洗钱罪不包括什么

[律师回复] 解析：
洗钱罪的犯罪构成要素主要由以下四个方面组成：
首先，本条法律规范所涉及的犯罪侵害对象是一种复合型的客体，即不仅直接侵犯了金融行业和国家的经济管理秩序，同时也间接挑战了国家关于金融管理活动以及外汇管理的各项相关规定。
其次，从客观层面来看，洗钱罪的实施方式主要表现为行为人明知自己的行为是在为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的违法所得及其收益进行掩饰、隐瞒其来源和性质，并通过将这些非法所得收入存入金融机构、进行投资或在市场上流通等手段，以实现其合法化的目的。
再次，洗钱罪的犯罪主体可以是任何年龄段且具备刑事责任能力的自然人，也可以是各种类型的单位。
最后，从主观层面来看，洗钱罪的成立需要行为人有明确的故意心态，即他们必须清楚地知道自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质，并且是为了获取某种利益而故意实施的，同时还期望这样的结果能够得以实现。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
现阶段对于申请取保候审的相关法律规定主要涵盖以下四点要求：
首先，涉嫌犯罪的被告人和被告人可能会被判处管制、拘役或被独立适用附加刑罚的情况；
其次，当被告人或被告有可能被判处有期徒刑及以上刑罚，且在执行取保候审期间不会对社会安全产生重大危害时可以考虑进行这一程序；
另外，对于身患重病、无法自主生活、孕妇或是正在哺乳新生儿的母亲来说，如果在执行取保候审期间不会对社会安全产生重大危害，也可以考虑进行这一程序；
最后，如果案件已经进入审判阶段，但由于羁押期限已到，仍未完成审理工作，此时也可以考虑进行取保候审。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
根据《中华人民共和国刑法》以及相关法律法规之规定，陕西省对于职务侵占罪的刑事案件的立案标准明确如下：
首先，涉及公司、企业或其他单位的工作人员，若他们利用自身职务上的便利条件，将本单位的财产非法据为己有，且涉案金额达到人民币六万元及以上但未满四十万元者，应被视为数额较大的犯罪行为；
其次，“数额巨大”的起始点设定为人民币一百万元。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
若在夫妻关系中涉及到洗钱活动，则应当按照《中华人民共和国刑法》第191条予以裁决。通常情况下，洗钱罪行所面临的法律制裁包括三年以下有期徒刑或拘役，同时需支付罚金；如情况更为严重，将被处以三年以上十年以下有期徒刑，并且面临罚款。若夫妻二人均有参与其中，那么他们将各自承担相应的刑事责任。需要特别指出的是，具体的刑期将会根据犯罪金额、情节以及悔罪表现等多方面因素综合考量后作出决定。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第191条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
(一)提供资金账户的；
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
(四)协助将资金汇往境外的；
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 解析：
洗钱罪名是否能够获得取保候审以及最终判决时所适用的刑罚，皆需考虑到相关案件的详细情况，其中包含犯罪嫌疑者对于其罪行的承认程度、涉及的金钱数额规模以及对整个社会所带来的潜在危害等等诸多方面。
根据我国现行法律法规，若犯罪嫌疑人被认定为并未对社会造成明显威胁，则有可能获得取保候审的批准。
然而，这一决定必须由司法机构依据《中华人民共和国刑事诉讼法》进行裁定和审批。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。

[律师回复] 解析：
洗钱罪乃明确知晓其为毒品犯罪、黑社会性质之组织犯罪、走私犯罪等非法所得及其所产生的经济利益，以提供资金账户、协助有关机构将财产转化为货币或者金融票据、借助转账结算手段协助资金进行流转、协助将资金引入境外以及其他各种隐蔽、掩饰性措施，掩盖、隐藏这些犯罪活动所带来的非法所得及其经济利益的真实性质与来源的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
关于洗钱犯罪行为，根据现行法律法规，我国公安部门通常会在十年之后便停止对此类案件的调查和诉讼程序。而针对那些法定最高刑期在五年到十年之间的案例，法律规定此类犯罪行为在历经十年之后将被视为免于追诉。对于法定最高刑罚为无期徒刑或死刑的罪犯，法律要求其案情需经过二十年才能被视为免于追诉。
然而，若在二十年之后仍认为有必要对该罪犯进行追诉，则必须向最高人民检察院提出申请并获得批准后方可继续进行相关调查和诉讼程序。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第八十七条
犯罪经过下列期限不再追诉：
(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年;
(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年;
(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年;
(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

[律师回复] 解析：
依照相关法律条例，对于触犯洗钱罪行者的惩治措施如下：若相关人士的洗钱活动被认定为刑事犯罪行为，将被依法剥夺其通过此类犯罪所获得的全部收益及孳息收入，同时需承担五年以下有期徒刑或拘役的刑罚，以及相应罚金。如果情节更为严重的话，则将面临五年以上、十年以下的有期徒刑再加上罚金的严厉惩罚。而关于哪些行为构成洗钱罪的界限，主要依据于国家制定的相关法律法规。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条第一款
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 解析：
在司法审判中，倘若被法院判定为缓期执行，并不意味着必然需要缴纳罚款。缓刑制度乃是对于那些被判处拘役或三年以下有期徒刑的罪犯的一种执法措施。
至于罚款，作为一种补充性刑罚，并非强制与缓刑并行施用，然而也存在着两者可一并实施的情形。
缓刑的适用要件包括：对被判处拘役或三年以下有期徒刑的罪犯，若同时满足以下四个条件，即可被宣告缓刑，尤其是针对未满十八岁的未成年人、孕妇以及年满七十五周岁的老年人，更应予以缓刑宣告：
1.犯罪情节相对轻微；
2.有明显的悔过之意；
3.无再次犯罪的风险；
4.宣告缓刑不会给其所在社区带来重大负面影响。
在宣告缓刑后，可以根据犯罪行为的具体情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期间从事特定的活动，限制其进入特定的区域、场所，以及接触特定的人群。被宣告缓刑的犯罪分子，如若同时被判处附加刑，则附加刑仍需执行。
被宣告缓刑的犯罪分子，必须严格遵守以下规定：
1.遵守国家法律、行政法规，接受监管部门的监督；
2.按照考察机关的要求汇报自身的活动情况；
3.遵守考察机关有关会客的规定；
4.若欲离开所居住的城市、县城或迁居他处，必须事先获得考察机关的批准。
缓刑的考验期及其可能产生的后果如下：
1.原判的刑罚将不再执行：对于被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，除非出现了法律规定的情形，否则不得决定执行原判刑罚。若犯罪分子在缓刑考验期间违反了人民法院判决中的禁止令，且情节严重，那么应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
法律依据：
《刑法》第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。
期满不缴纳的，强制缴纳。
对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
若自然人实施洗钱罪行，将被依法没收其涉及毒品犯罪、黑帮性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等所得及其产生的所有利益或报酬。
同时，该行为人将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑罚，且可能需承担单处罚金的法律后果。若情节特别严重者，则将被判处五年以上十年以下有期徒刑，同样需要承担罚款的责任。对于单位犯罪而言，则会对相关单位处以罚金惩罚，而对于那些直接负责的主管人员及其他直接责任人员，也将按照上述相同标准予以刑事处罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
对于洗钱犯罪，现行的法律规定，其最高的量刑标准为：判处五年以下有期徒刑，同时附加相当于涉案金额百分之五到百分之二十之间的罚款；若情节严重，可判处五至十年的有期徒刑，并且仍然要附加以上所述之罚款。
然而，在特定情形之下，必须符合法定的量刑标准，方可予以追诉并承担刑事责任。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 解析：
洗钱罪的追诉时效区间介于5年至10年间，实际时长取决于犯罪情节的严重程度。对于任何可能存在的违法行为，公安部门均会秉持高度警觉并展开深入调查，然而若在追诉期后被发现，则无法再对相应嫌疑人实施刑事追责程序。
法律依据：
《刑法》第八十七条
犯罪经过下列期限不再追诉：
（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；
（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；
（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；
（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

[律师回复] 解析：
涉及洗钱活动的“跑分”环节，按照我国相关法律法规，可被视为“洗钱罪”进行惩治。其具体量刑标准大致如下：对于情节较轻者，应判处被告五年以下有期徒刑或是拘留，同时并处一定数额罚款；而若情节较为严重，则需处以五年以上、至十年以下有期徒刑不等的刑罚，并且需要并处罚款。具体来说，洗钱罪的涵盖范围广泛，包括但不限于非法提供账户帮助犯罪资金流动、非法将资产转化为现金、金融票据、有价证券以及通过转账或其他支付结算方式转移资金等多种形式。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
即便洗钱的数额轻微，仍有可能被判定为洗钱罪行，对于犯此罪名者，一般的刑罚范围是五年以下的有期徒刑或拘役，同时处以罚金或单处罚金。如果犯罪情节特别严重的话，那么就要面临五年以上、十年以下的有期徒刑，同时也要处以罚金的惩罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
关于行贿罪的行为模式，其主要的形式包括：
第一种情况是犯罪者为了获取非法利益，向国家公务人员提供金钱等财物；
第二种情况则是犯罪者违反国家的相关法律法规，在经济活动中向国家公职人员赠送金额巨大的财物，或是采用各种各样的名目给这些官员扣除或收取回扣及手续费等费用。
法律依据：
《刑法》第三百八十九条
【行贿罪】为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。
在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。
因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。

[律师回复] 解析：
洗钱罪的精确立案标准乃是犯罪嫌疑人或被告明晓得这一类犯罪活动本身即包含了毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖主义活动犯罪、违法走私犯罪、贪污受贿犯罪以及扰乱金融秩序犯罪、金融诈骗犯罪等多种形式，却仍实施掩饰、隐瞒这些犯罪所得及其衍生收益之来源与实质性特点的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
如满足以下所列的全部构成要素，便可肯定其构成洗钱犯罪：
首先，主体因素。此种犯罪的行为人须为具备刑事责任能力并年满十六周岁的自然人或机构。
其次，客体因素。该犯罪主要是针对复杂的客体发动攻击，具体来说就是同时侵犯了金融行业的正常运营秩序，社会经济管理秩序以及国家对金融管理和外汇管理的相关法规。
再次，主观因素。从主观层面来看，此类犯罪的行为人必须是出于故意的心态实施犯罪行为。
最后，客观因素。在客观方面，这类犯罪的行为人需要实施的是，明知是涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪的违法所得及其收益，却为了掩盖、隐瞒这些收益的来源和性质，而提供资金账户；或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券；或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移；或者协助将资金汇往境外；或者采取其他方式来掩饰、隐瞒那些违法所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
在司法实践中，通过实施跑分活动进行洗钱行为是符合洗钱罪定罪标准的。此类犯罪行为的量刑依据通常为，对行为主体处以五年以下有期徒刑或者拘役，同时施加罚金刑；若情节更为严重时，则可能面临五年以上直至十年以下有期徒刑，以及相应数额的罚金处罚。
根据相关法律条文所定义，洗钱犯罪的具体形式主要涵盖以下几个方面：向他人提供用于洗钱活动所需的银行账户；将涉案财产转化为现金、金融票据、股票期票等各类有价值证券；运用转账或者其他支付结算手段来实现涉案资金的非法转移等。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
根据我国现行法律法规规定，对于共同职务侵占案件，其违法侵占金额达到或超过人民币伍仟元（即5,000元）至壹万元（即10,000元）时，应予以立案追查。在此需要指出的是，职务侵占罪的定义及相关法律解释为：即公司、企业或者其他单位中的工作人员，利用自身职务上所拥有的便利条件，将本单位的财产非法据为己有，且涉案金额达到一定程度的犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在我们的国家，对于触犯洗钱罪行的个人来说，他们将面临严厉的法律制裁。
根据规定，洗钱罪将会被没收其参与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等违法活动所获得的非法收入以及这些非法活动所产生的利益。在判决中，警方将给予最轻为五年以下有期徒刑或拘役的惩罚，同时会根据实际的洗钱金额来确定具体的罚金额度，最高可达到百分之二十以下。而对于那些情节相对严重的罪犯，他们将面临五年以上十年以下有期徒刑的刑罚，并且同样需要支付洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。如果是单位犯罪，那么该单位将会受到罚款的处罚，同时其直接负责的主管人员和其他直接责任人员也将面临五年以下有期徒刑或者拘役的惩罚。如果情节严重的话，罪犯将被没收所有的违法所得及其产生的收益，同时还需接受五年以上十年以下有期徒刑的刑罚，并按照洗钱金额的5%到20%支付罚金。
值得注意的是，洗钱罪是一种下游犯罪，因此还有许多上游犯罪可以供侦查机关进行深入挖掘。通常情况下，黑钱的来源都与“毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪”等上游犯罪有关。洗黑钱作为其他犯罪行为的动力和掩护，对社会造成了极大的危害，因此我们每个人都应该坚决抵制这种行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。