洗钱罪怎么定性

[律师回复] 间歇性精神病人不发病时，喝醉时将人打成了重伤，故意打人就是故意伤害。

[律师回复] 你好，这个得看你劳动能力鉴定评定几级

[律师回复] 你好，感情破裂可以起诉离婚

[律师回复] 你好。根据《劳动合同法》第四十二条的规定，当劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内时，用人单位不得依照《劳动合同法》第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同。上面规定明确保护了患病劳动者的权益，确保在医疗期内不会因疾病而被解雇。如需进一步咨询点击头像。

[律师回复] 你好，我这边是律师事务所

[律师回复] 解析：
洗钱行为涉及到洗钱罪名的认定，在法律上通常将其判处为五年以下有期徒刑或拘留，然而若情节严重则可能被判处五至十年的有期徒刑。
值得注意的是，相关的法律法规中明确指出，在犯罪嫌疑人主动投案自首的情形下，法庭在量刑过程中将会给予相应的减轻处罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
在确保稳定就业之后，可以一次性申领到的失业保险金数额等于所应领月数乘以每个月可领的失业保险金之积再除以二，这一计算方式中的"每月失业保险金"是指申请人已经成功领取的最后一个月的失业保险金金额为准，对于不足一个整月的天数，将被视为一个完整的月份进行计算。
法律依据：
《中华人民共和国社会保险法》第四十五条
失业人员符合下列条件的，从失业保险基金中领取失业保险金：
（一）失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满一年的；
（二）非因本人意愿中断就业的；
（三）已经进行失业登记，并有求职要求的。

[律师回复] 解析：
在新型农村社会养老保险制度实施之际，针对已经达到法定退休年龄即60周岁且未曾享受到城镇职工基本养老保险待遇的农民朋友们，无需缴纳任何费用，便可按照月度领取基础养老金。
然而，对于那些符合参保条件的子女，他们有义务进行参保并缴纳相应的费用。对于距离法定退休年龄尚不足15年的农民朋友们，他们需要按照年度进行缴费，同时也允许进行补缴，但是累计缴费年限不得超过15年；而对于距离法定退休年龄超过15年的农民朋友们，他们则需要按照年度进行缴费，并且累计缴费年限至少要达到15年。
法律依据：
《社会保险法》第十六条
参加基本养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费满十五年的，按月领取基本养老金。参加基本养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费不足十五年的，可以缴费至满十五年，按月领取基本养老金；也可以转入新型农村社会养老保险或者城镇居民社会养老保险，按照国务院规定享受相应的养老保险待遇。

[律师回复] 解析：
洗钱犯罪所涉及的上游犯罪，通常特指那些产生了非法财产收益的行为，这些非法财产收益正是洗钱犯罪的来源。这其中既包含了各类违反法律法规的行为所生成的违法所得资金，也涵盖了因为犯罪行为而获取的财产及其收益。在此基础上，根据不同类型的犯罪行为，可以进一步细分出以下几种上游洗钱上游犯罪类别：
首先是毒品犯罪；
其次是黑社会性质组织犯罪；
再次是恐怖活动犯罪；
然后是走私犯罪；接下来是贪污贿赂犯罪；
最后是破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规，洗钱罪的犯罪客体主要涉及到国家金融管理秩序以及司法机关的正常运转和职能行使等方面。所谓“洗钱”，即掩饰、隐瞒犯罪所获非法资金或收益的真实性质及来源的行为，这一行为通常被称为“洗钱”。
具体来说，就是犯罪分子为了掩盖其非法行为，通过各种金融手段将非法所得的资金转化为合法形式，以期能够公开使用这些资金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
根据现行社会保障政策，农村社保体系中，年满六十周岁且已累计缴纳养老保险达十五周年的女性农民，有权享受养老金福利待遇。而在职工养老保险体系中，女性参保者需在达到法定退休年龄后（通常是男同志为六十周岁、女同志为五十周岁），且累积缴纳养老保险至少十五年，方可享有领取养老金的权利。对于部分特殊职业的女性劳动者，如女干部等，其法定退休年龄则为五十五周岁。
法律依据：
《社会保险法》第十六条
参加基本养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费满十五年的，按月领取基本养老金。参加基本养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费不足十五年的，可以缴费至满十五年，按月领取基本养老金；也可以转入新型农村社会养老保险或者城镇居民社会养老保险，按照国务院规定享受相应的养老保险待遇。

[律师回复] 解析：
对于洗钱犯罪的认定标准如下：
（一）该类犯罪侵犯的客体极为复杂，它不仅涉及金融市场的正常运作，更深入到社会的经济监管秩序之间，同时还违背了我国有关金融管理和外汇管控的法律法规。
（二）从客观角度来看，洗钱犯罪主要表现在以下几个方面：
1、提供资金账户：这意味着为犯罪分子开设银行资金账户，或者将现有银行资金账户提供给犯罪分子使用。
2、协助将财产转化为现金或金融票据：这其中既包括将实物资产转化为现金或金融票据，也涵盖将现金转化为金融票据或者将金融票据转化为现金等多种形式，此外，还包括将某种货币（例如人民币）转化为另一种货币（例如美元），以及将某一种金融票据（例如由外国金融机构开具的票据）转化为另一种金融票据（例如由中国金融机构开具的票据）。
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。
4、协助将资金汇往境外。
5、采用其他各种手段来掩盖、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质：这包括但不限于将犯罪所得投入某个行业进行投资，或者利用犯罪所得购买房地产等各类资产。
（三）洗钱犯罪的犯罪主体通常为一般主体，既包括年满十六周岁且具备刑事责任能力的自然人，也包括各类单位组织。
（四）在主观层面上，洗钱犯罪的行为人必须是出于故意，即他们明确知道自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质，并且为了获取非法利益而故意实施这些行为，同时期望这些行为能够实现预期的效果。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
判定洗钱罪的核心在于识别洗钱行为的存在，详细而言，主要包括以下几个方面：
首先，涉及到为犯罪分子提供用于清洗犯罪所得的金融机构账户；
其次，协助将涉案财产转换为现金、金融票据或有价证券等形式进行跨境流动；
再次，通过转账或其他结算方式协助犯罪分子实现资金的转移；
此外，协助将资金汇往境外也是洗钱行为的重要表现形式；
最后，通过其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源与性质。在判断是否构成洗钱罪时，主观上必须具备明知的心态。以下几种情况可被视为被告人明知是犯罪所得及其收益，除非有确凿证据证明其确实不知情：
第一种情况是，被告人知晓他人正在实施犯罪活动，并协助其转换或转移相关财物；
第二种情况是，被告人没有正当理由，却通过非法途径协助他人转换或转移财物；
第三种情况是，被告人没有正当理由，以明显低于市场价值的价格购买物品；
第四种情况是，被告人没有正当理由，协助他人转换或转移财物，且从中获取了明显高于市场的“手续费”；
第五种情况是，被告人没有正当理由，协助他人将大量现金分散存储于多个银行账户中，或者在不同银行账户间频繁进行资金划转；
第六种情况是，被告人协助近亲属或其他关系亲密的人转换或转移与其职业或财产状况明显不符的财物；
第七种情况是，其他可以被认定为被告人明知的情形。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
发起人协议具备合伙人协议的法律性质，仅对于签订该协议的合同当事人具有法律约束力。相较之下，公司章程对随后加入公司的股东同样具备拘束力。
依据相关法律法规的规定，设立股份有限公司时的发起人数量应控制在两人到两百人之间，并且其中过半数以上必须在中国境内拥有常住居所。
法律依据：
《公司法》第七十九条
发起人的义务，股份有限公司发起人承担公司筹办事务。发起人应当签订发起人协议，明确各自在公司设立过程中的权利和义务。

[律师回复] 解析：
根据法律规定，犯有洗钱罪的罪犯将被判处长达10年的有期徒刑。洗钱罪的最高刑罚就是10年有期徒刑。
同时，对于那些明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的财产及其衍生利益，仍然企图通过掩盖或隐藏其来源来获利的行为，在这种情况下，相关部门有权对这些犯罪所得及其产生的收益进行没收，并且可以对涉案人员处以五年以下有期徒刑或者拘役的惩罚；如果情节较为严重的话，则可能会被处以五年以上十年以下有期徒刑，同时还需要缴纳相应的罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
关于欺诈罪刑事案件罪犯的刑罚裁定准则，主要以其所骗取的金额作为衡量依据，该犯罪行为可划分为三个不同的刑罚范围。因此，需依据实际诈骗金额的大小，来确定罪犯将面临何种程度的惩罚。具体情况如下所述：
首先，若诈骗公私财产的价值在3000元至10,000元之间，则视为诈骗金额较大，通常会给予犯人三年以下的有期徒刑、拘役或管制处罚；
其次，倘若诈骗金额达到30,000元至100,000元的区间，便属于经济诈骗数额巨大的范畴，罪犯将面临三年以上十年以下的有期徒刑，同时还须缴纳罚金；
最后，如果诈骗金额高达500,000元及以上，那么就属于经济诈骗数额特别巨大的情况，罪犯将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需缴纳罚金或没收全部财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
在法律体系中，正当防卫被视为一种无罪行为。
然而，若实施了防卫过度，即超过了适当程度，仍然需承担相应的刑事责任，这亦被称为防卫过当。正当防卫又称自我防卫，简称自卫，其定义为：为了保护国家、社会公共利益、个人或他人的人身安全、财产权益以及其他合法权益不受正在发生的非法侵害，而采取的制止非法侵害的行为。在此过程中，如果对非法侵害者造成了伤害，那么这种行为便属于正当防卫，无需承担刑事责任。
然而，如果正当防卫的行为明显超出了必要的限度并导致了严重的损害后果，则应承担刑事责任，但可以通过减轻或免除处罚来加以处理。
法律依据：
《刑法》第二十条
为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，洗钱罪的刑罚通常会被判定为五年以下有期徒刑或拘役，同时还需要处以罚金，但若情节严重，将可能被判处五至十年的有期徒刑并附加罚金的惩罚。洗钱罪是指某人故意隐瞒或者掩盖与毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪等有关的资金来源及性质的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
洗钱罪侵犯的客体主要包括两个方面，首先是国家所制定的严格的金融监管体系以及公共信任度；
其次是法律所赋予的、旨在维护社会公平公正的司法权威以及执行机构的正常运作过程。所谓的洗钱活动，也就是我们常说的掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实性质与来源的行为，它是指那些犯罪分子为了掩盖自己的非法行径，通过各种金融手段将赃款转化为合法形式，以期达到能够公开使用的目的。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
为了掩盖以及隐藏由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的收入及这些收入所产生的收益的来源与性质，实施了以下行为之一者，即构成洗钱罪：提供资金账户；将财产转化为现金、金融票据或有价证券；通过转账或其他支付结算方式转移资金等。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。