律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪怎么减轻罚款金额

4.5w浏览 匿名 2024-05-16 福建宁德
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律师解答 共2条
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    律图合川区
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    解析:
    在洗钱犯罪中,作为辅助行为人的帮助犯应被视为从犯,依法应当受到从轻、减轻或免除处罚的待遇。
    根据相关法律规定,洗钱犯罪的量刑标准为,判处三年以下不等有期徒刑、拘役或管制,同时需并处罚金或单独刑事处罚金。
    倘若涉及情节特别严重者,其刑期将被定格于五年以上十年以下,同时还须按照洗钱数额的百分之五至百分之二十之间进行罚金处罚。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    2 05-16
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    在洗钱犯罪中,涉及到的协助者即为共犯中的从犯,对于此类从犯应适用相对较轻的刑法处罚方式,包括减轻或免于刑事制裁等。根据相关法律法规,洗钱罪行的最高刑期为三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能会面临吊销经营许可证、处以罚款和没收财产等附加惩罚措施。若情节特别严重,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱金额的百分之五至百分之二十的罚金。
    全文
    8 05-16
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认罪认罚罚金会减轻刑罚吗?
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与认罪认罚罚金会减轻刑罚吗?相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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刑事辩护
洗钱罪是如何量刑的
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪行的量刑情况如下所示:
首先,对于初犯者,可判处五年以下有期徒刑或拘役,同时处以罚金或单处罚款。
其次,对于情节较为严重者,可判处五至十年有期徒刑,并且要同时缴纳罚金。
第三,对于涉案的公司或企业,应处以罚金,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,按照上述规定进行相应的惩罚。洗钱罪,即指明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得及其收益组成的资产;为了掩盖、隐藏这些资产的来源和性质,而提供资金账户的行为,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券的行为,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的行为,或者协助将资金汇往境外的行为,或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
单位洗钱罪量刑判多少年
[律师回复] 解析:
依据相关法规条例,对于涉及公司洗钱事宜的量刑标准明确如下:
第一种情况为,若行为人已触犯法定的洗钱罪行中的任何一项,将对其通过此类违法活动所获得的利润及其所衍生的收益进行全面剥夺,同时还需面临五年以下有期徒刑或者拘留,以及罚款的惩罚;
其次,如果罪犯的行为情节较为严重,则将被判处五年以上但不超过十年的有期徒刑,并且同样需要承担相应的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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认罪认罚罚金可以减轻刑罚吗?
这个要根据具体的实际情况进行确定。从宽是指对认罪认罚的犯罪嫌疑人、被告人,应当从轻或者减轻处罚。对于具有法定减轻处罚情节的,犯罪嫌疑人、被告人认罪认罚的,根据犯罪的性质、情节和对社会的危害程度,应当减轻处罚;对于犯罪嫌疑人、被告人认罪认罚的,不具有法定减轻处罚情节的,应当在法定量刑幅度以内从轻处罚。
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刑事辩护
受贿罪立案前退款量刑如何处罚
[律师回复] 解析:
实施了受贿犯罪行为的嫌疑人,如能够主动尽力退回赃款,那么在受到人民法院裁决时,法院会根据实际情况考虑减轻或者适度从轻处罚。之所以我们认为对这种积极退赃的行为应当给予优惠,主要是出于以下几个方面的原因:
首先,除了情节极为轻微的情况之外,这些所谓的“退还”实际上都是在已经完成犯罪的基础之上发生的;
其次,从主观上来看,这些退还并不代表着行为人自发地放弃,很大程度上是在对方的压力之下不得已采取的举措。相比起之前提到过的那种因心生悔意或者未能兑现承诺而进行的退还款项,这种情况所体现出的主观恶意显然更大。正因如此,同样也应该按照受贿罪来进行定罪量刑。
然而,尽管他们确实退回了财物,但这并不能被视为具有悔改表现的积极退赃行为。当然,由于这类案件中行为人最终并没有真正获得财物,相对于那些已经实际获取利益的案件,其社会危害性自然要小一些,因此在处理过程中可以适当给予从宽处理。
法律依据:
《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条
贪污、受贿数额特别巨大,犯罪情节特别严重、社会影响特别恶劣、给国家和人民利益造成特别重大损失的,可以判处死刑。
符合前款规定的情形,但具有自首,立功,如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃,或者避免、减少损害结果的发生等情节,不是必须立即执行的,可以判处死刑缓期二年执行。
符合第一款规定情形的,根据犯罪情节等情况可以判处死刑缓期二年执行,同时裁判决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后,终身监禁,不得减刑、假释。
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认罪认罚罚金可以减轻刑罚吗?
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着认罪认罚罚金可以减轻刑罚吗?的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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刑事辩护
涉嫌洗钱罪如何判刑江苏
[律师回复] 解析:
为了躲避或隐藏对于毒品犯罪、黑道性质的组织犯罪、恐怖主义活动犯罪、非法走私犯罪、贪污受贿犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的收益及其来源与性质的调查,将被没收的是这些犯罪行为所产生的收益,同时对实施上述罪行的人进行相应的刑事惩罚。
具体来说,对于情节较轻者,将面临五年以下有期徒刑或拘役,并可能被处以罚金;而对于情节较为严重的罪犯,则将面临五年以上十年以下有期徒刑,同样也会被处以罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
什么情况被定性为洗钱罪
[律师回复] 解析:
对于确定洗钱罪名,关键在于确定实际存在的洗钱活动,更为细致地分析如下:
(1)提供资金账户给他人使用;
(2)协助将财富转化为现金、金融凭证以及有价证券等形式;
(3)通过转账或其他结算方式帮助资金进行转移;
(4)协助将资金汇往境外;
(5)采用其他手段来掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的来源及性质。在判断是否构成洗钱罪时,主观方面需要明确知晓相关事实。以下几种情况下,可以被视为被告明确知道是犯罪所得及其收益,除非有确凿证据证明其确实不知情:
(1)了解到他人正在实施犯罪活动,并协助其转换或转移财物;
(2)没有合理的解释,通过非法途径协助他人转换或转移财物;
(3)没有合理的解释,以明显低于市场价值的价格购买财物;
(4)没有合理的解释,协助他人转换或转移财物,从中获取明显高于市场的“手续费”;
(5)没有合理的解释,协助他人将大量现金分散存储于多个银行账户中,或者在不同银行账户间频繁进行划转;
(6)协助近亲或其他关系亲密的人转换或转移与其职业或财产状况明显不符的财物;
(7)其他可以被认定为行为人明确知道的情况。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
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认罪认罚罚金能够减轻刑罚吗?
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着认罪认罚罚金能够减轻刑罚吗?的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
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刑事辩护
行贿罪里可以以罚代刑吗
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,在涉及到行贿罪的案件中,通常会同时判处当事人罚金。对于情节轻微的一般性行贿罪,法院将依照规定处以五年以下有期徒刑或者拘役,并且按照法定标准处罚金。
然而,如果犯罪行为人因行贿而谋取了不正当利益且情节极为严重,或者其所作所为已经给国家带来了重大经济损失,那么法院将会依法判处其五年以上、十年以下有期徒刑,同时还需缴纳相应的罚金。更为严重的情况下,即犯罪行为人的行为特别恶劣,法院将依法判处其十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,并且在判决生效后,没收其全部财产。
法律依据:
《刑法》第三百九十条
【行贿罪的处罚规定】对犯行贿罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;因行贿谋取不正当利益,情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,或者使国家利益遭受特别重大损失的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以从轻或者减轻处罚。
其中,犯罪较轻的,对侦破重大案件起关键作用的,或者有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。对犯行贿罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
因行贿谋取不正当利益,情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
情节特别严重的,或者使国家利益遭受特别重大损失的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以从轻或者减轻处罚。
其中,犯罪较轻的,对侦破重大案件起关键作用的,或者有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。
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职务侵占罪数额900万判刑多少
[律师回复] 解析:
倘若涉及到职务侵占高达人民币9,000,000元(合900万元整)的情况下,司法审判通常会判定犯罪嫌疑人需承担五年以上的有期徒刑刑罚,同时可附带没收其个人财产以弥补受害者的损失。而所谓的职务侵占罪便是指拥有公司、企业或其他单位职务身份的犯罪分子,通过利用职务上所赋予的便利条件,将本应属于单位所有的财务非法据为己有,且涉案金额达到一定程度的违法行为。在此类案件中,涉案金额达人民币9,000,000元已经达到了数额巨大的起点,因此法院在量刑时会在五年至六年有期徒刑这一范围内进行初步判断和裁决。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
抢劫罪如何自首处罚
[律师回复] 解析:
1、倘若当事人于实施抢劫行为之后主动向司法机关坦白自首,那么依据案件的具体情况,其可以获得酌情从轻或减轻处罚的待遇。
根据我国相关法律法规的规定,采取暴力手段、恐吓威胁或者其他非法方式获取他人财物的行为,将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处相应罚金。若存在以下任一情况,则可能面临最高至十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑的严厉惩罚,同时还需缴纳罚金或没收个人财产:
(一)进入他人住所进行抢劫的;
(二)在公共交通工具上实施抢劫的;
(三)对银行或其他金融机构进行抢劫的;
(四)多次进行抢劫或者抢劫金额巨大的;
(五)因抢劫导致他人重伤、死亡的;
(六)假扮成军警人员进行抢劫的;
(七)持有枪支进行抢劫的;
(八)抢劫军事用品或者用于抢险、救灾、救济的物资的。
2、当犯罪者在犯罪行为发生后能够主动投案,并且如实交代自己的罪行时,这便构成了自首。对于这些自首的犯罪分子,我国法律给予了从轻或减轻处罚的宽大处理。
其中,如果犯罪情节相对轻微,甚至有可能被免予刑事处罚。因此,对于那些犯下罪行的人们而言,选择自首无疑是争取宽大处理的最佳途径。
法律依据:
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
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认罪认罚罚金能够减轻刑罚吗?
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着认罪认罚罚金能够减轻刑罚吗?的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
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刑事辩护
个人洗钱罪判刑几年
[律师回复] 解析:
对于自然人所犯洗钱罪,其法定量刑幅度如下:在一般情况下,可处以五年以下有期徒刑或拘役,附加单独的罚金制裁;若情节较为严重,处刑区间则延至五年以上,十年以下有期徒刑,同时须处以罚金制裁。
依据我国相关法律法规,为了掩盖或隐瞒涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等方面的非法所得以及这些违法所得所产生的收益的来源和真实属性,如有下列任一行为出现,则应立即对实施以上犯罪行为的非法所得及其产生的收益进行没收,并处以五年以下有期徒刑或拘役,附加单独的罚金制裁;若情节严重者,则处以五年以上,十年以下有期徒刑,同时须处以罚金制裁:
(一)提供资金账户的行为;
(二)将财产转化为现金、金融票据、有价证券的行为;
(三)通过转账或其他支付结算方式转移资金的行为;
(四)跨境转移资产的行为;
(五)采用其他方法掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
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情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
公安机关如何处罚盗窃罪
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规规定,对于有盗窃公私财产行为者,应处以五日以上十日以下的拘留,并可在该基础上附加不超过五百元的罚款;如果情节较为严重,则应处以十日以上十五日以下的拘留,并且可以同时处以不超过一千元的罚款。
若行为人涉及到对油气管道设施、电力电信设施、广播电视设施、水利防汛工程设施或者水文监测、测量、气象测报、环境监测、地质监测、地震监测等公共设施进行盗窃、损毁的情况,其处罚措施为十日以上十五日以下的拘留。
对于盗窃、损毁或者擅自移动铁路设施、设备、机车车辆配件或者安全标志的行为,应处以五日以上十日以下的拘留,并可在该基础上附加不超过五百元的罚款;如果情节相对轻微,则应处以五日以下的拘留或五百元以下的罚款。
最后,对于盗窃、损毁路面井盖、照明等公共设施的行为,应处以五日以下的拘留或五百元以下的罚款;但若情节严重,则应处以五日以上十日以下的拘留,并可在该基础上附加不超过五百元的罚款。
法律依据:
《治安管理处罚法》第四十九条
盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;
情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。
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