开设赌场罪第一被告一般怎样判刑

[律师回复] 解析：
对于触犯了设施赌博犯罪条例的行为，将会面临严厉的刑事制裁。
根据相关法规，这类行为将被判处五年以下的有期徒刑、拘役或管制，同时还需缴纳罚金；若情节特别恶劣者，则将面临更为严重的惩罚，即五年以上十年以下的有期徒刑，并且要缴纳相应的罚金。
倘若该行为同时违反了治安管理规定，那么还需要接受治安处罚。
具体来说，这种情况下可能会受到五天以下的拘留或者五百元以下的罚款；如果情节较为严重的话，则可能会被处以十天以上十五天以下的拘留，同时还要缴纳五百元以上三千元以下的罚款。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在涉嫌构成开设赌场罪名的情况下，若最终被判定应处以三年以下有期徒刑的话，那么法定的诉讼时效期间即为五年；
然而，若犯罪分子被判处罚金在三年以上但不超过十年的刑罚，那么其法定的诉讼时效期间将延长至十年。
此外，当人民检察院、公安机关或国家安全机关已经对该案展开了立案侦查工作，或者在人民法院正式受理案件之后，犯罪嫌疑人仍然选择逃避侦查或审判的行为，将不再受到诉讼时效的限制。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于对开设赌场罪逃犯如何量刑这一问题，需要依据案件具体情况进行分析判断。
然而通常来说，对于涉及到开设赌场行为的罪犯，我们会将其归类为开设赌场罪行来进行起诉和审判。若发现有任何利用自动赌博机开设赌场的情况，并且存在下述任一条件，即视为符合开设赌场罪的认定标准，无论是明知道他人正在此类场所中活动，还是主动为之提供维护修理等技术性支持亦然：
1.设置自动赌博机数量达到了10台及以上;
2.设置了自动赌博机数量超过2台，且同时容留未成年人参与其中进行赌博活动;
3.在中小学校周边地区设置自动赌博机数量超过2台;
4.违法所得累积金额已经达到5000元人民币以上;
5.赌资总额累计已达到5万元人民币以上;
6.参与赌博的人数累计已达到20人以上;
7.由于设置自动赌博机而受到行政处罚之后，在接下来的两年时间里再次设置了自动赌博机数量超过5台;
8.由于赌博或开设赌场犯罪行为而受到刑事处罚之后，在接下来的五年时间里再次设置了自动赌博机数量超过5台。
根据《中华人民共和国刑法》相关规定，对于开设赌场的行为，应判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处以罚金;情节严重者，则应判处五年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
1.律师执业证书原件及复印件；
2.由律师事务所出具的《会见犯罪嫌疑人、被告人专用介绍信》作为证明材料；
3.关于刑事辩护的委托书，若涉及法律援助事项，需同时提供法律援助机构出具的正式公函；
4.委托人的身份证明文件以及能够证明其与当事人之间亲属关系的相关证件。
法律依据：
《刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。

[律师回复] 解析：
以谋求利润为根本目的，热衷于参与百人共同博弈或者是把此作为主要职业手段的群体，他们将面临着3年以下有期徒刑的惩处、拘留的拘押期限或者是所谓的管制措施，同时，还有附加的罚金处罚等待他们。如果这些行为涉及到了开设赌场这样的违法活动，那么他们所面临的惩罚将会从3年以下的有期徒刑、拘留的拘押期限或者是所谓的管制措施开始，当然，罚金的处罚也是必不可少的。
然而，对于那些情节更加恶劣的犯罪分子来说，他们将有可能被判处起刑3年以上直至10年以下的有期徒刑，并且同样会伴随着罚金的处罚。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
倘若犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，其亲属应该积极主动地与负责处理此案的公安部门取得联系，并有权提出申请，请求相关机构避免将相关法律文件以邮寄方式送达。依照现行相关法律法规，对于实施限制公民人身自由的行政强制措施的行为，必须当面向当事人及其家属明确告知实施强制措施的公安机关、具体理由、执行地点以及执行期限。若无法实现现场告知，则应在采取强制措施之后，立即通过电话、短信、传真等多种方式进行通知。如果由于当事人身份不明、拒绝提供家属联系方式或因自然灾害等不可抗力因素导致无法及时通知家属，则可不必进行通知。关于告知及通知家属的情况或无法通知家属的原因，均需在询问笔录中予以详细记录。
法律依据：
《公安机关办理行政案件程序规定》第五十五条
实施行政强制措施应当遵守下列规定：
（一）实施前须依法向公安机关负责人报告并经批准；
（二）通知当事人到场，当场告知当事人采取行政强制措施的理由、依据以及当事人依法享有的权利、救济途径。
当事人不到场的，邀请见证人到场，并在现场笔录中注明；
（三）听取当事人的陈述和申辩；
（四）制作现场笔录，由当事人和办案人民警察签名或者盖章，当事人拒绝的，在笔录中注明。
当事人不在场的，由见证人和办案人民警察在笔录上签名或者盖章；
（五）实施限制公民人身自由的行政强制措施的，应当当场告知当事人家属实施强制措施的公安机关、理由、地点和期限；
无法当场告知的，应当在实施强制措施后立即通过电话、短信、传真等方式通知；
身份不明、拒不提供家属联系方式或者因自然灾害等不可抗力导致无法通知的，可以不予通知。
告知、通知家属情况或者无法通知家属的原因应当在询问笔录中注明。
（六）法律、法规规定的其他程序。

[律师回复] 解析：
当事人有权向司法机关提起行政诉讼以维护自身合法权益。
然而，刑事拘留则是一种严厉的刑事强制手段，我国《刑事诉讼法》就此明确规定了公安机关在何种七种情况下有权实施刑事拘留。若被采取刑事拘留措施者对于公安机关的决定持有异议，根据《刑事诉讼法》的相关规定，其仅能向上诉机关提出申诉。若上诉机关认定采取刑事拘留的强制措施确有不当之处，应依法作出撤销或变更强制措施的裁决。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十九条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。
在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。

[律师回复] 解析：
在我国，因犯赌博罪而被实施刑事拘留的期限一般不超过37天。根据我国法律规定，对涉嫌赌博犯罪者进行刑事拘留的常规期限为三日，若存在特殊情况，公安机关有权依法延长拘留期限一至四天；
然而，倘若犯罪嫌疑人属于流窜作案、再次实施赌博行为、具有聚众赌博等情节严重的重大违法犯罪嫌疑，则警方上报请求批准逮捕的时间可以相应地延长期限至三十日内。
因此，若赌博罪犯属于屡次作案的情况，其最长的拘留期限可达37天之久。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百五十六条
对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。
案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。
第一百五十七条
因为特殊原因，在较长时间内不宜交付审判的特别重大复杂的案件，由最高人民检察院报请全国人民代表大会常务委员会批准延期审理。

[律师回复] 解析：
刑事拘留并非必然要持续满三十个法定工作日。
根据我国现行制定的法律法规，关于公安机关依职权实施并执行的刑事拘留措施，其拘留期限乃是由法律专门设定的两种时间段所构成，即公安机关向人民检察院提交批准逮捕申请的时间以及人民检察院予以审查批准逮捕的时间的总和。若公安机关认为有必要对已被拘留者采取逮捕措施，则应在拘留行为发生之后的三日之内，向人民检察院递交审查批准逮捕的申请。如遇特殊情况，经县级及以上公安机关相关部门负责人的批准，上述的审批日期可适当延展，1日或4日皆可。
至于那些故意流窜作案、屡次犯案或是纠集他人共同作案的重大犯罪嫌疑人，同样需经过县级及以上公安机关相关部门负责人的批准，方可将审查批准逮捕的时间延长至30日。人民检察院在收到公安机关提交的批准逮捕申请书之后，应在七日之内做出是否批准逮捕的决定。若人民检察院未批准逮捕，公安机关应在接获通知后立即释放犯罪嫌疑人，同时将执行情况及时告知人民检察院。对于那些仍需进一步侦查且符合取保候审、监视居住条件的犯罪嫌疑人，依法应予取保候审或监视居住。而对于人民检察院直接受理的案件中的被拘留者，若认为有必要进行逮捕，则应在14日内做出决定。如遇特殊情况，决定逮捕的时间可适当延长1日至3日。对于无需逮捕的，应立即释放。对于那些仍需进一步侦查且符合取保候审、监视居住条件的犯罪嫌疑人，依法应予取保候审或监视居住。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
对于触犯开设赌场罪行的人，法律规定应接受如下处罚：三年以下有期徒刑、拘役或管制，并需缴纳罚金；情节严重者，则将面临三年以上至十年以下有期徒刑，同时需要缴纳罚金。开设赌场罪主要是针对客观上是否具备聚众赌博、开设赌场以及以赌博为业等行为进行判定。一旦赌场正式开始营业，并且有人员实际参与其中，那么便构成了本罪的既遂状态，而这与开设者是否实际获取利润并不存在必然联系。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
是可行的，您需要搜集相关证据，以提起针对侵犯权益行为的损害赔偿诉求。这属于典型的民事侵权事件范畴，因此我们建议您采取民事侵权诉讼方式来维护自身利益。同时，如果认为所涉及到的诽谤指控无法成立，那么同样也可以提出关于民事赔偿的诉讼请求。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
关于法律所规定的特定事件或活动需要多长时间内给出明确结果，目前尚未有统一具体的规范。以下是相关规定的简要概述：
1.对于开设赌场罪等被视为公诉案件的情况，依据现行法律法规，民事法院需在受理案件之后的两个月之内作出判决，最晚不能超过三个月的期限。
2.如果涉及到人民法院对案件的管辖权发生变更，那么自新的人民法院收到案件之日起，将开始计算审理期限。
3.若人民检察院在案件审理过程中进行了补充侦查，且补充侦查工作完成并向人民法院移交后，人民法院将重新计算审理期限。
法律依据：
《刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。
对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；
因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件，补充侦查完毕移送人民法院后，人民法院重新计算审理期限。

[律师回复] 解析：
在遭受他人以诽谤罪名提起诉讼时，被告方需亲临庭审现场。若对于证人证词存在疑义，则可向法院申请证人出庭作证；
此外，也同样拥有就证据以及案情状况表达看法并展开交锋的权利。据我国《刑事诉讼法》的明文规定，在审判过程中，涉及到对罪行认定及量刑相关的事实、证据等方面，均应进行深入考查和辩论。获得审判长批准后，公诉人、当事人及其辩护人、诉讼代理人皆有权针对证据和案情状况发表观点，并可相互展开辩论。待审判长宣布辩论环节结束之后，被告人将享有最后陈词的权益。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百九十八条
法庭审理过程中，对与定罪、量刑有关的事实、证据都应当进行调查、辩论。
经审判长许可，公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人可以对证据和案件情况发表意见并且可以互相辩论。
审判长在宣布辩论终结后，被告人有最后陈述的权利。

[律师回复] 解析：
确实是这样，通常情况下，当犯罪嫌疑人被依法实施刑事拘留之后，警方将会在24个小时之内，通过邮寄方式将拘留通知书发送至他们的家人手中。在这份拘留通知书上，将会详细地列出犯罪嫌疑人所涉及的具体罪名以及被关押在何处。当然，家人们也有权直接向负责案件办理的相关单位询问相关情况，但是这种做法的实际效果并不大。尽管如此，警察们可能能够告知您的信息都已经在拘留通知书中明确列出，至于其他的相关情况，他们并没有义务进行透露。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十五条
公安机关拘留人的时候，必须出示拘留证。
拘留后，应当立即将被拘留人送看守所羁押，至迟不得超过二十四小时。
除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外，应当在拘留后二十四小时以内，通知被拘留人的家属。
有碍侦查的情形消失以后，应当立即通知被拘留人的家属。

[律师回复] 解析：
涉及暴力行为的嫌犯，通常被归为"涉黑涉恶"范畴之内。在我国，涉黑涉恶的典型类型共有九种，具体包括强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、故意毁坏财物罪、组织卖淫罪、强迫卖淫罪以及开设赌场罪这九大类犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于职务侵占的证据搜集，应包括但不限于以下几个方面：提供公司、企业或者其他组织及其营业执照，以及上级主管部门的正式批准文件等用以证实其合法存在的必要材料；出具涉嫌责任人在该单位员工中的具体身份证明文件，例如聘任书、聘用合同、任命书、工作证件等；同时，还需提供涉嫌责任人侵占单位财产、挪用单位资金的具体依据以及金额确定的相关依据。这些证据可能涉及到涉案的发票、财务账册中记录相关内容的账页等重要材料的原始件与复印件。
对于职务侵占罪的法律制裁，根据犯罪情节轻重，可分为以下几种情况：若数额较大，则判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处以罚金；若数额巨大，则判处三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金；若数额特别巨大，则判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处以罚金。所有能够证明案件真实情况的材料，都属于法定的证据范畴。职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利条件，将本单位的财物非法据为己有，且数额达到一定标准的违法行为。
法律依据：
《刑事诉讼法》第五十条
【证据及其种类】可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
（一）物证；
（二）书证；
（三）证人证言；
（四）被害人陈述；
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
（六）鉴定意见；
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
（八）视听资料、电子数据。

[律师回复] 解析：
在我国，对于组织和从事赌博活动的行为，将依据情节轻重进行判罚。具体而言，如果涉及开设赌场，相关责任人将会面临五年以下的有期徒刑、拘役或管制，并且同时还需承担相应罚金的惩罚。而当情节较为严重时，则可能被判处五年至上十年不等的有期徒刑，同样需要缴纳罚金。
此外，若组织我国公民参与到国（境）外的赌博活动中，且涉案金额巨大或存在其他严重情节，也将按照上述条款进行处罚。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在我国，袭警行为被视为严重的刑事犯罪，且相关法规已正式将其纳入法律体系之中。
依据《中华人民共和国刑法》之规定，对那些以暴力手段攻击或阻碍正在合法履行职责的人民警察者，将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于拘役、管制等轻微程度的，或是最高3至7年的有期徒刑。若是该种行为导致人民警察受伤，那么犯罪嫌疑人还须承担相对应的民事赔偿责任。
法律依据：
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
在成功申请取保候审之后，您需要严格遵守相关法律法规以及取保候审期间的规定。随时保持联系畅通，以便能随时接听公安司法机关的召唤，积极主动地参与并配合其各项工作。
被依法批准取保候审的犯罪嫌疑人和被告人，必须严格遵循以下行为规范：
（1）未经过执行机关的批准，不得擅自离开所居住的城市或乡村；
（2）如果个人的住址、工作单位及联系方式发生了变更，应在二十四小时内立即向执行机关进行汇报；
（3）在接到传唤时，应及时到达指定地点接受询问；
（4）不得以任何方式干扰证人作证；
（5）不得销毁、篡改证据或者串通口供。
此外，人民法院、人民检察院和公安机关有权根据具体案件的实际情况，要求被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或多项规定：
（1）不得进入特定的场所；
（2）不得与特定的人员会面或进行通讯联络；
（3）不得从事特定的活动；
（4）将护照等出入境证件、驾驶证件等交由执行机关妥善保管。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：
（一）不得进入特定的场所；
（二）不得与特定的人员会见或者通信；
（三）不得从事特定的活动；
（四）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的，没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。

[律师回复] 解析：
在我国现行法律制度下，洗钱行为属于违法犯罪行为，将会面临严厉的刑事制裁。具体而言，根据法律规定，对于此类犯罪的判决通常包括以下内容：
首先，被判罚者将被判处五年以下有期徒刑或者拘役，同时需要承担罚金责任；
其次，若行为人实施的洗钱数额巨大或情节严重，那么其可能会被判处五年以上、十年以下有期徒刑，且仍然需要承担罚金的惩罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。