律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪主体包括哪些内容

4w浏览 匿名 2024-05-18 江西九江
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 律图滨州
    律图滨州
    咨询我
    解析:
    洗钱罪所必须具备的四项要素具体如下:
    首先,该犯罪行为的实施者应当是普通的自然人,并且已年满十六岁且具有承担法律责任的能力。
    此外,在某些情况下,单位也有可能成为罪犯。
    其次,本罪侵害的是多元复杂的客体,它既危害到了金融业的稳定运营,又对国内经济的正常管理造成困扰,同时也违反了国家对于金融管理以及外汇管理的相关法规。
    再次,从客观角度来看,本罪的行为表现主要包括以下五个方面:
    第一,为犯罪分子开设银行资金账户,或者将现有的银行资金账户提供给犯罪分子使用;
    第二,协助将财产转化为现金或金融票据,这其中不仅包括将实物转变为现金或金融票据,也涵盖了将现金转化为金融票据或者将金融票据转变为现金等多种形式;
    第三,通过转账或者其他结算方式帮助资金进行转移;
    第四,协助将资金汇往国外;
    最后,采用其他各种手段来掩盖、隐藏犯罪的非法所得及其收益的来源和性质,例如将犯罪所得投入到某个行业中,或者用犯罪所得购买房地产等。
    最后,从主观层面上讲,本罪的行为人必须是出于故意的心态,也就是说他们明知道自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质,并且为了获取利益而故意实施这些行为,同时期望这样的结果能够实现。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    6 05-18
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6801位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪主体包括哪些内容
一键咨询
  • 175****0250用户4分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    吉安用户4分钟前提交了咨询
    赣州用户2分钟前提交了咨询
    赣州用户1分钟前提交了咨询
    九江用户4分钟前提交了咨询
    131****2424用户2分钟前提交了咨询
    南昌用户1分钟前提交了咨询
    吉安用户4分钟前提交了咨询
    146****8305用户2分钟前提交了咨询
    170****8715用户2分钟前提交了咨询
    宜春用户3分钟前提交了咨询
    上饶用户4分钟前提交了咨询
    宜春用户1分钟前提交了咨询
    景德镇用户3分钟前提交了咨询
  • 140****5277用户1分钟前提交了咨询
    144****7288用户4分钟前提交了咨询
    164****0075用户3分钟前提交了咨询
    宜春用户3分钟前提交了咨询
    137****2222用户1分钟前提交了咨询
    165****1270用户1分钟前提交了咨询
    九江用户3分钟前提交了咨询
    140****8310用户4分钟前提交了咨询
    141****8633用户3分钟前提交了咨询
    178****6455用户4分钟前提交了咨询
    144****3854用户2分钟前提交了咨询
    九江用户3分钟前提交了咨询
    142****2585用户2分钟前提交了咨询
    152****4177用户1分钟前提交了咨询
    175****3628用户1分钟前提交了咨询
    177****7865用户1分钟前提交了咨询
    上饶用户1分钟前提交了咨询
    新余用户4分钟前提交了咨询
    新余用户3分钟前提交了咨询
    萍乡用户3分钟前提交了咨询
    新余用户2分钟前提交了咨询
    148****8460用户1分钟前提交了咨询
    174****1350用户3分钟前提交了咨询
    萍乡用户3分钟前提交了咨询
    上饶用户3分钟前提交了咨询
    155****5601用户3分钟前提交了咨询
    九江用户1分钟前提交了咨询
    156****4780用户3分钟前提交了咨询
    161****4280用户3分钟前提交了咨询
    宜春用户3分钟前提交了咨询
    吉安用户3分钟前提交了咨询
    164****5326用户1分钟前提交了咨询
    景德镇用户4分钟前提交了咨询
    景德镇用户4分钟前提交了咨询
    163****3204用户4分钟前提交了咨询
    130****8566用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    新余用户2分钟前提交了咨询
    上饶用户4分钟前提交了咨询
    赣州用户2分钟前提交了咨询
    158****2856用户1分钟前提交了咨询
    138****5416用户1分钟前提交了咨询
    168****6250用户4分钟前提交了咨询
    九江用户3分钟前提交了咨询
    141****4044用户2分钟前提交了咨询
    167****2283用户2分钟前提交了咨询
    171****1862用户4分钟前提交了咨询
    新余用户2分钟前提交了咨询
    九江用户4分钟前提交了咨询
    132****4342用户1分钟前提交了咨询
    景德镇用户1分钟前提交了咨询
    168****2710用户1分钟前提交了咨询
    142****8075用户4分钟前提交了咨询
    155****3180用户1分钟前提交了咨询
    157****8433用户2分钟前提交了咨询
    吉安用户4分钟前提交了咨询
    154****0678用户4分钟前提交了咨询
    131****5045用户4分钟前提交了咨询
    133****7556用户3分钟前提交了咨询
    153****7730用户1分钟前提交了咨询
    132****1802用户3分钟前提交了咨询
    上饶用户2分钟前提交了咨询
    151****7825用户4分钟前提交了咨询
    161****4261用户4分钟前提交了咨询
    赣州用户1分钟前提交了咨询
    新余用户3分钟前提交了咨询
    宜春用户2分钟前提交了咨询
    新余用户2分钟前提交了咨询
    南昌用户4分钟前提交了咨询
    133****4682用户3分钟前提交了咨询
    赣州用户2分钟前提交了咨询
    152****2372用户4分钟前提交了咨询
    164****8401用户1分钟前提交了咨询
    130****1638用户4分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    177****6481用户2分钟前提交了咨询
    九江用户3分钟前提交了咨询
    抚州用户3分钟前提交了咨询
    177****6555用户4分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    174****7627用户2分钟前提交了咨询
    抚州用户4分钟前提交了咨询
    赣州用户3分钟前提交了咨询
    萍乡用户3分钟前提交了咨询
    萍乡用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
泰州135****5254用户4分钟前已获取解答
盐城177****6338用户4分钟前已获取解答
沭阳180****4419用户4分钟前已获取解答
合同主体包括哪些内容?
按照我国《合同法》中的规定,合同订立的当事人主要是指自然人、法人、其他组织。但是也要求了,当事人订立合同,应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。否则的话会影响到订立合同的法律效力。
10w+浏览
合同事务
洗钱罪怎样请律师代理案件
[律师回复] 解析:
当您面临洗钱罪名的指控之际,选择合适的律师来协助您处理相关事宜是至关重要的。一般来说,聘请律师的过程中主要包含以下几个环节:
1.仔细寻觅专业律师:您需要寻找具备丰富经验且擅长涉足金融犯罪或洗钱案件领域的专业刑事辩护律师。
2.首次咨询:在确定了律师人选后,您可以与其进行首次咨询,详细探讨案件的具体情况、律师的过往经验以及可能涉及到的费用问题。
3.签署委托协议:若您最终决定聘用该位律师,那么双方将共同签署委托协议,以明确律师的工作职责以及您作为客户所享有的各项权益。
4.律师正式介入:在签署完委托协议之后,律师将会着手展开对案件事实的深入调查,细致分析所有相关证据,制定出切实可行的辩护策略,同时还将代表您与检方进行紧密的交流和沟通。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第191条对洗钱罪的规定
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
洗钱罪300万判多少年
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪所适用的刑罚期限,主要取决于相关的犯罪金额以及情节严重程度。就涉及300万元洗钱数额的案例而言,根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,罪犯将面临法院对其以五年以下有期徒刑或拘役进行定罪量刑,同时还需要处以洗钱数额的百分之五至百分之二十的罚金。
然而,实际的刑期判决仍需依据犯罪的具体情况而定,例如罪犯有无真心悔过的积极性,是否积极协助公安机关追讨缴获赃款等等。若情节严重特别突出者,则可能面临超过五年以上的严厉刑事制裁。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
合同的主体包括哪些内容
1、自然人,它既包括本国的公民,也包括外国人和无国籍人。2、法人,是指具有民事权利能力和民事行为能力,并依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。3、其他组织,是指除了自然人和法人以外的单位或者机构。
10w+浏览
合同事务
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
工程主体验收包括哪些内容
(一)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(二)有完整的技术档案和施工管理资料;(三)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;(四)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(五)有施工单位签署的工程保修书。
10w+浏览
建设工程纠纷
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
专利权主体的内容包括什么?
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于专利权主体的内容包括什么的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
10w+浏览
知识产权
网络洗钱罪判刑标准怎么规定的
[律师回复] 解析:
针对网络洗钱行为,若情节构成犯罪的,根据相关法律规定,可被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还需处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金;若情节严重者,则将面临五年以上、十年以下有期徒刑,以及洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6671位律师在线
立即咨询
职务侵占罪包括哪些行为
[律师回复] 解析:
职务侵占犯罪主要针对的是在公司、企业或其他类似单位中从事职务活动的员工,他们可能会利用自己职位所带来的便利条件,采取非法手段,从而占用本应属于公司、企业或者其他单位所有的财务资产。这类行为包含了多种不同形式,但主要可归纳为以下四种情形:
首先,侵吞公司、企业或其他单位的财产;
其次,秘密窃取该类单位的财富;
再者,采用欺诈手段获取上述单位的财产;
最后,利用其他非法途径占有相关单位的财产。具体来讲,如公司员工擅自挪动公款据为己有进行私人消费,或是故意私自截留应当上缴给公司的资金等行为都可以被视为职务侵占犯罪的表现形式之一。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条规定
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
问题紧急?在线问律师 >
4038 位律师在线,高效解决问题
专利权的主体包括什么内容?
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与专利权的主体包括什么内容相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
10w+浏览
知识产权
帮人洗钱罪1万判几年
[律师回复] 解析:
对于涉案金额为1万元的洗钱行为,依据相关法律法规,将被处以五年以下有期徒刑或者拘役,同时应当缴纳洗钱金额5%至20%的罚款;
如若情节更为严重者,则可能面临更为严格的惩罚。因为洗钱活动涉及到伪造货币罪,在我国坚决反对和严厉打击此类犯罪活动。若情节达致严重程度,将依法没收涉嫌犯罪所得及其孳息,并处以五年以上十年以下有期徒刑,同时仍需缴纳洗钱金额5%至20%的罚款
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应