律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪怎样请律师代理案件

4.8w浏览 匿名 2024-06-20 江西九江
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 律图常州
    律图常州
    咨询我
    解析:
    当您面临洗钱罪名的指控之际,选择合适的律师来协助您处理相关事宜是至关重要的。一般来说,聘请律师的过程中主要包含以下几个环节:
    1.仔细寻觅专业律师:您需要寻找具备丰富经验且擅长涉足金融犯罪或洗钱案件领域的专业刑事辩护律师。
    2.首次咨询:在确定了律师人选后,您可以与其进行首次咨询,详细探讨案件的具体情况、律师的过往经验以及可能涉及到的费用问题。
    3.签署委托协议:若您最终决定聘用该位律师,那么双方将共同签署委托协议,以明确律师的工作职责以及您作为客户所享有的各项权益。
    4.律师正式介入:在签署完委托协议之后,律师将会着手展开对案件事实的深入调查,细致分析所有相关证据,制定出切实可行的辩护策略,同时还将代表您与检方进行紧密的交流和沟通。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第191条对洗钱罪的规定
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    8 06-20
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3097位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪怎样请律师代理案件
一键咨询
  • 九江用户3分钟前提交了咨询
    132****1614用户1分钟前提交了咨询
    吉安用户1分钟前提交了咨询
    131****8637用户4分钟前提交了咨询
    166****0266用户4分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    175****6856用户1分钟前提交了咨询
    160****7456用户3分钟前提交了咨询
    175****5533用户2分钟前提交了咨询
    上饶用户2分钟前提交了咨询
    130****8473用户4分钟前提交了咨询
    九江用户3分钟前提交了咨询
    南昌用户1分钟前提交了咨询
    新余用户1分钟前提交了咨询
    九江用户4分钟前提交了咨询
  • 吉安用户3分钟前提交了咨询
    新余用户4分钟前提交了咨询
    164****3046用户2分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    158****0037用户4分钟前提交了咨询
    景德镇用户1分钟前提交了咨询
    162****0208用户1分钟前提交了咨询
    170****8472用户2分钟前提交了咨询
    宜春用户1分钟前提交了咨询
    161****0361用户2分钟前提交了咨询
    萍乡用户1分钟前提交了咨询
    南昌用户1分钟前提交了咨询
    138****3402用户4分钟前提交了咨询
    154****3033用户4分钟前提交了咨询
    新余用户4分钟前提交了咨询
    151****3582用户3分钟前提交了咨询
    南昌用户3分钟前提交了咨询
    142****6774用户4分钟前提交了咨询
    142****3766用户3分钟前提交了咨询
    143****3477用户1分钟前提交了咨询
    上饶用户4分钟前提交了咨询
    155****4254用户4分钟前提交了咨询
    新余用户1分钟前提交了咨询
    151****8647用户2分钟前提交了咨询
    宜春用户3分钟前提交了咨询
    景德镇用户4分钟前提交了咨询
    167****0380用户2分钟前提交了咨询
    宜春用户4分钟前提交了咨询
    163****4851用户1分钟前提交了咨询
    176****7805用户3分钟前提交了咨询
    宜春用户1分钟前提交了咨询
    148****2824用户1分钟前提交了咨询
    新余用户2分钟前提交了咨询
    137****5782用户2分钟前提交了咨询
    177****8775用户2分钟前提交了咨询
    172****8466用户2分钟前提交了咨询
    吉安用户1分钟前提交了咨询
    131****3046用户3分钟前提交了咨询
    九江用户3分钟前提交了咨询
    萍乡用户1分钟前提交了咨询
    165****6065用户2分钟前提交了咨询
    赣州用户4分钟前提交了咨询
    宜春用户3分钟前提交了咨询
    萍乡用户3分钟前提交了咨询
    173****6523用户1分钟前提交了咨询
    新余用户2分钟前提交了咨询
    155****5672用户3分钟前提交了咨询
    136****7102用户1分钟前提交了咨询
    132****6230用户4分钟前提交了咨询
    萍乡用户4分钟前提交了咨询
    130****7734用户4分钟前提交了咨询
    158****4857用户4分钟前提交了咨询
    140****1107用户3分钟前提交了咨询
    163****6681用户3分钟前提交了咨询
    赣州用户2分钟前提交了咨询
    吉安用户4分钟前提交了咨询
    147****8455用户4分钟前提交了咨询
    景德镇用户2分钟前提交了咨询
    宜春用户3分钟前提交了咨询
    九江用户4分钟前提交了咨询
    新余用户3分钟前提交了咨询
    南昌用户3分钟前提交了咨询
    宜春用户3分钟前提交了咨询
    146****0515用户4分钟前提交了咨询
    宜春用户4分钟前提交了咨询
    150****4258用户2分钟前提交了咨询
    174****6042用户1分钟前提交了咨询
    162****8304用户3分钟前提交了咨询
    宜春用户1分钟前提交了咨询
    吉安用户3分钟前提交了咨询
    新余用户4分钟前提交了咨询
    新余用户1分钟前提交了咨询
    164****3315用户2分钟前提交了咨询
    吉安用户2分钟前提交了咨询
    景德镇用户3分钟前提交了咨询
    173****2737用户2分钟前提交了咨询
    景德镇用户3分钟前提交了咨询
    165****6182用户3分钟前提交了咨询
    173****5141用户1分钟前提交了咨询
    抚州用户2分钟前提交了咨询
    131****2752用户1分钟前提交了咨询
    130****4573用户4分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    165****2268用户1分钟前提交了咨询
    168****1608用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
镇江134****2399用户1分钟前已获取解答
南京156****4085用户1分钟前已获取解答
无锡135****3573用户1分钟前已获取解答
民事案件请律师代出庭要多少钱
民事案件中请律师出庭的费用没有固定的参考依据,因为民事案件涉及的类型非常多,案件的难易程度也不能一概而论,除此之外律师的工作能力,律师代理民事案件要耗费的工作时间以及律师要承担的风险,所需要的律师人数等都和收费标准相关。
10w+浏览
法律顾问
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
案件再审案件需要请律师吗
案件再审时,由于案件情况复杂需要聘请专业的律师。律师在办理这类案件时,应积极的按照我国的法律规定和相关的案件情况。进行相关的调查,保护当事人的合法权益。相关的人民法院,对这类案件慎重审理,保护公民的合法权益。
10w+浏览
金融保险
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
律师代理离婚案件多少钱?
律师代理离婚案件多少钱这个是没有具体的规定,需要结合案件的实际情况来,以及还有当地的收费标准来进行确定,如果在离婚时存在着有财产的分割,那么也会根据标的额来进行收费。
10w+浏览
婚姻家庭
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
刑事自诉案件请律师代为刑事控告怎么收费
我国法律没有规定请律师代为刑事控告的收费标准,其实不管在刑事还是民事案件中,律师收费不可能完全不考虑案件的具体情况,在刑事自诉案件中,案件的难易程度,律师的社会信誉,工作水平,代理案件需要的时间长短等都和收费相关。
10w+浏览
非诉讼类
电信诈骗属于洗钱罪的上游犯罪吗
[律师回复] 解析:
在洗钱罪的法律体系中,所谓“上游犯罪”一般泛指为洗钱活动提供肮脏资金来源的非法犯罪行为。这类犯罪涵盖了众多领域,如毒品犯罪、具有黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、严重扰乱金融管理秩序的犯罪以及金融诈骗犯罪等。
根据现行法律规定,任何涉及洗钱活动的人员都将被视为洗钱罪的罪犯,无论他们是否直接参与了上游犯罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
快速解决“刑事辩护”问题
当前3748位律师在线
立即咨询
河南取保候审条件是什么
[律师回复] 解析:
取保候审的申请条件主要包括以下四点:
首先是由于患有严重疾病、无法自行料理日常生活起居,以及处于孕期或哺乳期阶段的女性犯罪嫌疑人,鉴于这类人群实施取保候审后,不会对社会安全造成威胁,故而可以获得取保候审的机会;
其次是那些被判以有期徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人,虽然其人身自由将受到限制,但如果通过取保候审的方式来避免他们再次危害社会,那么这类情况也是可以申请取保候审的;
再者是那些可能会面临管制、拘役或者附加刑处罚的犯罪嫌疑人,若在这种情况下能够进行取保候审,也能有效地保护他们的权益不受侵害;
最后一种情况则是犯罪嫌疑人已经被羁押了一定时间,但是案件仍然没有得到妥善处理,为了保证案件的顺利进行,也需要为犯罪嫌疑人申请取保候审。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
非法经营罪与洗钱罪哪个严重
[律师回复] 解析:
洗钱罪的源头犯罪即其所涉及到的所有产生犯罪所得以及相关权益的犯罪活动,这些犯罪所得是上游犯罪行为直接造成的非法货币及物资收益,这些收益主要包括非法资金、非法物品以及其他非法收入等。在此基础上,洗钱罪的上游犯罪具体涵盖了七类犯罪行为,包括:
(1)毒品犯罪;
(2)黑社会性质的组织犯罪;
(3)恐怖活动犯罪;
(4)走私犯罪;
(5)贪污贿赂犯罪;
(6)破坏金融管理秩序犯罪;
(7)金融诈骗犯罪等。洗钱罪则是指那些明知是上述七类犯罪行为所导致的违法所得及其收益,却为了掩盖或隐藏这些收益的来源和性质,通过将这些非法收入存入金融机构、进行投资或在市场上流通等方式,以实现其合法化的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
问题紧急?在线问律师 >
5541 位律师在线,高效解决问题
刑事案件律师多少钱 刑事案件如何请律师
刑事案件中请律师的情况是最多的,因为此时关系到犯罪的问题,也想要专业律师提供帮助,那么才能进行更好的辩护。而在请律师的情况下肯定就要支付律师费,那一般刑事案件律师多少钱呢?接下来,小编整理了相关资料,就来为你做详细解答。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱罪量刑标准数额600万怎样判刑
[律师回复] 解析:
洗钱行为被认为是属于情节严重的范畴,一般的刑罚标准为5年至10年的有期徒刑,同时,还会额外附加一定额度的罚金作为惩罚。具体而言,洗钱罪指的是通过各种手段,掩饰、隐瞒犯罪分子通过实施毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪获得的非法所得及其产生的收益的真实来源和性质的行为。
根据相关法律法规,对于此类犯罪行为,应处以5年以下有期徒刑或拘役,并可处以罚款或是单独罚款。
其中,若情节较为严重者,则须承担5年以上10年以下有期徒刑的刑事责任,并且还需缴纳洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱罪的对象包含哪些行为
[律师回复] 解析:
洗钱罪的涉案范围主要涵盖以下几种行为领域:
首先是犯罪所得以及由其衍生而来的各类收益,这其中不仅包含了诸如贩卖毒品、黑社会性质的恶势力组织以及走私犯罪、贪污受贿在内的重罪案件所产生的违法收益;
其次是对上述各类犯罪收益的来源、真实性质、藏匿地点、归属权、掌控权乃至交易状况进行隐藏或掩盖的行为;
最后则是为以上各类行为提供资金账户、协助转换财产形态、协助将资金或资产转移至境外等一系列辅助性活动。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应