律图审稿专业委员会3轮严审

不知情洗钱罪判决标准是多少

4w浏览 匿名 2024-05-16 江西萍乡
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律师解答 共2条
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    律图兰州
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    解析:
    根据中国现行刑法典的规定,洗钱罪成立的必要条件之一是行为人需具有犯罪的主观故意,即对于明知是来源于诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪或者金融诈骗犯罪等特定犯罪手段所获取的利益以及其产生的收益,必须以欺骗性的非法手段进行掩盖或者隐瞒其真实来源及性质。
    因此,若行为人在毫不知情或误以为是合法渠道所获得的资金的情况下,为他人提供洗钱服务,则不能被认定为洗钱罪,且不会遭受任何形式的刑事制裁。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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    2 05-16
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    法律咨询顾问
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    我国现行《中华人民共和国刑法》规定,凡符合以下条件者,均应视为洗钱罪的主观要件得到满足:行为人必须在主观上具有犯罪故意,进而明知自身所经手、处理的资金属于诸如毒品犯罪、涉及黑社会性质的组织犯罪、涉恐活动犯罪、涉嫌走私犯罪、贪污贿赂犯罪、对金融管理秩序造成破坏的犯罪以及金融诈骗犯罪等违法活动的所得及其诱生的收益。在此前提下,行为人还需采取任何违法手段,以掩盖或隐瞒这些资金的真实来源与真实性质。因此,如果行为人在完全不知情的情况下,为他人提供洗钱服务,那么他将无法被认定为犯有本罪,自然也就无需承担相应的刑事责任。
    全文
    4 05-16
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