律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪的涉案金额怎么计算

3.3w浏览 匿名 2024-05-17 河北廊坊
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共2条
  • 律图新疆
    律图新疆
    咨询我
    解析:
    洗钱罪乃属行为犯之范畴,具体指被视为洗钱罪行为的行为是否符合刑法中所确立的洗钱罪构成要件。
    根据相关法律法规,【洗钱罪】明确规定,对于明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所产生的收益及收益来源,为掩盖或隐瞒其真实来源与性质而实施的任何一种行为,均应予以没收。
    同时,还需处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金;
    若情节严重者,则将面临五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
    此外,单位若触犯上述条款,将被判处相应罚金,且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人,也将处以五年以下有期徒刑或拘役;
    若情节严重,则将面临五年以上十年以下有期徒刑。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    3 05-17
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    根据现行法律法规对于洗钱罪的定义,洗钱罪属于行为犯罪范畴,因此其犯罪构成需要满足特定的法定行为。具体而言:【洗钱罪】指的是在知晓其来源和性质时,故意从事以下任一种或多种行为来掩盖、隐蔽其来源和性质的行为,这些行为包括但不限于:“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,而为掩饰、隐瞒其来源和性质”。对于此类犯罪行为,相关部门有权依法没收其违法所得及收益,同时对行为人处以五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;若情节严重者,则可判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
    此外,单位亦可能成为此类犯罪的主体,对此类单位应处以罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处以五年以下有期徒刑或者拘役;若情节严重者,则可判处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    2 05-17
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3833位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪的涉案金额怎么计算
一键咨询
  • 145****0254用户3分钟前提交了咨询
    138****8747用户1分钟前提交了咨询
    邯郸用户4分钟前提交了咨询
    唐山用户4分钟前提交了咨询
    136****6665用户2分钟前提交了咨询
    171****8805用户2分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户1分钟前提交了咨询
    154****0464用户4分钟前提交了咨询
    172****5128用户4分钟前提交了咨询
    176****5786用户2分钟前提交了咨询
    沧州用户1分钟前提交了咨询
    177****6652用户3分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户1分钟前提交了咨询
    135****5734用户4分钟前提交了咨询
    邯郸用户2分钟前提交了咨询
  • 157****4251用户4分钟前提交了咨询
    162****5522用户1分钟前提交了咨询
    154****3674用户4分钟前提交了咨询
    廊坊用户2分钟前提交了咨询
    邯郸用户4分钟前提交了咨询
    张家口用户3分钟前提交了咨询
    张家口用户3分钟前提交了咨询
    134****4783用户2分钟前提交了咨询
    石家庄用户4分钟前提交了咨询
    承德用户3分钟前提交了咨询
    石家庄用户2分钟前提交了咨询
    164****7788用户4分钟前提交了咨询
    承德用户3分钟前提交了咨询
    136****8622用户2分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户1分钟前提交了咨询
    155****7630用户1分钟前提交了咨询
    张家口用户2分钟前提交了咨询
    张家口用户3分钟前提交了咨询
    邯郸用户4分钟前提交了咨询
    邢台用户2分钟前提交了咨询
    沧州用户3分钟前提交了咨询
    158****8811用户3分钟前提交了咨询
    唐山用户2分钟前提交了咨询
    152****3251用户3分钟前提交了咨询
    132****3073用户1分钟前提交了咨询
    135****5786用户4分钟前提交了咨询
    170****6211用户1分钟前提交了咨询
    151****3463用户1分钟前提交了咨询
    张家口用户2分钟前提交了咨询
    178****4332用户4分钟前提交了咨询
    沧州用户1分钟前提交了咨询
    邢台用户3分钟前提交了咨询
    石家庄用户3分钟前提交了咨询
    张家口用户3分钟前提交了咨询
    石家庄用户1分钟前提交了咨询
    邯郸用户3分钟前提交了咨询
    147****3766用户3分钟前提交了咨询
    143****3107用户2分钟前提交了咨询
    张家口用户2分钟前提交了咨询
    153****7041用户3分钟前提交了咨询
    164****5367用户1分钟前提交了咨询
    143****4015用户3分钟前提交了咨询
    保定用户1分钟前提交了咨询
    邢台用户2分钟前提交了咨询
    165****4704用户2分钟前提交了咨询
    134****4885用户3分钟前提交了咨询
    153****4567用户1分钟前提交了咨询
    唐山用户4分钟前提交了咨询
    保定用户4分钟前提交了咨询
    142****6262用户2分钟前提交了咨询
    162****0886用户4分钟前提交了咨询
    廊坊用户3分钟前提交了咨询
    邢台用户1分钟前提交了咨询
    153****1623用户4分钟前提交了咨询
    石家庄用户2分钟前提交了咨询
    147****8860用户1分钟前提交了咨询
    唐山用户1分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户2分钟前提交了咨询
    唐山用户3分钟前提交了咨询
    唐山用户2分钟前提交了咨询
    唐山用户4分钟前提交了咨询
    张家口用户4分钟前提交了咨询
    邢台用户2分钟前提交了咨询
    164****2814用户4分钟前提交了咨询
    173****2874用户2分钟前提交了咨询
    166****6346用户3分钟前提交了咨询
    邢台用户3分钟前提交了咨询
    178****4637用户3分钟前提交了咨询
    161****8531用户2分钟前提交了咨询
    161****1855用户4分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户2分钟前提交了咨询
    邢台用户3分钟前提交了咨询
    173****8330用户3分钟前提交了咨询
    145****0387用户2分钟前提交了咨询
    164****0214用户1分钟前提交了咨询
    廊坊用户2分钟前提交了咨询
    171****4841用户1分钟前提交了咨询
    136****4142用户4分钟前提交了咨询
    168****6348用户1分钟前提交了咨询
    156****7803用户3分钟前提交了咨询
    廊坊用户4分钟前提交了咨询
    保定用户4分钟前提交了咨询
    152****7221用户4分钟前提交了咨询
    153****7451用户3分钟前提交了咨询
    保定用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
常州134****2939用户4分钟前已获取解答
沭阳178****8330用户1分钟前已获取解答
徐州177****6847用户1分钟前已获取解答
如何计算帮信罪的涉案金额
帮信罪金额需要依据流入涉案账户的资金来计算。帮信罪的量刑金额标准一般包括支付结算金额超过二十万元、违法所得达到一万元以上等。若是依旧不知道如何计算帮信罪的涉案金额可以选择继续阅读此文。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
团伙作案涉案金额怎么算
按照参与的总体数额计算,具体还要看参与的起数,所起的作用大小,是否有退赃行为,是否取得被害人谅解等情节来确定。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
职务侵占共同犯罪个人涉案金额怎么计算?
职务侵占共同犯罪个人涉案金额应当是根据总的大小的金额来进行计算的,根据我们国家法律当中的规定,职务侵占的犯罪金额指的就是,所遭受到的实际损失的金额。职务侵占共同犯罪个人涉案金额怎么计算,这个问题可以参考本文内容。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
多少金额算洗钱罪
洗钱有犯罪情节就会被判刑定罪,不根据犯罪金额定罪。法律规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
6533 位律师在线,高效解决问题
涉案金额多少算行贿罪?
涉案金额三万元以上的就是需要追究行贿罪的犯罪事实的,具体情况下应当根据行贿罪涉案金额的大小来判决,还需要区分行贿数额巨大和特别巨大的两种情况,由司法机关来进行合法的判决。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应