律图审稿专业委员会3轮严审

初次犯洗钱罪会判刑吗

3.7w浏览 匿名 2024-05-18 江西九江
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律师解答 共2条
  • 公司经营律师团
    公司经营律师团
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    解析:
    洗钱行为所带来的法律后果包括:
    依法没收实施洗钱行为的个人或团体所获取的违法所得及产生的相关收益;
    对于情节较为严重的犯罪者,将面临最高判处五至十年不等的有期徒刑,同时还需承担相应的罚款责任,罚款金额为洗钱数额的百分之五到百分之二十之间。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    8 05-18
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    关于洗钱的刑事处罚标准:依法将通过实施此类犯罪行为所获得之财产及由此产生之收益予以全部没收;
    同时对犯罪者进行以下量刑处断:判处五年以下有期徒刑或拘役;对于情节严重者,则判处五年以上至十年以下有期徒刑,并对其处以洗钱金额的5%到20%的罚金。
    全文
    8 05-18
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初犯第一次判刑是多久?
看具体情节,一般诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徙刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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刑事辩护
犯帮信罪小孩1岁多怎么办
[律师回复] 解析:
涉及到未成年人参与违法行为时,该怎样进行法律审判这一问题,取决于具体的年龄段以及所涉案件的实际情况。
首先需要明确的是,根据现行《中华人民共和国刑法》规定,年满16周岁的未成年人需对其所实施的犯罪行为承担相应的刑事责任。
其次,对于已满14周岁但未达16周岁范畴的人士而言,如果涉及故意杀害他人、残忍伤害他人致死或重伤、性侵、抢夺他人财产、走私贩卖毒品等严重罪行,亦需依法承担刑事责任。
再者,针对已满14周岁但未满18周岁的青少年犯罪,法律给予他们从轻或者减轻处罚的宽大处理。
最后,若由于犯罪者不满足16周岁法定成年年龄而无法施以刑事处罚时,法律会责令其家长或监护人加强监管教育,必要时刻也可委托政府采取相关措施进行强制管教乃至收容教养。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
多少数额算洗钱罪
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,洗钱罪被定性为行为犯而非结果犯,仅在行为人实际实施了洗钱活动后,方需承担相应的刑事责任。若洗钱行为情节较为恶劣,其所涉金额达到了50万元人民币以上,则行为人将面临五年以上、十年以下有期徒刑的严厉处罚,同时还须缴纳洗钱数额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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初次犯罪会轻判一点吗?
初次犯罪会判的轻一点,可以从轻处罚。法官可以按照犯罪嫌疑人的认罪态度,犯罪情节,危害结果和社会危害性来决定具体的量刑标准,若是存在自首行为或者有重大立功的表现,也可以从轻或减轻处罚。
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诉讼仲裁
洗钱罪可以判几年以上刑期
[律师回复] 解析:
洗钱罪所适用之最严厉刑法长度为十年以上有期徒刑。关于洗钱罪的刑事惩罚之规定如下:针对参与该犯罪活动的非法所得及其衍生的利润,予以全面没收,同时对犯罪行为人处以五年以下有期徒刑或拘役,同时还有可能附加处以罚金;若情节严重者,则将面临从五年至十年之间不等的有期徒刑,同时也须同向罚以罚款。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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犯洗钱罪怎么判刑
犯洗钱罪的会没收其犯罪所得及其产生的收益,处以五年以下有期徒刑或者拘役,单处或者并处洗钱数额5%以上20%以下的罚金。如果情节严重的,应该处以五年以上十年以下的有期徒刑。
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公司经营
看守所里律师可以会见几次
[律师回复] 解析:
针对一般的刑事案件而言,侦查阶段的会见通常没有任何限制,辩护律师可以在正常工作时间内与在押的犯罪嫌疑人进行会面交流;
然而,对于涉及危害国家安全、恐怖活动以及特别重大贿赂等被告罪行严重的案例来说,在侦查过程中辩护律师与在押人员取得联系必须经过侦查机构的批准许可。
然而,自案件被移交审查起诉之日起,辩护律师的会见将不再受到限制,最终的会见次数需依据办案实际需求和辩护需要来确定。从委托开始到一审阶段的整个过程中,至少会安排四次会见:在家属委托之后的首次会见;在案件被移交审查起诉之后的第二次会见;在开庭之前的第三次会见;以及在一审判决之后的第四次会见。通常情况下,会见的次数会超过四次。
法律依据:
《刑事诉讼法》第三十五条
犯罪嫌疑人、被告人因经济困难或者其他原因没有委托辩护人的,本人及其近亲属可以向法律援助机构提出申请。
对符合法律援助条件的,法律援助机构应当指派律师为其提供辩护。
犯罪嫌疑人、被告人是盲、聋、哑人,或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人,没有委托辩护人的,人民法院、人民检察院和公安机关应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。
犯罪嫌疑人、被告人可能被判处无期徒刑、死刑,没有委托辩护人的,人民法院、人民检察院和公安机关应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。
金额多少叫洗钱罪
[律师回复] 解析:
自然人在触犯洗钱罪时,将会被没收所涉及的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪的所有非法所得及其产生的收益,同时将面临五年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚,并且还会被判处相应金额不等的罚金,其比例为洗钱数额的百分之五至百分之二十之间。若情节严重者,则将面临五年以上十年以下有期徒刑的重罚,同样也需要承担洗钱数额百分之五至百分之二十之间的罚金。对于单位犯罪的情况,将对该单位进行罚款处理,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,处以五年以下有期徒刑或拘役的刑罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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洗钱从犯判多少年
自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
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刑事辩护
盗窃罪被认定为惯犯吗怎么判刑
[律师回复] 解析:
惯犯通常被定义为屡次进行盗窃行为之人,此类犯罪者一经定罪,将面临严厉的刑事制裁,一般情况下应受到三年以下有期徒刑、拘役或管制的惩罚,同时还需依法缴纳罚金。
然而,若犯罪数额较高,则将面临更为严重的刑罚,即三年以上十年以下有期徒刑以及对应罚金,而对于犯罪金额极为庞大的案例,可能会被判处十年以上甚至于终身监禁,并且还要同时接受罚金或没收财产的处罚。在此过程中,有必要强调的是,《中华人民共和国刑法》明确规定,当盗窃公私财物的价值达到一千元至三千元以上时,则必须被视为“数额较大”;当其价值达到三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上之际,应当被视为“数额巨大”和“数额特别巨大”。
此外,各地的高级人民法院、人民检察院有权根据本地的经济发展水平以及社会治安状况,在上述规定的数额范围内,制定符合本地实际情况的具体数额标准,并上报最高人民法院、最高人民检察院核准。
法律依据:
《最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。
在跨地区运行的公共交通工具上盗窃,盗窃地点无法查证的,盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”,应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。
盗窃毒品等违禁品,应当按照盗窃罪处理的,根据情节轻重量刑。
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证券犯罪能否构成洗钱罪
[律师回复] 解析:
依据我国现行法律法规之规定,洗钱罪被界定为,行为人明知是来自于诸如贩卖毒品、黑社会性质团伙犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类非法活动所产生的违法所得及其收益,却仍故意为之提供资金账户以掩盖或隐藏其真实来源与性质,或者协助将这些财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
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初犯第一次诈骗罪怎么判刑
看具体情节,一般诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徙刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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刑事辩护
诈骗犯取保候审几率多大
[律师回复] 解析:
关于“帮信”罪行是否有较大的机会获得取保候审的问题,现行法规并未明确规定。
然而,只要符合取保候审的各项规定,当事人便有权向有关部门提出申请。
依据我国相关法律条文,人民法院、人民检察院以及公安机关对于存在以下特定情况的犯罪嫌疑人或被告人均可考虑给予取保候审:
(1)预计会被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(2)可能被判处有期徒刑以上刑罚,但采取取保候审措施不会导致社会危害性增加的;
(3)患有严重疾病、生活无法自理,或者正处于孕期或哺乳期的妇女,采取取保候审措施也不会引发社会危险性的;
(4)在羁押期限届满后,案件仍未审理完毕,需要继续采取取保候审措施的。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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70岁犯了强奸罪会受到什么样的刑罚
[律师回复] 解析:
根据我国现行的《中华人民共和国刑法》所规定的原则,强奸罪通常会导致三年以上直至十年以下的有期徒刑处罚。
然而,倘若犯罪情节特别恶劣,则可能面临十年以上乃至无期徒刑以及死刑这样的严惩。
值得一提的是,尽管罪犯的高龄(如过了70岁)的确可能会对实际执行刑罚产生一定程度的影响,但是,法律并没有针对老年犯罪者提供任何特殊的豁免条款。因此,若被判定犯有强奸罪行,他们仍将按照相关法律法规接受应有的惩罚。
然而,在具体量刑过程中,法院可能会充分考虑到罪犯的身体健康状况以及其是否真心悔过等诸多因素。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女,有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑
(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的;
(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的;
(三)在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的;
(四)二人以上轮奸的;
(五)奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的;
(六)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
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