律图审稿专业委员会3轮严审

涉案卡冻结身份证冻结

4.5w浏览 匿名 2024-05-18 甘肃酒泉
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涉案卡冻结身份证冻结?
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户口冻结身份证还可以用吗
不能使用,通过机读项目时会提示身份信息受限制。需要向公安机关申请解除限制。被冻结的户口,影响办身份证和其它要用到身份证的业务。户口被冻结,也就无法办理业务,包括办理身份证。
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婚姻家庭
涉嫌强奸罪会拘捕多久
[律师回复] 解析:
根据我国法律法规之规定,刑事诉讼程序中的期限分为普通期限与延长期限两大类,具体如下所述:
1.普通期限的刑事拘留期间通常为一至十四天,自犯罪嫌疑人士被送往看守所以来计算,在此期间内,公安机关需向检察机关提交申请,若经审查符合逮捕条件,则将予以批捕;
反之,若不符合逮捕条件,则应释放嫌疑人或者对其采取其他相应措施进行变更。
2.延长期限的刑事拘留时期一般为三十七天,其中由检察机关进行审查核准的时间为七天。
在这一期限内,侦查机关需要向检察机关提出申请并得到其批准后,方可逮捕嫌疑人。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
帮信罪涉案达100万判多久
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规规定,如帮助信息网络犯罪活动罪涉及到百万流水,行为者将面临三年以下有期徒刑或拘役,同时将被判处罚金或单独罚款。
如果有明确证明行为人在明知有人正在利用信息网络进行犯罪活动时,仍然为其犯罪行为提供便利的情况下,满足下列任一种情况,都应被视为情节严重:
首先,如果行为人为三个及以上的对象提供了帮助;
其次,如果行为人支付结算的金额达到二十万元以上;
再次,如果行为人通过投放广告等方式提供的资金高达五万元以上;
此外,如果行为人的违法所得超过一万元;
最后,如果行为人在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且在此之后又继续从事此类犯罪活动;
另外,如果被帮助对象所实施的犯罪行为导致了严重的后果;
最后,如果存在其他任何情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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帮信罪涉案卡会被冻结吗?
帮信罪涉案卡有可能会被冻结,主要就是因为在涉嫌犯罪的情况之下,在刑事诉讼过程当中,那么公安机关为了侦查案件,有可能会将涉及到案件有关的卡来进行冻结的。帮信罪涉案卡会被冻结吗,这个问题可以参考本文内容。
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刑事辩护
涉嫌洗钱罪怎么办理
[律师回复] 解析:
为掩盖或隐藏涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等行为所获得的非法收入及其产生的收益的来源与性质,将对其实施上述各类违法所得及其产生的收益进行没收。
对于此类行为,将依法判处五年以下有期徒刑或拘役,同时处以罚金;
若情节严重者,则将被判处五年以上至十年以下有期徒刑,并处以相应数额的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
快速解决“刑事辩护”问题
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帮信罪涉案金额是流水吗判几年
[律师回复] 解析:
帮信罪流水如何计算呢?其具体操作方法包括:
1.协助他人进行信息网络犯罪活动而产生的流水,即从信息网络犯罪中所获得的资金流入当事人的信用卡账户中的金额;
2.关于帮信罪的入罪额度标准之一便是支付结算金额达到了二十万元,在达到这个额度之后,便需要对这部分流水的性质进行分析和判定;
3.如若有证据能够证明流水交易中存在非收款或者付款性质的情况,那么这些相关款项应当被予以排除在外;
4.倘若行为人利用投放广告等手段为信息网络犯罪活动提供了超过五万元的资金支持;
5.或者违法所得金额超过一万元;
6.那么根据法律规定,此类行为将面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑罚,同时还可能被处以罚金。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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身份证丢了,用结婚证可以办身份证吗吗
当事人若无身份证,婚姻登记机关可据其有效临时身份证进行婚姻登记;若当事人无居民户口簿,婚姻登记机关可凭户籍管理机构出具的户籍证明办理登记。无身份证人员不可以登记结婚。
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婚姻家庭
涉嫌强制猥亵罪大概多久开庭
[律师回复] 解析:
关于强制猥亵罪,最早在三个月之后便有可能进行法庭审理。
至于普通刑事犯罪案件,其往往需要经历五至六个月的时间才能达到法院开庭审理的条件。
在此期间,犯罪嫌疑人或被告人将需要接受公安机关的调查取证,经由检察院审核提起公诉,这其中还包括了一定的法定审判周期。
倘若该案件已经被公安机关依法立案处理,那么家属则应尽量了解到当事人被关押的具体地点,及时前往关押场所交付生活费用以及补充必需的生活用品。
另外,建议立刻委托律师与当事人见面,以便深入了解案件情况,为当事人提供全面的法律援助及指导,以期尽可能地减轻或从轻对当事人的处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十七条
【强制猥亵、侮辱罪】以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的,处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的,或者有其他恶劣情节的,处五年以上有期徒刑。
【猥亵儿童罪】猥亵儿童的,处五年以下有期徒刑;有下列情形之一的,处五年以上有期徒刑:
(一)猥亵儿童多人或者多次的;
(二)聚众猥亵儿童的,或者在公共场所当众猥亵儿童,情节恶劣的;
(三)造成儿童伤害或者其他严重后果的;
(四)猥亵手段恶劣或者有其他恶劣情节的。
涉嫌洗钱罪该怎么办
[律师回复] 解析:
本文将深入探讨洗钱罪的具体内涵、法律界定以及量刑标准。
洗钱罪,即对明知系来自于诸如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等非法途径所获得资金及收益进行掩盖、隐瞒其实际来源与真实性质之不法行为的明确界定。
关于洗钱罪的法定刑罚,依据相关条款规定,凡犯有洗钱罪行者,应被剥夺所有在上述犯罪中所取得的违法所得及其衍生收益,同时面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,并处以洗钱金额百分之五至二十之间的罚金;
若情节严重,则将面临五年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚,并处以洗钱金额百分之五至二十之间的罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
涉及多少金额需要刑事拘留
[律师回复] 解析:
在中国现行的司法体系中,对刑事案件的立案门槛有着相对统一的标准,其设定金额基本以人民币2000元作为基准线。
然而,针对各类犯罪活动的性质和危害程度,国家亦出台了相应的立案追诉额度。
举例来说,在涉及盗窃罪行的案例中,只要个人非法获取的财物价值达到700元,便符合立案的基本要求;
而在涉及抢夺罪行的案例中,涉案金额必须达到500元才能启动警方的备案程序并展开立案调查工作。
除此之外,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关条款,当某位公民被怀疑涉嫌犯罪时,公安机关有权依法对其实施临时性的拘留措施,通常情况下拘留期限不得超过17天,但在特殊情形下,最长可延长至30天。
如果在拘留期满之后,仍然需要进一步开展侦查工作,那么公安机关可以向上级主管部门申请,将拘留期限延长至37天。
法律依据:
《刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留:
(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;
(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;
(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;
(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;
(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;
(六)不讲真实姓名、住址,身份不明的;
(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。
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身份证丢了,用结婚证可以办身份证吗吗
实际的生活中,如果有发生我们无法解决的法律方面问题时,可以通过了解一些相关的法律知识来处理。对于身份证丢了,用结婚证可以办身份证吗吗的问题,从法律的角度来看,可以通过下面文章内容中的法律知识来解答。
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婚姻家庭
外籍男子涉嫌盗窃罪立案标准如何判定
[律师回复] 解析:
对于涉嫌犯下盗窃罪行的犯罪分子,其案件是否能够被立为刑事案件的标准主要包括以下几个方面:
首先,犯罪嫌疑人所窃取的公私财产金额必须达到人民币一千元及以上才能够被认定为犯罪行为。
其次,如果在两年内,犯罪嫌疑人多次实施盗窃行为,则无论每次盗窃数额多少,都将视为犯罪行为对待。
第三,当犯罪嫌疑人非法侵入他人家庭生活区域,并与外界环境形成相对隔离状态时进行盗窃活动,也将被视为犯罪行为。
第四,在公共场所或公共交通工具上,犯罪嫌疑人盗窃他人随身携带的财物,同样构成犯罪行为。
最后,还有其他一些特殊情况,例如在特定时间和地点实施的盗窃行为等,也可能会被视为犯罪行为。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。在跨地区运行的公共交通工具上盗窃,盗窃地点无法查证的,盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”,应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。盗窃毒品等违禁品,应当按照盗窃罪处理的,根据情节轻重量刑。
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涉嫌非法集资诈骗罪的认定条件是什么
[律师回复] 解析:
非法集资罪的构成要素主要有以下几个方面:
首先,本罪的实施主体既可以是自然人也可以是单位;
其次,主观上要求行为人必须具有明确的故意心态,即在明知自己的行为会对社会带来负面影响的情况下仍然继续进行;
再次,本罪侵犯的客体是国家的金融管理秩序;
最后,从客观角度来看,本罪的行为方式表现为未经法定程序并经过相关部门批准的集资活动。
非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织在未经相关部门批准的前提下,违反法律、法规规定,通过不正当的手段,面向社会公众或集体募集资金的行为,这也是构成该罪的核心内容。
非法集资的主要特点包括:
第一,未经相关监管部门依法批准,擅自向社会(特别是向不特定对象)筹集资金;
第二,承诺在一定期限内向出资人提供货币、实物、股权等多种形式的投资回报;
第三,以合法形式掩盖其非法集资的真实意图。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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帮信罪只会冻结涉案银行卡吗
帮信罪只会冻结涉案银行卡吗,帮信罪只会对涉案银行卡进行冻结。被冻结的原因可分为司法冻结和非司法冻结。非司法冻结持卡人携带身份证、银行卡前往发卡行任意网点办理解冻业务,即可立即解除冻结。司法冻结一般情况下需要六个月才能解冻。
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刑事辩护
帮信罪涉诈80万最高可判几年
[律师回复] 解析:
一旦涉及到帮信罪且总金额高达八十万元,则通常将面临三年以下有期徒刑、拘役或者罚金等严厉的刑事制裁。
在该类案例中,具体的量刑标准可以分为下列九个方面:
1.支付结算金额达到二十万元及以上;
2.通过投放广告或者其他方式,累计提供了五万元及以上的非法资金支持;
3.获取的违法所得达到一万元人民币以上;
4.为三名及以上的犯罪嫌疑人提供了相关的帮助行为;
5.在过去两年内,曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚,并且在此之后再次参与了类似的犯罪活动;
6.被帮助对象所实施的犯罪行为已经对社会产生了严重的不良影响和后果;
7.收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书超过五张(个)以上;
8.收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联网卡超过二十张以上;
9.其他情节较为严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
涉嫌危险驾驶罪需要赔偿吗
[律师回复] 解析:
在危险驾驶罪案件中,若未导致人员受伤甚至没有发生交通事故,且未涉及到需进行经济补偿的层面,那么责任人可能只需面临罚金的处罚。
然而,具体是否需要支付赔偿费用则需要依据危险驾驶案所引发的实质性后果去评估和判断。
在道路驾驶机动车辆的过程中,如存在以下任何一种情况,都将被视为危险驾驶行为,从而面临拘留和罚金的严厉处罚:
(1)追逐竞驶,情节严重;
(2)醉酒驾驶机动车;
(3)从事校车业务或旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶;
(4)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全。
对于前述第三项和第四项行为,如果机动车所有者或管理者对此负有直接责任,也将按照上述规定接受相应的处罚。
此外,如果以上两种行为同时触犯了其他相关法律法规,将以处罚较重的规定作为定罪量刑的依据。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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