律图审稿专业委员会3轮严审

诈骗洗钱罪的构成要件包括哪些

3.1w浏览 匿名 2024-05-17 福建宁德
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    解析:
    1.客体要件:
    本罪所侵犯的是一种多元化的客体,涉及到了金融秩序、社会经济管理秩序以及国家对金融领域及外汇管理的正常监管活动。
    2.客观要件:
    本罪在现实层面上体现为行为人明知特定的财物属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,却仍试图利用存储于金融机构、进行投资或上市流通等手法,来掩盖、遮蔽这些物品的来源与实质属性,进而实现非法收入的合法化。
    3.主体要件:
    本罪的犯罪行为主体是普通的主体,既涵盖了达到法定年龄且具备刑事责任能的自然人,也包含了各类法人单位。
    4.主观要件:
    本罪在主观方面的表现形式为故意,即行为人明确知晓自身的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源与性质的行为,这并非没有目的的行为,而是为了获取某种利益而故意实施的,并且期待着这样的结果能够得以实现。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    5 05-17
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3777位律师在线平均3分钟响应99%好评
诈骗洗钱罪的构成要件包括哪些
一键咨询
  • 161****1835用户3分钟前提交了咨询
    176****8420用户4分钟前提交了咨询
    南平用户4分钟前提交了咨询
    143****2060用户2分钟前提交了咨询
    176****4323用户1分钟前提交了咨询
    泉州用户4分钟前提交了咨询
    福州用户2分钟前提交了咨询
    164****1735用户2分钟前提交了咨询
    170****7310用户4分钟前提交了咨询
    174****8418用户4分钟前提交了咨询
    164****4888用户3分钟前提交了咨询
    漳州用户4分钟前提交了咨询
    145****8075用户1分钟前提交了咨询
    南平用户1分钟前提交了咨询
    147****2380用户4分钟前提交了咨询
  • 福州用户1分钟前提交了咨询
    158****4060用户1分钟前提交了咨询
    龙岩用户2分钟前提交了咨询
    龙岩用户4分钟前提交了咨询
    146****3273用户2分钟前提交了咨询
    151****1672用户3分钟前提交了咨询
    漳州用户3分钟前提交了咨询
    144****4747用户3分钟前提交了咨询
    170****4353用户1分钟前提交了咨询
    南平用户4分钟前提交了咨询
    143****4385用户2分钟前提交了咨询
    147****6635用户2分钟前提交了咨询
    泉州用户1分钟前提交了咨询
    漳州用户2分钟前提交了咨询
    漳州用户3分钟前提交了咨询
    福州用户2分钟前提交了咨询
    南平用户4分钟前提交了咨询
    龙岩用户3分钟前提交了咨询
    厦门用户4分钟前提交了咨询
    137****7431用户4分钟前提交了咨询
    163****1286用户1分钟前提交了咨询
    178****6572用户2分钟前提交了咨询
    三明用户4分钟前提交了咨询
    南平用户3分钟前提交了咨询
    137****8823用户1分钟前提交了咨询
    143****1264用户4分钟前提交了咨询
    福州用户3分钟前提交了咨询
    155****3128用户4分钟前提交了咨询
    161****3550用户4分钟前提交了咨询
    160****0546用户2分钟前提交了咨询
    龙岩用户2分钟前提交了咨询
    莆田用户3分钟前提交了咨询
    三明用户2分钟前提交了咨询
    泉州用户3分钟前提交了咨询
    170****1276用户4分钟前提交了咨询
    漳州用户1分钟前提交了咨询
    龙岩用户1分钟前提交了咨询
    146****1226用户3分钟前提交了咨询
    161****2088用户3分钟前提交了咨询
    龙岩用户1分钟前提交了咨询
    134****3514用户3分钟前提交了咨询
    140****1106用户1分钟前提交了咨询
    165****4248用户3分钟前提交了咨询
    泉州用户2分钟前提交了咨询
    141****7262用户3分钟前提交了咨询
    151****6578用户3分钟前提交了咨询
    162****6142用户3分钟前提交了咨询
    174****5815用户2分钟前提交了咨询
    南平用户4分钟前提交了咨询
    福州用户2分钟前提交了咨询
    莆田用户2分钟前提交了咨询
    莆田用户3分钟前提交了咨询
    171****3378用户1分钟前提交了咨询
    龙岩用户2分钟前提交了咨询
    164****8331用户2分钟前提交了咨询
    148****5332用户1分钟前提交了咨询
    莆田用户4分钟前提交了咨询
    南平用户3分钟前提交了咨询
    153****8433用户3分钟前提交了咨询
    130****4801用户4分钟前提交了咨询
    164****0668用户2分钟前提交了咨询
    166****6284用户1分钟前提交了咨询
    泉州用户4分钟前提交了咨询
    莆田用户2分钟前提交了咨询
    莆田用户1分钟前提交了咨询
    龙岩用户2分钟前提交了咨询
    厦门用户1分钟前提交了咨询
    141****3775用户4分钟前提交了咨询
    134****1448用户3分钟前提交了咨询
    南平用户3分钟前提交了咨询
    龙岩用户4分钟前提交了咨询
    泉州用户4分钟前提交了咨询
    泉州用户4分钟前提交了咨询
    175****4352用户1分钟前提交了咨询
    南平用户4分钟前提交了咨询
    133****3072用户2分钟前提交了咨询
    174****7828用户1分钟前提交了咨询
    厦门用户4分钟前提交了咨询
    143****0131用户3分钟前提交了咨询
    173****4522用户2分钟前提交了咨询
    漳州用户2分钟前提交了咨询
    141****2306用户2分钟前提交了咨询
    莆田用户1分钟前提交了咨询
    厦门用户2分钟前提交了咨询
    漳州用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
南通178****2895用户4分钟前已获取解答
扬州181****2645用户3分钟前已获取解答
宿迁152****2557用户4分钟前已获取解答
网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪?
不一定构成洗钱罪。网络诈骗本身就是违法行为,但单纯的网络诈骗并不会构成洗钱罪。网络诈骗所得收益本身就是违法收益,违法收益拿来洗钱也构成了洗钱罪的违法行为要件,一般情况下属于破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等其他行为对象。
10w+浏览
互联网纠纷
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
集资诈骗罪构成包括什么
1、侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。2、客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。3、主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。4、主观上由故意构成,且以非法占有为目的。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
构成诈骗罪证据包括哪些?
刑事诉讼法第42条第2款规定:证据有下列七种:1、物证、书证。2、证人证言。3、被害人陈述。4、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解5、鉴定结论。6、勘验、检查笔录。7、视听资料。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
诈骗罪包括哪些构成要件
包括客体要件,客观要件,主体要件以及主观要件这4个构成,要件其中客体要件指的是公私财物的所有权,客观要件指的是行为人使用了欺骗的方式来骗取数额较大的公私财物的行为。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
6179 位律师在线,高效解决问题
集资诈骗罪构成包括什么
(一)集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。(二)本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。(三)本罪的主体是一般主体。(四)本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应