律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪是窝藏罪吗

3.9w浏览 匿名 2024-05-18 江西九江
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  • 律图巫溪县
    律图巫溪县
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    解析:
    (1)在涉及犯罪手段方面,洗钱罪往往涉及通过银行、证券公司等金融机构进行非法转账或以其他手段掩饰、隐瞒赃款的真实性质及来源;
    而窝藏、包庇罪则主要表现为为犯罪分子提供隐秘场所、财务支持,协助其逃避法律制裁或者提供虚假证言进行包庇的行为。
    (2)从犯罪对象角度来看,洗钱罪的犯罪对象主要是指犯罪所得的财产;
    而窝藏、包庇罪的犯罪对象则主要是指实施了犯罪行为的人员。
    (3)在犯罪客体层面上,洗钱罪所侵害的客体主要是国家对于金融活动的有效监管秩序;
    而窝藏、包庇罪所侵害的客体则主要是司法机关对犯罪分子的刑事追诉以及刑罚执行工作。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    9 05-18
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洗钱罪是窝藏罪吗
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洗钱罪与窝藏包庇罪有什么不同
从作案方式上看,洗钱罪是通过金融机构中转或者其他方式,包庇罪是为犯罪分子提供隐藏处所、财物,帮助其逃匿或者作假证明包庇的行为。洗钱罪主要是通过金融机构,包庇罪的对象是犯罪的人。
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刑事辩护
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有窝藏行为就是窝藏罪吗
有窝藏行为不一定就是窝藏罪,如果是事先预谋商量好帮犯罪分子窝藏赃物的,那就是共犯,给赃物的人犯什么罪,当事人就是什么罪的从犯,一般可以根据情节,就该罪减轻从轻,具体量刑要看给赃物的人犯的什么罪.
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刑事辩护
杭州洗钱罪量刑标准是多少
[律师回复] 解析:
倘若涉及违反法律法规且构成刑事犯罪的,应当依照规定没收实施上游犯罪的所有非法所得以及由此产生的经济利益;对于此类行为人进行严格惩治,处以五年以下有期徒刑或是拘役,同时还需处以罚金或单处罚金。若情节较为严重者,则应处以五年以上十年以下有期徒刑,并且同样需要缴纳罚金。
此外,如果是单位组织犯下了本罪行,那么不仅要对该单位施加罚款,而且还要对其直接负责的主管人员和直接责任人员,处以五年以下有期徒刑或者拘役,并处以罚金或者单处罚金。若情节特别严重者,则应对其处以五年以上十年以下有期徒刑,外加罚金的惩罚方式。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱罪最新判罚金标准是多少
[律师回复] 解析:
对于此等犯罪行为,最高可判处五年以下有期徒刑或拘役,同时处以相应金额的罚款,罚金的具体额度为洗钱总额的百分之五至百分之二十之间;情节特别恶劣者,则将面临五年以上、十年以下有期徒刑,以及与之对应的罚金,罚金的额度同样为洗钱总额的百分之五至百分之二十之间。若涉及到单位犯罪,则应对该单位施加罚金惩罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人进行刑事追究,刑期在五年以下有期徒刑或拘役之间。
法律依据:
《刑法》第一百九十条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上有期徒刑。
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窝藏罪判多少年 如何处罚窝藏罪
按照《刑法》第三百一十条中的规定来看,犯窝藏、包庇罪的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑。加重处罚事由:犯窝藏、包庇罪而情节严重的,是本罪的加重处罚事由。
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刑事辩护
洗黑钱刑事拘留多久
[律师回复] 解析:
拘留,通常指的是对相关人员进行暂时性扣押和监禁的一种法律程序。
根据法律规定,它主要分为三类,即刑事拘留、行政拘留以及民事拘留。
其中,刑事拘留是依据刑法规定在刑事案件中实施的一种强制手段,行政拘留则属于治安管理处罚法范畴下的一项治安行政处分,而民事拘留则属于司法行政性质的处理行为,是在民事诉讼程序中,为了保障诉讼程序顺利进行而执行的一种强制措施。
1.一般情况下,刑事拘留的期限为14日,自被羁押人进入看守所之日起计算。在此期间,公安机关需要向检察机关申请批准,而检察机关的审核时间为7日,这7日包含在14日内。如果检察机关批准了拘留请求,那么被羁押人将被逮捕,否则将会被释放或者变更其他强制措施。
2.延长刑事拘留期限的情况下,拘留期限可达37日。同样地,在这段时间里,公安机关需要向检察机关申请批准逮捕,而检察机关的审核时间仍然为7日。如果检察机关批准了逮捕请求,那么被羁押人将被逮捕,否则将会被释放或者变更其他强制措施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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洗钱罪数额定罪标准怎么界定
[律师回复] 解析:
依据我国相关法律法规规定,在自然人因非法行为涉嫌洗钱罪时,将被依法剥夺所有涉毒、涉黑社团、走私等犯罪活动所产生的违法所得及其孳息和附加收益,同时面临五年以下有期徒刑或拘役惩罚,法院也可能根据实际情况,施加额外罚款金额,范围为洗钱数额的5%至20%之间。若情节严重,则将面临五年以上十年以下有期徒刑的严厉刑罚,以及洗钱数额的5%至20%之间的罚款。对于单位涉及此项罪行的,将对该单位进行罚款处理,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,判处五年以下有期徒刑或拘役。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
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单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
给人送礼算洗钱罪吗判几年
[律师回复] 解析:
在为他人进行款项转移操作过程中涉及洗钱行为的人员,将被判定构成洗钱罪。对于此类犯罪行为,相关部门有权依法对犯罪所得以及由此产生的收益予以没收,同时给予犯罪分子相应的法律制裁。具体而言,根据涉案程度不同,罪犯可能面临五年以下有期徒刑或拘役,并伴有罚金刑罚的惩罚;若情节特别严重,则有可能被判处五年以上、十年以下有期徒刑,同样伴随着罚金刑罚。如果是单位实施了上述行为,相关部门亦有权对其处以罚金刑罚,并且还应当对直接负责此案的主管人员及其他直接责任人,施加五年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金刑罚;若情节严重,则可能面临五年以上、十年以下有期徒刑,并处以罚金刑罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱罪要罚多少钱才判刑
[律师回复] 解析:
依照法律法规,洗钱犯罪属于行为犯,而非结果犯。无论是谁,只要他/她实施了洗钱行为,都必须承担相应的刑事责任。
然而,如果情节严重,其数额标准则为洗钱金额超过50万元人民币。在此情况下,行为人将面临五年以上、十年以下有期徒刑的处罚,同时还需缴纳洗钱金额的百分之五至百分之二十作为罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
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窝藏罪最少判多久 怎么处罚窝藏罪
按照《刑法》第三百一十条中的规定来看,犯窝藏、包庇罪的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑。加重处罚事由:犯窝藏、包庇罪而情节严重的,是本罪的加重处罚事由。
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刑事辩护
怎么样被认定为洗钱罪
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪的认定,需从以下几个角度分析:
首先,该罪行所涉及的犯罪客体极为复杂,具体而言,不仅对金融市场的稳定构成威胁,而且严重影响到社会经济的有效管理,更为重要的是,它违反了国家有关金融管理活动以及外汇管理的法治规范。
其次,洗钱罪在客观层面的表现形式主要包括五个方面:
1.提供资金账户:这意味着为犯罪分子开设银行资金账户,或者将现有银行资金账户提供给犯罪分子使用。
2.协助将财产转化为现金或金融票据:这其中既包括将实物资产转化为现金或金融票据,也涵盖将现金转化为金融票据,或者将金融票据转化为现金等多种情况;
此外,还包括将某种货币(例如人民币)转化为另一种货币(例如美元),或者将某类金融票据(如外国金融机构开具的票据)转化为另一类金融票据(如中国金融机构开具的票据)。
3.通过转账或其他结算方式协助资金转移。
4.协助将资金汇往境外。
5.采用其他各种手段来掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质:这包括但不限于将犯罪所得投入某个行业进行投资,或者利用犯罪所得购买房地产等各类资产。
最后,洗钱罪的犯罪主体通常为一般主体,既包括年满十六周岁且具备刑事责任能力的自然人,也包括各类法人组织。在主观方面,洗钱罪的行为人必须是出于故意,即他们明确知道自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质,并且为了获取非法利益而故意实施这些行为,同时期望这些行为能够实现预期效果。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
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(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
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银行流水如何定为洗钱罪
[律师回复] 解析:
对于洗钱的认定,并不取决于特定的金额标准,而是基于其实质性质而定。所谓洗钱,乃是指将涉嫌犯罪活动或者其它不法行为产生之违法收益,历经种种手法进行掩盖、瞒骗以及转换,从而使得这些资金在表面上看起来合法化的行为。
具体来说,当银行卡在单日内累计实现的人民币交易额度达到二十万元以上,或者涉及外币交易且等额价值超过一万美元的现金缴存、现金支取业务发生时,就会受到严密的监控。若经查证确属洗钱行为,相关责任人将会面临严厉的刑事追责。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
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洗钱罪受贿罪判刑多久
[律师回复] 解析:
在自然人触及洗钱犯罪方面,相关法律明确规定,应依法没收涉及毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所得财产及由此所产生的收益。对于此类违法行为,可处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;若情节严重者,则将面临五年以上直至十年以下有期徒刑,同时还需并处罚金。
此外,对于单位实施的洗钱犯罪行为,法律也有相应的惩治措施。
根据规定,应对单位判处罚金,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照上述规定进行处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
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怎么对窝藏罪量刑处罚 窝藏罪如何认定
根据刑法规定,窝藏罪处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑。犯罪人提供隐藏处所、财物,帮助其逃匿;向司法机关提供假的证明来帮助犯罪分子逃避法律追究的作假证明包庇犯罪的行为皆被认定为窝藏罪。
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刑事辩护
洗钱罪50亿判几年刑期
[律师回复] 解析:
对于洗钱犯罪行为的刑事判决结果如下:若洗钱情节轻微,则将判处被告人五年以下有期徒刑或拘役,同时附加罚金的惩戒;倘若情节较为严重,那么可能面临更为严厉的惩罚,包括五年以上直至十年以下的有期徒刑,并同时被处以罚金。在单位实施此类违法犯罪活动的情况下,法律规定了单位需承担相应的罚金责任,且还应对该单位的直接责任人施加相应的刑事处罚,即判处五年以下有期徒刑或拘役,同样需要附加罚金。而对于情节特别严重的单位犯罪案件,则可能会被判处五年以上直至十年以下的有期徒刑,并同时被处以罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
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(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱罪的具体内容是什么
[律师回复] 解析:
洗钱罪乃是针对非法获取的财产及其所源自、实质为何进行隐瞒乃至掩盖而实施各种手段,例如开设银行账户等事宜的一种严重罪行。该犯罪主要针对的是贩毒、黑社会团伙犯罪、恐怖主义活动、走私行为、贪污受贿、金融市场扰乱以及金融诈骗领域中的违法所得及其产生的利益。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱罪15万怎么量刑的
[律师回复] 解析:
关于洗钱达150,000元的定罪标准可归纳如下:
首先,没收所有通过上述犯罪活动获取的收益及产生的利润,同时对犯罪者判处五年以下的有期徒刑或拘役,并且要额外处以或附加所洗钱财数额5%至20%的罚金;
其次,若情节恶劣严重者,则应没收所有实施犯罪的非法所得及其产生的利益,处以五年以上十年以下的有期徒刑,另外对洗钱数额按5%至20%的比例处以罚金;
再次,如果是单位犯有此罪行,将执行双重惩罚制度,即对该单位施加罚金,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,处以五年以下的有期徒刑或拘役;
最后,在对洗钱罪的定罪量刑过程中,需要考虑诸多因素,例如犯罪所得的数额、洗钱行为的手段与方法、犯罪者的主观意图、犯罪者的前科记录以及犯罪动机等等。通常来说,洗钱数额越大,其判决量刑也会相应加重。
值得注意的是,以上仅为一般情况下的分析,具体的定罪量刑需依据案件的实际情况和相关法律法规进行全面评估。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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