关情况及时告知其家属。
此外，如果公安机关发现被依法拘留的犯罪嫌疑人存在需要进行逮捕审判的必要性，他们应当在拘留结束后的第三个工作日内向检察院提交申请，等待后者进行审查批准。而在做出是否批准逮捕的决定之前，检察机关拥有为期七个工作日的审查期限以便进行全面深入的调查分析。
法律依据：
《刑法》第二百三十七条
【强制猥亵、侮辱罪、猥亵儿童罪】以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑。
猥亵儿童的，依照前两款的规定从重处罚。
针对涉及猥亵行为的案件类型，我们的法律并未明文规定必须在何时限内报告此类事件。当有关当事人手握充足的证据去证明自己受到了不法侵犯，他们便可随时主动前往当地公安机关进行报案。但是，为了确保能深度挖掘案件事实、成功逮捕涉案人员，我们认为有必要尽可能多地收集和锁定潜在的嫌疑人信息。就一般性的刑事案件而言，公安机关通常会在接获报案后的24小时之内对被拘留者展开审讯工作，并且将相关情况及时告知其家属。
此外，如果公安机关发现被依法拘留的犯罪嫌疑人存在需要进行逮捕审判的必要性，他们应当在拘留结束后的第三个工作日内向检察院提交申请，等待后者进行审查批准。而在做出是否批准逮捕的决定之前，检察机关拥有为期七个工作日的审查期限以便进行全面深入的调查分析。
法律依据：
《刑法》第二百三十七条
【强制猥亵、侮辱罪、猥亵儿童罪】以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑。
猥亵儿童的，依照前两款的规定从重处罚。
4.9w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
汉中抓捕入室盗窃罪立案标准
[律师回复] 解析：
根据陕西省现行法律法规规定，对于盗窃犯罪的立案标准包括但不限于以下几个方面：
第一，犯罪嫌疑人实施的盗窃行为致使公有或私有财产受到了实际损失，且该损失金额达到人民币一千元及以上者；
第二，若犯罪嫌疑人在过去两年内实施了至少三起盗窃行为，则应予以立案侦查；
第三，当犯罪嫌疑人未经许可擅自闯入他人家庭生活区域，并与外部环境形成相对封闭状态时进行盗窃活动，也将被视为违法行为；
第四，在公共场所或公共交通工具上，盗取他人随身携带的贵重物品，同样构成盗窃罪；
最后，如果犯罪嫌疑人以非法占有为目的，实施了盗窃公私财物数额较大的行为，或者在短时间内多次实施盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃等行为，均应依法追究其刑事责任。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
根据陕西省现行法律法规规定，对于盗窃犯罪的立案标准包括但不限于以下几个方面：
第一，犯罪嫌疑人实施的盗窃行为致使公有或私有财产受到了实际损失，且该损失金额达到人民币一千元及以上者；
第二，若犯罪嫌疑人在过去两年内实施了至少三起盗窃行为，则应予以立案侦查；
第三，当犯罪嫌疑人未经许可擅自闯入他人家庭生活区域，并与外部环境形成相对封闭状态时进行盗窃活动，也将被视为违法行为；
第四，在公共场所或公共交通工具上，盗取他人随身携带的贵重物品，同样构成盗窃罪；
最后，如果犯罪嫌疑人以非法占有为目的，实施了盗窃公私财物数额较大的行为，或者在短时间内多次实施盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃等行为，均应依法追究其刑事责任。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
4.6w浏览
洗钱罪是不是骗人的
[律师回复] 解析：
并不属于。洗钱确实会涉及到洗钱罪行，但并非完全等同于诈骗罪。洗钱罪，是指明知是通过诸如贩卖毒品、黑社会活动以及贪污受贿等违法途径所获取的财产，却有意助长这些资产的隐匿源头及其真实性质，并通过存款、投资乃至在股市上市等方式来使这些资产看似合法化的行为。
然而，倘若行为人在主观上对这些情况毫不知情，那么他们便不会被判定为犯有洗钱罪。
至于诈骗罪，则是指那些以非法占有他人财产为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的手法，从而骗取了数额较大的公共或私人财产的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
并不属于。洗钱确实会涉及到洗钱罪行，但并非完全等同于诈骗罪。洗钱罪，是指明知是通过诸如贩卖毒品、黑社会活动以及贪污受贿等违法途径所获取的财产，却有意助长这些资产的隐匿源头及其真实性质，并通过存款、投资乃至在股市上市等方式来使这些资产看似合法化的行为。
然而，倘若行为人在主观上对这些情况毫不知情，那么他们便不会被判定为犯有洗钱罪。
至于诈骗罪，则是指那些以非法占有他人财产为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的手法，从而骗取了数额较大的公共或私人财产的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
3.7w浏览
洗钱罪最高法定刑和罚金是多少
[律师回复] 解析：
清洗黑钱的法律定义及其相应的刑罚规定如下：为掩盖、隐藏其所获得的非法收入以及其所衍生的利益的原始来源与真实性质，存在通过银行转账，或其他任何形式的支付结算手续进行非法汇款；将非法财产转移至境外等违法行为的，应当对其实施的犯罪活动及其产生的非法收益予以没收，同时判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处以罚金；若情节严重者，则应判处五年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
清洗黑钱的法律定义及其相应的刑罚规定如下：为掩盖、隐藏其所获得的非法收入以及其所衍生的利益的原始来源与真实性质，存在通过银行转账，或其他任何形式的支付结算手续进行非法汇款；将非法财产转移至境外等违法行为的，应当对其实施的犯罪活动及其产生的非法收益予以没收，同时判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处以罚金；若情节严重者，则应判处五年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
4.9w浏览
问题未解决？即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
洗黑钱的人转钱给自己怎么办？
需要及时的报警处理，一般别人把钱转到自己的卡上说明别人知道自己的卡号，如果帮助洗黑钱的人提供资金账户，那么就可以认定为洗钱罪，构成洗钱罪的就会处五年以下的有期徒刑或者是拘役。
10w+浏览
刑事辩护刑事拘留放了还会再抓吗
[律师回复] 解析：
若无违法犯罪事实，便不再实施逮捕行动；但如果其行为已涉嫌违法犯罪，或是发现了新的证据证明其再次进行违法犯罪活动，那么随时有可能会采取强制性措施，如传唤（拘传）、拘留，甚至批准逮捕、监禁。
其次，当公安机关尚未查明当事人是否存在违法行为时，他们通常不会轻易释放相关人员，因为这将导致后续的拘捕程序变得复杂化。
此外，为了防止犯罪嫌疑人或违法当事人销毁证据、串供或者逃跑等情况发生，公安机关也需要在适当的时候对其进行控制和监管。
法律依据：
《刑事诉讼法》第三条
对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责。
检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉，由人民检察院负责。
审判由人民法院负责。
除法律特别规定的以外，其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。
人民法院、人民检察院和公安机关进行刑事诉讼，必须严格遵守本法和其他法律的有关规定。
若无违法犯罪事实，便不再实施逮捕行动；但如果其行为已涉嫌违法犯罪，或是发现了新的证据证明其再次进行违法犯罪活动，那么随时有可能会采取强制性措施，如传唤（拘传）、拘留，甚至批准逮捕、监禁。
其次，当公安机关尚未查明当事人是否存在违法行为时，他们通常不会轻易释放相关人员，因为这将导致后续的拘捕程序变得复杂化。
此外，为了防止犯罪嫌疑人或违法当事人销毁证据、串供或者逃跑等情况发生，公安机关也需要在适当的时候对其进行控制和监管。
法律依据：
《刑事诉讼法》第三条
对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责。
检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉，由人民检察院负责。
审判由人民法院负责。
除法律特别规定的以外，其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。
人民法院、人民检察院和公安机关进行刑事诉讼，必须严格遵守本法和其他法律的有关规定。
3.8w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
洗钱罪最高十年是多少年
[律师回复] 解析：
对于洗钱行为，法律规定了最长可达十年的有期徒刑作为其最高刑罚。根据我国刑法法规，明确知晓是由毒品走私、黑恶势力团伙作案、贪污受贿及金融欺诈等犯罪行为所产生的不法收入及其孳生的利益，为了掩盖或隐瞒这些非法资金的来源，将被没收所有实施上述犯罪行为所获得的收益以及其衍生的收益，同时还会面临五年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚；如果情节特别严重，则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑，并且需要缴纳相应的罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
对于洗钱行为，法律规定了最长可达十年的有期徒刑作为其最高刑罚。根据我国刑法法规，明确知晓是由毒品走私、黑恶势力团伙作案、贪污受贿及金融欺诈等犯罪行为所产生的不法收入及其孳生的利益，为了掩盖或隐瞒这些非法资金的来源，将被没收所有实施上述犯罪行为所获得的收益以及其衍生的收益，同时还会面临五年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚；如果情节特别严重，则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑，并且需要缴纳相应的罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
4.1w浏览
洗钱罪主观要件都有什么
[律师回复] 解析：
第一部分客体要件：本罪所侵犯的整体法益是多元且综合性的，不仅涉及到金融秩序的稳定，同时也影响到了社会经济管理秩序的安全，更进一步触犯了国家对于正常金融管理活动以及外汇管理相关法规的尊严。
第二部分客观要件：本罪在实际操作过程中，主要体现为行为人明知自身行为所涉及的对象是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为了掩盖、隐瞒这些非法所得的来源和性质，通过将其存入金融机构、进行投资或上市流通等方式，试图使这些非法所得收入变得合法化。
第三部分主体要件：本罪的犯罪主体是广泛的，涵盖了所有年满十六周岁、具备刑事责任能力的自然人以及各类单位。
第四部分主观要件：本罪在主观层面上的表现形式为故意，即行为人明确知道自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质，并且是出于某种利益目的而故意实施的，同时他们期望并希望这样的结果能够实现。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
第一部分客体要件：本罪所侵犯的整体法益是多元且综合性的，不仅涉及到金融秩序的稳定，同时也影响到了社会经济管理秩序的安全，更进一步触犯了国家对于正常金融管理活动以及外汇管理相关法规的尊严。
第二部分客观要件：本罪在实际操作过程中，主要体现为行为人明知自身行为所涉及的对象是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为了掩盖、隐瞒这些非法所得的来源和性质，通过将其存入金融机构、进行投资或上市流通等方式，试图使这些非法所得收入变得合法化。
第三部分主体要件：本罪的犯罪主体是广泛的，涵盖了所有年满十六周岁、具备刑事责任能力的自然人以及各类单位。
第四部分主观要件：本罪在主观层面上的表现形式为故意，即行为人明确知道自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质，并且是出于某种利益目的而故意实施的，同时他们期望并希望这样的结果能够实现。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
3.7w浏览
盗窃洗钱的钱是否构成盗窃罪
[律师回复] 解析：
对于涉及洗钱及盗窃行为的刑事案件，其定罪量刑需依据具体案情而定。倘若被告人在同一犯罪活动中触犯这两项罪名，则依法应当进行数罪并罚处理。
根据我国《中华人民共和国刑法》的相关法律条款，任何实施洗钱犯罪的人将被依法剥夺其通过上述犯罪所获得的全部收益，并处以五年以下有期徒刑或拘役，同时还可能面临罚金的处罚。若情节严重者，则将被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处以相应罚金。
此外，《刑法》亦对盗窃罪作出明确规定，即盗窃金额达到一定标准的，将被处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处以罚金；如果盗窃金额巨大或存在其他严重情节，则将被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金；而当盗窃金额特别巨大或存在其他特别严重情节时，则将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并处以罚金或没收财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
对于涉及洗钱及盗窃行为的刑事案件，其定罪量刑需依据具体案情而定。倘若被告人在同一犯罪活动中触犯这两项罪名，则依法应当进行数罪并罚处理。
根据我国《中华人民共和国刑法》的相关法律条款，任何实施洗钱犯罪的人将被依法剥夺其通过上述犯罪所获得的全部收益，并处以五年以下有期徒刑或拘役，同时还可能面临罚金的处罚。若情节严重者，则将被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处以相应罚金。
此外，《刑法》亦对盗窃罪作出明确规定，即盗窃金额达到一定标准的，将被处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处以罚金；如果盗窃金额巨大或存在其他严重情节，则将被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金；而当盗窃金额特别巨大或存在其他特别严重情节时，则将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并处以罚金或没收财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
4.6w浏览
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
洗黑钱自己得了8千会判多久
对这种情况法院一般判处5年以下有期徒刑并处罚金，洗黑钱涉嫌洗钱罪，通过洗黑钱取得的收入是违法收入，违法收入会被有关部门依法没收。若洗黑钱获得的违法收入在8000元，量刑一般不会超过5年有期徒刑，情节较轻的可以从轻处罚。
10w+浏览
刑事辩护如何认定参与洗钱罪
[律师回复] 解析：
根据我国现行法律法规的定义，若满足以下各项要求，即可判定为洗钱罪：
首先，从犯罪主体角度来看，该类犯罪涉及到所有达到法定年龄并具有刑事责任能力的自然人以及能够承担法律责任的法人或单位。
其次，从犯罪客体角度看，洗钱罪所侵害的是复杂多样的权益体系，既包括金融市场、社会经济管理等领域的稳定秩序，同时也触犯了金融监管制度以及外汇管制条例等相关法律条文。
再次是从犯罪主观方面观察，此类犯罪的行为人通常具有明确的刑法故意。
最后，我们谈论的是犯罪客观方面，具体表现为行为人明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类违法行为的所得及其收益，却为了掩盖、隐瞒这些非法收入的来源和性质，而采取提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、协助资金转移、协助资金汇往境外等多种手段，或者采用其他各种方法来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
根据我国现行法律法规的定义，若满足以下各项要求，即可判定为洗钱罪：
首先，从犯罪主体角度来看，该类犯罪涉及到所有达到法定年龄并具有刑事责任能力的自然人以及能够承担法律责任的法人或单位。
其次，从犯罪客体角度看，洗钱罪所侵害的是复杂多样的权益体系，既包括金融市场、社会经济管理等领域的稳定秩序，同时也触犯了金融监管制度以及外汇管制条例等相关法律条文。
再次是从犯罪主观方面观察，此类犯罪的行为人通常具有明确的刑法故意。
最后，我们谈论的是犯罪客观方面，具体表现为行为人明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类违法行为的所得及其收益，却为了掩盖、隐瞒这些非法收入的来源和性质，而采取提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、协助资金转移、协助资金汇往境外等多种手段，或者采用其他各种方法来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
4w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
取保候审期间抓到小偷怎么处理
[律师回复] 解析：
依据我国相关法律法规，对于盗窃公私财物，且数额较大的行为，以及在多次盗窃、入户盗窃、持凶器盗窃及扒窃等情形下，应被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时需并处或者单处罚金；若是数额巨大或存在其它严重情节，则将面临三年以上十年以下有期徒刑，同时还需并处罚金；若数额特别巨大或存在其他特别严重情节，则将面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并且还需并处罚金或没收财产。需要指出的是，因窃盗行为而获得取保候审资格，仅仅是公安机关针对具备取保候审条件的犯罪嫌疑人采取的一种强制措施，而这并不意味着可以免除其刑事责任。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
依据我国相关法律法规，对于盗窃公私财物，且数额较大的行为，以及在多次盗窃、入户盗窃、持凶器盗窃及扒窃等情形下，应被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时需并处或者单处罚金；若是数额巨大或存在其它严重情节，则将面临三年以上十年以下有期徒刑，同时还需并处罚金；若数额特别巨大或存在其他特别严重情节，则将面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并且还需并处罚金或没收财产。需要指出的是，因窃盗行为而获得取保候审资格，仅仅是公安机关针对具备取保候审条件的犯罪嫌疑人采取的一种强制措施，而这并不意味着可以免除其刑事责任。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
3.1w浏览
洗钱罪的量刑金额是多少
[律师回复] 解析：
洗钱罪，作为一种行为犯罪，并非结果犯罪。这意味着，只要行为人实施了洗钱的相关行动，便须承担相应的刑事责任。
值得关注的是，当洗钱金额达到或超过50万元人民币时，即构成情节较为严重的情况。在此类情况下，被告人将面临五年以上、十年以下有期徒刑的刑罚惩戒，同时还需支付洗钱数额的5%至20%作为罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱罪，作为一种行为犯罪，并非结果犯罪。这意味着，只要行为人实施了洗钱的相关行动，便须承担相应的刑事责任。
值得关注的是，当洗钱金额达到或超过50万元人民币时，即构成情节较为严重的情况。在此类情况下，被告人将面临五年以上、十年以下有期徒刑的刑罚惩戒，同时还需支付洗钱数额的5%至20%作为罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
4.4w浏览
洗钱罪逮捕判多久刑期
[律师回复] 解析：
洗钱罪的相关法律条文及惩治措施分别如下：
首先，个人实施洗钱罪行时，根据案件情节轻重程度，将可能被判处五年以下有期徒刑或拘役，可以同时处以罚款或者单独罚没款。
其次，若情节更为严重者，将面临五至十年不等的有期徒刑惩罚，且仍需处以罚款。
再次，单位形式的洗钱罪，法律将对该单位施加罚金之责，同时对于该单位中涉及决策、领导以及主要执行等环节的负责人，也将按照上述规定进行相应的刑事处罚。洗钱罪，即指明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所产生的非法所得及其收益，却为了掩盖、隐藏这些收益的真实来源与性质，而采取提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、协助资金转移、协助将资金汇往境外等手段，或者采用其他各种方法来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱罪的相关法律条文及惩治措施分别如下：
首先，个人实施洗钱罪行时，根据案件情节轻重程度，将可能被判处五年以下有期徒刑或拘役，可以同时处以罚款或者单独罚没款。
其次，若情节更为严重者，将面临五至十年不等的有期徒刑惩罚，且仍需处以罚款。
再次，单位形式的洗钱罪，法律将对该单位施加罚金之责，同时对于该单位中涉及决策、领导以及主要执行等环节的负责人，也将按照上述规定进行相应的刑事处罚。洗钱罪，即指明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所产生的非法所得及其收益，却为了掩盖、隐藏这些收益的真实来源与性质，而采取提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、协助资金转移、协助将资金汇往境外等手段，或者采用其他各种方法来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
4.1w浏览
问题紧急？在线问律师 >
4448 位律师在线，高效解决问题
共同犯罪只交待自己属于自首吗
在面对自己的合法权益被侵害的时候，我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害，那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益，希望能够对您遇到关于共同犯罪只交待自己属于自首吗,主动供述自己的罪行应符合以下情况的问题带来帮助。
10w+浏览
刑事辩护赃款交给别人属于洗钱罪吗
[律师回复] 解析：
转账本身并非属于非法行为，然而在特定情况下，若涉及协助犯罪分子转移犯罪所得款项，则可能被视为犯罪行为，并有可能涉嫌构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
然而，若对此事实毫无了解，即便在不知情的情况下为犯罪分子提供了赃款转账服务，亦无法被判定为犯罪。
法律依据：
《刑法》第三百一十二条
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
转账本身并非属于非法行为，然而在特定情况下，若涉及协助犯罪分子转移犯罪所得款项，则可能被视为犯罪行为，并有可能涉嫌构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
然而，若对此事实毫无了解，即便在不知情的情况下为犯罪分子提供了赃款转账服务，亦无法被判定为犯罪。
法律依据：
《刑法》第三百一十二条
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
3.5w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
诈骗罪和洗钱罪怎么判断
[律师回复] 解析：
洗钱罪与诈骗罪存在本质上的差异性。从定义上看，洗钱罪通常涉及到已知或应当知道自己所处理的财产来源于特定类型的犯罪，例如贩卖毒品、黑社会活动以及非法跨国贸易等犯罪活动的违法所得及其收益。这些犯罪活动的违法所得及其收益，往往需要被掩盖、隐藏其真实来源和性质，而洗钱罪就是为了实现这一目的而实施的行为。
具体来说，洗钱罪包括但不限于以下几种情况：为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或者其他结算方式协助资金转移；协助将资金汇往境外；以及采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
另一方面，诈骗罪则是指以非法占有他人财产为目的，通过虚构事实或者隐瞒真相的手法，骗取数额较大的公私财物的行为。这种行为通常表现为欺骗受害人，使他们相信自己正在进行合法的交易，从而获取他们的信任并最终获得他们的财产。因此，诈骗罪的核心特征在于行为人的主观意图是非法占有他人财产，而不是掩饰、隐瞒其来源和性质。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱罪与诈骗罪存在本质上的差异性。从定义上看，洗钱罪通常涉及到已知或应当知道自己所处理的财产来源于特定类型的犯罪，例如贩卖毒品、黑社会活动以及非法跨国贸易等犯罪活动的违法所得及其收益。这些犯罪活动的违法所得及其收益，往往需要被掩盖、隐藏其真实来源和性质，而洗钱罪就是为了实现这一目的而实施的行为。
具体来说，洗钱罪包括但不限于以下几种情况：为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或者其他结算方式协助资金转移；协助将资金汇往境外；以及采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
另一方面，诈骗罪则是指以非法占有他人财产为目的，通过虚构事实或者隐瞒真相的手法，骗取数额较大的公私财物的行为。这种行为通常表现为欺骗受害人，使他们相信自己正在进行合法的交易，从而获取他们的信任并最终获得他们的财产。因此，诈骗罪的核心特征在于行为人的主观意图是非法占有他人财产，而不是掩饰、隐瞒其来源和性质。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
3.1w浏览
强奸罪只有直接故意吗
[律师回复] 解析：
若非故意进行性行为，此种情况并未能构成强奸罪。并且，如果在双方都自愿的前提下发生性行为的话，则并不算作是犯罪行径。关于强奸罪的明确定义乃是指，实施者在客观层面上采用了暴力、威胁或是其他强制性的手段强行使得被害女性陷入难以反抗、不敢反抗、甚至是无知觉与无能力反抗的境地，之后再以这种处境作为契机来施行性侵犯的行为。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的。
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
（四）二人以上轮奸的。
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
若非故意进行性行为，此种情况并未能构成强奸罪。并且，如果在双方都自愿的前提下发生性行为的话，则并不算作是犯罪行径。关于强奸罪的明确定义乃是指，实施者在客观层面上采用了暴力、威胁或是其他强制性的手段强行使得被害女性陷入难以反抗、不敢反抗、甚至是无知觉与无能力反抗的境地，之后再以这种处境作为契机来施行性侵犯的行为。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的。
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
（四）二人以上轮奸的。
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
3.6w浏览
犯洗钱罪被取保候审怎么处理
[律师回复] 解析：
取保候审作为一项强制性的法律手段，其本身并不能等同于刑罚的惩罚性质。换言之，评断一个人是否需要承担刑事责任的根本标准在于，取保候审期限届满之后，法院对于该事件做出有罪或无罪、罪责轻重以及是否应追究其刑事责任的裁决。因此，决定一个人是否会被判处刑罚，主要取决于其案件的具体情况。若经调查核实确实存在犯罪行为，则必然会面临刑罚的制裁；而关于刑期的长短，同样需根据案件的实际情况进行判断，但通常情况下，能够获得取保候审的人，其案件情节相对较轻，刑期在三年以下者，甚至有可能被判处缓刑。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的；
没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。
?
对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
取保候审作为一项强制性的法律手段，其本身并不能等同于刑罚的惩罚性质。换言之，评断一个人是否需要承担刑事责任的根本标准在于，取保候审期限届满之后，法院对于该事件做出有罪或无罪、罪责轻重以及是否应追究其刑事责任的裁决。因此，决定一个人是否会被判处刑罚，主要取决于其案件的具体情况。若经调查核实确实存在犯罪行为，则必然会面临刑罚的制裁；而关于刑期的长短，同样需根据案件的实际情况进行判断，但通常情况下，能够获得取保候审的人，其案件情节相对较轻，刑期在三年以下者，甚至有可能被判处缓刑。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的；
没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。
?
对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
4.2w浏览
问题未解决？即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
